公司基本信息 - 公司于2012年7月25日核准首次向社会公众发行人民币普通股1500万股，8月17日在深圳证券交易所上市[6] - 公司注册资本为人民币418337213元[6] - 公司股份总数为418337213股，全部为普通股[14] 股权结构 - 公司发起人浙江金卡高科技工程有限公司等股东初始持股比例分别为60%、8%、24%、7%、1%[12] - 增资完成后各股东持股比例变为47.92%、12.78%、30.35%、7.19%、1.76%[13] - 2010年度未分配利润转增股本后各股东持股比例同上[13] 股份相关规定 - 董事等任职期间每年转让股份不得超所持有公司股份总数的25%等[25] - 持有公司5%以上的股东，买入后6个月内卖出或卖出后6个月内买入，所得收益归公司所有[25] 股东大会相关 - 年度股东大会每年召开1次，应于上一会计年度结束后6个月内举行[41] - 董事人数少于章程所定人数2/3等情形下公司需在2个月内召开临时股东大会[41] - 股东大会普通决议需出席股东所持表决权的1/2以上通过，特别决议需2/3以上通过[67] 董事会相关 - 董事会由9名董事组成，其中独立董事3名，设董事长1人，可设副董事长1人[99] - 董事会每年至少召开两次会议，召开前10日书面通知全体董事和监事[107] - 董事会会议应有过半数董事出席方可举行，决议须经全体董事过半数通过[110] 独立董事相关 - 公司董事会成员应当有三分之一以上独立董事，其中至少有一名会计专业人士[93] - 单独或合并持有公司已发行股份1%以上的股东，可提出独立董事候选人等[93] - 独立董事连任时间不得超过六年[95] 监事会相关 - 公司监事会由3名监事组成，设主席1人，监事会中职工代表的比例不低于1/3[145] - 监事会每6个月至少召开一次会议[147] 财务相关 - 公司在会计年度结束4个月内编年度财报，6个月结束2个月内编半年度财报等[152] - 公司分配税后利润时提取10%列入法定公积金，累计额达注册资本50%以上可不再提取[153] - 公司年度现金分红金额不低于当年可供分配利润总额的10%[156] 其他规定 - 公司增加资本方式包括公开发行股份等[18] - 公司不得收购本公司股份，但有六种情形除外[18][19] - 公司一年内购买、出售重大资产超过最近一期经审计总资产30%的事项，需提交股东大会审议[37]