浙江永贵电器股份有限公司 2023 年度内部控制自我评价报告 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求， 结合浙江永贵电器股份有限公司（以下简称"公司"）内部控制制度和评价办法，在内 部控制日常监督和专项监督的基础上，我们对公司 2023 年 12 月 31 日的内部控制有效 性进行了评价。 一、重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其有效 性，并如实披露内部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建立和实施 内部控制进行监督。经理层负责组织领导企业内部控制的日常运行。公司董事会、监 事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及相关 信息真实完整，提高经营效率和效果，促进实现发展战略。由于内部控制存在的固有 局限性，故仅能为实现上述目标提供合理保证。此外，由于情况的变化可能导致内部 控制变得不恰当，或对控制政策和程序遵循的程度降低，根据内部控制评价结果推测 未来内部控制的 ...

证券代码：300351 证券简称：永贵电器 公告编码：2024-017 一、交易概述 浙江永贵电器股份有限公司（以下简称"公司"或"永贵电器"）为提高控 股子公司浙江永贵博得交通设备有限公司（以下简称"永贵博得"）的综合竞争 力及资金实力，拟与浙江省经济建设投资有限公司（以下简称"经投公司"）签 署《增资协议》及《补充协议》约定永贵博得的增资扩股事项。永贵电器及经投 公司拟共同以现金方式合计对永贵博得增资人民币 4,277.4 万元，其中经投公司 拟增资人民币 1,326 万元，永贵电器拟增资人民币 2,951.4 万元。 在此增资前，经投公司已完成收购永贵博得原股东 GEBR.BODE&CO.BETEILIGUNGS GMBH（中文参考译名：博得兄弟参股有限 公司）（以下简称"博得兄弟"）所持永贵博得的所有股权及永贵电器所持永贵 博得的 6%股权，共计支付股权转让款人民币 1,674 万元。股权转让完成后，经 投公司合计持有永贵博得 31%股权，永贵电器合计持有永贵博得 69%股权，博 得兄弟不再持有永贵博得任何股份。 浙江永贵电器股份有限公司 关于公司控股子公司增资扩股暨引入战略投资者的公告 本公司及董事 ...

浙江永贵电器股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告 蒋建林 本人作为浙江永贵电器股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，在任 职期间严格按照《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管 指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》《上市公司治理准则》《上市公司独 立董事规则》《公司章程》等相关法律法规、规章制度及规范性文件的规定和要 求，认真行权，依法履职，充分发挥独立董事的作用，监督公司规范化运作，坚 持维护公司和股东尤其是中小股东利益的原则，积极参与公司的各项事务，客观、 公正、独立地履行职责。 现将本人 2023 年任职期间的工作情况汇报如下： 一、独立董事基本情况 （一）独立董事工作履历、专业背景及兼职情况 本人蒋建林，男，1965 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，中国人民 大学博士课程班结业，中南财经政法大学硕士研究生学位，正高级会计师、注册 会计师。曾于 1999 年 9 月至 2001 年 2 月任职野风集团有限公司董事、总裁助理， 2001 年 2 月至 2013 年 4 月任职野风集团有限公司董事、副总裁兼总会计师、首 席财务官，2013 年 4 月至 2013 年 ...

证券代码：300351 证券简称：永贵电器 公告编码：2024-009 浙江永贵电器股份有限公司 关于 2023 年度利润分配预案的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 年度利润分配预案的议案》，董事会认为：该利润分配预案符合《上市公司监管 指引第 3 号——上市公司现金分红》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等 法律法规和《公司章程》的有关规定，有利于全体股东共享公司经营成果，具备 合法性、合规性、合理性，不存在损害公司股东特别是中小投资者利益的情况， 有利于公司的持续稳定发展。因此，董事会同意本次利润分配预案，并同意将本 议案提交公司股东大会审议。 （二）监事会审议情况 浙江永贵电器股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 7 日召开 第五届董事会第七次会议、第五届监事会第七次会议，审议通过了《关于公司 2023 年度利润分配预案的议案》，本次利润分配预案需提交股东大会审议。具 体情况如下： 一、利润分配预案基本情况 经天健会计师事务所（特殊普通合伙）审议，公司 2023 年度实现归属于母 公司所有者的净利润 101,06 ...

根据《上市公司独立董事管理办法》的有关规定，审计委员会成员应当为不 在上市公司担任高级管理人员的董事。公司董事会对第五届董事会审计委员会部 分成员进行调整，公司董事、总经理范正军先生不再担任审计委员会委员。 为保障审计委员会规范运作，公司董事会选举董事长范纪军先生担任审计委 员会委员，与独立董事蒋建林先生（主任委员）、独立董事江靖先生共同组成第 五届董事会审计委员会，任期自本次董事会审议通过之日起至本届董事会期限届 满之日止。 鉴于江靖先生任期即将满六年，且已递交书面辞职报告，董事会同意提名刘 建先生为公司第五届董事会独立董事候选人，并在公司股东大会选举通过后，由 刘建先生同时担任公司第五届提名委员会主任委员职务。届时公司第五届董事会 审计委员会成员将对应调整为：蒋建林先生（主任委员）、刘建先生、范纪军先 生。 特此公告。 证券代码：300351 证券简称：永贵电器 公告编码：2024-016 浙江永贵电器股份有限公司 关于调整第五届董事会审计委员会委员的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 浙江永贵电器股份有限公司（以下简称"公司"）于 20 ...

浙江永贵电器股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告 江靖 本人作为浙江永贵电器股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，在 任职期间严格按照《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监 管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》《上市公司治理准则》《上市公司 独立董事规则》《公司章程》等相关法律法规、规章制度及规范性文件的规定和 要求，认真行权，依法履职，充分发挥独立董事的作用，监督公司规范化运作， 坚持维护公司和股东尤其是中小股东利益的原则，积极参与公司的各项事务，客 观、公正、独立、忠实地履行职责。 现将本人 2023 年任职期间的工作情况汇报如下： 一、独立董事基本情况 （一）独立董事工作履历、专业背景及兼职情况 本人江靖，男，1953 年出生，中国国籍，无境外永久居留权。毕业于上海交 通大学电气绝缘专业，澳大利亚南十字星大学工商管理硕士学位，教授级高级工 程师。曾于 2001 年 4 月至 2002 年 7 月任职中国南车四方机车车辆厂厂长，2002 年 7 月至 2004 年 4 月任职中国南车四方机车车辆股份有限公司总经理、副董事长， 2004 年 4 月至 2007 年 4 ...

浙江永贵电器股份有限公司 2023 年度监事会工作报告 2023年，公司监事会严格按照《公司法》《证券法》等法律法规以及《公司 章程》《监事会议事规则》等的相关规定，本着对公司股东负责的态度，认真履 行监事会职能，对公司经营、财务以及董事、高级管理人员履行职责的合法合规 性进行监督，维护公司及股东的合法权益，为公司规范运作、完善和提升治理水 平发挥了监督职能。现将公司监事会2023年度工作报告如下： 一、2023年度公司监事会工作情况 2023年公司监事会共召开8次会议，会议的召开程序符合《公司法》《公司 章程》和《监事会议事规则》的相关规定，会议合法、有效，具体情况如下： | 会议名称 | 召开时间 | 审议通过议案 | | --- | --- | --- | | 第四届监事会第十五 | | 1、《关于公司 2022 年度监事会工作报告的议案》 | | | | 2、《关于公司 2022 年度报告全文及摘要的议案》 | | | | 3、《关于公司 2022 年度财务决算报告的议案 》 | | | | 4、《关于公司 2022 年度利润分配方案的议案》 | | | | 5、《关于公司募集资金年度存放与使用情况专 ...

股东大会时间 - 2023年度股东大会现场会议2024年4月30日14:00召开[1] - 网络投票时间为2024年4月30日[1] - 股权登记日为2024年4月24日[1] 会议审议事项 - 审议《关于公司2023年度董事会工作报告的议案》等多项议案[2] - 第8项关联股东范永贵等需回避表决[3] - 第9项独立董事候选人任职资格和独立性需经深交所审核无异议方可表决[3] 独立董事选举 - 第9项议案采用累积投票制，拟选举独立董事1名[3] - 拟选举刘建先生为公司第五届董事会独立董事[18] 登记信息 - 股东大会现场登记时间为2024年4月26日8:30 - 11:30、14:00 - 16:00[5] - 登记地点为浙江省天台县白鹤镇东园路5号公司证券法务部[6] 投票信息 - 网络投票代码为350351，投票简称为永贵投票[14] - 深交所交易系统投票时间为2024年4月30日9:15 - 9:25、9:30 - 11:30、13:00 - 15:00[15] - 互联网投票系统投票时间为2024年4月30日9:15 - 15:00[16]

限制性股票回购注销 - 回购注销1.55万股，占回购注销前总股本0.0040%[1] - 涉及3名离职激励对象[1] - 回购价格6.95元/股，总金额107,725元，资金自有的[1] 限制性股票授予与流通 - 2022年11月18日向173人授予152万股第一类[5] - 2023年9月22日向35人授予15万股第一类[6] - 2023年11月2日170人归属147.74万股第二类上市流通[7] - 2023年11月22日60.18万股第一类上市流通[7] 股本与股份变动 - 回购注销后总股本由386,789,257股减至386,773,757股[1] - 限售股减少15,500股，比例32.71%不变[14] - 无限售股数量和比例无变动[14] 影响与文件 - 对财务和经营成果无重大影响[15] - 不影响管理团队积极性和稳定性[15] - 备查文件含《验资报告》等[16]

证券代码：300351 证券简称：永贵电器 公告编码：2024-003 名称：浙江永贵电器股份有限公司 统一社会信用代码：91330000704713738F 类型：其他股份有限公司（上市） 法定代表人：范纪军 浙江永贵电器股份有限公司 关于变更注册资本并完成工商变更登记的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、基本情况 浙江永贵电器股份有限公司（以下简称"公司"）因完成 2022 年限制性股 票激励计划第一个归属期合计 1,477,400 股股份的登记工作。公司总股本由 385,311,857 股增加至 386,789,257 股，注册资本相应由 385,311,857 元增加至 386,789,257 元。公司召开的第五届董事会第六次会议和 2023 年第一次临时股东 大会审议通过了《关于变更注册资本、修订<公司章程>并办理工商变更登记的 议案》。具体内容详见公司于 2023 年 11 月 29 日、2023 年 12 月 16 日在巨潮资 讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的相关公告。 公司已于近日完成了工商变 ...