内部控制评价 - 内部控制评价基准日为2023年12月31日[1] - 纳入评价范围单位资产总额和营业收入占比均为100%[8] - 董事会认为公司财务报告内部控制有效，不存在重大缺陷[3][4] - 公司未发现非财务报告内部控制重大缺陷[5] - 自评价基准日至报告发出日未发生影响评价结论的因素[6] - 内部控制审计意见与公司对财务报告内部控制有效性评价结论一致[7] - 内部控制审计报告对非财务报告重大缺陷披露与公司评价报告一致[7] 公司治理结构 - 董事会由9名董事组成，其中独立董事3名[10] - 监事会由3名监事组成，其中1名为职工代表[10] - 公司董事会审计委员会由3名董事组成，独立董事2名，1名独立董事为会计专业人士且担任召集人[14] 人员情况 - 截至2023年12月31日，公司共有2142名员工，教授级职称2人，高级职称28人，中级职称115人；硕士研究生及以上学历112人，本科生798人[15] 制度建设 - 公司建立《预算管理办法》等制度规范预算程序[16] - 公司建立《货币资金管理办法》等制度分离不相容岗位[16] - 公司建立《固定资产管理办法》等制度管理固定资产[17] - 公司建立《金卡集团采购管理制度》等制度建立集团化采购模型[18] - 公司建立《成本控制办法》等制度明确成本列支范围[18] - 公司建立《销售与收款管理办法》等制度实行催款回笼责任制[19] - 公司建立《工程项目管理办法》等制度加强工程项目管理[20] - 公司建立《研发费用核算管理办法》等制度完善研发制度[21] - 公司已建立《关联交易决策制度》等关联交易相关制度[23] - 公司已建立《对外担保决策制度》等对外担保相关制度[23] - 公司制定了《子公司管理制度》等子公司管控相关制度[23] 缺陷标准与情况 - 财务报告内部控制重大、重要、一般缺陷有明确金额标准[26] - 非财务报告内部控制缺陷定量标准参照财务报告[28] - 报告期内公司不存在财务报告内重大、重要缺陷[29] - 报告期内未发现公司非财务报告内重大、重要缺陷[29] 评价依据 - 公司依据企业内部控制规范体系及公司内部控制评价方法开展评价工作[25]

关联交易金额 - 2024年预计关联交易总金额不超29700万元，2023年实际发生11247.93万元[2] - 2024年预计向关联方销售13700万元，已发生1603.02万元，2023年发生9266.99万元[2][4] - 2024年预计向关联方采购16000万元，已发生650.38万元，2023年发生1980.94万元[4] 2023年关联交易情况 - 向重庆慧燃销售337.56万元，占比0.11%，与预计差异 -38.63%[5] - 向广州金燃销售3674.56万元，占比1.16%，与预计差异 -54.07%[5] - 向武汉蓝焰销售5221.01万元，占比1.64%，与预计差异 -34.74%[5] - 向重庆慧燃采购170.31万元，占比0.13%，与预计差异 -43.23%[5] - 向广州金燃采购1798.48万元，占比1.42%，与预计差异 -70.03%[5] - 向武汉蓝焰采购服务12.15万元，占比0.01%，与预计差异 -97.57%[6] 关联方财务数据 - 重庆慧燃2023年末总资产7296.13万元、净资产3650.67万元等[8] - 广州金燃2023年末总资产12516.43万元、净资产8692.56万元等[8] - 武汉蓝焰2023年末总资产24862.56万元、净资产14800.98万元等[8] - 易能数字2023年末总资产2327.73万元、净资产1384.52万元等[8] 关联交易相关说明 - 关联交易价格参照市场协商，付款结算合同约定[9] - 关联交易经董事会批准，管理层授权签协议[10] - 关联交易是日常所需，符合原则不损利益[11] - 2024年第二次独董会3票同意关联交易议案[13]

证券代码：300349 证券简称：金卡智能 公告编号：2024-035 关于变更办公地址及投资者联系电话的公告 金卡智能集团股份有限公司 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 金卡智能集团股份有限公司（以下简称"公司"）因公司业务规模扩大和经营 发展需要，已搬迁至新址办公，公司办公地址及投资者联系电话发生变更，为保 证投资者交流渠道通畅，现将具体变更内容公告如下： 二〇二四年四月十八日 1 此外，广大投资者也可通过登陆公司官网（http://www.jinka.cn）、关注微信 公众号及视频号："金卡智能集团"等方式了解公司信息。 特此公告。 金卡智能集团股份有限公司董事会 | 变更内容 | 变更前 | 变更后 | | --- | --- | --- | | 办公地址 | 浙江省杭州市钱塘区金乔街 | 浙江省杭州市钱塘区元成路 | | | 158 号 | 161 号 | | 投资者 联系电话 | 0571-56633333-6386 | 0571-56616666 | 除上述变更外，公司注册地址、邮政编码、电子邮箱等信息均保持不变，提 请广大投资者注 ...

金卡智能集团股份有限公司 2023 年度财务决算报告 金卡智能集团股份有限公司（以下简称"公司"）2023 年 12 月 31 日合并及母公司的资产 负债表、2023 年度合并及母公司的利润表、2023 年度合并及母公司的现金流量表、2023 年 度合并及母公司的所有者权益变动表及相关报表附注已经中汇会计师事务所（特殊普通合 伙）审计，并出具标准无保留意见的审计报告。公司（合并）2023 年度财务决算的具体情况 如下： 报告期内，公司实现营业总收入 31.75 亿元，较上年同期增长 15.91%；实现归属于上市 公司股东的净利润 4.09 亿元，较上年同期增长 51.09%。截至报告期末，公司总资产 72.17 亿元，较期初增长 19.36%，归属于上市公司股东的净资产 42.95 亿元，较期初增长 9.61%， 公司总体资产质量良好，财务状况健康。 一、2023 年财务执行情况 | | 2023 年 | 2022 年 | 同比增减 | 重大变动说明 | | --- | --- | --- | --- | --- | | 销售费用 | 572,027,090.48 | 462,176,393.32 | 23. ...

金卡智能集团股份有限公司（以下简称"公司"）董事会根据《上市公司独立 董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市 公司规范运作》等要求，并结合独立董事出具的《独立董事独立性自查情况表》， 认为公司独立董事不存在任何妨碍其进行独立客观判断的关系，不存在影响独立 董事独立性的情况，符合《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市 公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等法律法规及《公司章 程》中关于独立董事的任职资格及独立性的要求。 金卡智能集团股份有限公司董事会 2024 年 4 月 18 日 金卡智能集团股份有限公司董事会 关于独立董事独立性情况的专项意见 ...

业绩总结 - 2023年度公司营业收入317,486.81万元，较2022年度上升15.91%[5] - 2023年度净利润为4.20亿元，2022年度为2.75亿元，同比增长52.74%[22] - 2023年度基本每股收益为1.00元/股，2022年度为0.64元/股，同比增长56.25%[22] 资产负债 - 2023年末资产总计72.17亿元，较2022年末增长19.35%[18] - 2023年末负债合计28.92亿元，较2022年末增长37.07%[20] - 2023年末所有者权益合计43.25亿元，较2022年末增长9.86%[20] 现金流 - 2023年度经营活动产生的现金流量净额为4.28亿元，同比增长29.00%[24] - 2023年度投资活动产生的现金流量净额为 - 6.73亿元，净流出扩大[24] - 2023年度筹资活动产生的现金流量净额为4.46亿元，由净流出转为净流入[24] 股本变动 - 2023年注销回购股份合计8,252,012股，占注销前公司总股本的1.92%[53] - 截至2023年12月31日，公司总股本为420,802,313股[54] 关键审计事项 - 因收入确认对当期利润影响大且可能存在重大错报风险，将收入确定为关键审计事项[5] - 因商誉金额重大且减值测试复杂需管理层重大判断，将商誉减值确定为关键审计事项[7] 会计政策 - 公司及境内子公司采用人民币为记账本位币，境外子公司采用港币为记账本位币，编制报表时折算为人民币[64] - 金融资产和金融负债初始确认时以公允价值计量，部分交易费用处理不同[87] 资产折旧与摊销 - 各类固定资产折旧年限和预计净残值率不同，如房屋及建筑物5 - 20年，5.00%[165] - 土地使用权预计使用寿命为40/50年，依据是土地使用权证登记使用年限[178] 股份支付 - 股份支付分以权益结算和以现金结算两种[192] - 以权益结算的股份支付换取职工服务，授予后立即可行权，授予日按权益工具公允价值计入成本或费用并调整资本公积[195]

资金安排 - 2024年度拟为子公司提供累计不超25亿元担保额度[7] - 2024年度拟用不超20亿元闲置自有资金现金管理[8] 议案通过 - 《关于2023年度监事会工作报告的议案》等多项议案获全票通过[3][4][6][7][8][12]

证券代码：300349 证券简称：金卡智能 公告编号：2024-019 金卡智能集团股份有限公司 关于回购公司股份的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 2、本次回购计划实施前回购专用证券账户持有库存股 4,361,200 股，与本次 股份回购计划合并计算，截至公告披露日，公司股票回购专用证券账户持有公司 股份 6,456,300 股，占公司总股本的 1.53%。 1 二、其他说明 本次回购公司股份的方式、数量、价格等符合公司回购方案的内容。公司回 购股份的时间、回购股份的数量及集中竞价交易的委托时间段符合《深圳证券交 易所上市公司自律监管指引第 9 号——回购股份》等的相关规定。具体如下： 公司以集中竞价交易方式回购股份时，符合下列要求： 金卡智能集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 2 月 6 日召开第 五届董事会第十八次会议、第五届监事会第十七次会议，审议通过了《关于回购 公司股份的议案》，公司拟在不低于人民币 3,000 万元且不超过 6,000 万元额度 范围内使用自有资金回购部分社会公众股份用于维护公司价值及股东 ...

证券代码：300349 证券简称：金卡智能 公告编号：2024-018 关于回购公司股份的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 金卡智能集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 2 月 6 日召开第 五届董事会第十八次会议、第五届监事会第十七次会议，审议通过了《关于回购 公司股份的议案》，公司拟在不低于人民币 3,000 万元且不超过 6,000 万元额度 范围内使用自有资金回购部分社会公众股份用于维护公司价值及股东权益并注 销，回购方式为交易所集中竞价交易，回购价格不超过 15 元/股，回购实施期限 自董事会审议通过回购方案之日起 3 个月内。详见公司于 2024 年 2 月 7 日在巨 潮资讯网披露的《关于回购公司股份方案的公告》（公告编号：2024-012）。 根据《上市公司股份回购规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 9 号——回购股份》等相关规定，公司在实施回购期间，应当在首次回购股份事 实发生的次日予以披露；回购股份占公司总股本的比例每增加 1%的，应当在事 实发生之日起三日内予以公告；回购期间每个月的前三个 ...

股权质押 - 控股股东金卡工程三次补充质押合计445万股，占总股本1.06%[2] - 本次质押后金卡工程累计质押4385万股，占总股本10.42%[6] 股东持股 - 金卡工程持股9239.9448万股，持股比例21.96%[6] - 杨斌持股6272.4777万股，持股比例14.91%[6] - 二者合计持股15512.4225万股，持股比例36.86%[6] 其他情况 - 金卡工程无侵害公司利益情形，质押不影响经营[7] - 相关股份无冻结、拍卖、平仓及强制过户风险[7]