公司基本信息 - 公司于2014年1月21日在深交所创业板上市，2013年12月31日核准首次公开发行人民币普通股1988万股，含新股428万股和股东发售股份1560万股[4] - 公司注册资本为人民币509314626元[5] - 公司股改设立时股份总数为6750万股，杭州炬华实业有限公司持股40%，丁敏华持股20%等[11] - 目前公司已发行股份总数为509314626股，均为普通股[11] 股份相关规定 - 公司因减少注册资本收购股份应10日内注销，因合并等应6个月内转让或注销，合计持有的本公司股份数不得超已发行股份总额的10%，并应在3年内转让或注销[15][16] - 董事等任职期间每年转让股份不得超所持总数的25%，离职后半年内不得转让[18] - 董事等6个月内买卖股票所得收益归公司所有[19] 股东权益与义务 - 股东对股东大会等决议有异议，可60日内请求法院撤销[24] - 连续180日以上单独或合并持有公司1%以上股份的股东，可书面请求监事会等对违规人员提起诉讼[24] - 持有公司5%以上有表决权股份的股东质押股份，应当日书面报告公司[26] 股东大会相关 - 股东大会每年召开1次，需于上一会计年度结束后的6个月内举行，特定情况2个月内召开临时股东大会[35][36] - 单笔担保额超公司最近一期经审计净资产10％等交易须经股东大会审议通过[30] - 独立董事等提议召开临时股东大会，董事会应10日内反馈[39] 董事会相关 - 董事会由9名董事组成，含3名独立董事，每年至少召开两次会议，提前10日书面通知[74][82] - 董事会审议交易事项，资产总额占公司最近一期经审计总资产10%以上等情况需审议[77] - 董事会权限内对外担保，需全体董事过半数通过且出席会议三分之二以上董事同意[78] 监事会相关 - 监事会由3名监事组成，每6个月至少召开一次会议，会议通知提前10日书面送达[98][100] - 监事会决议需经公司半数以上监事通过[101] 财务与利润分配 - 公司在会计年度结束后4个月内报送并披露年度报告，上半年结束后2个月内报送并披露中期报告[103] - 公司分配当年税后利润时，提取10%列入法定公积金，累计额达公司注册资本50%以上可不再提取[103] - 公司每年现金分配利润不少于当年可供分配利润的20%[106] 公司变更与解散 - 公司合并、分立、减资应在决议作出之日起10日内通知债权人，30日内在指定报刊公告[120][122][123] - 持有公司全部股东表决权10%以上的股东，可请求法院解散公司[126] - 公司因特定情形解散，应在15日内成立清算组[126]

证券代码：300360 证券简称：炬华科技 公告编号：2024-004 关于召开 2024 年第一次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 根据杭州炬华科技股份有限公司（以下简称"公司"）《公司章程》的规定和 公司的工作安排，公司决定于 2024 年 1 月 29 日（星期一）召开 2024 年第一次 临时股东大会，本次股东大会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章和 《公司章程》等规定，会议有关事项如下： 一、召开会议的基本情况 1、股东大会届次：2024 年第一次临时股东大会 2、股东大会的召集人：公司董事会，公司第五届董事会第七次会议决议召 开 2024 年第一次临时股东大会。 3、会议召开的合法、合规性：公司于 2024 年 1 月 11 日召开第五届董事会 第七次会议，会议决定于 2024 年 1 月 29 日召开 2024 年第一次临时股东大会。 本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》 的规定。 4、会议召开的日期、时间： 杭州炬华科技股份有限公司 （1）截至股权登记日 2024 年 ...

会议信息 - 公司第五届监事会第六次会议2024年1月8日发通知，1月11日召开[3] - 会议应出席监事3人，实际出席3人[3] 议案审议 - 审议通过向全资子公司划转电能计量箱业务相关资产的议案[4] - 议案表决3票同意，0票反对，0票弃权[5]

业绩总结 - 2023年1 - 9月炬华科技营收1,128,027,906.39元，净利润451,106,720.96元[5][7] - 2023年1 - 9月正华电子营收31,402,963.52元，净利润5,937,450.59元[8][9][12] 资产划转 - 2024年拟将电能计量箱业务资产划转至正华电子，基准日2023年9月30日[2][3] - 电能计量箱业务相关资产和债务账面净值约1,028,817.90元[3][14] 财务数据 - 2023年1 - 9月炬华科技负债870,857,206.64元，净资产2,768,389,849.98元[7] - 2023年9月30日正华电子资产91,947,971.52元，负债32,143,809.91元，净资产59,804,161.61元[12] 其他 - 本次划转适用特殊性税务处理，以税务部门认定为准[16] - 监事会、独立董事同意本次资产划转[19][20]

注册资本与股本变更 - 公司拟将注册资本由508,814,626元变更为509,314,626元[2] - 本次新增股份500,000股，总股本增至509,314,626股[2] 章程修订 - 公司拟根据注册资本变更修订《公司章程》相应条款[3] - 《公司章程》中注册资本和已发行股份总数条款将修订[4] 议案审议 - 《关于变更公司注册资本及修订〈公司章程〉并办理工商变更登记的议案》待2024年第一次临时股东大会审议[4]

业绩相关 - 公司预中标南方电网2023年计量产品第二批框架招标，总金额约16010.537865万元[1][3] - 本次中标对2023及2024年经营业绩有积极影响[3] 中标情况 - 预中标共5个包，品类含三相智能电能表等[1] - 中标情况公示期为2023年12月25日至29日[4] - 公司未收到中标通知书，是否中标有不确定性[4]

中标情况 - 公司中12个包，总数量102.07万只，总金额3.576055088亿元[5] - A级单相智能电能表中标78万只，金额1.54893507亿元[5] - B级三相智能电能表中标16万只，金额0.80828448亿元[5] 合同相关 - 相关合同30日内签订，履行期限以合同为准[5] 业绩影响 - 中标总金额占2022年度营收23.74%[7] - 中标合同将对2023 - 2024年业绩产生积极影响[7]

业绩相关 - 预计中标总金额约35760.550880万元，占2022年度营收23.74%[1][5] - 中标对2023及2024年业绩有积极影响[5] 数据详情 - 预中标12个包，合计数量1020700只[2] - A级单相表等各产品中标数量及金额[2] 其他情况 - 公司被推荐为中标候选人，未收到通知书，中标有不确定性[1][6]

上海市锦天城律师事务所 关于杭州炬华科技股份有限公司 2023 年第四次临时股东大会的 法律意见书 地址：上海市浦东新区银城中路 501 号上海中心大厦 11/12 楼 电话：021-20511000 传真：021-20511999 邮编：200120 上海市锦天城律师事务所 法律意见书 上海市锦天城律师事务所 关于杭州炬华科技股份有限公司 2023 年第四次临时股东大会的 法律意见书 致：杭州炬华科技股份有限公司 上海市锦天城律师事务所（以下简称"本所"）接受杭州炬华科技股份有限 公司（以下简称"公司"）委托，就公司召开 2023 年第四次临时股东大会（以 下简称"本次股东大会"）的有关事宜，根据《中华人民共和国公司法》（以下 简称《公司法》）、《上市公司股东大会规则》等法律、法规、规章和其他规范 性文件以及《杭州炬华科技股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）的有 关规定，出具本法律意见书。 为出具本法律意见书，本所及本所律师依据《律师事务所从事证券法律业务 管理办法》和《律师事务所证券法律业务执业规则（试行）》等规定，严格履行 了法定职责，遵循了勤勉尽责和诚实信用原则，对本次股东大会所涉及的相关事 项 ...

证券代码：300360 证券简称：炬华科技 公告编号：2023-059 杭州炬华科技股份有限公司 2023 年第四次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、本次股东大会无否决议案的情形。 1、杭州炬华科技股份有限公司（以下简称"公司"）2023 年第四次临时股东 大会于 2023 年 11 月 10 日下午 15:00 在公司会议室召开。采用现场投票、网络 投票相结合的方式，通过深圳证券交易所系统和互联网投票系统提供网络投票平 台。本次会议由公司董事会召集，董事长杨光主持，会议的召集、召开符合《公 司法》、《公司章程》和《股东大会议事规则》等相关法律、法规的规定。 2、参加本次会议的股东（含股东代理人）代表共 18 人，代表的股份总数 33,169,044 股，占公司总股本 6.5189%。其中出席现场会议的股东及股东代理人 共 4 名，代表股份 18,152,151 股，占公司总股本的 3.5676%；根据深圳证券信 息有限公司提供的数据，参与本次会议网络投票的股东共 14 名，代表股份 15,016,893 股 ...