证券代码：300328 证券简称：宜安科技 公告编号：2025-035 号 东莞宜安科技股份有限公司 关于提请股东大会授权董事会办理 以简易程序向特定对象发行股票相关事宜的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 东莞宜安科技股份有限公司（以下简称"宜安科技"或"公司"）于2025年4月 18日召开第五届董事会第十六次及第五届监事会第十二次会议，审议通过《关于提请 股东大会授权董事会办理以简易程序向特定对象发行股票相关事宜的议案》。根据《上 市公司证券发行注册管理办法》（以下简称"《注册管理办法》"）等相关规定，公 司董事会提请股东大会授权董事会以简易程序向特定对象发行股票（以下简称"小额 快速融资"或"本次发行股票"）融资总额不超过人民币三亿元且不超过最近一年末 净资产百分之二十的股票，授权期限为2024年年度股东大会通过之日起至下一年度股 东大会召开之日止。本次授权事宜尚需提请公司2024年年度股东大会审议。现将有关 情况公告如下： 一、具体内容 （一）拟发行股票的种类、数量和面值 向特定对象发行融资总额不超过人民币三亿元且不超过最近一年末净资 ...

关于东莞宜安科技股份有限公司 非经营性资金占用及其他 关联资金往来的专项说明 目 录 关于东莞宜安科技股份有限公司非经营性资 金占用及其他关联资金往来的专项说明 1-2 东莞宜安科技股份有限公司 2024 年度非经营 性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表 1 中证天通会计师事务所（特殊普通合伙） 根据中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第 8 号——上市公司资 金往来、对外担保的监管要求》等有关规定，宜安科技公司编制了本专项说 明所附的东莞宜安科技股份有限公司 2024 年度非经营性资金占用及其他关联 资金往来情况汇总表（以下简称"汇总表"）。编制和对外披露汇总表，并确保 其真实性、合法性及完整性是宜安科技公司管理层的责任。 我们对汇总表所载资料与我们审计宜安科技公司 2024 年度财务报表时所 复核的会计资料和经审计的财务报表的相关内容进行了核对，在所有重大方 面没有发现不一致。除了对宜安科技公司实施于 2024 年度财务报表审计中所 执行的对关联方往来的相关审计程序外，我们并未对汇总表所载资料执行额 外的审计程序。为了更好地理解 2024 年度宜安科技公司非经营性资金占用及 其他关联资金往来情况，汇 ...

业绩总结 - 2024年度公司营业收入为1,652,494,454.28元，较上期下降3.19%[6][28] - 2024年营业总成本1,698,290,281.06元，较上期下降3.56%[28] - 2024年营业利润为 - 24,389,780.15元，亏损扩大[28] - 2024年净利润为 - 11,693,219.93元，亏损扩大[28] - 2024年归属于母公司所有者的净利润为1,005,491.89元，较上期下降70.5%[28] - 2024年基本每股收益为0.0015元，较上期下降69.39%[28] 财务状况 - 期末资产总计27.42亿元，较期初下降2.79%[19] - 期末流动资产合计11.68亿元，较期初下降9.09%[19] - 期末非流动资产合计15.74亿元，较期初增长2.42%[19] - 期末负债合计15.26亿元，较期初下降4.19%[22] - 期末股东权益合计12.16亿元，较期初下降1.06%[22] 现金流量 - 本期经营活动产生的现金流量净额为2.3883105587亿元，上期为2.3677702541亿元[32] - 本期投资活动现金流入小计为1.066986698亿元，上期为0.8277219046亿元[32] - 本期投资活动现金流出小计为2.4627546273亿元，上期为2.1520831027亿元[32] - 本期筹资活动现金流入小计为4.4012543244亿元，上期为5.4937896335亿元[32] - 本期筹资活动现金流出小计为5.7685617209亿元，上期为5.7988347756亿元[32] 资产项目 - 2024年末货币资金期末余额为233,664,603.38元，期初余额为285,109,442.59元[159] - 交易性金融资产期末余额为1,800,004.52元，期初余额为31,230,929.52元[162] - 应收账款期末账面余额合计518,746,856.80元，期初为543,607,579.16元[165][166][167] - 存货期末账面余额为295,613,868.13元，账面价值284,049,037.76元[177] - 固定资产期末余额为1,118,380,647.50元，较期初增加约0.05%[182] - 在建工程期末余额为1.1427128845亿美元，期初余额为0.8513151998亿美元[184] 负债项目 - 短期借款期末余额合计为313,751,237.19元，较期初减少110,178,204.89元[196] - 公司为多家公司借款提供连带责任保证担保[197][198][199][200] 其他 - 审计认为公司2024年财务报表在重大方面按企业会计准则编制[3] - 公司所属行业为铸件制造业[49] - 公司母公司为株洲市国有资产投资控股集团有限公司[51] - 公司收入主要包括镁合金、铝合金等轻质合金精密压铸件等[128] - 国内销售在取得客户验收确认凭据时确认收入，出口销售凭装船单及报关单确认收入[130]

东莞宜安科技股份有限公司 2024 年度 内部控制审计报告 目 录 | 内部控制审计报告 | 1-2 | | --- | --- | | 东莞宜安科技股份有限公司 2024 年度内 | 1-8 | | 部控制评价报告 | | 中证天通会计师事务所（特殊普通合伙） 中证天通会计师事务所 （特殊普通合伙） 中国·北京 海淀区西直门北大街 43 号 金运大厦 B 座 13 层 邮编 100044 电话 010 6221 2990 传真 010 6225 4941 网址 www.zzttcpa.com 内部控制审计报告 按照《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制应用指引》、《企业 内部控制评价指引》的规定，建立健全和有效实施内部控制，并评价其有效 性是宜安科技公司董事会的责任。 二、注册会计师的责任 我们的责任是在实施审计工作的基础上，对财务报告内部控制的有效性 发表审计意见，并对注意到的非财务报告内部控制的重大缺陷进行披露。 三、内部控制的固有局限性 中证天通（2025）证专审 34100001 号 东莞宜安科技股份有限公司全体股东： 按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要求， 我们审计了东 ...

东莞宜安科技股份有限公司 营业收入扣除情况表专项核查报告 目 录 | 专项核查报告 | | 1-2 | | --- | --- | --- | | 公司 2024 | 年度营业收入扣除情况表及说明 | 1-3 | 中证天通会计师事务所（特殊普通合伙） 东莞宜安科技股份有限公司全体股东： 我们接受委托，在审计了东莞宜安科技股份有限公司（以下简称"宜安科 技公司"）2024 年 12 月 31 日的合并及母公司资产负债表，2024 年度的合并及 母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公司股东权益变动表以 及财务报表附注的基础上，对后附的《东莞宜安科技股份有限公司 2024 年度 营业收入扣除情况表及说明》（以下简称"营业收入扣除情况表"）进行了专项 核查。 按照《深圳证券交易所创业板股票上市规则》（以下简称"上市规则"）和 《深圳证券交易所创业板上市公司自律监管指南第 1 号——业务办理》（以下 简称"自律监管指南"）的有关规定，编制营业收入扣除情况表，保证其内容真 实、准确、完整，不存在虚假记录、误导性陈述或重大遗漏是宜安科技公司 管理层的责任，我们的责任是在实施核查工作的基础上对宜安科技公司管理 层编 ...

独立董事（项荣）2024 年度述职报告 东莞宜安科技股份有限公司 各位股东和股东代表： 本人作为东莞宜安科技股份有限公司（以下简称"公司"）独立董事，严格按 照《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳 证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等相关规 定，忠实、勤勉、独立地履行独立董事的职责，积极出席公司相关会议，认真仔细 审阅会议议案及相关材料，充分发挥独立董事的作用，切实维护了公司整体利益及 全体股东尤其是中小股东的合法权益。现将本人2024年度履行独立董事职责情况汇 报如下： 一、独立董事的基本情况 （一）个人简介 项荣，中国国籍，无境外永久居留权。本科毕业于中国科学技术大学，硕士 毕业于清华大学，博士毕业于日本东京大学。曾在日本东京大学任职，历任博士 后、助理教授、长聘副教授，2022 年 2 月至今任浙江大学求是特聘教授、博士生 导师。主要从事微纳、原子尺度材料的制造、表征及应用研究。发表 SCI 论文 150 余篇，刊登于 Science，Nature Review, Science Adv, PNAS, JACS, ACS Nano, Adv ...

东莞宜安科技股份有限公司 独立董事（刘建秋）2024 年度述职报告 各位股东和股东代表： 本人作为东莞宜安科技股份有限公司（以下简称"公司"）独立董事，严格按 照《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳 证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等相关规 定，忠实、勤勉、独立地履行独立董事的职责，积极出席公司相关会议，认真仔细 审阅会议议案及相关材料，充分发挥独立董事的作用，切实维护了公司整体利益及 全体股东尤其是中小股东的合法权益。现将本人2024年度履行独立董事职责情况汇 报如下： 一、独立董事的基本情况 （一）个人简介 刘建秋，中国国籍,无境外永久居留权,博士后。2006 年 6 月至今在湖南工商 大学会计学院任教，现任湖南工商大学会计学院二级教授，博士生导师，兼任中国 会计学会理事、中国会计学会环境资源会计专业委员会委员、湖南省财务学会副会 长。主要从事企业社会责任会计与审计、企业内部控制与风险管理等领域研究。在 《会计研究》《南开管理评论》等国内外刊物上发表论文 100 余篇。2023 年 4 月 19 日至今任公司独立董事。 （二）独立性情况 2 ...

东莞宜安科技股份有限公司 本人作为东莞宜安科技股份有限公司（以下简称"公司"）独立董事，严格按照 《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交 易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等相关规定，忠实、 勤勉、独立地履行独立董事的职责，积极出席公司相关会议，认真仔细审阅会议议案 及相关材料，充分发挥独立董事的作用，切实维护了公司整体利益及全体股东尤其是 中小股东的合法权益。现将本人 2024 年度履行独立董事职责情况汇报如下： 一、独立董事的基本情况 （一）个人简介 许民利，中国国籍，无境外永久居留权, 管理学博士、博士后。1994 年 9 月至今 在中南大学商学院任教，现任中南大学商学院教授、博士生导师，兼任中国运筹学会 会员、中国运筹学会行为运筹专业委员会常务理事。长期致力于生产运作管理、再制 造产业链的行为分析与管理、智能制造、互联网回收、物流管理、供应链管理、企业 战略等领域的教学与研究，主持了包括国家社科基金项目、湖南省软科学重点课题、 湖南省自然科学基金项目、湖南省社科基金重点课题等在内的 10 余项国家级和省部 级课题，主持与参与企业咨询课题 3 ...

东莞宜安科技股份有限公司 关于开展商品期货套期保值业务的可行性分析报告 一、开展商品期货套期保值业务的目的 铝合金是东莞宜安科技股份有限公司（以下简称"宜安科技"或"公司"）的主要 原材料，为有效降低原材料价格波动对公司经营造成的潜在风险，公司拟根据实际情 况开展商品期货套期保值业务。公司开展商品期货套期保值业务将以正常的生产经营 为基础，与公司实际业务相匹配，以规避和防范风险为目的，不以投机为目的，充分 利用期货市场的套期保值功能，提升公司整体抵御风险能力。 二、开展商品期货套期保值业务基本情况 （一）期货套期保值交易品种 公司开展的期货套期保值业务只限于在境内期货交易所交易的铝期货品种，严禁 进行以盈利为目的的任何投机交易。 （二）交易金额 铝合金是公司的主要原材料，需求量较大，其价格波动直接影响公司经营业绩。 公司充分利用期货工具的套期保值功能，可有效减少和规避铝合金价格波动带来的经 营风险，有利于锁定预期利润和减少价格波动造成的损失，符合公司日常经营的需 要，存在必要性。 公司已制定了《期货套期保值业务管理制度》，对期货套期保值业务的审批权限 及信息披露、内部操作流程、风险管理及处理程序等作出明确规定 ...

2024 年度财务决算报告 东莞宜安科技股份有限公司（以下简称"公司"）2024 年 12 月 31 日母公司及合并的 资产负债表、2024 年度母公司及合并的利润表、现金流量表、所有者权益变动表及相关 报表附注已经中证天通会计师事务所（特殊普通合伙）审计，并出具标准无保留意见的 审计报告。 截至 2024 年 12 月 31 日，本公司合并财务报表范围如下： | 序号 | 子公司名称 | | --- | --- | | 1 | 宜安(香港)有限公司 | | 2 | 东莞市镁安医疗器械有限公司 | | 3 | 东莞德威铸造制品有限公司 | | 4 | 巢湖宜安云海科技有限公司 | | 5 | 辽宁金研液态金属科技有限公司 | | 6 | 东莞市逸昊金属材料科技有限公司 | | 7 | 深圳市欧普特工业材料有限公司 | | 8 | 东莞宜安新材料研究院有限公司 | | 9 | 株洲宜安新材料研发有限公司 | | 10 | 株洲宜安精密制造有限公司 | | 11 | 成都宜安科技有限公司 | 公司 2024 年度财务决算情况如下： 一、经营成果及相关数据 东莞宜安科技股份有限公司 2024 年公司合并经营成果及相 ...