证券代码：300349 证券简称：金卡智能 公告编号：2024-022 金卡智能集团股份有限公司 根据中汇会计师事务所（特殊普通合伙）出具审计报告，2023 年末公司可供 股东分配的利润 1,461,984,468.27 元，为让全体股东分享公司发展的经营成果， 在综合考虑公司财务状况、正常经营和长远发展的前提下，公司董事会提议 2023 年度利润分配预案为： 截止2024年4月16日，公司总股本420,802,313股，扣除已回购股份6,826,300 股后的总股本 413,976,013 股为基数测算，向全体股东每 10 股派发现金红利 5 元（含税），预计将派发现金股利 206,988,006.50 元（含税）。 根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 9 号-回购股份》等有关规定 上市公司回购专用账户中的股份不享有利润分配的权利，2023 年度以现金回购 股份金额视同现金分红金额。2023 年度公司就回购股份支付资金总额 18,182,337.30 元（不含交易费用），结合上述拟派发的现金股利 206,988,006.50 元，2023 年度预计现金分红总额为 225,170,343.80 元。 ...

股东大会时间 - 2023年度股东大会召开时间为2024年5月9日14:30[1] - 网络投票时间为2024年5月9日9:15－9:25，9:30－11:30，13:00－15:00[1] - 深交所交易系统投票时间为2024年5月9日9:15-9:25，9:30—11:30和13:00—15:00[14] 股权登记 - 股东大会股权登记日为2024年4月30日[3] 审议议案 - 会议审议2023年度董事会工作报告等11项议案[4][5] - 议案7.00关联交易，关联股东需回避表决[5] 计票披露 - 公司对中小投资者表决结果单独计票并披露[5] 登记信息 - 登记分自然人、法人及异地股东，异地需2024年5月6日17:00前送达资料[6] - 登记时间为2024年5月6日9:00—11:30，13:30—17:00[7] - 现场登记地点为浙江省杭州市钱塘区元成路161号公司证券事务部[7] 网络投票 - 网络投票代码为"350349"，投票简称为"金卡投票"[13] 其他议案 - 授权代表出席股东大会行使表决权[17] - 涉及2024 - 2025年度融资计划等多项议案[17][18]

金卡智能集团股份有限公司 董事会对会计师事务所履职情况评估报告及董事会审计委员会 履行监督职责情况的报告 根据《中华人民共和国公司法》、《国有企业、上市公司选聘会计师事务所 管理办法》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公 司规范运作》等规定，金卡智能集团股份有限公司（以下简称"公司"）董事会审 计委员会本着勤勉尽责的原则，恪尽职守，认真履职。现将公司董事会审计委员 会对会计师事务所2023年度履职情况评估及履行监督职责情况汇报如下： 一、2023年度会计师事务所基本情况 （一）资质条件 首席合伙人：余强 2023年度末合伙人数量：103人 2023年度末注册会计师人数：701人 2023年度末签署过证券服务业务审计报告的注册会计师人数：282人 2023年度收入总额（经审计）：108,764万元 2023年度审计业务收入：97,289万元 2023年度证券业务收入：54,159万元 2023年度上市公司审计客户家数：159家 （二）聘任会计师事务所履行的程序 公司于2023年4月18日召开第五届董事会审计委员会第七次会议，审议通过 了《关于续聘会计师事务所的议案》，审计委员会认为中汇具 ...

人员数据 - 2023年末合伙人103人，注册会计师701人，签过证券审计报告注会282人[5] - 项目合伙人等近三年为公司服务，签及复核报告家数分别为4、2、14家[7] 业绩数据 - 2023年度经审计收入总额108764万元，审计业务97289万元，证券业务54159万元[5] - 2022年上市公司审计客户159家，收费13684万元，同行业15家[5] - 2023年度审计费用120万元，与2022年持平，2024年待协商[8] 审计机构 - 拟续聘中汇为2024年度审计机构，费用待协商[3] - 中汇购买职业保险累计赔偿限额30000万元[5] - 中汇近三年受监管及自律措施若干次，涉相关人员[5] 决策情况 - 董事会9票同意通过续聘议案，聘期一年[9] - 聘任需股东大会审议，通过生效[10]

担保额度 - 2024年拟对子公司提供累计不超25亿元担保额度[2] - 资产负债率超70%合计预计担保8.5亿元[4] - 资产负债率未超70%合计预计担保16.5亿元[5] 子公司数据 - 截至2023年末，杭州金卡总资产13.83亿，净资产2.15亿，营收12.18亿[10] - 截至2023年末，天信仪表总资产8.65亿，净资产4.85亿，营收6.85亿[10] 历史担保情况 - 2023年为子公司担保实际发生78,723.19万元，占比18.33%[14] - 2023年末担保余额59,631.65万元，占比13.88%[14] - 本次提请审议担保总额度250,000万元，占比58.21%[14] - 公司无逾期对外担保及其他担保情况[14]

证券代码：300349 证券简称：金卡智能 公告编号：2024-020 此项议案以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权获得通过。 与会董事认真听取了公司总裁杨斌先生所作的《2023 年度总经理工作报告》 后认为，该报告真实、客观地反映了 2023 年度公司管理层在落实董事会各项决 议、各项管理制度等方面的工作及所取得的成绩。 2、审议通过了《关于 2023 年度董事会工作报告的议案》 此项议案以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权获得通过。 金卡智能集团股份有限公司 第五届董事会第十九次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 一、会议出席情况 金卡智能集团股份有限公司(以下简称"公司") 第五届董事会第十九次会议 通知于2024年4月3日通过电子邮件向全体董事和相关与会人员发出。会议于2024 年4月16日上午10:00在公司会议室以现场和通讯表决方式召开，会议应参加表决 董事9名，实际参加表决董事9名（其中，迟国敬、凌鸿、李远鹏、李冉四位董事 以通讯表决方式出席会议）。会议由公司董事长杨斌先生主持，公司监事、高级 管理人员列席了会议。会议的召 ...

财报披露 - 公司2023年年度报告及摘要、2024年第一季度报告于2024年4月18日在巨潮资讯网披露[2] 业绩说明会 - 2024年4月23日15:00至16:30在“金卡智能投资者关系”小程序举行网上业绩说明会[2] - 采用网络远程方式，投资者可登陆小程序参与，提问通道已开放[2] - 参与方式为搜索小程序或扫二维码[2] 出席人员 - 董事长兼总裁杨斌、独立董事迟国敬、董秘兼财务总监李玲玲出席[4][5] 公告时间 - 公告发布于二〇二四年四月十八日[6]

会计政策变更 - 公司根据财政部规定于2024年1月1日变更会计政策[2] - 变更后按准则解释第17号执行，未变更部分按前期规定执行[3] - 变更后能客观反映财务状况，对财务无重大影响[4][5] 公告信息 - 公告发布时间为2024年4月18日[7]

资金安排 - 2024年拟用不超20亿闲置自有资金现金管理[1] - 资金使用期限至2024年年度股东大会召开日，可循环用[1] 审批情况 - 事项已通过董事会和监事会审议，待股东大会审议[2] 投资情况 - 投资中低风险理财产品，与金融机构无关联[1][3] 风险与控制 - 风险有市场波动和人员操作及道德风险[4] - 控制措施包括选机构、多部门督查等[4] 投资意义 - 不影响日常和主营，利于提效获回报[6][7]

业绩相关会议 - 2023年监事会召开六次会议审议多项议案[2] 业绩评价 - 2023年监事会认为董事会运作规范，董高履职无违规[4] - 2023年监事会认为定期报告内容真实准确完整[4] 未来展望 - 2024年监事会将继续监督董高经营促规范运作[7]