证券代码：300334 证券简称：津膜科技 公告编码：2023-086 天津膜天膜科技股份有限公司 关于持股5%以上股东减持计划期限届满的公告 持股 5%以上股东高新投资发展有限公司保证向本公司提供的信息 内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 本公司及董事会全体成员保证公告内容与信息披露义务人提供的 信息一致。 一、股东股份减持计划期限届满及实施情况 2023年5月5日，天津膜天膜科技股份有限公司（以下简称"公司"或"津膜 科技"）披露了《关于持股5%以上股东减持计划预披露的公告》（公告编号： 2023-043）。根据公告，高新投资发展有限公司（以下简称"高新公司"）在减 持计划公告之日起十五个交易日后的六个月内以集中竞价、大宗交易或两者相结 合等方式减持本公司股份不超过6,041,307股（即不超过本公司总股本比例 2%）。 2023年6月30日，公司披露了《关于持股5%以上股东减持股份比例达到1%的公告》 （公告编号：2023-052）。 公司近日收到高新公司《关于股份减持计划进展情况的告知函》，高新公司 减持计划期限届满，2023年5月29日至2023年11月25日减持计划期间内， ...

天津膜天膜科技股份有限公司 | 议主持人。 | 中关注到薪酬与考核委员会职责范围 内的公司重大事项，可以依照程序及时 | | --- | --- | | | 提请薪酬与考核委员会进行讨论和审 | | | 议。 | | | 第二十八条 薪酬与考核委员会委员 | | | 既不亲自出席会议，亦未委托其他委员 | | | 代为出席会议的，视为未出席相关会 | | 新增 | 议。薪酬与考核委员会委员连续两次不 | | | 出席会议的，视为不能适当履行其职 | | | 权，公司董事会可以撤销其委员职务。 | | 第二十三条 薪酬与考核委员会每一 | 第二十九条 薪酬与考核委员会会议 | | 名委员有一票表决权；会议作出的决 | 表决方式为记名投票表决，每一名委员 | | 议，必须经全体委员过半数通过方为有 | 有一票表决权；会议作出的决议，必须 | | 效。 | 经全体委员（包括未出席会议的委员） | | | 过半数通过方为有效。 | | 第二十五条 薪酬与考核委员会会议 | 第三十条 在保障委员充分表达意见 | | 表决方式为记名投票表决；临时会议在 | 的前提下，可以采用传真、电子通讯方 | | 保障委员充分表达意见 ...

天津膜天膜科技股份有限公司 章 程 （2023 年 11 月修订） | 第一章 总则 3 | | --- | | 第二章 经营宗旨和范围 4 | | 第一节 股份发行 4 | | 第二节 股份增减和回购 6 | | 第三节 股份转让 7 | | 第四章 股东和股东大会 8 | | 第一节 股东 8 | | 第二节 股东大会的一般规定 11 | | 第三节 股东大会的召集 16 | | 第四节 股东大会的提案与通知 17 | | 第五节 股东大会的召开 19 | | 第六节 股东大会的表决和决议 21 | | 第五章 董事会 25 | | 第一节 董事 25 | | 第二节 独立董事 27 | | 第三节 董事会 31 | | 第四节 董事会秘书 36 | | 第六章 总经理及其他高级管理人员 39 | | 第七章 监事会 40 | | 第一节 监事 40 | | 第二节 监事会 41 | | 第八章 党建工作 43 | | 第一节 公司总支部的机构设置 43 | | 第二节 公司总支部职权 43 | | 第九章 财务会计制度、利润分配和审计 44 | | 第一节 财务会计制度 44 | | 第二节 内部审计 ...

天津膜天膜科技股份有限公司 董事会提名委员会工作细则 （2023 年 11 月修订） 第四届董事会第二十一次会议审议通过 天津膜天膜科技股份有限公司 提名委员会工作细则 天津膜天膜科技股份有限公司 董事会提名委员会工作细则 第一章 总则 第一条 为规范天津膜天膜科技股份有限公司（以下简称"公司"）董事及高 级管理人员的产生，优化董事会成员的组成，完善公司治理结构，根据《中华人 民共和国公司法》、《上市公司治理准则》、《上市公司独立董事管理办法》、《天津 膜天膜科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）、公司《独立董事工 作制度》及其他有关规定，公司设立董事会提名委员会（以下简称"提名委员会"）， 并制定本工作细则。 第二条 提名委员会是根据《公司章程》设立的专门工作机构，主要负责对 公司董事和高级管理人员的人选、选择标准和程序进行审查并提出建议。 第二章 人员组成 第三条 提名委员会由 3 名董事组成，其中独立董事应当过半数。 第四条 提名委员会成员由董事长、1/2 以上独立董事或者全体董事的 1/3 提 名，并由董事会选举产生。 第五条 提名委员会设主任 1 名，由独立董事委员担任，负责召集和主持提 ...

天津膜天膜科技股份有限公司 | | (六) 协调内部审计部门与会计师事 | | --- | --- | | | 务所、国家审计机构等外部审计单位之 | | | 间的关系。 | | | 第十四条 审计委员会应当督导内审 | | | 部至少每半年对下列事项进行一次检 | | | 查，出具检查报告并提交审计委员会。 | | | 检查发现公司存在违法违规、运作不规 | | | 范等情形的，应当及时向深交所报告并 | | | 督促上市公司对外披露： | | | (一) 公司募集资金使用、提供担保、 | | | 关联交易、证券投资与衍生品交易等高 | | | 风险投资、提供财务资助、购买或者出 | | 新增 | 售资产、对外投资等重大事件的实施情 | | | 况； | | | (二) 公司大额资金往来以及与董事、 | | | 监事、高级管理人员、控股股东、实际 | | | 控制人及其关联人资金往来情况。 | | | 第十五条 审计委员会应当根据内 | | | 审部提交的内部审计报告及相关资料， | | | 对公司内部控制有效性出具书面评估 | | | 意见，并向董事会报告。 | | 第十一条 审计委员会应当根据内部 | ...

第四届董事会第二十一次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、 完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 证券代码：300334 证券简称：津膜科技 公告编码：2023-083 天津膜天膜科技股份有限公司 一、董事会会议召开情况 1、天津膜天膜科技股份有限公司（以下简称"公司"或"津膜科技"）第四 届董事会第二十一次会议通知于 2023 年 11 月 11 日向各位董事以书面方式送达。 2、本次董事会于 2023 年 11 月 17 日以现场与通讯结合方式召开。现场会议 地点：天津经济技术开发区第十一大街 60 号会议室。 3、本次董事会会议应到董事 10 名，实到董事 10 名。（其中：以通讯表决方 式出席会议 9 名）。董事翟军先生、梁峰先生、郑春建先生、李东依先生、郭有 智先生、王春青先生、刘志刚先生、李淸女士、崔嵘女士以通讯方式参加会议并 表决。 4、董事长兼总经理范宁先生作为本次会议的主持人，公司监事会成员施耀 华先生、副总经理兼投融资总监兼董事会秘书宋辉鹏先生、副总经理展树华先生 列席了会议。 5、本次董事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文 件和公司 ...

此页无正文，为《天津膜天膜科技股份有限公司独立董事关于公司第四届董事会第二 十一次会议相关事项的事前认可意见》之签章页） 天津膜天膜科技股份有限公司独立董事 关于公司第四届董事会第二十一次会议相关事项的事前认可意见 天津膜天膜科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 11 月 17 日召开了第 四届董事会第二十一次会议，审议通过了《关于向控股股东航膜科技借款展期暨关联交易 的议案》。作为公司的独立董事，根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券 法》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号-创业板上市规范运作》、《深圳证券 交易所创业板股票上市规则》、《天津膜天膜科技股份有限公司章程》等相关法律、法规和 规范性文件以及《公司章程》等相关规定，我们发表如下事前认可意见： 一、关于向控股股东航膜科技借款展期暨关联交易的议案的事前认可意见 公司延长公司向航膜科技提出借款申请的有效期，有利于改善公司资金状况，推动公 司经营计划的顺利实施, 符合公司和全体股东的利益，我们一致同意将《关于向控股股东 航膜科技借款展期暨关联交易的议案》提交公司第四届董事会第二十一次会议审议。 1 独立董事签字： ...

| (四) 具有5年以上法律、经济或者其 | 所必需的法律、会计或者经济等工作经 | | --- | --- | | 他履行独立董事职责所必需的工作经 | 验； | | 验； | (五) 具有良好的个人品德，不存在重 | | (五) 《公司章程》规定的其他条件。 | 大失信等不良记录； | | | (六) 法律、行政法规、中国证监会规 | | | 定、深交所业务规则和公司章程规定的 | | | 其他条件。 | | 第八条 独立董事必须具有独立性。下 | 第六条 独立董事必须具有独立性。下 | | 列人员不得担任独立董事： | 列人员不得担任独立董事： | | (一) 在公司或公司附属企业任职的 | (一) 在公司或公司附属企业任职的 | | 人员及其直系亲属、主要社会关系（直 | 人员及其配偶、父母、子女、主要社会 | | 系亲属是指配偶、父母、子女等；主要 | 关系； | | 社会关系是指兄弟姐妹、岳父母、儿媳 | (二) 直接或间接持有公司已发行股 | | 女婿、兄弟姐妹的配偶、配偶的兄弟姐 | | | 妹等）； | 份1%以上或者是公司前10名股东中的 | | | 自然人股东及其配偶、父母、子女； | ...

天津膜天膜科技股份有限公司 战略委员会工作细 则 天津膜天膜科技股份有限公司 董事会战略委员会工作细则 （2023 年 11 月修订） 第四届董事会第二十一次会议审议通过 天津膜天膜科技股份有限公司 战略委员会工作细则 天津膜天膜科技股份有限公司 董事会战略委员会工作细则 第一章 总则 第九条 公司战略发展部负责承担战略委员会的工作联络、会议组织、材料 准备和档案管理等日常工作。 第三章 职责权限 第一条 为适应天津膜天膜科技股份有限公司（以下简称"公司"）发展的需 要，确定公司总体发展规划和目标，健全投资决策程序，加强决策的科学性，提 高重大投资决策效益和决策质量，完善公司治理结构，根据《中华人民共和国公 司法》、《上市公司治理准则》、《上市公司独立董事管理办法》、《天津膜天膜科技 股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）、公司《独立董事工作制度》及 其他有关规定，公司设立董事会战略委员会（以下简称"战略委员会"），并制定 本工作细则。 第二条 战略委员会是根据《公司章程》设立的专门工作机构，主要负责对 公司长期发展战略和重大投资决策进行研究并提出建议。 第二章 人员组成 第三条 战略委员会由 5 名 ...

天津膜天膜科技股份有限公司 独立董事工作制度 （2023 年 11 月修订） 第四届董事会第二十一次会议审议通过 天津膜天膜科技股份有限公司 独立董事工作制度 天津膜天膜科技股份有限公司 独立董事工作制度 第一章 总则 第一条 为进一步完善天津膜天膜科技股份有限公司（以下简称"公司"）的法 人治理结构及公司董事会结构，强化对内部董事及经理层的约束和监督机制，保护中 小股东及利益相关者的利益，促进公司的规范运作，根据《国务院办公厅关于上市公 司独立董事制度改革的意见》、《上市公司独立董事管理办法》（以下简称"独立董 事管理办法"）和《深圳证券交易所创业板股票上市规则》（以下简称"上市规则"）、 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》（以下 简称"规范运作指引"）及《天津膜天膜科技股份有限公司章程》（以下简称"公司 章程"）的规定，特制定本制度。 第二条 公司设独立董事。独立董事是指不在公司担任除董事外的其他职务，并 与公司及其主要股东、实际控制人不存在直接或者间接利害关系，或者其他可能影响 其进行独立客观判断的关系的董事。 第三条 独立董事对公司及全体股东负有忠实与勤勉义务，应当 ...