立方数科股份有限公司 独立董事提名人声明与承诺 提名人立方数科股份有限公司董事会现就提名 付林为立方数 科股份有限公司第九届董事会独立董事候选人发表公开声明。被 提名人已书面同意作为立方数科股份有限公司第九届董事会独立 董事候选人（参见该独立董事候选人声明）。本次提名是在充分了 解被提名人职业、学历、职称、详细的工作经历、全部兼职、有 无重大失信等不良记录等情况后作出的，本提名人认为被提名人 符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交 易所业务规则对独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体 声明并承诺如下事项： 一、被提名人已经通过立方数科股份有限公司第八届董事会 提名委员会或者独立董事专门会议资格审查，提名人与被提名人 不存在利害关系或者其他可能影响独立履职情形的密切关系。 √ 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 二、被提名人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十 六条等规定不得担任公司董事的情形。 如否，请详细说明：______________________________ 三、被提名人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办 法》 ...

营业收入及净利润 - 立方数科2024年第一季度营业收入为30,821,719.58元，同比下降31.35%[5] - 归属于上市公司股东的净利润为-15,663,230.22元，同比下降19.89%[5] - 立方数科股份有限公司2024年第一季度净利润为-15,477,582.39元，较上一期-14,467,580.43元下降[13] 现金流量 - 经营活动产生的现金流量净额为3,851,005.81元，同比增长167.16%[5] - 经营活动产生的现金流量净额为3,851,005.81元，较上期-5,734,078.53元有所增长[15] - 筹资活动产生的现金流量净额为-131,142.20元，较上一期-5,839,352.64元有所减少[15] 资产及股东情况 - 公司2024年第一季度流动资产总额为337,432,207.10元，较上期减少31,801,810.46元[10] - 公司2024年第一季度非流动资产总额为152,466,973.11元，较上期减少2,960,880.15元[10] - 公司2024年第一季度负债合计为126,086,303.05元，较上期减少20,057,112.72元[11] - 公司2024年第一季度所有者权益合计为363,812,877.16元，较上期减少14,705,577.89元[11] - 应收票据期末余额为2,953,622.67元，同比下降100.00%主要系报告期承兑汇票到期托收承兑所致[7] - 预付款项期末余额为46,637,497.49元，同比下降42.10%主要系报告期预付账款在报告期内收到货物后结转所致[7] - 股东合肥岭岑科技咨询合伙企业持有无限售条件股份148,834,450.00股[8] - 股东樊志持有无限售条件股份70,264,265.00股[8] - 股东樊立持有无限售条件股份67,560,450.00股[8]

独立董事任职资格 - 董事会成员中至少三分之一为独立董事，且至少一名是会计专业人士[3] - 直接或间接持股1%以上或前十股东中的自然人股东及其配偶等不得担任[8] - 在直接或间接持股5%以上股东单位或前五股东单位任职人员及其配偶等不得担任[8] 独立董事提名与任期 - 董事会、监事会、单独或合并持股1%以上股东可提候选人[10] - 每届任期与其他董事相同，连任不超六年[12] 独立董事职务解除与补选 - 提前解除应及时披露理由依据[12] - 不符合规定应停止履职辞职，未辞董事会解除[12] - 因特定情形辞职或被解职，60日内完成补选[12] - 辞职致比例不符，改选就任前履职，60日内完成补选[13] 独立董事职责与职权 - 参与董事会决策，对所议事项发表明确意见，监督潜在重大利益冲突[16] - 行使特别职权前三项需全体过半数同意，第一项行使时公司及时披露[18] - 特定事项经全体过半数同意后提交董事会审议[20] 独立董事会议相关 - 专门会议由过半数推举一人召集主持，召集人不履职时两名以上可自行召集[21] - 连续两次未亲自出席且不委托他人，董事会30日内提议召开股东大会解除职务[19] 独立董事意见与工作时间 - 发表独立意见应明确清晰，至少含五项内容[22] - 每年现场工作不少于15日[23] 独立董事资料保存与报告披露 - 工作记录及公司提供资料至少保存10年[25] - 年度述职报告最迟在发年度股东大会通知时披露[26] 公司对独立董事支持 - 为履职提供工作条件和人员支持，指定专门部门和人员协助[28] - 保证享有与其他董事同等知情权[29] - 不迟于规定期限发董事会会议通知并提供资料，专委会会议前三日提供相关资料[29] - 两名以上认为会议材料有问题可书面提延期，董事会应采纳[29] - 董事会秘书协助履职，定期通报运营情况，必要时组织实地考察[29] - 审议重大复杂事项前可组织参与研究论证并反馈意见采纳情况[29] 独立董事费用与津贴 - 聘请中介机构等行使职权费用由公司承担[30] - 给予适当津贴，标准由董事会制订预案，股东大会审议通过并在年报披露[30] 其他规定 - 不应从公司及其主要股东等取得额外利益[30] - 可建立责任保险制度[31] - 制度自股东大会决议通过后生效施行，由董事会负责解释[33][34]

业绩总结 - 2023年度营业收入19109.86万元，上年度40781.39万元[11] - 2023年度营业收入扣除后金额19135.78万元，上年度13135.23万元[12] - 2023年度不具备资质的类金融业务利息收入11.73万元，上年度31.50万元[11] - 2023年度与主营业务无关业务收入小计 - 25.92万元，上年度27646.16万元[11] - 2023年度未形成稳定业务模式业务收入 - 37.65万元，上年度 - 55.30万元[11]

会议信息 - 2024年4月15日发第八届董事会第三十一次会议通知，4月26日召开，应到7人实到7人[2] - 公司定于2024年5月20日召开2023年度股东大会[32] 议案情况 - 多项议案7票同意、0票反对、0票弃权通过，含《2023年度总经理工作报告的议案》等[3][5][7][8][9][12][14][16][18] - 多项议案尚须提交2023年度股东大会审议，如《2023年度董事会工作报告的议案》等[5][7][8][9][12][13][17][18] - 审议通过《关于修订<董事会议事规则>的议案》等[17][18] - 多项议案7票同意、0票反对、0票弃权获通过，含修订各委员会实施细则等[19][21][23][24][25][28][29][32] 业绩数据 - 2023年度公司归属上市公司股东净利润 - 1.2651128083亿元[11] - 2023年初合并报表归属于上市公司股东未分配利润 - 6.4168211171亿元，年末 - 7.6819339254亿元[11] - 2023年初母公司可供股东分配利润 - 3.1637791435亿元，2023年母公司净利润 - 0.3452532457亿元，年末 - 3.5090323892亿元[11] - 2023年末合并报表资本公积余额4.7334493960亿元[11] 分配方案 - 2023年度不进行现金利润分配，不进行资本公积转增股本[11] 审计机构 - 续聘中兴财光华会计师事务所为公司2024年度审计机构，聘期一年[13] 人员提名 - 公司董事会提名汪逸等4人为第九届董事会非独立董事候选人，魏晓雁等3人为独立董事候选人[26][28] 人员信息 - 汪逸直接持有公司2,268,000股股份，占总股本0.35%[36] - 俞珂白等6人未受过处罚、无立案侦查等不良情况[38][39][40][41][42][44][45][46]

提名委员会构成 - 成员最多不超全体董事半数，独立董事应占多数[4] - 委员由董事长或三分之一以上董事会成员联合提名，全体董事过半数选举产生[4] - 设主席一名，由独立董事委员担任，董事会任命[5] 提名委员会职责 - 拟定董事、高级管理人员选择标准和程序并提建议[6] - 必要时行使董事会赋予职权，可委托猎头公司协助找人[6] 提名委员会运作 - 任期与董事会一致，委员可连选连任[4] - 根据主席提议不定期开会，会前七天通知[11] - 会议需三分之二以上委员出席，决议全体委员过半数通过[11] 选任流程 - 选任需征求被提名人书面同意，提前一至两个月提建议[9] 细则生效 - 实施细则由董事会通过后生效，负责修订和解释[14]

会计政策变更 - 公司于2023年1月1日起执行《企业会计准则解释第16号》变更会计政策[4] 资产负债表调整 - 2022年1月1日合并递延所得税资产调整后增3,095,205.81元，负债增2,987,090.05元[5] - 2022年12月31日合并递延所得税资产调整后增2,597,311.14元，负债增2,379,256.91元[6] - 2022年1月1日母公司递延所得税资产调整后增3,095,205.81元[8] - 2022年12月31日母公司递延所得税负债调整后增2,346,999.34元[10] 利润表调整 - 2022年度合并所得税费用调整后减109,938.47元，净利润增109,938.47元[6] - 2022年度母公司净利润调整后增108,810.58元[11]

资产减值 - 2023年公司计提资产减值准备共计65,327,943.20元[2] - 应收款项坏账准备合计计提35,316,949.42元，期末坏账准备合计159,747,068.56元[10] - 合同资产计提减值准备1,782,199.88元，期末减值准备合计6,810,937.96元[11] - 元恒时代全额计提商誉减值准备，本期商誉减值共计2820.749632万元[15] - 本次计提资产减值等使公司2023年度利润总额减少6646.314688万元[18] 资产余额 - 应收账款年末余额130,323,923.45元[3] - 其他应收款年末余额29,267,691.28元[3] - 存货年末余额6,948,547.41元[3] - 合同资产年末余额6,681,319.73元[3] - 商誉年末余额408,249,069.77元[3] 预计数据 - 东经天元2024 - 2028年预计收入增长率10.18%，预计毛利率30.86%，折现率15.83%[14] - 互联立方2024 - 2028年预计收入增长率6.02%，预计毛利率38.08%，折现率13.96%[15] 资产处置 - 截止2023年12月31日，公司处置固定资产剩余净值10.200733万元，报废损失6.917288万元，处置收益4.716555万元[16] - 中澳电子商务平台截止2023年12月31日处置，处置损失4.528302万元[16] - 子公司上海元讯软件科技有限公司2023年10月注销，无形资产报废损失138.430818万元[18]

独立董事评估 - 公司董事会对独立董事2023年度独立性评估并出具意见[1] - 独立董事胜任职责，符合任职资格及独立性要求[1] 意见时间 - 董事会出具意见时间为2024年4月26日[2]

董事会提名 - 公司董事会提名魏晓雁为第九届董事会独立董事候选人[2] 任职资格 - 被提名人及其直系亲属持股、任职等符合规定[7][9] - 被提名人近十二个月无不符合任职情形[10] - 被提名人无相关刑事、行政处罚及交易所谴责批评[11][12] - 被提名人担任独立董事的境内上市公司不超三家且在公司任职未超六年[13] 声明责任 - 提名人保证声明真实准确完整并承担法律责任[13] - 提名人授权报送声明内容并承担相应法律责任[14]