分红相关 - 2023年度每10股派现5元，共派254,657,313元，剩余利润留存[7] - 2024年三季度分红每10股派现2元为上限，需满足条件[8] 资金运作 - 2024年向银行申请9.8亿授信用于日常业务[9] - 同意用不超5亿闲置资金买低风险产品[12] 其他事项 - 同意续聘致同会计师事务所一年[10] - 多项议案需提交2023年度股东大会审议[2][3][5][8][9][10]

证券代码：300360 证券简称：炬华科技 公告编号：2024-011 杭州炬华科技股份有限公司 关于重大经营合同中标的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、中标项目风险提示 1、合同在履行过程中如果遇到不可预计的或不可抗力等因素的影响，有可 能会导致合同无法全部履行或终止的风险。 2、交货时间需根据各地网省公司实际合同要求确定。 3、敬请广大投资者谨慎决策，注意防范投资风险。 二、交易对方情况介绍 1、基本情况： 招标人：国家电网有限公司 注册资本：82,950,000 万元 法定代表人：辛保安 注册地址：北京市西城区西长安街 86 号 经营范围：输电（有效期至 2026 年 1 月 25 日）；供电（经批准的供电区域）； 对外派遣与其实力、规模、业绩相适应的境外工程所需的劳务人员；实业投资及 经营管理；与电力供应有关的科学研究、技术开发、电力生产调度信息通信、咨 询服务；进出口业务；承包境外工程和境内国际招标工程；上述境外工程所需的 设备、材料出口；在国（境）外举办各类生产性企业。（市场主体依法自主选择 经营项目，开展经营活动；依法须经 ...

中标情况 - 公司2024年4月7日被推荐为国家电网2024年第十五批采购项目中标候选人，预计中标总金额约16142.299165万元[1][3] - 本次预中标共5个包，合计总数量为651500只[2] 产品中标详情 - A级单相智能电能表中标580000只，金额10865.402000万元[2] - B级三相智能电能表中标55000只，金额2672.574300万元[2] - 集中器及采集器中标8000只，金额1377.216880万元[2] - 专变采集终端中标8500只，金额1227.105985万元[2] 影响与风险 - 中标对公司2024年经营业绩有积极影响，不影响经营独立性[4] - 公司尚未收到中标通知书，是否中标存在不确定性[5]

分红提议 - 2023年度提议每10股派现3元（含税）[2] - 2024年三季度提议每10股派现2元（含税）[2] 后续安排 - 公司计划专项研究并提交分红提议审议[3] - 提议需经董事会及股东大会审议通过实施[3]

公司概况 - 公司是国内智能电表领军企业，技术实力深厚，董事长丁敏华先生为全国电表类技术顶尖人才[1] - 公司在深交所创业板成功上市，陆续收购炬源智能、纳宇电器等公司，实现电表向水表、气表类业务拓展，并成立浙江炬能售电公司，布局用户侧能源管理[1] 财务展望 - 预计公司2023-2025年实现归母净利润分别为5.83/7.90/9.09亿元，同比增长23.5%/35.5%/15.1%，2023-2025年公司PE估值为15.1/11.1/9.7倍，给予“买入”评级[2] - 公司主要财务比率显示，营业利润和归属母公司净利润在2024年预计将有显著增长[4] - 公司的ROE和ROIC指标在2025年预计将保持在较高水平，分别为18.0%和16.9%[4] - 公司的资产负债率和净负债比率在2025年预计将保持在相对稳定的水平，分别为24.2%和-61.5%[4] 业务拓展 - 公司主要业务为智慧计量与采集系统、智能电力终端及系统、物联网智能水表等，拓展能源服务领域[10] - 公司受益于国内智能电表招标数量增长，海外电表、充电桩业务稳健发展[22] 市场趋势 - 国内智能电表招标数量逐年增加，2023年国网智能电表招标规模达到7341万只，同比增长4.7%[24] - 欧盟计划2030年累计投资5840亿欧元用于升级电网，智能电表投资额预计将增加至300-350亿欧元[31][32] - 预计2023-2025年，欧美、亚非拉智能电表新增安装规模CAGR分别为5%左右和30%以上[33] 公共充电桩市场 - 欧洲公共充电桩车桩比上升至12.9，公共桩缺口不断扩大[48] - 欧盟规划2030年建设100万根公共充电桩，加速绿色和数字化转型[51] - 美国政府计划建设约50万个公共充电桩，加速充电桩建设[56]

公司变更 - 2024年1月29日召开第一次临时股东大会，审议通过变更注册资本等议案[2] - 近日完成工商变更登记并取得新《营业执照》[2] - 注册资本从508814626元变更为509314626元[3]

会议安排 - 2024年1月11日召开第五届董事会第七次会议决议召集股东大会[4] - 1月12日在巨潮资讯网刊登召开股东大会通知[6] - 1月29日下午15:00现场会议召开，采取现场和网络投票结合方式[7] 参会情况 - 出席股东大会股东及代理人16人，代表34,387,067股，占6.7516%[8] - 现场5人，持股18,167,151股，占3.5669%[8] - 网络投票11人，代表16,219,916股，占3.1847%[10] 议案审议 - 审议变更注册资本等议案，同意34,386,467股，占99.9983%[14] - 中小投资者同意16,219,316股，占99.9963%[14] 结果认定 - 律师认为股东大会程序及表决结果合法有效[15]

股东大会信息 - 2024年第一次临时股东大会于1月29日15:00召开[3] - 参加会议股东16人，代表股份34,387,067股，占总股本6.7516%[3] 议案表决情况 - 《关于变更公司注册资本等议案》同意34,386,467股，占比99.9983%[6] - 中小投资者同意16,219,316股，占比99.9963%[6] 表决结果认定 - 律师认为股东大会程序合规，表决结果合法有效[7]

减持计划 - 2023年7月8日披露郭援越减持计划，6个月内拟减持不超3000000股，不超总股本0.59%[2] - 截至2024年1月12日，郭援越未减持，减持计划期限届满[2] 股份情况 - 郭援越减持前后均持有13119636股，占总股本2.58%[5] 影响说明 - 减持实施对公司治理、股权结构及经营无重大影响，基本面未变[6]

公司治理 - 2024年1月11日召开第五届董事会第七次会议[1] - 定于2024年1月29日召开2024年第一次临时股东大会[6] 股本与注册资本 - 2023年11月10日新增500,000股上市流通[2] - 总股本由508,814,626股增至509,314,626股[2] - 拟将注册资本由508,814,626元变更为509,314,626元[2] 议案表决 - 多项议案表决结果为9票同意，0票反对，0票弃权[5][7][10] 业务调整 - 拟将电能计量箱业务相关资产划转至全资子公司[9]