人员变动 - 2024年4月15日起独立董事不再担任公司职务[2] 会议情况 - 2023年公司召开7次董事会，独立董事应参加7次，现场出席2次，通讯参加5次[2] - 2023年公司召开7次股东大会，独立董事应出席7次，实际出席7次[3] 董事会决议 - 第五届董事会第十次会议涉及转让重庆云兴网晟科技有限公司51%股权相关事项[5][7] - 第五届董事会第六次会议涉及2022年度向特定对象发行股票修订相关议案[5][6] - 第五届董事会第八次会议同意终止2022年度向特定对象发行股票事项[5][7] - 第五届董事会第五次会议涉及控股股东为公司提供借款及担保暨关联交易等事项[5][6] - 第五届董事会第四次会议涉及补选非独立董事和聘任高级管理人员等事项[5] 委员会职责 - 薪酬与考核委员会委员对董事、高管薪酬审核并对高管年度工作考核[8] - 提名委员会委员为公司储备人才信息并审核拟聘任董事、高管任职资格[8] - 审计委员会主任委员审阅资料、加强与注册会计师沟通并督促审计工作[8] 独立董事工作 - 2023年独立董事对重大事项发表事前认可意见均为同意[5] - 2023年独立董事在公司决策前发表独立意见均为同意[5][6][7] - 独立董事对公司进行实地考察并为公司发展和运作提建议[9] - 独立董事对董事会重大事项审核并行使表决权[9] - 独立董事听取公司经营汇报，了解经营状态和风险，维护股东权益[10] - 2023年度独立董事不存在提议召开董事会等情况[12]