人员提名 - 王健康被邯郸市建设投资集团有限公司提名为汇金股份第五届董事会独立董事候选人[2] 任职资格 - 王健康具备五年以上法律、经济等履职所需工作经验[6] - 王健康及直系亲属无相关利益冲突情况[7][8] - 王健康最近十二个月无禁止情形[8] - 王健康最近三十六个月未受相关谴责批评[10] - 王健康担任独立董事的境内上市公司不超三家[10]

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 河北汇金集团股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第十二次会 议于 2024 年 3 月 29 日在公司三层会议室召开，本次会议通知于 2024 年 3 月 26 日以电子邮件方式发出。 证券代码：300368 证券简称：汇金股份 公告编号：2024-020 号 河北汇金集团股份有限公司 第五届董事会第十二次会议决议公告 具体详见公司同日发布于巨潮资讯网的《关于独立董事辞职暨补选独立董事 的公告》（公告编号：2024-021 号）。 表决结果：同意 9 票，回避 0 票，反对 0 票，弃权 0 票 本次会议由公司董事长韩春丽女士主持，应参加会议董事 9 人，实际参加会 议董事 9 人。本次会议以现场结合通讯表决方式举行（非独立董事田联东、刘红、 独立董事史玉强、魏会生、桑郁以通讯表决方式出席会议），公司监事和高级管 理人员列席了本次会议。本次会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的规定， 所作决议合法有效。 二、董事会会议审议情况 本次董事会会议以记名投票的表决方式，作出了如下决议： ...

证券代码：300368 证券简称：汇金股份 公告编号：2024-019 号 河北汇金集团股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、本次股东大会未出现否决议案的情形。 2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召集人：公司董事会 （二）会议主持人：公司董事长韩春丽女士 （三）会议召开方式：本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式 （四）现场会议召开时间：2024 年 3 月 21 日（星期四）下午 14：00 开始 （五）现场会议召开地点：石家庄市高新区湘江道 209 号河北汇金集团股份 有限公司 2 号楼 3 层大会议室。 （六）股东出席的总体情况： 出席本次股东大会的股东及股东代理人共计 4 名，代表股份 154,369,200 股， 占公司有表决权股份总数的 29.1844%。其中出席会议的中小股东及代理人共计 3 人，代表股份 488,200 股，占公司有表决权股份总数的 0.0923%。具体情况如下： 1、现场表决情况： 1 ...

股东大会信息 - 2024年第一次临时股东大会通知于3月6日登巨潮资讯网[4] - 大会3月21日召开，现场与网络投票结合[5][7] 参会股东情况 - 出席股东及代理人4名，代表股份154,369,200股，占29.1844%[8] - 网络投票股东3人，代表股份488,200股，占0.0923%[8] 议案表决情况 - 《补选非职工代表监事议案》总表决：同意154,369,100股，占99.9999%[11] - 中小股东表决：同意488,100股，占99.9795%[12]

证券代码：300368 证券简称：汇金股份 公告编号：2024-016 号 河北汇金集团股份有限公司 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 关于收到《行政处罚事先告知书》的公告 一、基本情况 河北汇金集团股份有限公司（以下简称"公司"）于2023年7月28日收到中 国证券监督管理委员会出具的《立案告知书》（编号：证监立案字0162023010号）， 因公司涉嫌信息披露违法违规，根据《中华人民共和国证券法》《中华人民共和 国行政处罚法》等法律法规，中国证监会决定对公司立案。具体内容详见公司于 2023年7月28日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于收到中国证券 监督管理委员会<立案告知书>的公告》（公告编号：2023-061）。 2024年3月14日，公司收到中国证券监督管理委员会河北监管局（以下简称 "河北证监局"）出具的《行政处罚事先告知书》。现将相关内容公告如下： 二、《告知书》主要内容 （一）《行政处罚事先告知书》（冀证监处罚字〔2024〕1号） 河北汇金集团股份有限公司： 河北汇金集团股份有限公司（以下简称汇金股份或 ...

担保情况 - 为汇金供应链及其子公司提供不超20000万元担保额度[3] - 为河北兆弘贸易提供最高300万元担保[4] - 担保期限2024年3月16日至2027年3月16日[6] 担保数据 - 累计审批对外担保总额94600.21万元，占净资产156.40%[7] - 提供担保总余额18771.09万元，占净资产31.03%[7] - 对合并报表外单位担保余额26959.40万元，占净资产44.57%[7] 其他 - 保证方式为连带责任保证[5] - 保证范围含主债权本金等及实现债权费用[6] - 保证期间自主合同借款期限届满次日起三年[6] - 无逾期和涉诉对外担保情形[7]

诉讼案件数量 - 公司及子公司累计诉讼、仲裁案件共11起，原告案件11起，被告案件0起[1] 涉案金额 - 诉讼（仲裁）事项累计涉及金额76,082,657.76元，占最近一期经审计净资产12.58%[1] - 两起累计涉案24,049,024.76元诉讼已达成调解，占比3.98%[1] 具体案件情况 - 与耿化龙等多起纠纷涉案金额不等，部分已调解，部分审理中或未开庭[3][4] 其他情况 - 无应披露而未披露的其他诉讼、仲裁案件[5] - 部分案件未结案或开庭，对利润影响不确定[6]

股本变更 - 公司注销回购股份3000000股并减少注册资本[2] - 注销后总股本由531943475股变更为528943475股[2] 工商登记 - 公司完成工商变更登记及备案手续并取得《营业执照》[2] - 公司注册资本为伍亿贰仟捌佰玖拾肆万叁仟肆佰柒拾伍元整[2] 基本信息 - 公司成立日期为2005年03月21日，营业期限至长期[2]

证券代码：300368 证券简称：汇金股份 公告编号：2024-012 号 河北汇金集团股份有限公司 关于补选非职工代表监事的公告 公司为保障公司监事会正常运转，根据《公司法》《深圳证券交易所上市公 司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等法律法规、规范性文件 及《公司章程》的有关规定，公司第五届监事会第八次会议审议通过了《关于补 选第五届监事会非职工代表监事的议案》，公司控股股东邯郸市建设投资集团有 限公司向公司监事会出具《推荐函》，提名金莫戈女士（简历详见公司于同日在 巨潮资讯网站上披露的《第五届监事会第八次会议决议公告》）为公司第五届监 事会非职工代表监事候选人，并提交公司 2024 年第一次临时股东大会审议。任 期自股东大会审议通过之日起至第五届监事会届满之日止。 特此公告。 河北汇金集团股份有限公司监事会 二〇二四年三月五日 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 河北汇金集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 1 月收到王世 广先生递交的书面辞职报告，王世广先生因个人原因申请辞去公司第五届监事会 非职工代表监事职 ...

证券代码：300368 证券简称：汇金股份 公告编号：2024-009 号 河北汇金集团股份有限公司 关于董事会秘书辞职暨聘任董事会秘书的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、关于公司董事会秘书辞职的情况 河北汇金集团股份有限公司（以下简称"公司"）董事会近日收到公司董事 会秘书刘飞虎先生的书面辞职报告，其因个人原因申请辞去公司董事会秘书职务， 辞职后，将不再担任公司任何职务。根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指 引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等相关规定，刘飞虎先生的辞职报告自 送达董事会之日起生效，其辞职不会对公司日常经营产生不利影响。 公司于 2024 年 3 月 5 日召开了第五届董事会第十一次会议，审议通过了《关 于聘任公司董事会秘书的议案》。 经公司董事长提名，董事会提名委员会资格审查通过，公司董事会同意聘任 邢栋先生（简历详见公司于同日在巨潮资讯网站上披露的《第五届董事会第十一 次会议决议公告》）担任公司董事会秘书，任期自本次董事会审议通过之日起至 第五届董事会届满为止。本议案已经公司第五届董事会第一次独立董事专门会 ...