证券代码：300354 证券简称：东华测试 公告编号：2023-054 江苏东华测试技术股份有限公司 关于收到董事长提议回购公司股份的提示性公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 江苏东华测试技术股份有限公司（以下简称"公司"）董事会于2023年10 月20日收到公司控股股东、实际控制人、董事长刘士钢先生《关于提议江苏东华 测试技术股份有限公司回购公司股份的函》。刘士钢先生提议公司以自有资金或 自筹资金通过深圳证券交易所交易系统以集中竞价交易方式回购公司已发行的 部分人民币普通股（A股）股票，具体内容如下： 一、提议人的基本情况 2、是否享有提案权：是； 3、提议时间：2023年10月20日。 二、提议回购股份的原因和目的 基于对公司未来持续发展的信心和对公司长期价值的合理判断，为有效维护 广大股东利益，增强投资者信心，同时进一步建立完善公司长效激励机制，充分 调动公司员工的积极性，促进公司健康可持续发展，董事长刘士钢先生提议公司 通过集中竞价交易方式回购部分公司股票，并将回购股份用于股权激励或员工持 股计划。 三、提议内容 1、回购股份的种类： ...

证券代码：300354 证券简称：东华测试 公告编号：2023-053 江苏东华测试技术股份有限公司 关于控股股东的一致行动人减持计划期限届满未减持的公告 公司控股股东的一致行动人刘沛尧先生、王瑞先生保证向本公司提供的信息 内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 本公司及董事会全体成员保证公告内容与信息披露义务人提供的信息一致。 江苏东华测试技术股份有限公司（以下简称"公司"）于2023年3月31日披 露了《关于控股股东的一致行动人减持股份预披露公告》（公告编号：2023-020）。 股东刘沛尧先生持有公司股份482,000股（占公司总股本比例0.3485%），计划在 可减持之日后的6个月内以集中竞价交易的方式减持公司股份120,500股（占公司 总股本比例0.0871%）。股东王瑞先生持有公司股份350,000股（占公司总股本比 例0.2530%），计划在可减持之日后的6个月内以集中竞价交易的方式减持公司股 份87,500股（占公司总股本比例0.0633%）。 1、刘沛尧先生本次减持计划期间的持股情况未发生变动。截至本公告日， 刘沛尧先生持有公司股份48.20万股，占公司总股本比例为0. ...

营业收入及利润 - 2023年第三季度，江苏东华测试技术股份有限公司营业收入为105,361,633.53元，同比增长27.42%[5] - 归属于上市公司股东的净利润为37,325,516.74元，同比增长30.31%[5] - 公司在2023年1-9月营业收入为305,634,743.52元，同比增长37.04%[7] - 净利润为82,331,092.00元，同比增长47.92%，主要是因为业务增长和销售收入增加所致[7] - 2023年第三季度，公司营业利润达到8,867.49万元，同比增长44.3%[15] 现金流量 - 经营活动产生的现金流量净额为-48,658,883.64元，同比下降92.94%[5] - 公司在2023年1-9月，公司销售商品、提供劳务收到的现金为235,746,612.79元，同比增长43.79%主要系本报告期内收到货款增加所致[8] - 2023年1-9月，公司收到的税费返还为11,639,012.81元，同比增长374.58%，主要系关退税款也在本报告期内收到所致[8] - 公司支付的各项税费为68,632,647.54元，同比增长289.51%，主要系本报告期内税金缓交到期，缴纳税费所致[8] - 经营活动产生的现金流量净额为-4,865.89万元，较上期有显著改善[17] - 投资活动产生的现金流量净额为-2,783.39万元，主要受到投资支付的影响[17] - 筹资活动产生的现金流量净额为-2,445.27万元，主要用于分配股利、利润或偿付利息[18] - 现金及现金等价物净增加额为-10,094.55万元，期末现金余额为1,819.20万元[18] 资产负债情况 - 公司货币资金在2023年9月30日相比2022年12月31日下降了83.65%，主要是因为缴纳税金所致[7] - 应收账款增加了46.53%，主要是因为销售增加所致[7] - 公司流动资产总额为567,204,277.13元，较年初增长了20,205,922.12元[13] - 公司非流动资产合计为167,269,343.52元，较年初增长了21,956,981.36元[13] - 公司资产总计为734,473,620.65元，较年初增长了42,162,903.48元[13] - 公司流动负债合计为65,927,851.70元，较年初减少了23,879,503.38元[13] - 公司非流动负债合计为3,089,052.39元，较年初增长了374,634.25元[14] - 公司所有者权益合计为665,456,716.56元，较年初增长了65,667,772.61元[14]

证券代码：300354 证券简称：东华测试 公告编号：2023-051 江苏东华测试技术股份有限公司 第五届董事会第十七次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 江苏东华测试技术股份有限公司（以下简称"公司"）于2023年10月10日通 过电子邮件、直接送达等方式向全体董事发出第五届董事会第十七次会议的会议 通知及相关资料。本次会议于2023年10月20日在公司会议室以现场会议方式召开。 本次会议由董事长刘士钢召集和主持，应出席董事7名，实际出席董事7名， 公司监事和有关高级管理人员列席了会议。会议的召集及召开程序符合《中华人 民共和国公司法》及《公司章程》的规定。 二、董事会会议审议情况 与会董事就会议议案进行了审议、表决，形成了如下决议： 1 2.董事会审计委员会决议。 特此公告。 江苏东华测试技术股份有限公司 1、审议通过《关于公司 2023 年第三季度报告的议案》 全体董事一致认为公司《2023 年第三季度报告》的编制程序、内容、格式 符合相关文件的规定；三季报编制期间，未有泄密及其他违反法律法规、《公司 ...

证券代码：300354 证券简称：东华测试 公告编号：2023-052 江苏东华测试技术股份有限公司 第五届监事会第十六次会议决议公告 一、监事会会议召开情况 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票，通过。 《2023 年第三季度报告》具体内容详见创业板指定信息披露网站巨潮资讯 网（http://www.cninfo.com.cn）。 三、备查文件 1.第五届监事会第十六次会议决议。 1 江苏东华测试技术股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 10 月 10 日通过电子邮件、直接送达等方式向全体监事发出第五届监事会第十六次会议的 会议通知及相关资料。本次会议于 2023 年 10 月 20 日在公司会议室以现场会议 方式召开。 本次会议由监事会主席孙丽丽召集和主持，应出席监事 5 名，实际出席监 事 5 名。会议的召集及召开程序符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》 的规定。 二、监事会会议审议情况 与会监事经过认真讨论，审议并通过了以下决议： 1、审议通过《关于公司 2023 年第三季 ...

投资者关系活动记录表 编号：2023-002 | | 特定对象调研 □分析师会议 | | --- | --- | | 投资者关系 | □媒体采访 业绩说明会 | | 活动类别 | □新闻发布会 路演活动 | | | □现场参观 □其他 | | 参与单位名称 及人员姓名 | 线上参与公司2023年半年度业绩说明会的投资者 | | 时间 | 2023年09月26日 15:30-16:30 | | 地点 | 价值在线（https://www.ir-online.cn/） | | 上市公司 | 董事长 刘士钢；总经理 熊卫华；独立董事 饶柱石； | | 接待人员姓名 | 董事会秘书 何玲；财务总监 何欣 | | | 1.公司怎么看目前股价？能否对应公司的价值？ | | | 答:您好，股价的涨跌既与公司经营有关，又受到包括宏 | | | 观经济形势、股市大盘走势等多种外部因素影响。公司管 | | | 理层将努力保持公司业绩持续、稳定、健康的发展，为创 | | | 造股东利益最大化而努力，请投资者继续给予支持。感谢 | | 投资者关系活动 | 关注！ | | 主要内容介绍 | | | | 2.公司所属的行业门槛或壁 ...

证券代码：300354 证券简称：东华测试 公告编号：2023-045 江苏东华测试技术股份有限公司 第五届董事会第十六次会议决议公告 本次会议由董事长刘士钢召集和主持，应出席董事7名，实际出席董事7名（其 中董事王江波、独立董事饶柱石以通讯方式出席并表决），公司监事和有关高级 管理人员列席了会议。会议的召集及召开程序符合《中华人民共和国公司法》及 《公司章程》的规定。 二、董事会会议审议情况 与会董事就会议议案进行了审议、表决，形成了如下决议： 1、审议通过《关于终止 2023 年度以简易程序向特定对象发行股票事项的 议案》 自公司首次公告 2023 年度以简易程序向特定对象发行股票事项以来，市场 环境发生了诸多变化，综合考虑公司实际情况及发展规划等因素，经公司审慎分 析并与中介机构沟通论证，现决定终止 2023 年度以简易程序向特定对象发行股 票的相关事项。 表决结果：赞成 7 票；反对 0 票；弃权 0 票，通过。 《关于终止 2023 年度以简易程序向特定对象发行股票事项的公告》具体内 容详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。 1 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容 ...

江苏东华测试技术股份有限公司独立董事 关于第五届董事会第十六次会议相关事项的独立意见 根据江苏东华测试技术股份有限公司《公司章程》及《上市公司独立董事管 理办法》等法律、法规及规范性文件的规定，作为江苏东华测试技术股份有限公 司（以下简称"公司"）的独立董事，我们认真审阅了公司相关文件，基于独立判 断的立场，对公司第五届董事会第十六次会议审议的相关事项发表独立意见如下： 一、关于终止 2023 年度以简易程序向特定对象发行股票事项的独立意见 基于公司实际情况及公司发展规划等诸多因素的考虑，公司决定终止 2023 年度以简易程序向特定对象发行股票事项，符合相关法律法规及《公司章程》的 规定，审议该项议案时履行了必要的程序。终止 2023 年度以简易程序向特定对 象发行股票事项不会对公司的生产经营活动有实质性的影响，不存在损害广大股 东尤其是中小股东利益的情形。因此，我们一致同意此议案。 （本页以下无正文） （此页无正文，为江苏东华测试技术股份有限公司独立董事关于第五届董事会第 十六次会议相关事项的独立意见之签署页） 沈宇峰 饶柱石 杨翰 年 月 日 独立董事签名： ...

证券代码：300354 证券简称：东华测试 公告编号：2023-047 江苏东华测试技术股份有限公司 关于终止 2023 年度以简易程序向特定对象发行股票事项的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 江苏东华测试技术股份有限公司（以下简称"公司"）于2023年9月22日召 开第五届董事会第十六次会议和第五届监事会第十五次会议，审议通过了《关于 终止2023年度以简易程序向特定对象发行股票事项的议案》。现将有关情况公告 如下： 一、公司2023年度以简易程序向特定对象发行股票的基本情况 1、公司分别于2023年3月8日、2023年3月31日召开第五届董事会第十三次会 议、2022年年度股东大会，审议通过了《关于提请股东大会授权董事会办理以简 易程序向特定对象发行股票的议案》。本次发行为向特定对象发行融资总额不超 过人民币3亿元且不超过最近一年末净资产20%的中国境内上市的人民币普通股 （A股），发行数量按照募集资金总额除以发行价格确定，不超过发行前公司股 本总数的30%。每股面值人民币1元。 2、公司于2023年4月24日召开第五届董事会第十四次会 ...

证券代码：300354 证券简称：东华测试 公告编号：2023-046 江苏东华测试技术股份有限公司 第五届监事会第十五次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 江苏东华测试技术股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 9 月 12 日 通过直接送达等方式向全体监事发出第五届监事会第十五次会议的会议通知及 相关资料。本次会议于 2023 年 9 月 22 日在公司会议室以现场会议的方式召开。 本次会议由监事会主席孙丽丽召集和主持，应出席监事 5 名，实际出席监 事 5 名。会议的召集及召开程序符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》 的规定。 二、监事会会议审议情况 与会监事经过认真讨论，审议并通过了以下决议： 1、审议通过《关于终止 2023 年度以简易程序向特定对象发行股票事项的议 案》 结合公司实际情况及发展规划等诸多因素，监事会同意终止 2023 年度以简 易程序向特定对象发行股票的相关事项。本次终止以简易程序向特定对象发行股 票事项不会对公司的日常生产经营造成重大不利影响，不存在损害公司及全体股 ...