股东大会情况 - 2024年第二次临时股东大会7月17日现场和网络投票结合召开[3] - 16人代表129,041,093股投票，占比31.1712%[3] 议案审议结果 - 《关于减少公司注册资本及修订〈公司章程〉的议案》同意129,007,493股，占比99.9740％[5] 其他 - 律师认为会议程序及决议合法有效[6]

信息披露制度 - 公司制定对外信息报送及使用管理制度确保公平披露[2] - 制度适用于公司及相关人员，董事会负责管理[2] - 定期报告等期间相关人员有保密义务[5] - 提供未公开信息需审批，提醒保密[5] - 制度自董事会审议通过生效[10]

定期报告类型及审计要求 - 定期报告包括年报、半年报和季报，年报需审计，半年度报告特定情形需审计，季报一般无须审计[2] 人员交易限制 - 董事等人员在年报、半年报公告前15日内，季报公告前5日内，不得买卖公司股票及衍生品种[5] 报告审议流程 - 审计委员会审议定期财务会计报告，过半数同意后提交董事会[9] 披露时间安排 - 证券事务部负责预约定期报告披露时间并通知相关人员[12] - 年报在会计年度结束4个月内披露，半年报在上半年结束2个月内，季报在前三个月、前九个月结束1个月内[19] 业绩关注情形 - 净利润为负值、同比升降超50%、扭亏为盈需关注[18] - 利润总额等三者孰低为负且扣除特定收入后营收低于1亿元需关注[18][19] - 期末净资产为负值需关注[19] 差异处理及违规处分 - 定期报告财务数据和指标差异幅度达20%以上需披露业绩快报修正公告[17] - 特定情形应在会计年度结束1个月内进行业绩预告[17] - 定期报告披露违规责任人将受处分[21][22][23] 制度相关 - 制度由董事会负责解释和修订，自审议通过日起生效[26][27]

委托理财制度 - 制度适用于公司及控股子公司[3] - 应遵循“规范运作、防范风险、谨慎投资、保值增值”原则[5] 资金与额度 - 委托理财用闲置资金，不挤占运营等资金，募集资金（现金管理除外）不用[6] - 额度占净资产10%以上且超1000万需董事会审议披露，超50%且超5000万需股东大会审议[8] 管理与监督 - 财务部为经办部门，负责理财计划制定等工作[10] - 结算人员每月向财务总监报告情况[11] - 内部审计部监督审计[13] 特殊情况处理 - 委托理财产品出现募集失败等情形，公司应及时报告披露进展及措施[13]

财务资助定义 - 公司有偿或无偿对外提供资金、委托贷款等属财务资助（特定情况除外）[2] 审议规则 - 董事会审议须三分之二以上董事同意，关联董事回避[6] - 特定情形须经董事会和股东大会审议[6] 资助限制 - 不得为关联人提供资助，参股公司资助有比例要求[7] - 使用闲置募集资金补流期间不得资助[9] 操作规范 - 应签署协议，逾期未收回不得继续或追加资助[8] 部门职责 - 财务部负责风险调查等，审计部审核风险评估[11] 信息披露 - 董事会通过后二日内公告，异常情况及时披露[13][15] 违规处理 - 违规造成损失给予处分、要求赔偿，犯罪移交司法[18]

总经理任期与资格 - 总经理每届任期三年，连聘可连任[5] - 需具备五年以上企业管理工作经历[6] 职责与报告 - 应提交《总经理工作报告》[27] - 随时报告日常经营情况[27] - 重大问题事发当日报告董事长[28] 保密与绩效 - 办公会执行保密纪律[25] - 绩效评价由薪酬与考核委员会负责[32] - 薪酬与公司及个人业绩挂钩[32] 制度相关 - 建立激励与约束长效机制[37] - 失职致损给予处罚[38] - 董事会负责解释和修订[35]

股份回购 - 公司拟以3000万至6000万元自有资金回购股份并注销[1] - 2024年2月27日至4月30日累计回购2465100股[1] 股本变更 - 注销后总股本将由420802313股变为418337213股[2] - 注销后注册资本将由420802313元变为418337213元[2] 章程修订 - 公司章程相关条款拟修改[3] - 修订事项尚需提交股东大会审议[4]

会议相关 - 第五届董事会第二十次会议于2024年7月1日召开[2] - 拟于2024年7月17日召开2024年第二次临时股东大会[8] 议案表决 - 《关于修订并新增部分公司治理制度的议案》各项子议案均全票通过[3] - 《关于收购控股子公司少数股东剩余股权暨关联交易的议案》以6票同意通过[5] - 《关于减少公司注册资本及修订〈公司章程〉的议案》全票通过，待股东大会审议[6][7] 股份与股本 - 2024年2 - 4月累计回购公司股份246.51万股，回购方案完成[6] - 回购股份注销后，总股本和注册资本均变更为41833.7213万[6]

股东大会信息 - 2024年7月17日14:30召开第二次临时股东大会，网络投票9:15 - 15:00[1] - 股权登记日为2024年7月8日[3] - 拟审议总议案及减资修章议案，后者需三分之二以上表决权通过[4] 登记与投票信息 - 登记时间为2024年7月9日9:00 - 11:30、13:30 - 17:00，异地股东17:00前完成[6] - 网络投票代码“350349”，简称“金卡投票”[14] - 深交所交易系统投票时间为2024年7月17日9:15 - 9:25、9:30 - 11:30、13:00 - 15:00[15] - 深交所互联网投票系统投票时间为2024年7月17日9:15 - 15:00[16] 其他信息 - 联系电话0571 - 56616666，邮箱securities@jinka.cn[12] - 地址为浙江省杭州市钱塘区元成路161号，邮编310018[12] - 备查文件为第五届董事会第二十次会议决议[10]

证券代码：300349 证券简称：金卡智能 公告编号：2024-041 （三）公司于 2024 年 6 月 28 日召开第五届董事会独立董事 2024 年第三次 专门会议，审议了该事项并取得全体独立董事的同意；于 2024 年 7 月 1 日召开 第五届董事会第二十次会议，审议通过了《关于收购控股子公司少数股东剩余股 权暨关联交易的议案》，关联董事杨斌先生、林建芬女士、肖静先生已回避表决。 （四）根据《深圳证券交易所股票上市规则》《公司章程》等法律法规的相 关规定，本次交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重 组，本次交易在公司董事会审批权限范围内，无须提交股东大会审议。 1 二、关联方介绍 金卡智能集团股份有限公司 关于收购控股子公司少数股东剩余股权暨关联交易的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、关联交易概述 （一）根据金卡智能集团股份有限公司（以下简称"金卡智能"或"公司"）整 体战略布局，并基于公司对杭州佰鹿信息科技有限公司（以下简称"佰鹿科技"） 未来发展的信心，公司拟使用 17,751,470.61 元自有资金 ...