业务与产品线 - 主要业务包括结构力学性能研究等多项内容[2][3][4][6][7] - 拥有四大类产品线[8] - 传感器、数据采集与控制分析系统、控制与分析软件平台有多种类型[8] 运营模式 - 采购模式为“以产订购”[11] - 生产模式以“以销定产”为主、适度备货为辅[12] - 销售模式以直销为主，存在部分代理销售[13][14] 产品质量 - 所有型号产品均通过环境适应性和电磁兼容性试验[10] 会议与公告 - 2023年董事会召开八次会议[16] - 2023年召开一次年度和一次临时股东大会[18] - 2023年各专业委员会召开不同次数会议[19] - 2023年独立董事未对董事会审议事项提异议[21] - 2023年共披露71份公告，含67份临时和4份定期公告[22] 2024年展望 - 董事会发挥核心作用，执行股东大会决议[24] - 做好信息披露，提升规范运作水平和透明度[24] - 建立良好投资者关系，维护投资者权益[24] - 健全规章制度，完善风险控制、流程和薪酬体系[24] - 加强自身建设，确保可持续健康发展[25]

业绩总结 - 2023年未发生收购、出售资产交易情况[6] 监事会会议 - 2023年度监事会召开七次会议，审议多项议案[3][4] 未来展望 - 2024年监事会计划加强法规学习和监督公司运作及财务情况[9]

业绩总结 - 2023年度其他关联资金往来累计发生金额（不含利息）900,000元[3] - 2023年度其他关联资金往来偿还累计发生金额900,000元[3] - 控股股东刘士钢2023年度相关往来及偿还金额均为900,000元[3] 其他 - 汇总表于2024年4月12日经第五届董事会第二十次会议批准[3]

江苏东华测试技术股份有限公司 特此公告。 江苏东华测试技术股份有限公司 董 事 会 2024 年 4 月 16 日 董事会关于独立董事独立性情况的专项意见 江苏东华测试技术股份有限公司（以下简称"公司"）董事会根据《上市公司 独立董事管理办法》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业 板上市公司规范运作》等要求，就公司在任独立董事沈宇峰、饶柱石、杨翰的独 立性情况进行评估并出具如下专项意见： 经核查独立董事沈宇峰、饶柱石、杨翰的任职经历以及签署的相关自查文件， 上述人员未在公司担任除独立董事以外的任何职务，与公司以及主要股东之间不 存在利害关系或其他可能妨碍其进行独立客观判断的关系，不存在影响独立董事 独立性的情况。 因此，公司独立董事符合《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所 上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等法律法规及《公 司章程》中关于独立董事的任职资格及独立性的要求。 ...

业绩总结 - 2023年度公司合并报表归母净利润87,748,691.84元[1] - 2023年母公司净利润83,027,234.81元[1] 利润分配 - 2023年度利润分配预案为每10股派1.28元（含税）[2] - 2024年4月12日董事会、监事会审议通过预案[6][7] - 预案需提交2023年年度股东大会审议通过实施[8] 财务数据 - 截至2023年12月31日，母公司可供分配利润346,923,685.53元[1] - 截至2023年12月31日，母公司资本公积114,833,008.34元[1]

董监高薪酬方案 - 2024年度方案适用对象为董监高，时间为2024年1月1日至12月31日[2] - 担任管理职务非独立董事和高管薪酬由工资和绩效考核收入组成[2][4] - 未担任管理职务非独立董事不领津贴，独立董事领固定年度津贴[2][3] - 监事按任职领薪酬无额外津贴[3] 方案生效条件 - 2024年非独立董事、独立董事、监事薪酬方案需股东大会审议生效[5] - 2024年高级管理人员薪酬方案经董事会审议批准后生效[5]

公司治理 - 2023年召开8次董事会和2次股东大会，独立董事杨翰全出席且全投赞成票[5] - 公司按法规完善内部治理，制订修订制度，加强绩效考核管理[14] 独立董事履职 - 杨翰2023年主持召集1次薪酬与考核委员会会议[6] - 杨翰2023年参与4次审计委员会会议[7] - 杨翰与内审部门、会计师事务所交流[10] - 杨翰督促公司完善信息披露制度[11] - 杨翰学习相关文件并参加培训[12] 意见发表 - 2023年多次董事会会议独立董事发表同意意见[16][17] - 2023年度独立董事未对议案提异议、未提议召开董事会等[18]

选聘流程 - 选聘会计师事务所需经审计委员会、董事会审议和股东大会决定[3] - 独立董事或1/3以上董事可提出选聘议案[5] 选聘标准 - 质量管理水平分值权重不低于40%，审计费用报价分值权重不高于15%[8] - 审计费用较上一年度下降20%以上需说明情况[9] 聘期规定 - 与会计师事务所签订业务约定书，聘期一年，可续聘[10] - 审计项目合伙人、签字注册会计师累计承担审计业务满5年，之后连续5年不得参与[11] 信息披露 - 应在年度报告中披露会计师事务所服务年限、审计费用等信息[11] 改聘要求 - 改聘应在被审计年度第四季度结束前完成[14] - 年报审计期间除特定情况外不得改聘[14] - 改聘时应在公告中详细披露前任情况、变更原因等[14] 违规处理 - 审计委员会发现违规报告董事会，董事会可通报批评责任人[17] - 情节严重时，董事会给予经济或纪律处分并报告证券部门[17] - 会计师事务所有严重违规行为，公司可不再续聘并扣减审计费用[17] 制度生效 - 本制度经董事会审议批准后生效，修改时亦同[20]

业绩总结 - 2023年末公司总资产7.35亿元，净资产6.64亿元[3] - 2023年度公司实现营业收入3.78亿元，同比增长3.03%[3] - 2023年度公司实现利润总额9947.60万元，比上年同期下降26.86%[3] - 2023年度公司实现归属于母公司净利润8774.87万元，比上年同期下降27.94%[3] 新产品和新技术研发 - 公司技术开发的模块化程度超过50%[4] - 公司现有产品千兆网通讯速率提升25%[6] - 2024年在智能化结构力学性能测试仪器方面加强研发制造[12] - 2024年在传感器方面开发高性能传感器并研发自动校准功能[13] - 2024年在软件平台方面开发多平台应用、模块化、专业化的软件平台[13] - 完善构建自定义测控分析系统，提供多种产品形式选择[14] - 聚焦实验与仿真融合分析平台三大方面，建立数据融合软件平台[14] 未来展望与新策略 - 2024年新设上海设计研究院[12] - 以测试仪器产品线为基础，通过合作提高应用研究水平[14] - 对现有产品线归纳优化，提高标准化水平[15] - 延伸开发多元化应用软件，拓展产品应用领域[15] - 推进两大新业务相关产品研发与生产，推出国防军工科研类产品[15] - 加大装备在线监测、设备结构健康监测等产品开发力度[15] - 加强总部营销服务中心建设，设立销售服务网点[17] - 以“以人为本”为目标进行人才引进及团队建设[18] - 发挥现有优势，提升产品档次保持行业优势地位[19]

会计政策变更 - 公司2023年3月10日披露会计政策变更，自2023年1月1日起施行[1] 数据调整 - 2022年12月31日，递延所得税资产调整后为8783581.71元[3] - 2022年12月31日，未分配利润调整后为305255434.82元[3] - 2022年度，所得税费用调整后为14228199.13元[4] 变更影响 - 变更符合规定，不产生重大影响，不损公司及中小股东利益[5]