人员聘任与薪酬 - 拟聘任惠一微为副总经理，2025年度固定薪酬54万元/年[3] - 副总经理丁魁、李元平2025年度固定薪酬69.6万元/年[6] - 副总经理张劲羽、刘威2025年度固定薪酬54万元/年[6] - 2025年度董事长固定薪酬为100万元（含税），按月发放；独立董事津贴每人每年20万元（含税），按季度发放[44][45] - 拟给予高级管理人员2024年度奖金270万元[8] 股权与交易 - 拟出售洁诺医疗管理集团有限公司36.9000%的股权[11] 议案表决 - 《关于聘任惠一微先生为副总经理的议案》以4票同意、0票反对、2票弃权、1票回避获得通过[5] - 《关于高级管理人员2025年度固定薪酬的议案》以6票同意、0票反对、0票弃权、1票回避获得通过[7] - 《关于高级管理人员2024年度奖金的议案》以5票同意、2票反对、0票弃权、0票回避获得通过[11] - 《关于出售洁诺医疗管理集团有限公司股权并减资退出上海景正医疗科技有限公司的议案》以7票同意、0票反对、0票弃权、0票回避获得通过[12] - 《关于修订<董事会议事规则>等议案均以7票同意、0票反对、0票弃权、0票回避获得通过[14][17][20][23] - 《关于修订<公司章程>并办理登记备案的公告》尚需提交公司股东大会审议[24] - 《关于修订<关联交易决策制度>的议案》以7票同意、0票反对、0票弃权、0票回避获得通过，尚需提交公司股东大会审议[25][26][27] - 《关于修订<总经理工作规则>的议案》以7票同意、0票反对、0票弃权、0票回避获得通过[28][30] - 《关于修订<对外投资管理制度>的议案》以7票同意、0票反对、0票弃权、0票回避获得通过，尚需提交公司股东大会审议[31][32][33] - 《关于制定<反舞弊与举报制度>的议案》以7票同意、0票反对、0票弃权、0票回避获得通过[34][35] - 《关于购买董事、高级管理人员责任险的议案》全体董事回避表决，直接提交股东大会审议[36][38] - 《关于<上海凯利泰医疗科技股份有限公司董事会关于涌金投资控股有限公司要约收购事宜致全体股东的报告书>的议案》以5票同意、0票反对、0票弃权、2票回避获得通过[39][42] - 《关于2025年度董事薪酬方案的议案》全体董事回避表决，直接提交股东大会审议[43][46] 会议安排 - 提请于2025年8月28日召开公司2025年第二次临时股东大会[47]

新股发行及权益提示 - 志高机械新股发行价格为17.41元[1] - 中国重工现金选择权申报期为2025年8月13日[1] - 中国船舶收购请求权申报期为2025年8月13日至15日[1] - 申科股份要约申报期为2025年7月29日至8月27日[1] - ST凯利要约申报期为2025年7月17日至8月15日[1] 异常波动及风险提示 - 西藏天路证券代码600326出现严重异常波动[1] - *ST苏吴证券代码600200发布异常波动公告[1] - *ST高鸿证券代码000851可能面临暂停上市风险[6] - *ST天茂证券代码000627可能终止上市[4] 基金及债券动态 - 标普消费ETF（159529）因溢价停牌[6] - 纳指科技ETF（159509）因溢价停牌[6] - 港股创新药ETF（159567）将于2025年8月8日进行份额拆分[6] - 微导纳米可转债申购时间为2025年8月6日[6] - 飞鹿转债赎回登记日为2025年8月11日[6]

市场表现 - 上证综指报3602.13点，涨幅0.53%，A股总成交额达10185.93亿元 [1] - 29只A股出现5日均线下穿10日均线现象，其中雄帝科技、三未信安、金陵体育的5日均线较10日均线距离最大，分别为-1.70%、-1.11%、-1.10% [1] 个股技术指标 - 雄帝科技5日均线27.31元，10日均线27.78元，最新价26.47元，较10日均线乖离率-4.72% [1] - 三未信安5日均线40.62元，10日均线41.08元，最新价39.85元，较10日均线乖离率-2.99% [1] - 金陵体育5日均线23.82元，10日均线24.09元，最新价21.48元，较10日均线乖离率-10.83% [1] - 欢瑞世纪5日均线4.72元，10日均线4.77元，最新价4.59元，较10日均线乖离率-3.85% [1] - 君实生物5日均线38.23元，10日均线38.59元，最新价37.83元，较10日均线乖离率-1.97% [1] 其他个股表现 - 逸豪新材5日均线31.61元，10日均线31.90元，最新价30.65元，较10日均线乖离率-3.92% [1] - 广合科技5日均线64.98元，10日均线65.53元，最新价62.20元，较10日均线乖离率-5.08% [1] - 科华数据5日均线41.67元，10日均线41.90元，最新价41.44元，较10日均线乖离率-1.10% [1] - 达意隆5日均线15.93元，10日均线15.96元，最新价16.35元，较10日均线乖离率2.42% [2] - 中洲控股5日均线8.28元，10日均线8.29元，最新价8.39元，较10日均线乖离率1.21% [2] 个股涨跌幅 - 盈方微今日涨幅0.67%，换手率2.85% [2] - ST凯利今日跌幅1.45%，换手率0.99% [2] - 掌趣科技今日涨跌幅0.00%，换手率2.29% [2] - 双象股份今日涨幅0.98%，换手率0.89% [2] - 英派斯今日跌幅2.22%，换手率2.75% [2]

新股发行及交易提示 - 申科股份(002633)要约申报期为2025年7月29日至8月27日[1] - ST凯利(300326)要约申报期为2025年7月17日至8月15日[1] - *ST紫天(300280)公告日期为2025年7月21日[1] - 西藏旅游(600749)出现严重异常波动[1] 异常波动及风险警示 - *ST苏吴(600200)公告日期为2025年8月1日[4] - *ST华微(600360)公告日期为2025年7月23日[4] - *ST天茂(000627)公告日期为2025年7月29日[4] - *ST聆达(300125)可能终止上市[4] 可转债及债券信息 - 微导纳米(688147)可转债申购时间为2025年8月6日[6] - 平煤转债(113066)转股价格调整生效日期为2025年8月4日[6] - 鹿山转债(113668)转股价格调整生效日期为2025年8月8日[6] - 英科转债(123029)最后转股日为2025年8月15日[6] 基金交易提示 - 标普消费ETF(159529)因溢价停牌[6] - 纳指科技ETF(159509)因溢价停牌[6] - 标普500ETF(159612)出现溢价风险[6]

要约收购基本信息 - 要约收购期限为2025年7月17日至8月15日共30个自然日[3][6][8] - 预定收购股份数量71,701,268股，约占总股本10%[5] - 要约收购价格5.18元/股[5][10] - 申报代码为990084[4][10][11] 股价与收购规则 - 公告日前30个交易日股份加权平均价4.71元/股[11] - 预受股份不超71,701,268股按约定买，超则按比例收购[20] - 股东申报上限为无权利限制股票数，超部分无效[11] 预受要约情况 - 截至2025年7月30日，净预受户数10户[29] - 净预受股份42,400股，比例0.0591%，占总股本0.0059%[29] 撤回规则 - 要约期限最后三个交易日可撤回当日申报，不可撤回已保管的[3][8][28] - 期限届满三个交易日前可委托撤回，届满前三天按上述规则[28] 其他 - 出现竞争要约需撤回初始要约[28] - 质押等情况证券公司协助撤回申报[28] - 可查阅2025年7月16日《要约收购报告书》了解详情[30]

新股发行及上市 - 鼎佳精密新股上市，发行价格为11.16元[1] - 申科股份要约申报期为2025年7月29日至8月27日[1] - ST凯利要约申报期为2025年7月17日至8月15日[1] 异常波动及风险提示 - *ST紫天、*ST苏吴、*ST华微等多家公司出现异常波动[1][4] - 西藏天路（600326）出现严重异常波动[1] - 基金溢价风险提示涉及标普500ETF（159612）等产品[6] 要约收购及权益变动 - 幸福蓝海（300528）要约收购公告[1] - 西藏旅游（600749）权益变动提示[1] - 中钨高新（000657）权益变动公告[3] 债券及可转债相关 - 灵康转债（113610）转股价格调整生效日期为2025年8月1日[6] - 大禹转债（123063）赎回登记日为2025年8月20日[6] - 楚江转债（128109）赎回登记日为2025年8月13日[6] 基金相关 - 券商ETF（512000）份额拆分日为2025年8月1日[6] - 有色龙头ETF（159876）份额拆分日为2025年8月1日[6] - 标普消费ETF（159529）基金溢价停牌提示[6]

股东增持 - 合计持股5%以上股东2025年7月11日起6个月内拟增持不低于1433.9万股[4] - 7月11 - 25日李虹和刘双全累计增持971万股，占总股本1.35% [6] 增持详情 - 截至7月25日李虹增持250万股，占0.35%，金额1492.725万元[5] - 截至7月25日刘双全增持721万股，占1.01%，金额4428.734665万元[5] 持股比例 - 凯诚君泰等合计持股从5.00%增至6.35% [5,6,7] 风险提示 - 增持计划可能因市场等问题延迟或无法实施[9]

被实施其他风险警示的相关情况 - 公司2024年度财务报告内部控制被众华会计师事务所出具无法表示意见的审计报告 [1] - 根据《创业板股票上市规则》第9.4条第（四）项规定，公司股票交易被深圳证券交易所实施其他风险警示 [1] - 根据《创业板股票上市规则》第10.4.4条第（五）项规定，公司股票交易可能被实施退市风险警示 [1] 公司采取的措施及进展 - 董事会高度重视无法表示意见的内部控制审计报告，积极采取措施消除相关事项及其影响 [2] - 强化董事、监事及各级管理人员的合规意识，督促披露关联方清单及关联交易，全面审查关联交易合规性 [2] - 初步建立反舞弊与举报制度，鼓励员工及利益相关方举报违法违规行为 [2] - 重点关注行业景气情况、企业现金流、债务结构及合规经营情况，适时开展项目预警分析 [2] - 针对权益工具投资，制定公允价值认定方法，必要时聘请第三方机构进行独立核查 [2] 其他说明 - 警示期间，公司应至少每月披露一次进展公告，直至相应情形消除 [3] - 公司所有信息以指定媒体披露为准 [3]

风险警示 - 2024年度财报内控被出具无法表示意见，股票交易实施其他风险警示[2] - 应披露可能被实施退市风险警示的风险提示公告[2] 合规管理 - 开展关联交易管理专题培训，审查合规性[3] - 初步建立反舞弊与举报制度并适时培训[4] 制度执行 - 严格执行对外投资管理制度，强化投后管理[4] - 针对权益工具投资制定公允价值认定方法[4] 信息披露 - 风险警示期间至少每月披露一次进展公告[5] - 披露风险提示后至少每月披露进展和风险提示[5] - 指定《证券时报》和巨潮资讯网为信息披露媒体[5]

要约收购基本情况 - 收购方为涌金投资控股有限公司，被收购方为上海凯利泰医疗科技股份有限公司（股票代码：300326，简称：ST凯利）[1] - 收购股份类型为无限售条件流通股（不包括上市公司回购专用账户持有的13,651股），预定收购数量71,701,268股，占总股本10%[1] - 要约价格为5.18元/股，支付方式为现金，该价格较公告日前30个交易日加权均价4.71元/股溢价10%[1][3] - 要约期限为2025年7月17日至8月15日共30天，最后三个交易日（8月13-15日）可撤回当日申报但不可撤回已保管股份[1][2][7] 收购目的与性质 - 收购基于对公司价值及发展前景的认同，旨在提升持股比例，不以上市地位终止为目的[2] - 本次为主动要约收购，非履行法定义务，收购后公司股权分布仍符合深交所上市条件[2] 价格计算与调整机制 - 要约价格5.18元/股依据《证券法》《收购管理办法》设定，不低于公告日前30日均价[3] - 若公告日至要约期满期间发生除权除息事项，价格及收购数量将相应调整[1][3] 股东操作流程 - 申报代码990084，价格5.18元/股，数量不得超过账户内无权利限制的股份[3] - 预受要约可当日撤销，已申报股份可卖出但未成交部分仍计入预受[4] - 预受或撤回需经中登深圳分公司确认次日生效，确认后股份不得转让/质押[4][6] - 出现竞争要约时需先撤回原预受才能接受新要约[4][7] 股份处理规则 - 若预受股份≤10%总股本则全额收购，若超额则按比例分配（公式：股东预受数×71,701,268/预受总股本）[5] - 余股按中登深圳分公司零碎股处理办法执行[5] - 收购完成后资金划转至结算备付金账户，股份过户需深交所出具确认函[6] 最新预受情况 - 截至2025年7月23日，净预受11户合计53,800股，占总股本0.075%[8]