董事会提名 - 汇中仪表董事会提名吴凡为第六届董事会独立董事候选人[2] 被提名人条件 - 被提名人及其直系亲属不属特定股东，不在特定股东或公司任职[5] - 被提名人无相关禁止情形，未受相关处罚，任职公司不超三家[6][7]

独立董事候选人声明与承诺 声明人吴凡作为汇中仪表股份有限公司第六届董事会独立董事候选人，已充分了解并同 意由提名人汇中仪表股份有限公司董事会提名为汇中仪表股份有限公司（以下简称该公司） 第六届董事会独立董事候选人。现公开声明和保证，本人与该公司之间不存在任何影响本人 独立性的关系，且符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务 规则对独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明并承诺如下事项： 一、本人已经通过汇中仪表股份有限公司第五届董事会提名委员会或者独立董事专门会 议资格审查，提名人与本人不存在利害关系或者其他可能影响独立履职情形的密切关系。 √是 □否 二、本人不存在《中华人民共和国公司法》第一百七十八条等规定不得担任公司董事的 情形。 证券代码: 300371 证券简称: 汇中股份 汇中仪表股份有限公司 √是 □否 三、本人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和深圳证券交易所业务规则规 定的独立董事任职资格和条件。 √是 □否 四、本人符合该公司章程规定的独立董事任职条件。 √是 □否 五、本人已经参加培训并取得证券交易所认可的相关培训证明材料（如有）。 √是 □否 六、 ...

证券代码： 300371 证券简称： 汇中股份 汇中仪表股份有限公司 独立董事候选人声明与承诺 声明人王富强作为汇中仪表股份有限公司第六届董事会独立董事候选人，已充分了解并同 意由提名人汇中仪表股 份有限公司董事会提名为汇中仪表股份有限公司（以下简称该公司）第 六 届董事会独立董事候选人。现公开声明和保证，本人与该公司之间不存在任何影响本人独立 性的关系，且符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深 圳证券交易所业务规则对 独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明并承诺如下事项： 一、本人已经通过汇中仪表股份有限公司第五届董事会提名委员会或者独立董事专门会议资格审 查，提名人与本人不存在利害关系或者其他可能影响独立履职情形的密切关系。 √是 □否 二、本人不存在《中华人民共和国公司法》第一百七十八条等规定不得担任公司董事的情形。 √是 □否 三、本人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和深圳证券交易所业务规则规定的独立 董事任职资格和条件。 √是 □否 四、本人符合该公司章程规定的独立董事任职条件。 √是 □否 五、本人已经参加培训并取得证券交易所认可的相关培训证明材料（如有）。 √是 □否 ...

证券代码: 300371 证券简称: 汇中股份 汇中仪表股份有限公司 独立董事候选人声明与承诺 声明人唐欣作为汇中仪表股份有限公司第六届董事会独立董事候选人，已充分了解并同 意由提名人汇中仪表股份有限公司董事会提名为汇中仪表股份有限公司（以下简称该公司） 第六届董事会独立董事候选人。现公开声明和保证，本人与该公司之间不存在任何影响本人 独立性的关系，且符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务 规则对独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明并承诺如下事项： 一、本人已经通过汇中仪表股份有限公司第五届董事会提名委员会或者独立董事专门会 议资格审查，提名人与本人不存在利害关系或者其他可能影响独立履职情形的密切关系。 √是 □否 二、本人不存在《中华人民共和国公司法》第一百七十八条等规定不得担任公司董事的 情形。 √是 □否 三、本人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和深圳证券交易所业务规则规 定的独立董事任职资格和条件。 √是 □否 四、本人符合该公司章程规定的独立董事任职条件。 √是 □否 五、本人已经参加培训并取得证券交易所认可的相关培训证明材料（如有）。 √是 □否 六、 ...

董事会组成 - 公司第六届董事会由 9 名董事组成，含 1 名职工董事[1] - 2025 年 5 月 22 日选举邱静辉为职工代表董事，任期三年[1] 董事信息 - 邱静辉 1978 年 6 月出生，2007 年加入公司，任工会主席等职[4] - 截至公告披露日，邱静辉持股 150,773 股，占比 0.07%[4]

证券代码：300371 证券简称：汇中股份 公告编号：2025-049 汇中仪表股份有限公司 关于召开 2025 年第三次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 汇中仪表股份有限公司（以下简称"公司"）定于 2025 年 6 月 9 日（周一） 14:30 召开 2025 年第三次临时股东大会，本次会议采取现场表决与网络投票相结 合的方式召开，现将有关事项通知如下： 一、召开会议的基本情况 1、股东大会届次：2025 年第三次临时股东大会 （1）现场会议：2025 年 6 月 9 日（周一）14:30 （2）网络投票： 通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2025 年 6 月 9 日的交易时间，即 9:15—9:25，9:30—11:30 和 13:00—15:00； 通过深圳证券交易所互联网投票系统投票（http://wltp.cninfo.com.cn）的具 体时间为：2025 年 6 月 9 日 9:15—15:00。 5、会议的召开方式：本次会议采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。 （1）现场投票：股东本 ...

证券代码：300371 证券简称：汇中股份 公告编号：2025-045 汇中仪表股份有限公司 第五届董事会第十九次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 汇中仪表股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第十九次会议于 2025 年 5 月 22 日以现场会议方式在公司四楼会议室召开。本次会议由董事长张 力新先生提议召开。会议通知于 2025 年 5 月 12 日以书面通知方式发出。公司现 有董事 8 人，现场出席董事 8 人，会议由董事长张力新先生主持，本次会议的召 开符合《中华人民共和国公司法》等法律法规以及《公司章程》的规定。 二、董事会会议审议情况 经与会董事认真审议，一致审议通过如下议案： 1、审议通过《关于公司董事会非独立董事换届选举的议案》 公司第五届董事会非独立董事任期即将届满，公司董事会决定按照相关规定 进行董事会换届选举，经公司董事会提名委员会资格审查，公司董事会在综合考 虑股东意见等因素的基础上提名张力新先生、冯大鹏先生、陈辉女士、郭立志先 生、张继川先生为公司第六届董事会非独立董事候选人。 ...

员工持股计划概述 - 公司于2025年2月28日通过董事会及监事会审议，并于2025年3月17日经临时股东大会批准第一期中长期员工持股计划 [1] - 计划股票来源为公司回购专用账户的A股普通股，总授予数量为1,803,059股，占公司总股本0.8961% [3][5] - 过户于2025年5月19日完成，过户价格为5.15元/股，存续期36个月，锁定期最长24个月 [5] 股份回购细节 - 2023年8月首次回购788,539股（占总股本0.3919%），成交价区间13.75-14.88元/股，总金额10,987,719.08元 [2] - 2024年2月第二次回购股份（数量未披露），成交最高价8.88元/股，总金额9,270,337元 [3] - 员工持股计划优先使用2023年回购的788,539股，剩余部分来源未明确说明 [3] 资金与会计处理 - 员工认购以"份"为单位，每份1元，资金来源包括合法薪酬及自筹资金，实际募资与股东大会审议一致 [4] - 会计处理依据《企业会计准则第11号——股份支付》，锁定期内对年度业绩无重大影响 [6] 独立性声明 - 员工持股计划持有人放弃表决权，与控股股东、实际控制人及董监高保持独立性，无关联或一致行动关系 [5]

关于中长期员工持股计划（第一期）完成非交易过户的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 汇中仪表股份有限公司（以下简称"汇中股份"或"公司"）于 2025 年 2 月 28 日组织召开了第五届董事会第十七次会议和第五届监事会第十二次会议，2025 年 3 月 17 日组织召开了 2025 年第二次临时股东大会，审议通过了《关于公司中 长期员工持股计划（第一期）（草案）及其摘要的议案》等相关议案。 根据中国证券监督管理委员会《关于上市公司实施员工持股计划试点的指导 意见》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规 范运作》的相关规定，现将公司中长期员工持股计划（第一期）（以下简称"本 次员工持股计划"）实施进展情况公告如下: 一、本次员工持股计划的股票来源及数量 本次员工持股计划的股份来源为公司回购专用账户回购的汇中股份 A 股普 通股股票。 公司于 2023 年 8 月 14 日召开的第五届董事会第七次会议、第五届监事会第 五次会议，审议通过了《关于公司以集中竞价交易方式回购公司股份的方案》。 公司决定使用自 ...

股东大会参与情况 - 参加表决股东及代表28人，代表股份81,822,305股，占比41.2748％[6] - 现场会议股东及代表4人，代表股份81,628,845股，占比41.1772％[6] - 网络投票股东24人，代表股份193,460股，占比0.0976%[6] 议案表决结果 - 《关于2024年度董事会工作报告的议案》同意81,815,965股，占比99.9923％[7] - 《关于2024年度利润分配预案的议案》同意81,817,165股，占比99.9937％[11] - 《关于公司2025年度董事薪酬的议案》同意337,893股，占比98.1582％[14] 会议时间 - 股东大会现场会议于2025年5月16日下午14:30召开[3] - 网络投票时间为2025年5月16日，交易系统9:15 - 9:25、9:30 - 11:30和13:00 - 15:00，互联网系统9:15 - 15:00[4]