财务审计与警示 - 2024年度财报内控被众华出具无法表示意见审计报告[2] - 股票交易被深交所实施其他风险警示[2] - 应披露可能被实施退市风险警示的风险提示公告[2] 公司策略 - 董事等加强法规学习，督促披露关联方及交易，建立反舞弊与举报制度[3][4] - 严格执行对外投资管理制度，优化风险评估机制，强化投后管理[4] - 针对权益工具投资制定公允价值认定方法，必要时聘请第三方核查[4] - 管理层完善内控工作机制，加强风险管理和内控体系建设[4] - 组织员工培训，强化风险和合规意识[4] 信息披露 - 被实施其他风险警示期间，至少每月披露一次进展公告[5] - 指定《证券时报》和巨潮资讯网为信息披露媒体[5]

公司股权出售 - ST凯利于2025年6月21日召开第六届董事会第八次会议审议通过出售控股子公司股权的议案 [1] - 公司将以1075 5万元交易价格向无锡优鸿泰企业管理有限公司出售其持有的江苏润志泰医疗科技有限公司51%股权 [1] - 交易完成后ST凯利不再持有润志泰股权 润志泰将不再纳入公司合并报表范围 [1] - 此次交易旨在进一步聚焦主营业务 优化资源配置 提升经营效率 [1]

董事会会议 - 公司于2025年6月21日召开第六届董事会第八次会议[1] 委员会调整 - 调整公司第六届董事会专门委员会委员，各委员会职责不变、任期至第六届董事会届满[1] - 战略委员会惠一微等三人，王冲为主任委员[1] - 提名委员会王冲等三人，朱丁敏为主任委员[1] - 薪酬与考核委员会WEN CHEN等三人，刘学文为主任委员[1] - 审计委员会WEN CHEN等三人，朱丁敏为主任委员[1]

公司决策 - 2025年6月21日召开第六届董事会第八次会议，7名董事全出席[2] - 同意聘任孙梦辰为证券事务代表至第六届董事会任期届满[3][5] - 拟1075.5万元出售江苏润志泰医疗科技51%股权给无锡优鸿泰[6][7] - 调整第六届董事会专门委员会委员，6票同意、1票弃权[8][10] 反对意见 - 董事金诗强因人员构成及经验问题对调整议案投弃权票[10]

股权交易 - 公司拟1075.5万元出售润志泰51%股权[3] - 转让前凯利泰持股润志泰51%，认缴出资1040.8163万元[11] - 乙方5个工作日内付50%款，2025年12月31日前付余款[18] 润志泰情况 - 润志泰2017年2月13日成立，注册资本2040.8163万元[9] - 2025年5月31日资产6738.05万元，负债4629.47万元[12] - 2025年1 - 5月营收4815.79万元，净利润 - 605.73万元[12] 交易目的与影响 - 交易旨在聚焦主业、优化资源、提升效率[22] - 交易完成后润志泰不再纳入合并报表[21][23]

人事变动 - 公司于2025年6月21日董事会同意聘任孙梦辰为证券事务代表[1] - 孙梦辰任期至第六届董事会届满，1988年6月生，研究生学历[1][5] - 孙梦辰历任公司法务等职，未持股，无关联关系[5] 联系方式 - 孙梦辰联系电话为021 - 50728758[2]

股东股份情况 - 欣诚意解除质押36,050,241股，占其所持100%，占总股本5.03%[3] - 欣诚意质押36,000,000股，占其所持99.86%，占总股本5.02%[3] - 截至披露日，欣诚意持股36,050,241股，占比5.03%[5] - 上海莱艾福等4股东无质押股份[5] - 股东及其一致行动人合计持股46,845,029股，占比6.53%[5] 风险情况 - 累计质押股份无冻结、拍卖或信托情况[6] - 本次质押对公司无影响，无平仓或强制过户风险[7]

注销回购专用证券账户库存股减少注册资本 - 公司于2025年4月召开董事会会议并于2025年6月6日召开股东大会审议通过注销库存股份并减少注册资本的议案 [1] - 根据相关规定公司未能在36个月内将回购股份用于员工持股计划或股权激励因此注销13,651股库存股 [1] - 注销完成后公司总股本由717,026,333股变更为717,012,682股注册资本由717,026,333元变更为717,012,682元 [1] 债权人相关信息 - 债权人可在公告发布之日起45日内向公司申报债权要求清偿债务或提供担保 [1] - 债权人需提交书面要求及相关证明文件未在规定期限内申报不影响债权有效性 [1] - 申报方式包括现场申报、信函或电子邮件方式 [2][3] 债权申报具体信息 - 现场申报地址为上海市浦东新区张江高科技园区牛顿路501号5楼董事会办公室 [2] - 电子邮件申报需注明"申报债权"字样以公司收到邮件日为准 [2] - 联系人孙梦辰联系电话021-50728758电子邮箱mengchensun@shkmc.com.cn [3]

股本和注册资本变更 - 公司将注销13,651股库存股[1] - 注销后总股本由717,026,333股变为717,012,682股[2] - 注销后注册资本由717,026,333元变为717,012,682元[2] 债权申报 - 债权人可在45日内申报债权[3] - 申报时间为2025年6月14日至7月28日[5] - 现场及邮寄地址为上海浦东新区瑞庆路528号23幢4楼[5] - 联系人孙梦辰，电话021 - 50728758[6] - 邮编201201，邮箱mengchensun@shkmc.com.cn[6] - 邮寄以寄出邮戳日为准，邮件以收到日为准且标题需注明“申报债权”[6]

人事变动 - 2025年6月9日公司董事会收到证券事务代表郭海波辞职报告[2] - 郭海波因个人原因辞职，不再担任公司及子公司任何职务[2] - 公司将尽快聘任新的证券事务代表[2] 其他情况 - 辞职报告送达董事会生效，不影响公司运作[2] - 截至公告披露日，郭海波未持有公司股份[2]