新策略 - 公司拟终止“六氟丁二烯产业化项目”，2881.64万元剩余募资永久补流[2] - 全资子公司拟6903万元出售六氟丁二烯项目资产给山东齐芯[2] 决策情况 - 监事会认为关联交易合理，定价公允[3] - 议案表决3票同意，0反对0弃权[4] - 议案尚需股东大会审议通过[5]

项目决策 - 拟终止“六氟丁二烯产业化项目”，2881.64万元剩余募资补流[2] - 全资子公司拟6903万元出售六氟丁二烯项目资产[2] 议案审议 - 《关于终止部分募投项目并出售相关资产暨关联交易的议案》通过独董审议[3] - 该议案表决9票同意，尚需股东大会审议[5][6] 会议安排 - 提请2025年4月7日召开2025年第三次临时股东大会[7] - 《关于提请召开2025年第三次临时股东大会的议案》9票同意[7]

市场扩张和并购 - 公司收购全椒南大16.5398%股权，对应注册资本1825.00万元[3] - 全椒南大股东全部权益评估价值为152000.00万元，交易对价22980.00万元[3][4] - 交易前公司持有83.4602%股权，交易后持有100%股权[5][6] - 全椒南大2025年3月12日完成工商变更登记，注册资本11034.02万元[7] 其他新策略 - 公司将按协议履行支付义务并及时披露后续进展[8]

授信与担保 - 公司及子公司申请综合授信总额不超18亿元[2] - 为子公司提供担保额度总计不超6亿元[2] - 为淄博南大债权提供最高2000万元连带责任保证担保[3] 淄博南大业绩 - 2024年6月30日资产总额96181.26万元等[6] - 2024年1 - 6月营业收入42093.12万元等[6] - 2023年度营业收入81944.71万元等[6] 担保情况 - 经审批对外担保总额度60000万元，占比27.02%[10] - 为子公司累计提供有效存续担保总金额57500万元，占比25.89%[10] - 控股子公司为上市公司提供担保总额14000万元，占比6.30%[10] - 公司及子公司无逾期对外担保等不良情形[10]

会议信息 - 2025年1月10日发布召开2025年第二次临时股东大会通知[4] - 1月27日现场会议在苏州召开，网络投票时间同日9:15 - 15:00[5][6] 参会情况 - 参会股东（股东代理人）534人，代表股份133,822,365股，占比23.2345%[7] 议案表决 - 表决通过收购全椒南大光电材料有限公司16.5398%股权议案[9] - 同意、反对、弃权股份占出席非关联股东有效表决权比例分别为99.6310%、0.3281%、0.0410%[9]

股东出席情况 - 出席股东大会股东及代表534人，代表股份133,822,365股，占比23.2345%[4][5] - 出席会议中小股东及代表528人，代表股份27,974,866股，占比4.8571%[5] - 出席现场会议股东及代表8人，代表股份129,799,046股，占比22.5360%[5] - 参与网络投票股东526人，代表股份4,023,319股，占比0.6985%[5] 收购股权议案表决 - 关联股东回避表决股份数744,120股[6] - 收购股权议案同意132,587,131股，占比99.6310%[6] - 收购股权议案反对436,574股，占比0.3281%[6] - 收购股权议案弃权54,540股，占比0.0410%[6] - 中小股东同意27,483,752股，占比98.2444%[6] - 中小股东反对436,574股，占比1.5606%[6]

中信建投证券股份有限公司 关于对江苏南大光电材料股份有限公司 2024 年持续督导的培训报告 中信建投证券股份有限公司（以下简称"保荐机构"、"中信建投"）作为江 苏南大光电材料股份有限公司（以下简称"南大光电"、"公司"）2022 年向不特 定对象发行可转换债券的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《深 圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 13 号——保荐业务》等有关规定，于 2024 年 12 月 31 日对南大光电的董事、监 事、高级管理人员和中层以上管理人员及上市公司第一大股东进行了培训，现将 培训情况报告如下： 一、培训时间、地点及参会人员 培训时间：2024年12月31日 培训地点：南大光电会议室 参会人员：南大光电的董事、监事、高级管理人员和中层以上管理人员及上 市公司第一大股东 对于因故未能参加现场培训的相关人员，保荐机构已向其提供本次培训的相 关资料并提请公司督促其自学，在学习过程中如有疑问可随时与中信建投培训人 员联系。 三、培训效果 1 本次培训的工作过程中，南大光电给予了积极配合。中信建投通过将相关法 规解读与证券市场案例、南大光电的具体情 ...

授信与担保 - 公司及子公司申请综合授信不超18亿元，担保额度不超6亿元[2] - 为南大半导体与中信银行债权担保5000万元[3] - 公司及子公司经审批对外担保额度占净资产27.02%[10] 南大半导体情况 - 南大半导体注册资本33800万元，公司认缴占比68.05%[5] - 2024年6月30日资产47772.80万元，负债10975.78万元[8] - 2024年1 - 6月营收16031.51万元，净利润5810.35万元[8]

证券代码：300346 证券简称：南大光电 公告编号：2024-124 江苏南大光电材料股份有限公司 关于召开2025年第一次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 根据江苏南大光电材料股份有限公司（以下简称"公司"）第九届董事会第八次会议 决议，决定于2025年1月3日14:30召开公司2025年第一次临时股东大会，现将本次股东 大会有关事项通知如下： 一、召开会议的基本情况 1、股东大会届次：2025年第一次临时股东大会 2、会议召集人：公司董事会 3、会议召开的合法、合规性：本次会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、 规范性文件和《公司章程》的规定。 4、现场会议召开时间：2025年1月3日（星期五）14:30 网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2025年1 月3日9:15-9:25、9:30-11:30、13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的 具体时间为2025年1月3日上午9:15至下午15:00期间的任意时间。 内通过上述系统行使表决权。公司股东应选择现场投票、网 ...

第二条 本制度所称舆情包括： （一）报刊、电视、网络等媒体对公司进行的负面报道； （二）社会上存在的已经或将给公司造成不良影响的传言或信息； （三）可能或者已经影响社会公众投资者投资取向，造成股价异常波动的信息； （四）其他涉及公司信息披露且可能对公司股票及其衍生品交易价格产生较大 影响的事件信息。 江苏南大光电材料股份有限公司 舆情管理制度 江苏南大光电材料股份有限公司 舆情管理制度 第一章 总则 第一条 为提高江苏南大光电材料股份有限公司（以下简称"公司"）应对各类 舆情的能力，建立快速反应和应急处置机制，及时、妥善处理各类舆情对公司股价、 商业信誉及正常生产经营活动造成的影响，切实维护投资者合法权益，根据《深圳证 券交易所创业板股票上市规则》等相关法律法规和规范性文件及《公司章程》的规定， 结合公司实际情况，制定本制度。 第三条 舆情信息的分类： （一）重大舆情：指传播范围较广，严重影响公司公众形象或正常经营活动，使 公司已经或可能遭受损失，已经或可能对公司股票及其衍生品交易价格造成较大影 响的负面舆情。 （二）一般舆情：指除重大舆情之外的其他舆情。 第二章 舆情管理的组织体系及其工作职责 -1- 江苏 ...