根据《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指 引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等法律法规及《公司章程》的规定，魏 会生先生的辞职将导致公司独立董事人数低于董事会总人数的三分之一，且现有 独立董事中欠缺会计专业人士，故其辞职报告将自公司股东大会选举产生新任独 立董事后生效。在辞职报告生效之前，魏会生先生仍将按照有关法律法规和《公 司章程》的规定继续履行独立董事及在董事会专门委员会中的相关职责。魏会生 先生的辞职不会对公司的正常经营运作产生影响，公司董事会将按照规定尽快完 成新任独立董事的补选工作。 魏会生先生在任职公司独立董事期间，恪尽职守、勤勉尽责，为公司规范运 作和健康发展发挥了积极作用。公司董事会对魏会生先生在其任职期间为公司所 做出的贡献表示衷心的感谢！ 特此公告。 证券代码：300368 证券简称：汇金股份 公告编号：2024-013 号 河北汇金集团股份有限公司 关于独立董事辞职的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 河北汇金集团股份有限公司（以下简称"公司"）董事会近日收到公司独立 董事魏会生先生的书面 ...

证券代码：300368 证券简称：汇金股份 公告编号：2024-014 号 河北汇金集团股份有限公司 关于为全资子公司石家庄汇金供应链管理有限公司及其子公司 提供担保的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、本次担保基本情况 河北汇金集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 4 月 26 日召 开的第五届董事会第五次会议、第五届监事会第三次会议，2023 年 5 月 18 日 召开的公司 2022 年年度股东大会审议通过了《关于为全资子公司石家庄汇金供 应链管理有限公司及其子公司提供担保的议案》，为满足石家庄汇金供应链管理 有限公司及其子公司（以下简称"汇金供应链"）日常经营资金需求和业务发 展需要，公司为汇金供应链及其子公司向其业务相关方（包括但不限于金融机 构、类金融机构及供应商）申请授信或其他履约义务提供担保额度不超过 20,000 万元，担保方式包括但不限于保证担保、抵押担保、质押担保等，期限 为自公司 2022 年年度股东大会审议通过之日起至下一次年度股东大会召开之日 止。具体内容详见公司 2023 年 4 月 27 ...

证券代码：300368 证券简称：汇金股份 公告编号：2024-007 号 河北汇金集团股份有限公司 第五届董事会第十一次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 河北汇金集团股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第十一次会 议于 2024 年 3 月 5 日在公司三层会议室召开，本次会议通知于 2024 年 3 月 1 日以电子邮件方式发出。 根据《公司章程》，本次会议由公司董事长韩春丽女士主持，应参加会议董 事 9 人，实际参加会议董事 9 人。本次会议以现场结合通讯表决方式举行（非独 立董事田联东、刘红、独立董事史玉强、魏会生以通讯表决方式出席会议），公 司监事和高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召开符合《公司法》及《公 司章程》的规定，所作决议合法有效。 二、董事会会议审议情况 本次董事会会议以记名投票的表决方式，作出了如下决议： （一）审议通过《关于补选董事会战略委员会委员的议案》 为完善公司治理结构，保证董事会专门委员会能够顺利有序高效开展工作， 董事会补选祝峰先生为公司第五届董事会战略委员会委 ...

公司概况 - 公司注册资本为52,894.3475万元人民币[4] - 汇金服务公司注册资本1,000万人民币[7] 业绩数据 - 2022年公司营收57,702.91万元，净利润 -28,171.86万元[4] - 2023年1 - 9月公司营收31,178.55万元，净利润 -5,351.55万元[4] 资产负债 - 2022年12月31日公司资产337,191.53万元，负债270,006.57万元[4] - 2023年9月30日公司资产289,497.33万元，负债228,895.57万元[4] 子公司情况 - 2022年12月31日汇金服务公司资产2,686.49万元，负债2,588.25万元[7] - 2023年9月30日汇金服务公司资产536.51万元，负债34.42万元[7] 市场扩张和并购 - 2024年3月5日审议通过吸收合并全资子公司议案[2] - 合并基准日定为2023年12月31日[10]

经认真审阅邢栋先生的简历和相关资料，我们认为：邢栋先生已取得深圳证 券交易所董事会秘书资格证书，具备履行职责所需的专业知识、工作经验以及相 关素质，能够胜任公司董事会秘书的职责要求，任职资格符合《公司法》及《公 司章程》等有关规定，不存在《公司法》等法律法规、规范性文件规定的不得担 任上市公司高级管理人员的情况，以及被中国证监会采取证券市场禁入措施或者 禁入尚未解除的情况，亦不存在被列为失信被执行人的情形。公司本次聘任董事 会秘书审议程序符合《公司法》《公司章程》等的有关规定。因此，我们同意聘 任邢栋先生为公司董事会秘书，并同意将该议案提交公司第五届董事会第十一次 会议审议。 （以下无正文） 河北汇金集团股份有限公司 第五届董事会第一次独立董事专门会议审核意见 河北汇金集团股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）第五届董事 会第一次独立董事专门会议于 2024 年 3 月 4 日以通讯方式召开，会议应到独立 董事 3 人，实到独立董事 3 人，本次会议推选了独立董事桑郁先生担任独立董事 专门会议召集人并主持本次会议，本次会议的召开和表决程序符合《上市公司独 立董事管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规 ...

证券代码：300368 证券简称：汇金股份 公告编号：2024-010 号 1、股东大会届次：2024 年第一次临时股东大会 2、会议召集人：公司董事会。公司董事会于 2024 年 3 月 5 日召开的第五届 董事会第十一次会议审议通过了《关于提请召开公司 2024 年第一次临时股东大 会的议案》，决定于 2024 年 3 月 21 日（星期四）召开 2024 年第一次临时股东 大会。 3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会召集程序符合有关法律、行政 法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。 河北汇金集团股份有限公司 关于召开 2024 年第一次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 河北汇金集团股份有限公司（以下简称"公司"或"汇金股份"）第五届董 事会第十一次会议于 2024 年 3 月 5 日召开，会议决定于 2024 年 3 月 21 日（星 期四）召开公司 2024 年第一次临时股东大会，现将有关事项通知如下： 一、召开会议基本情况 4、会议召开的日期、时间： （1）现场会议日期与时间：2024 年 3 月 21 日 ...

证券代码：300368 证券简称：汇金股份 公告编号：2024-011 号 河北汇金集团股份有限公司 第五届监事会第八次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 河北汇金集团股份有限公司（以下简称"公司"）第五届监事会第八次会议 于 2024 年 3 月 5 日在公司三层会议室召开，本次会议通知于 2024 年 2 月 29 日 以电子邮件方式发出。 本次会议由监事会主席焦彦坡先生召集并主持，本次会议应到监事 3 名，实 到 3 名，董事会秘书列席会议。本次会议以现场结合通讯表决方式举行（王世广 以通讯表决方式出席会议），本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》及 《公司章程》的规定，表决所形成的决议合法、有效。 二、监事会会议审议情况 经与会监事认真审议，形成了以下决议： （一）审议通过《关于补选第五届监事会非职工代表监事的议案》 公司非职工代表监事王世广先生因个人原因于 2024 年 1 月辞去公司非职工 代表监事职务，且不再担任公司任何职务。具体详见公司于 2024 年 1 月 24 日发 布于巨潮资讯网的《 ...

证券代码：300368 证券简称：汇金股份 公告编号：2024-006 号 河北汇金集团股份有限公司 关于职工代表监事辞职及补选职工代表监事的公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 河北汇金集团股份有限公司（以下简称"公司"）监事会近日收到公司职工 代表监事梁晓麒先生的书面辞职报告。梁晓麒先生因个人原因申请辞去公司第五 届监事会职工代表监事职务，辞职后，将继续在公司全资子公司河北汇金机电有 限公司任职。梁晓麒先生原定任期为 2022 年 9 月 13 日至 2025 年 9 月 12 日。截 至本公告披露日，梁晓麒先生未持有公司股份，不存在应当履行而未履行的承诺 事项。梁晓麒先生在任职期间恪尽职守、勤勉尽责，公司及监事会对梁晓麒先生 为公司所做出的贡献表示衷心的感谢！ 依据《公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》等法律法规及《公司章程》 有关规定，梁晓麒先生的离任将导致公司监事会成员人数低于法定最低人数，为 保证公司监事会的正常运作，公司于 2024 年 2 月 2 日召开职工代表大会，经与 会职工代表审议，选举王亚倩女士为公司第五届监事会职工代 ...

担保额度与金额 - 为控股子公司中科拓达提供不超1000万元担保额度[2] - 为中科拓达提供本金余额最高额500万元担保[3] - 公司及控股子公司累计审批对外担保总额184000万元，占比304.20%[7] 担保范围与方式 - 担保方式含保证、抵押、质押等，期限12个月[2] - 保证方式为连带责任保证，范围含本金及利息等[5] 担保情况 - 对合并报表内单位担保总余额19768.66万元，占比32.68%[7] - 对合并报表外单位担保余额26959.40万元，占比44.57%[8] - 无逾期和涉及诉讼担保情形[8]

证券代码：300368 证券简称：汇金股份 公告编号：2024-003 号 王世广先生原定任期为 2022 年 9 月 13 日至 2025 年 9 月 12 日，根据《公司 法》《公司章程》等相关规定，王世广先生的离任将导致公司监事会成员人数低 于法定最低人数，其辞职申请将在公司召开股东大会补选新任监事后生效，在此 之前，王世广先生将继续按照相关规定和要求履行监事相关职责。公司将依据有 关法律法规和《公司章程》的规定，尽快完成非职工代表监事的补选工作，并及 时履行信息披露义务。 截至本公告披露日，王世广先生未直接或间接持有公司股份，王世广先生不 存在应当履行而未履行的股份锁定承诺事项。 王世广先生在任职期间，忠实、勤勉地履行了职责，公司及监事会对其一直 以来的辛勤工作和做出的贡献表示衷心的感谢！ 河北汇金集团股份有限公司 关于非职工代表监事辞职的公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 河北汇金集团股份有限公司（以下简称"公司"）监事会于近日收到王世广 先生递交的书面辞职报告，王世广先生因个人原因申请辞去公司第五届监事会非 职工代表监事职务。辞职 ...