公司治理 - 2024年召开六次董事会和四次股东大会[3] - 独立董事对2024年董事会各项议案均投赞成票[4] - 独立董事认为2024年重大事项审议合规[5] 独立董事履职 - 2024年担任提名委员会主任委员、召集人[6] - 2024年作为薪酬与考核委员会委员履职[6] - 对公司现场考察并关注市场变化[7] - 督促公司完成信息披露工作[9] - 自学知识提高履职能力[9] - 未对议案及事项提异议[10] - 未提议召开董事会及聘请外部机构[10]

会议情况 - 2024年公司召开六次董事会和四次股东大会[3] 独立董事履职 - 2024年独立董事对董事会议案均投赞成票，无异议等情形[4] - 认为公司2024年重大事项审议合规，未损股东利益[5] - 积极参与薪酬考核、审计等工作并提意见[6] - 现场考察公司并提建议，督促信息披露[7][9] - 2024年未对议案提异议等[10]

公司治理 - 2024年度公司召开六次董事会和四次股东大会[4] - 独立董事对2024年度董事会各项议案均投赞成票[4] - 独立董事认为2024年重大事项合规，程序有效[5] 独立董事履职 - 独立董事担任多个委员会职务并主持审计委员会[6] - 2024年对公司现场考察并提建议[8] - 督促公司完成信息披露工作[9] 未提出事项 - 独立董事未对议案提异议、未提议召开董事会[10][11] - 未提议独立聘请外部机构[11]

立方数科股份有限公司 独立董事述职报告 各位股东及股东代表： 本人作为立方数科股份有限公司（以下简称公司）的独立董事，在任职期间 严格按照《公司法》《证券法》《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所 上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》《深圳证券交易所 创业板股票上市规则》《公司章程》《独立董事工作制度》等相关法律、法规、规 章的规定和要求，在 2024 年度工作中，诚实、勤勉、独立地履行职责，积极出 席相关会议，认真审议董事会各项议案，对公司重大事项发表了独立意见，充分 发挥了独立董事及各专业委员会的作用。2024 年 5 月，本人任期届满，不再担 任董事会独立董事及董事会专门委员会相关职务，现就本人 2024 年度任职期间 履行独立董事职责情况汇报如下： 一、独立董事的基本情况 立方数科股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告 （孙锋） （一）工作履历、专业背景及兼职情况 本人孙锋，1979 年生，中国国籍，无境外永久居留权。复旦大学会计学博士， 南开大学金融学硕士。2006 年 7 月至 2014 年 3 月，任职于上海证券交易所上市 公司监管一部；2014 年 4 月至 ...

公司治理 - 2024年召开2次董事会会议和1次股东大会，独立董事均亲自出席[4] - 独立董事对2024年度董事会各项议案均投赞成票[4] 履职情况 - 2024年独立董事履职多方面工作，包括发表意见、现场考察等[5][8] - 独立董事督促信息披露，审慎行使表决权[9] - 独立董事自学知识，未提异议和提议特殊事项[9][10]

立方数科股份有限公司 独立董事述职报告 立方数科股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告 （孙剑非） 各位股东及股东代表： 本人作为立方数科股份有限公司（以下简称公司）的独立董事，在任职期间 严格按照《公司法》《证券法》《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所 上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》《深圳证券交易所 创业板股票上市规则》《公司章程》《独立董事工作制度》等相关法律、法规、规 章的规定和要求，在 2024 年度工作中，诚实、勤勉、独立地履行职责，积极出 席相关会议，认真审议董事会各项议案，对公司重大事项发表了独立意见，充分 发挥了独立董事及各专业委员会的作用。2024 年 5 月，本人任期届满，不再担 任董事会独立董事及董事会专门委员会相关职务，现就本人 2024 年度任职期间 履行独立董事职责情况汇报如下： 一、独立董事的基本情况 （一）工作履历、专业背景及兼职情况 本人孙剑非，1973 年生，中国国籍，无永久境外居留权，美国南加州大学金 融学博士。曾在美国内华达大学雷诺分校任教，曾兼任 Eagle Peak Fund LP 等 对冲基金的咨询顾问，2010 年 9 ...

舆情管理策略 - 公司制定舆情管理制度应对各类舆情[2] - 舆情分重大和一般两类[4] - 成立舆情工作组，董事长任组长，董秘任副组长[6] 舆情处理流程 - 证券中心协助采集信息，管理媒体信息[7] - 知悉舆情后，相关人员汇报至董秘[10] - 一般舆情灵活处置，重大舆情开会决策[10] 责任追究 - 违反保密或编造传播虚假信息将被追责[13]

业绩相关 - 公司2024年度报告及摘要于2025年4月29日刊登于指定创业板信息披露网站[2] 业绩说明会 - 2025年5月6日15:00 - 17:00在全景网举行2024年度业绩网上说明会[2] - 采用网络远程方式，投资者可登陆“投资者关系互动平台”参与[2] - 出席人员有董事长郭林生等[2] - 投资者可于2025年5月6日15:00前访问指定页面征集问题[2]

立方数科股份有限公司 公告 特别提示：立方数科股份有限公司 2025 年第一季度报告已于 2025 年 4 月 29 日在中国证监会指定的创业板信息披露网站上披露，请投资者注意查阅。 巨潮资讯网网址为：http://www.cninfo.com.cn 特此公告。 证券代码：300344 证券简称：立方数科 公告编号：2025-029 立方数科股份有限公司董事会 立方数科股份有限公司 2025 年 4 月 28 日 2025 年第一季度报告披露提示性公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 ...

立方数科股份有限公司董事会 立方数科股份有限公司董事会 2025 年 4 月 28 日 1 关于独立董事 2024 年度保持独立性情况的专项意见 根据《上市公司独立董事管理办法》《上市公司自律监管指引第 2 号——创 业板上市公司规范运作》的规定，立方数科股份有限公司（以下简称"公司"） 董事会，就公司在任独立董事魏晓雁、马驰、付林的独立性情况进行评估并出具 如下专项意见： 根据公司独立董事自查及其在公司的履职情况，董事会认为公司独立董事均 能够胜任独立董事的职责要求，其未在公司担任除独立董事以外的任何职务，也 未在公司主要股东公司担任任何职务，与公司以及主要股东之间不存在妨碍我们 进行独立客观判断的关系，不存在影响独立董事独立性的情况，符合《上市公司 独立董事管理办法》等法律法规及《公司章程》中关于独立董事的任职资格及独 立性的相关要求。 ...