证券代码：300351 证券简称：永贵电器 公告编码：2024-014 浙江永贵电器股份有限公司 独立董事提名人声明与承诺 提名人 浙江永贵电器股份有限公司董事会 现就提名 刘建 为浙江永贵 电器股份有限公司第五届董事会独立董事候选人发表公开声明。被提名人已书 面同意作为浙江永贵电器股份有限公司第五届董事会独立董事候选人（参见该 独立董事候选人声明）。本次提名是在充分了解被提名人职业、学历、职称、 详细的工作经历、全部兼职、有无重大失信等不良记录等情况后作出的，本提 名人认为被提名人符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证 券交易所业务规则对独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明并承 诺如下事项： 一、被提名人已经通过浙江永贵电器股份有限公司第五届董事会提名委员会 或者独立董事专门会议资格审查，提名人与被提名人不存在利害关系或者其他可 能影响独立履职情形的密切关系。 ☑是 □ 否 如否，请详细说明：____________________________ 二、被提名人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六条等规定不得 担任公司董事的情形。 ☑是 □ 否 如否，请详细说明：_______ ...

非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的 专项审计说明 目 录 一、非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的专项 审计说明…………………………………………………………第 1—2 页 二、非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表…………第 3—4 页 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的 专项审计说明 天健审〔2024〕1171 号 浙江永贵电器股份有限公司全体股东： 我们接受委托，审计了浙江永贵电器股份有限公司（以下简称永贵电器公司） 2023 年度财务报表，包括 2023 年 12 月 31 日的合并及母公司资产负债表，2023 年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公司所有者权 益变动表，以及财务报表附注，并出具了审计报告。在此基础上，我们审计了后 附的永贵电器公司管理层编制的 2023 年度《非经营性资金占用及其他关联资金 往来情况汇总表》（以下简称汇总表）。 一、对报告使用者和使用目的的限定 本报告仅供永贵电器公司年度报告披露时使用，不得用作任何其他目的。我 们同意将本报告作为永贵电器公司年度报告的必备文件，随同其他文件一起报送 并对外披露。 为了更好地理解永贵电器公司 2 ...

根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《国有企业、上 市公司选聘会计师事务所管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深 圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》《浙 江永贵电器股份有限公司章程》等有关规定和要求，董事会本着勤勉尽责的原则， 恪尽职守，认真履职。现将 2023 年度对会计师事务所的履职评估报告汇报如下： 一、2023 年度年审会计师事务所基本情况 （一）会计师事务所基本情况 天健会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"天健会计师事务所"）成 立于2011年7月18日，注册地址为浙江省杭州市西湖区灵隐街道西溪路128号， 首席合伙人为王国海先生，拥有财政部颁发的会计师事务所执业证书。截至 2023 年 12 月 31 日，天健会计师事务所合伙人 238 人，注册会计师 2,272 人。注册会 计师中，836 人签署过证券服务业务审计报告。2023 年度业务收入 34.83 亿元， 其中审计业务收入 30.99 亿元、证券业务收入 18.40 亿元，上市公司年报审计客 户 675 家（含 A、B 股），主要分布于制造业，信息传输、软件和信息技术服务 ...

浙江永贵电器股份有限公司董事会审计委员会 （一）天健会计师事务所（特殊普通合伙）具有从事证券相关业务审计的资 格。报告期内遵循独立、客观、公允、公正的执业准则，按照国家有关规定及注 册会计师职业规范的要求，勤勉尽责地对公司的资产状况、经营成果、财务及内 部控制情况进行审计。能够满足公司审计工作要求，并独立对公司进行审计。 （二）报告期内，董事会审计委员会与天健会计师事务所（特殊普通合伙） 沟通协商公司 2022 年和 2023 年度财务报告的审计事项，确定审计工作计划，了 解审计工作进展情况，在天健会计师事务所（特殊普通合伙）出具初步审计意见 后，与其进行沟通，了解审计情况。 （三）为确保公司年度财务审计工作的顺利进行及审计工作的连续性，根据 天健会计师事务所（特殊普通合伙）年度审计工作情况及执业质量，经董事会审 计委员会审议表决后，向公司董事会提名续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙） 为公司年度审计机构和内部控制审计机构。 对公司 2023 年度年审会计师事务所履行监督职责情况报告 根据《中华人民共和国公司法》《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管 理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易 ...

证券代码：300351 证券简称：永贵电器 公告编码：2024-015 浙江永贵电器股份有限公司 独立董事候选人声明与承诺 声明人 刘建 作为浙江永贵电器股份有限公司第五届董事会独立董事候 选人，已充分了解并同意由提名人 浙江永贵电器股份有限公司董事会 提名为 浙江永贵电器股份有限公司（以下简称该公司）第五届董事会独立董事候选人。 现公开声明和保证，本人与该公司之间不存在任何影响本人独立性的关系，且 符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则 对独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明如下： 一、本人已经通过浙江永贵电器股份有限公司第五届董事会提名委员会或 者独立董事专门会议资格审查，提名人与本人不存在利害关系或者其他可能影 响独立履职情形的密切关系。 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 是 否 二、本人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六条等规定不得担 任公司董事的情形。 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 三、本人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和 ...

证券代码：300351 证券简称：永贵电器 公告编码：2024-012 浙江永贵电器股份有限公司 关于续聘 2024 年度审计机构的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 浙江永贵电器股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 7 召开了 第五届董事会第七次会议、第五届监事会第七次会议，审议通过《关于续聘 202 4 年度审计机构的议案》，拟续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2 024 年度审计机构，该事项尚需提交公司 2023 年度股东大会审议，现将相关事 项公告如下： 1. 基本信息 | 事务所名称 | 天健会计师事务所（特殊普通合伙） | | | | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 成立日期 | 年 月 组织形式 2011 | 7 | 18 | 日 | | 特殊普通合伙 | | 注册地址 | 浙江省杭州市西湖区灵隐街道西溪路 | | | | 128 | 号 | | 首席合伙人 | 王国海 上年末合伙人数量 | | | | | 238 人 | | 上年 ...

业绩数据 - 2023年公司营业收入151,837.26万元，同比增长0.53%[3] - 2023年归属母公司所有者净利润10,106.30万元，同比减少34.67%[3] - 2023年经营活动现金流量净额15,128.59万元，同比增长105.92%[3] 资产负债 - 2023年末资产总额319,877.30万元，同比增长5.24%[3] - 2023年末负债总额83,711.24万元，同比增长9.54%[3] - 2023年末所有者权益合计236,166.06万元，较2022年末增长3.79%[13] 科目余额 - 交易性金融资产期末余额71.06万元，较上年末减少96.79%[6] - 应收票据期末余额6,683.25万元，较上年末增长76.99%[6] - 在建工程期末余额16,876.63万元，较上年末增长954.69%[7] 其他财务 - 2023年营业成本107,229.75万元，同比增长2.64%[16] - 2023年其他收益2,403.20万元，较上年同期增长105.59%[16] - 2023年投资收益394.97万元，较上年同期增长251.00%[16][17]

业绩总结 - 2023年公司实现营业收入151,837.26万元，较去年同期上升0.53%[2] - 2023年公司实现归属于母公司所有者的净利润10,106.30万元，较去年同期下降34.67%[2] - 2023年公司归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润8,891.40万元，较去年同期下降39.05%[2] 会议情况 - 2023年公司董事会共召开9次会议[3] - 2023年公司召开了2次股东大会[7] - 2023年4月19日召开第四届薪酬与考核委员会第四次会议[13] - 2023年8月25日召开第五届薪酬与考核委员会第一次会议[13] - 2023年11月25日召开第五届战略委员会第一次会议[13] 议案审议 - 第四届董事会第十九次会议于2023年04月20日审议多项2022年度相关议案[3][4] - 第五届董事会第一次会议于2023年05月24日进行多项人事聘任等议案审议[4] - 2022年度股东大会于2023年05月16日审议多项2022年度相关议案[7] - 2023年第一次临时股东大会于2023年12月15日审议向不特定对象发行可转换公司债券相关议案[7] - 第五届董事会第六次会议于2023年11月29日审议向不特定对象发行可转换公司债券多项议案[5] 独立董事意见 - 2023年独立董事在多场董事会会议发表意见[9][10][11] 未来展望 - 2024年公司董事会将加强自身建设，推动公司发展战略实施[17] - 2024年董事会将发挥核心作用，优化治理机构，加强内控建设[18] - 2024年要持续完善内部控制及风险控制体系运行[19] - 2024年公司董事会将加强信息披露管理，提升披露质量[20] - 2024年董事会将从维护股东利益出发，推动业务拓展[21] 其他事项 - 公司提出未来三年（2023 - 2025年）股东分红回报规划议案[8][11] - 2023年公司董事会发布71号公告，共披露117份文件[14] - 2024年4月9日浙江永贵电器股份有限公司董事会发布相关内容[22]

证券代码：300351 证券简称：永贵电器 公告编码：2024-005 浙江永贵电器股份有限公司 第五届董事会第七次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 浙江永贵电器股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第七次会议 于2024年4月7日09时00分以现场结合通讯方式召开，会议通知已于2024年3月27 日以传真或电子邮件方式送达。本次会议应参会董事6名，实际参会董事6名，会 议由公司董事长范纪军主持，公司全体高级管理人员列席会议。本次会议的召集 召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定，经全体董事投 票表决，通过如下议案： 1、审议通过了《关于公司2023年度总经理工作报告的议案》 董事会认真听取了总经理范正军先生汇报的《2023年度总经理工作报告》， 经审议，认为：2023年度公司以总经理为代表的经营管理层有效地执行了董事会 的各项决议，该报告客观、真实地反映了经营管理层2023年度主要工作。 表决结果：6 票同意，0 票反对，0 票弃权。 2、审议通过了《关于公司2023年度董事会工作报告的议案》 公司现任独立 ...

浙江永贵电器股份有限公司 董事会审计委员会 2023 年度履职情况报告 2023 年，公司董事会审计委员会严格按照《中华人民共和国公司法》《上市 公司治理准则》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公 司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》《浙江永贵电器股份有限 公司章程》《浙江永贵电器股份有限公司董事会专门委员会工作细则》的有关规 定履行相应的职责和义务，充分发挥审计委员会的监督作用，现就 2023 年度履 职情况汇报如下： 一、董事会审计委员会基本情况 公司董事会审计委员会由 3 名董事组成，其中 2 名为独立董事，全部成员均 具有能够胜任审计委员工作职责的专业知识和商业经验，且均不在公司担任高级 管理人员，其中主任委员由具有会计专业资格的独立董事蒋建林先生担任。 二、董事会审计委员会 2023 年度会议召开情况 2023 年公司董事会审计委员会共召开了 5 次会议，具体会议及审议情况如 下： | | 召开日期 | | | 届次 | 审议事项 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 2023 | 年 4 | 月 19 | 日 | ...