公司概况 - 报告时间为2023年1月1日至12月31日[5] - 截至2023年底有全资子公司11家，控股子公司10家，参股子公司2家[10] - 截至2023年底总资产30多亿元，员工2171人，技术人员703人[10] 公司治理 - 2023年召开2次股东大会，审议通过董事会换届等重大事项[25] - 董事会6名董事（2名独立董事），2023年开9次会，审议48项议案[25] - 监事会3名监事，2023年开8次会，审议32项议案[26] - 董事会下设四专门委员会，各3名委员，2023年审计委开会5次等[27] 经营理念 - 企业使命为“科技连接未来”[28] - 愿景是“成为世界级互连方案提供商”[28] - 核心价值观是“天道酬勤，共创共赢”，经营理念“以客户为中心，实现价值最大化”[28] 信息披露 - 2023年召开1次年度和1次临时股东大会，审议24项议案[35] - 2023年发布71号公告，披露117份文件，无错误更正[36] 利润分配 - 规定每年现金分配利润不少于当年可分配利润15%[38] 员工权益 - 2023年保障员工权益，2024年推进限制性股票激励计划[40] - 与员工签合同，缴纳社保与公积金[41] - 提供多样化假期[41] - 为员工配备免费公寓等福利[54] - 为员工子女办入学，工会帮扶困难员工[56] 内部培训 - 2023年浙江永贵电器内部培训95场次[51] - 2023年四川永贵科技内部培训1094场次[51] 供应商管理 - 2000年开始建供应商档案，有完善监管体系[61] 销售与服务 - 销售以直销为主，业务多为招投标，市场分三大功能模块[65] - 在主机厂附近设办事处，提供“3小时响应，24小时到现场”服务[65] 市场活动 - 2023年参加多个展会[67] 财务培训 - 2023年5月组织财务人员《业财融合落地规划于策略布局》培训[49] 体系认证 - 2015年通过环境管理体系认证，2023年通过能源管理体系认证[69] 社会责任 - 2023年定向捐助环卫工人和人居环境整治项目[79] - 2020 - 2023年每年向教育基金会捐200万，2023年如期捐200万[80]

公司经营情况 - 2023年公司实现营业收入近137亿元，同比增长15.2%[1] - 公司轨道交通、工业、车载信息与能源、特种装备四大业务板块均保持良好发展态势[1] - 公司持续加大研发投入，2023年研发投入占营业收入的比例达到5.2%[1] - 公司积极推进市场拓展和产品创新，在轨道交通、新能源汽车等领域取得新突破[1] - 公司持续优化产业布局，通过内生增长和外延并购等方式不断提升综合竞争力[1] - 公司未来将继续聚焦主业发展，加大技术创新和市场开拓力度，推动各业务板块高质量发展[4] - 公司将持续完善公司治理，提升管理水平，为股东创造更大价值[4] 财务情况 - 公司拟以386,773,757股为基数，向全体股东每10股派发现金红利1元（含税）[2] - 2023年营业收入为15.18亿元，同比增长0.53%[10] - 归属于上市公司股东的净利润为1.01亿元，同比下降34.67%[10] - 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为8,891.40万元，同比下降39.05%[10] - 经营活动产生的现金流量净额为1.51亿元，同比增长105.92%[10] - 基本每股收益为0.26元，同比下降35.00%[10] - 加权平均净资产收益率为4.41%，同比下降2.69个百分点[10] - 资产总额为31.98亿元，同比增长5.24%[10] - 归属于上市公司股东的净资产为23.20亿元，同比增长3.76%[10] - 第四季度营业收入为5.07亿元，占全年的33.40%[10] - 第四季度归属于上市公司股东的净利润为1,103.16万元，占全年的10.91%[10] 主营业务 - 公司主营业务为电连接器、连接器组件及精密智能产品的研发、制造、销售和技术支持[14] - 连接器下游应用领域广泛，市场规模持续扩大[14,15] - 轨交车辆保有量不断提升，维修更换需求提升[15,16] - 新能源汽车增速持续保持，充电设施需求爆发[16,17] - 公司已形成轨道交通与工业、车载与能源信息、特种装备三大业务板块[18,19,20,21] - 公司采取"以销定产"为主的生产模式，并建立了严格的采购管理制度[21] - 公司拥有独立的研发、采购、生产及销售体系，实现与客户的面对面沟通和快捷服务[21] 研发情况 - 公司研发投入13,232.20万元，占营业收入8.71%，较去年增长23.81%[23] - 公司共申请专利115项，其中发明专利28项，截至2023年12月31日共拥有专利授权640项，其中发明专利108项[23] - 公司在轨道交通领域占据龙头地位，近几年不断拓展形成六大轨道交通产品布局[23] - 公司车载连接器产品进入国产一线品牌及合资品牌供应链体系，在行业内占据领先地位[23] - 公司新能源汽车充电业务收入增长较明显，包括大功率液冷超充枪、国标交/直流充电枪等新产品[25] - 公司持续加大市场拓展力度和研发投入，销售费用和研发费用较去年同期上升[24] - 公司形成了多项核心技术，如超高插拔寿命接触技术、新能源液冷超充技术等，处于行业前列[26] 财务数据 - 公司2023年营业收入为15.18亿元，同比增长0.53%[27] - 轨道交通与工业板块营业收入为6.71亿元，同比下降8.30%[27] - 车载与能源信息板块营业收入为7.68亿元，同比增长6.67%[27] - 公司前5大客户销售额合计为3.87亿元，占年度销售总额的25.47%[29] - 公司前5大供应商采购额合计为1.75亿元，占年度采购总额的20.15%[29] - 公司研发费用为1.32亿元，同比增长23.81%[30] - 公司经营活动产生的现金流量净额增加105.92%至1.51亿元[33] - 公司在建工程大幅增加至1.69亿元，主要系华东基地产业建设项目[35] - 公司持有的知豆电动汽车有限公司债权通过债转股获得清偿[36] - 公司报告期内投资额增加137.11%至3.68亿元[36] 公司治理 - 公司治理基本状况良好，未受到处分[52] - 公司在业务、人员、资产、机构、财务等方面与现有股东、实际控制人完全分开，具有独立完整的经营能力[54] - 公司建立了健全的法人治理结构和规范化的运作体系，各部门机构独立行使经营管理职权[54] - 公司设有独立的财务部门和财务会计核算体系，独立开立银行账户并依法独立纳税[55] - 公司董事、监事及高级管理人员的任职均严格按照法律法规和公司章程的规定进行[54] - 公司不存在同业竞争或关联方占用资产的情况[53][54] - 公司不存在表决权差异安排和红筹架构[55][56] 人力资源 - 报告期末公司在职员工总数为2,171人[92] - 公司员工专业构成包括生产人员899人、销售人员163人、技术人员703人、财务人员48人、行政人员358人[92] - 公司员工教育程度包括硕士及以上36人、本科及以上学历675人、大专学历509人、高中及以下学历951人[92] - 公司薪酬政策包括年薪制、月薪制和计件工资

证券代码：300351 证券简称：永贵电器 公告编码：2024-013 浙江永贵电器股份有限公司 关于独立董事离任暨补选独立董事的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、独立董事离任情况 浙江永贵电器股份有限公司（以下简称"公司"）独立董事江靖先生自 2018 年5月11日担任公司独立董事以来，在公司连续担任独立董事的时间将满六年， 根据《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等有关规定，独立董事在同一家上市公司连 续任职时间不得超过六年，故独立董事江靖先生申请辞去公司独立董事及董事会 相关专门委员会委员职务，辞职生效之后不再担任公司任何职务。截至本公告披 露日，江靖先生未持有公司股份，亦不存在应当履行而未履行的承诺事项。 江靖先生在担任公司独立董事期间独立公正、勤勉尽责、恪尽职守，为保护 广大投资者的合法权益、促进公司规范运作和健康发展等发挥了积极作用。公司 及董事会对江靖先生在任职期间为公司发展做出的贡献表示衷心感谢！江靖先生 离任将导致公司独立董事人数少于董事会成员人数的三分 ...

根据《上市公司独立董事管理办法》《上市公司自律监管指引第 2 号——创 业板上市公司规范运作》等要求，浙江永贵电器股份有限公司（以下简称"公司"） 董事会，就公司在任独立董事的独立性情况进行评估并出具如下专项意见：经核 查独立董事江靖、蒋建林的任职经历以及签署的相关自查文件，公司董事会认为 上述人员未在公司担任除独立董事以外的任何职务，也未在公司主要股东担任任 何职务，与公司以及主要股东之间不存在利害关系或其他可能妨碍其进行独立客 观判断的关系，不存在其他影响独立董事独立性的情况。公司独立董事符合《上 市公司独立董事管理办法》《上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司 规范运作》中对独立董事独立性的相关要求。 浙江永贵电器股份有限公司董事会 2024 年 4 月 9 日 浙江永贵电器股份有限公司董事会 关于独立董事独立性情况的专项意见 ...

浙江永贵电器股份有限公司 会计师事务所选聘制度 第一章 总 则 第一条 为规范浙江永贵电器股份有限公司（以下简称 "公司"）选聘（含续 聘、改聘）会计师事务所行为，切实维护股东利益，提高财务信息质量，保证财 务信息的真实性和连续性，根据《中华人民共和国公司法》《国有企业、上市公 司选聘会计师事务所管理办法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交 易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》和《浙江永贵 电器股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的有关规定，结合公司实 际情况，制定本制度。 第二条 本制度所称选聘会计师事务所，是指公司根据相关法律法规要求， 聘任会计师事务所对财务会计报告发表审计意见、出具审计报告的行为。公司聘 任会计师事务所从事除财务会计报告审计之外的其他法定审计业务的，可比照本 制度执行。 第三条 公司选聘（含聘用或解聘）会计师事务所，应当由董事会审计委员 会审议同意后，提交董事会审议，并由股东大会决定。公司不得在董事会、股东 大会审议前聘请会计师事务所开展审计业务。 第四条 公司控股股东、实际控制人不得在董事会、股东大会审议前，向公 司指定会计师事务所，不得干 ...

浙江永贵电器股份有限公司 2023 年年度审计报告 目 录 | 一、审计报告……………………………………………………… 第 1—6 | | 页 | | --- | --- | --- | | 二、财务报表……………………………………………………… 第 7—14 | | 页 | | （一）合并资产负债表…………………………………………… | 第 | 7 页 | | （二）母公司资产负债表………………………………………… | 第 | 8 页 | | （三）合并利润表………………………………………………… | 第 | 9 页 | | （四）母公司利润表………………………………………………第 | 10 | 页 | | （五）合并现金流量表……………………………………………第 | 11 | 页 | | （六）母公司现金流量表…………………………………………第 | 12 | 页 | | （七）合并所有者权益变动表……………………………………第 | 13 | 页 | | （八）母公司所有者权益变动表…………………………………第 | 14 | 页 | | | | 审 计 报 告 天健审〔2024〕1170 号 浙江永贵电器股 ...

募集资金情况 - 公司发行26,941,362股A股，每股31.55元，募集资金85,000万元，扣除费用后净额82,718.87万元于2016年7月7日到账[2] - 2016年度非公开发行股票募集资金于2023年10月使用完毕，对应专户已注销[11] - 补充流动资金2,970.89万元，应结余和实际结余募集资金均为0元[3][5] 项目投入与收益 - 截至期初累计项目投入74,135.20万元，利息收入净额4,207.73万元；本期项目投入10,657.59万元，利息收入净额837.08万元；截至期末累计项目投入84,792.79万元，利息收入净额5,044.81万元[3] - “新能源与汽车国内战略布局项目”本年度实现效益3,246.85万元[18][22] 项目投资进度 - “支付收购翊腾电子公司现金对价”项目投资进度100%[18] - “光电连接器建设项目”投资进度100%，预计2024年8月31日完成[18][20] - “永久补充流动资金”项目投资进度100%[18] - “新能源与汽车国内战略布局项目”投资进度100%[18] 资金用途变更 - 2018年将“光电连接器建设项目”8,000万元募集资金变更为“新能源与汽车国内战略布局项目”[13] - 累计变更用途的募集资金总额为8,000万元，比例为9.67%[18] - 变更部分募集资金投资项目经公司2017年年度股东大会审议通过[22]

浙江永贵电器股份有限公司 证券代码：300351 证券简称：永贵电器 公告编码：2024-010 关于补充确认 2023 年度日常关联交易 及 2024 年度日常关联交易预计的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 浙江永贵电器股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 7 日召开 第五届董事会第七次会议、第五届监事会第七次会议，审议通过《关于补充确认 2023 年度日常关联交易及 2024 年度日常关联交易预计的议案》。现将情况公告 如下： 一、日常关联交易概述 2023 年度，公司、公司全资子公司四川永贵科技有限公司及公司控股子公 司重庆永贵交通设备有限公司向成都永贵东洋轨道交通装备有限公司（以下简称 "永贵东洋"）出售连接器及贯通道等商品以及为其提供检测服务合计 1,927.65 万元（不含税）。 以上关联交易具体情况及 2024 年度预计情况如下： 单位：人民币万元 | 关联方 | 关联交易内容 | 2023 | 年度发生金额 | 2024 年度预计发生 | | --- | --- | --- | --- | --- | | ...

证券代码：300351 证券简称：永贵电器 公告编码：2024-018 浙江永贵电器股份有限公司 投资者依据提示，授权登入"永贵电器投资者关系"小程序，即可参与交流。 出席本次年度业绩说明会的人员有：公司董事长范纪军先生、总经理范正军 先生、董事会秘书许小静女士、财务总监戴慧月女士、独立董事蒋建林先生。 为广泛听取投资者的意见和建议，提前向投资者征集问题，提问通道自发出 公告之日起开放。届时公司将在本次说明会上对投资者普遍关注的问题进行回答。 欢迎广大投资者积极参与！ 特此公告。 浙江永贵电器股份有限公司董事会 2024年4月9日 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 浙江永贵电器股份有限公司（以下简称"公司"）将于2024年4月9日在巨潮 资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露《2023年年度报告》及《2023年年度 报告摘要》。 为了便于广大投资者更深入全面地了解公司的生产经营情况和发展战略，公 司将于2024年4月16日（星期二）15:00-17:00举办2023年度网上业绩说明会，本 次说明会将通过"永贵电器投资者关 ...

募集资金年度存放与使用情况鉴证报告 目 录 一、募集资金年度存放与使用情况鉴证报告………………………第 1—2 页 二、关于募集资金年度存放与使用情况的专项报告………………第 3—9 页 募集资金年度存放与使用情况鉴证报告 天健审〔2024〕1172 号 浙江永贵电器股份有限公司全体股东： 我们鉴证了后附的浙江永贵电器股份有限公司（以下简称永贵电器公司）管 理层编制的 2023 年度《关于募集资金年度存放与使用情况的专项报告》。 一、对报告使用者和使用目的的限定 本鉴证报告仅供永贵电器公司年度报告披露时使用，不得用作任何其他目的。 我们同意将本鉴证报告作为永贵电器公司年度报告的必备文件，随同其他文件一 起报送并对外披露。 二、管理层的责任 三、注册会计师的责任 我们的责任是在实施鉴证工作的基础上对永贵电器公司管理层编制的上述 报告独立地提出鉴证结论。 第 1 页 共 9 页 四、工作概述 我们按照中国注册会计师执业准则的规定执行了鉴证业务。中国注册会计师 执业准则要求我们计划和实施鉴证工作，以对鉴证对象信息是否不存在重大错报 获取合理保证。在鉴证过程中，我们实施了包括核查会计记录等我们认为必要的 程序。我们相 ...