人事变动 - 2024年4月15日起独立董事不再担任公司职务[2] - 第五届董事会第四次会议补选非独立董事、聘任高级管理人员[5] - 2023年10月24日第五届董事会第九次会议同意补选非独立董事[7] 会议决策 - 2023年召开7次董事会、7次股东大会，独立董事应出席均实际出席[2][3] - 第五届董事会第十次会议转让控股子公司重庆云兴网晟科技有限公司51%股权[5] - 第五届董事会第五次会议控股股东为公司提供借款及担保、续聘会计师事务所[5] - 第五届董事会第六次会议调减向特定对象发行股票募集资金总额[5] - 第五届董事会第八次会议终止2022年度向特定对象发行股票事项[5] - 2023年11月3日第五届董事会第十次会议对转让股权及担保提独立意见[7] 独立董事履职 - 报告期内独立董事实地考察提建议，审核重大事项行使表决权[9] - 独立董事听取汇报了解经营状态和风险，维护股东合法权益[10] - 2023年度独立董事不存在提议召开董事会等情况[11] - 独立董事史玉强于2024年4月25日签署2023年度述职报告[12] 委员会职责 - 提名委员会主任委员为公司储备人才信息并审核拟任职人员资格[8] - 战略委员会委员结合行业和公司情况提长期发展战略和重大投资决策建议[8]