提名委员会组成 - 由三名董事组成，两名独立董事[4] - 设主任委员一名，由独立董事担任[5] 提名委员会产生 - 由董事长等提名，董事会选举产生[4] 会议相关 - 三分之二以上委员出席方可举行，决定过半数通过[12] - 不定期会议，提前三天通知，紧急情况除外[12] 职责与任期 - 负责拟定标准程序，遴选审核人选[2] - 任期与董事一致，届满可连选连任[4] 工作安排 - 选举聘任前一至一个半月提建议材料[10] - 对董事会负责，提案提交审议[7] - 会议记录保存十年[14]

信息披露制度 - 公司制定信息披露暂缓与豁免管理制度[2] - 涉国家或商业秘密可按规暂缓或豁免披露[4][6] - 特定情形下应及时披露，不得滥用程序[7] 操作流程 - 决定暂缓、豁免披露需登记入档，董事长签字确认[9] - 涉商业秘密还需登记信息公开情况[9] - 报告公告后十日内报送登记材料[9] 制度生效 - 制度自董事会审议通过生效，由董事会负责解释[11]

资金管理规定 - 加强公司资金管理，防控股股东及关联方占用资金[2] - 资金占用分经营性和非经营性两种[3] - 控股股东等不得侵占公司资金资产[4] 往来及清偿规定 - 公司与关联方经营性资金往来需审议披露[6] - 被关联方占用资金原则上现金清偿[8] - 非现金资产清偿需满足多项规定[8] 监督管理机制 - 董事会负责防范资金占用管理[9] - 审计委员会和内审部门日常监督[9] - 外部审计机构出具资金占用专项说明[10] 责任追究措施 - 董事会对占用情况采取保护措施并追责[13] - 实施“占用即冻结”机制[13] - 董事高管擅自批准占用追究责任[14] 制度执行与解释 - 制度遵照国家法律，董事会解释修订[19]

战略与 ESG 委员会设置 - 公司设立该委员会，成员三名[4] - 委员由董事长等提名[4] - 设主任委员一名，由选举产生并备案[5] 职责与工作机制 - 职责为研究长期战略等并提建议[6] - 工作小组负责前期准备并提交提案[8] 会议规则 - 每年至少开一次会，提前七天通知[11] - 需三分之二以上委员出席，决议过半数通过[11] - 表决方式有举手表决等[11] 生效情况 - 实施细则经董事会审议通过生效[15]

人员任职与任期 - 兼任其他高级管理人员职务的董事及职工代表董事总数不超公司董事总数二分之一[4] - 总经理及经营班子成员每届任期三年，连聘可连任[4] - 财务总监每届任期三年，连聘可连任[17] 人员聘任与解聘 - 总经理候选人有特定情形公司应披露并提示风险[6] - 总经理任期届满未续聘等情况董事会应解聘[20] - 提前解聘总经理需临时董事会且全体董事过半数同意[20] 人员权限与职责 - 总经理紧急情况有临时处置权，事后向董事会报告[9] - 总经理违反忠实义务所得归公司，造成损失需赔偿[11] - 董事会授权总经理决定部分交易事项（不含对外担保）[11] - 副总经理可提议召开总经理办公会[13] - 副总经理可提请总经理解聘或聘任分管人员[13] 人员离职与报告 - 总经理辞职提前二月交报告，经批准生效，批准前履职[21][32] - 总经理辞职对公司有重大影响需担经济责任[21] - 总经理班子其他成员辞职向总经理提交报告，经同意报董事会[35] - 总经理原则上每季度向董事会报告工作[23] - 遇重大诉讼等情形总经理及时临时报告[24] - 董事会要求时总经理五日内按要求报告工作[24] 会议记录保存 - 总经理办公会议记录保存期限不少于10年[15]

公司基本信息 - 公司于2014年1月3日获批发行1200万股，1月23日在深交所创业板上市[7] - 公司注册资本为201,217,296元，股份总数为201,217,296股[11][21] 股东相关 - 发起人张力新等10人合计持股3800万股[22] - 连续二十个交易日内公司股票收盘价跌幅累计达20%[28] - 连续一百八十日以上单独或合计持有公司3%以上股份的股东可查阅公司会计账簿等[38] - 连续一百八十日以上单独或合计持有公司1%以上股份的股东可在特定情形下为公司利益诉讼[48] 股东会相关 - 年度股东会每年召开一次，应于上一会计年度结束后六个月内举行[66] - 单独或合计持有公司10%以上股份的股东可请求召开临时股东会[66] - 董事会等有权向公司提出提案[76] 董事会相关 - 董事会由九名董事组成，设1名职工代表担任的董事[114] - 董事任期三年，任期届满可连选连任[114] - 董事会每年至少召开两次会议[140] 独立董事相关 - 董事会设三名独立董事，应具备五年以上相关工作经验[125][153] - 独立董事行使部分职权需经全体独立董事过半数同意[155] 担保相关 - 公司及其控股子公司对外担保总额超最近一期经审计净资产50%或总资产30%等情况须股东会审议[64] 利润分配相关 - 公司分配当年税后利润时，提取10%列入法定公积金[186] - 公司发展阶段不同，现金分红在利润分配中占比不同[188]

委员会构成 - 薪酬与考核委员会由三名成员组成，两名独立董事[4] - 设主任委员一名，由独立董事担任并主持工作[4] - 下设考核组负责提供资料等工作[4] 会议规定 - 每年至少召开两次会议，提前三天通知委员[11] - 三分之二以上委员出席方可举行，决议全体委员过半数通过[11] 职责与流程 - 主要职责包括研究薪酬政策等并监督执行[6] - 就董事和高管薪酬向董事会提建议，董事会可否决损害股东利益方案[6] - 董事和高管薪酬政策分别报董事会同意后提交股东会审议和报董事会批准[6] 任期与记录 - 委员任期与董事任期一致，届满连选可连任[4] - 会议记录由董事会秘书保存十年[12]

公司治理 - 股东会是最高权力机构，董事会决策管理，审计委员会审核财务，总经理管理日常经营[4][5] - 对全资、控股子公司实行绩效考核、预算管理等[5] 风险控制 - 识别内部风险有人力、管理、创新等，外部有经济、法律等因素[8] - 采用定性定量结合分析风险，确定关注重点和优先控制风险[9] - 运用规避、降低、分担和承受等策略控制风险[9] 控制活动 - 采取授权审批、财产保护等控制措施[12] - 建立财产日常管理制度确保财产安全[12] - 实施全面预算管理，规范编制、审定程序[14] - 建立绩效考评制度，结果用于薪酬、晋升等[14] - 制定投资管理制度，对项目全过程管理[15] - 开展重大基建项目注重各重要环节管理[15] 信息沟通 - 实施内部信息与反馈机制，搭建沟通平台[17] 监督检查 - 审计委员会向董事会负责，主任委员为独立董事[19] - 设审计部对多项事项监督，对董事会负责[19] - 审计委员会督导内审至少半年检查重大事件和大额资金往来[20] - 定期自查内控，必要时专项检查[21] - 审计委员会出具年度内控评价报告[21] - 董事会审议年报时对评价报告形成决议并披露[22] - 会计师事务所出具非标报告，董事会作专项说明[22]

股东会召开 - 年度股东会每年召开一次，应于上一会计年度结束后六个月内举行[2] - 六种情形发生时，公司应在两个月内召开临时股东会[2] - 独立董事提议召开，董事会应在收到提议后十日内反馈，同意则五日内发通知[6] - 单独或合计持有公司10%以上股份股东请求召开，董事会应在十日内反馈，同意则五日内发通知[7] 通知与提案 - 单独或合计持有公司1%以上股份的股东可在股东会召开十日前提临时提案，召集人收到后两日内发补充通知[11] - 召集人应在年度股东会召开二十日前、临时股东会召开十五日前通知各股东[12] - 临时股东会提前通知时间少于规定，经出席股东所持表决权2/3以上同意豁免，决议有效[12] 会议相关时间 - 股权登记日与会议日期间隔不多于七个工作日，且不得变更[14] - 发出股东会通知后，延期或取消需在原定召开日前至少两个工作日公告并说明原因[14] - 股东会网络或其他投票开始时间不得早于现场会前一日下午3:00且不得迟于当日上午9:30，结束时间不得早于现场会结束当日下午3:00[16] 费用与决议 - 审计委员会或股东自行召集股东会，会议费用由公司承担[9] - 股东会普通决议需出席股东所持表决权过半数通过[22] - 股东会特别决议需出席股东所持表决权三分之二或四分之三以上通过[22] 特别事项决议 - 公司一年内购买、出售重大资产或提供担保金额超最近一期经审计总资产30%需特别决议通过[22] - 恶意收购情形下，收购者及一致行动人提交事项需出席会议股东所持表决权四分之三以上决议通过[23] - 公司以减少注册资本为目的回购普通股等，股东会回购决议需出席会议股东所持表决权三分之二以上通过[25] 决议相关权益 - 股东可自决议作出之日起六十日内请求法院撤销召集程序、表决方式或内容违法违规的决议[25] 会议报告与实施 - 年度股东会上董事会应作过去一年工作报告，独立董事应述职[20] - 公司应在股东会结束后两个月内实施派现、送股或资本公积转增股本方案[23] 表决相关规定 - 关联股东与审议事项有关联关系时应回避表决，其表决权股份不计入总数[26] - 股东买入超规定比例部分的股份，36个月内不得行使表决权且不计入有表决权股份总数[28] 投票权征集与选举 - 公司董事会、独立董事、持有1%以上有表决权股份的股东等可公开征集股东投票权[28] - 股东会选举董事实行累积投票制，独立董事和非独立董事表决分别进行[28] 候选人提名 - 单独或合并持有公司有表决权股份总数1%以上的股东可提董事候选人[29] - 公司董事会、单独或合并持有公司已发行股份1%以上的股东可提独立董事候选人[29] 记录与执行 - 股东会会议记录保存期限不少于10年[33] - 股东会形成的决议由董事会负责组织贯彻，高级管理人员具体实施[35] - 决议事项的执行结果由董事会向股东会报告[35] 规则生效与修改 - 本规则自公司股东会审议通过之日起生效实施，修改时同[37]

任职要求 - 董事会秘书需从事秘书、管理、股权事务等工作三年以上[4] - 近三十六个月受证监会处罚或交易所谴责、三次以上通报批评人士不得担任[5] 聘任解聘 - 董事会秘书由董事长提名，经董事会会议决议通过后聘任或解聘[10] - 董事会秘书辞职自报告送达董事会时生效[10] 特殊情况处理 - 任职期间出现规定情形，公司应一个月内终止聘任[11] - 原任离职后原则上三个月内聘任新秘书[11] - 空缺超三个月董事长代行，六个月内完成聘任[11]