会议情况 - 公司第五届董事会第十八次会议于2024年2月6日上午10:00召开，9名董事全部参加[2] - 《关于豁免董事会通知时限的议案》全票通过[3] - 《关于回购公司股份方案的议案》全票通过[4] 股份回购 - 公司拟用自有资金回购股份，金额3000 - 6000万元[4] - 回购价格不超15元/股，实施期限3个月[4]

回购计划 - 公司拟回购资金总额不低于3000万元且不超过6000万元[4] - 预计回购股份数量为200万股至400万股，占公司总股本的比例为0.48%至0.95%[4] - 回购股份价格区间不超过15元/股[4] - 回购实施期限自董事会审议通过方案之日起不超过3个月[4] 股价与股份比例 - 2024年2月5日公司股票收盘价为8.91元/股，较1月9日收盘价12.08元/股跌幅为26%[8] - 按回购资金总额上限测算，预计回购400万股，占总股本0.95%，回购后有限售条件股份比例变为11.49%，无限售条件流通股份比例变为88.51%[20] - 按回购资金总额下限测算，预计回购200万股，占总股本0.48%，回购后有限售条件股份比例变为11.44%，无限售条件流通股份比例变为88.56%[21] 财务数据 - 截至2023年9月30日，公司总资产68.09亿元、归属于上市公司股东的净资产41.73亿元，流动资产42.94亿元，货币资金6.85亿元[23] - 回购资金上限占公司总资产的0.88%、占归属于上市公司股东的净资产的1.44%、占流动资产的1.40%、占货币资金的8.76%[23] 人员股票归属与减持 - 2023年9月27日，林建芬第一期归属股票数量为7.20万股[24] - 2023年9月27日，仇梁第一期归属股票数量为2.40万股[24] - 2023年9月27日，刘中尽第一期归属股票数量为1.20万股[25] - 2023年9月27日，李玲玲第一期归属股票数量为3.12万股[25] - 2023年9月27日，张宏业第一期归属股票数量为1.20万股[25] - 2023年9月27日，肖静因激励股票归属获得67,200股公司股票，后于2023年10 - 12月合计减持67,200股[25] 方案相关 - 公司拟回购股份用途为维护公司价值及股东权益并注销[4] - 公司董事会授权管理层办理本次回购股份相关事宜，授权有效期自董事会审议通过方案之日起至授权事项办理完毕[28][29] - 本次回购股份方案于2024年2月6日经第五届董事会第十八次会议及第五届监事会第十七次会议审议通过，无需股东大会审议[30] - 本次回购股份方案存在无法实施或部分实施、变更或终止的风险[31]

1、审议通过了《关于豁免监事会通知时限的议案》 证券代码：300349 证券简称：金卡智能 公告编号：2024-011 金卡智能集团股份有限公司 第五届监事会第十七次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、会议出席情况 金卡智能集团股份有限公司（以下简称"公司"）第五届监事会第十七次会 议（以下简称"本次会议"）通知于2024年2月6日通过口头、电话的方式送达全 体监事，本次会议于2024年2月6日上午10:30以现场和通讯表决方式召开。会议 应参加表决监事3名，实际参加表决监事3名，会议的召集、召开符合《公司法》 《公司章程》的有关规定，会议合法有效。 二、议案审议情况 三、备查文件 第五届监事会第十七次会议决议。 特此公告。 金卡智能集团股份有限公司监事会 二〇二四年二月七日 为积极响应国家政府和监管部门的政策导向，稳定资本市场及投资者的预期， 增强市场信心，维护公司和投资者的利益，公司全体监事同意豁免本次监事会会 议通知时限要求，同意公司于2024年2月6日召开第五届监事会第十七次会议审议 《关于回购公司股份方案的议案》。 此项 ...

证券代码：300349 证券简称：金卡智能 公告编号：2024-008 金卡智能集团股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、本次股东大会未出现否决议案的情形。 2、本次股东大会未涉及变更以往股东大会已通过的决议的情形。 一、会议召开和出席情况 1、金卡智能集团股份有限公司（以下简称"公司"）2024 年第一次临时股东 大会由公司董事会召集并于 2024 年 1 月 24 日以现场表决和网络投票相结合的 方式召开。现场会议在公司会议室举行，由董事长杨斌先生主持。会议的召集和 召开程序符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》 《公司章程》等有关规定。 2、股东及相关人员出席情况 通过现场和网络投票的股东 43 人，代表股份 201,265,346 股，占上市公司总 股份的 47.8290％。其中：通过现场投票的股东 5 人，代表股份 169,553,177 股， 占上市公司总股份的 40.2928％。通过网络投票的股东 38 人，代表股份 31,712,169 股，占上 ...

证券代码：300349 证券简称：金卡智能 公告编号：2024-009 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 金卡智能集团股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年1月24日召开2024 年第一次临时股东大会，会议审议通过了《关于增补第五届董事会非独立董事的 议案》。现将相关事宜公告如下： 根据《公司法》等相关法律法规及《公司章程》的有关规定，公司董事会 由 9 名董事组成，现公司董事会成员为 7 名。为保障公司董事会工作顺利开展， 公司董事会提名肖静先生为公司第五届董事会非独立董事候选人，公司股东山 东高速投资控股有限公司和山东高速城镇化基金管理中心（有限合伙）联合提 名李冉女士为公司第五届董事会非独立董事候选人，任期自股东大会审议通过 之日起至公司第五届董事会任期届满。非独立董事候选人的简历详见附件。本 次董事增补完成后，公司董事会中兼任公司高级管理人员的董事人数未超过公 司董事总数的二分之一。 公司第五届董事会成员：杨斌、仇梁、林建芬、刘中尽、肖静、李冉、独 立董事迟国敬、独立董事凌鸿、独立董事李远鹏。 特此公告。 金卡智能集团股份有限公司董 ...

北京金诚同达律师事务所 关于 金卡智能集团股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会的 法律意见书 金证法意【2024】字 0122 第 0039 号 北京市建国门外大街1号国贸大厦A座十层 100004 电话：010-5706 8585 传真：010-8515 0267 致：金卡智能集团股份有限公司 北京金诚同达律师事务所（以下简称"本所"）接受金卡智能集团股份有限 公司（以下简称"公司"）的委托，指派本所郑寰律师、王迟律师（以下简称"本 所律师"）出席公司于2024年1月24日召开的2024年第一次临时股东大会（以下 简称"本次股东大会"），对公司本次股东大会召开的合法性进行见证，并依法 出具本法律意见书。 本法律意见书系依据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、 《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上市公司股东大会 规则》（以下简称"《股东大会规则》"）、《深圳证券交易所股票上市规则》 （以下简称"《上市规则》"）等法律、法规、规章、规范性文件以及《金卡智 能集团股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）出具。 北京金诚同达律师事务所 法律意见书 北京金诚同达律师事 ...

证券代码：300349 证券简称：金卡智能 公告编号：2024‐004 金卡智能集团股份有限公司 关于召开 2024 年第一次临时股东大会通知的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 金卡智能集团股份有限公司(以下简称"公司")第五届董事会第十七次会议审 议通过《关于召开2024年第一次临时股东大会的议案》，公司决定于2024年1月 24日（星期三）召开2024年第一次临时股东大会，现将会议有关事项通知如下： 一、本次股东大会召开的基本情况 1、股东大会届次：2024年第一次临时股东大会 2、股东大会召集人：公司董事会 3、会议召开的合法、合规性：本次会议召开有关事项已经公司第五届董事 会第十七次会议审议通过，符合有关法律、法规和《公司章程》的规定。 4、会议召开的日期、时间： 现场会议召开时间：2024年1月24日（星期三）下午14:30 网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票具体时间为2024年1 月24日9:15－9:25，9:30－11:30，13:00－15:00；通过深圳证券交易所互联网投 票系统投票的具体时间为2024年1 ...

第一条 为规范金卡智能集团股份有限公司(下称"公司")的 内部审计,提高内部审计工作质量，防范和控制公司风险，增强信息 披露的可靠性，保护投资者合法权益，根据《中华人民共和国审计 法》《中华人民共和国公司法》《审计署关于内部审计工作的规 定》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上 市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等有关法 律法规及《金卡智能集团股份有限公司章程》（以下简称"《公司章 程》"）的规定,结合本公司实际,特制定本制度。 金卡智能集团股份有限公司 内部审计制度 第二条 本制度所称内部审计,包括监督本公司及控股公司的内 部控制制度建立、运行情况,检查本公司及控股公司会计资料及其相 关资产,监督本公司及控股公司预决算执行和财务收支,评价重大经 济活动的效益等行为,检查监督公司财务信息的真实性和完整性等情 况。 第一章 总 则 第三条 本制度所称内部控制，是指上市公司董事会、监事 会、高管人员及其他有关人员为实现下列目标而提供合理保证的过 程：遵守国家法律、法规、规章及其他相关规定；提高公司经营的 效益及效率；保障公司资产的安全；确保公司信息披露真实、准 确、完整和公平。 ...

证券代码：300349 证券简称：金卡智能 公告编号：2024-002 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 金卡智能集团股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年1月8日召开第五届 董事会第十七次会议，会议审议通过了《关于增补第五届董事会非独立董事的议 案》。现将相关事宜公告如下： 根据《公司法》等相关法律法规及《公司章程》的有关规定，公司董事会由 9名董事组成，现公司董事会成员为7名。为保障公司董事会工作顺利开展，公司 董事会提名肖静先生为公司第五届董事会非独立董事候选人，公司股东山东高速 投资控股有限公司和山东高速城镇化基金管理中心（有限合伙）联合提名李冉女 士为公司第五届董事会非独立董事候选人，任期自股东大会审议通过之日起至公 司第五届董事会任期届满。非独立董事候选人的简历详见附件。本次董事增补完 成后，公司董事会中兼任公司高级管理人员的董事人数未超过公司董事总数的二 分之一。本次增补董事事项尚需提交公司股东大会审议。 特此公告。 金卡智能集团股份有限公司董事会 金卡智能集团股份有限公司 关于增补第五届董事会非独立董事的公告 附件：非独立董 ...

金卡智能集团股份有限公司 关联交易决策制度 第一章 总则 第一条 为了规范金卡智能集团股份有限公司（以下简称"公 司"）的关联交易，确保公司的关联交易行为不损害公司和非关联 股东的合法权益，根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共 和国证券法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》（以下简 称"《上市规则》"）、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引 第2号——创业板上市公司规范运作》等法律、法规、规范性文件以 及本公司章程的有关规定，结合公司的实际情况，特制定本制度。 第二条 公司关联交易应遵循诚实信用、平等、自愿、公平、 公开、公允的原则，不得损害公司和非关联股东的利益。 第三条 公司及其下属控股子公司在发生交易活动时，相关责 任人应审慎判断是否构成关联交易。如果构成关联交易，应在各自 权限内履行审批、报告义务。 第四条 公司与关联人之间的关联交易应签订书面合同或协议， 并遵循平等自愿、等价有偿的原则，合同或协议内容应明确、具体。 第五条 公司股东、董事、监事、高级管理人员不得利用其关 联关系损害公司利益。违反规定的，给公司造成损失的，应当承担 赔偿责任。 第七条 对关联关系应当从关联人对本公司进行控制或 ...