人员聘任与薪酬 - 拟聘任惠一微为副总经理，2025年度固定薪酬54万元/年[3] - 副总经理丁魁、李元平2025年度固定薪酬69.6万元/年[6] - 副总经理张劲羽、刘威2025年度固定薪酬54万元/年[6] - 2025年度董事长固定薪酬为100万元（含税），按月发放；独立董事津贴每人每年20万元（含税），按季度发放[44][45] - 拟给予高级管理人员2024年度奖金270万元[8] 股权与交易 - 拟出售洁诺医疗管理集团有限公司36.9000%的股权[11] 议案表决 - 《关于聘任惠一微先生为副总经理的议案》以4票同意、0票反对、2票弃权、1票回避获得通过[5] - 《关于高级管理人员2025年度固定薪酬的议案》以6票同意、0票反对、0票弃权、1票回避获得通过[7] - 《关于高级管理人员2024年度奖金的议案》以5票同意、2票反对、0票弃权、0票回避获得通过[11] - 《关于出售洁诺医疗管理集团有限公司股权并减资退出上海景正医疗科技有限公司的议案》以7票同意、0票反对、0票弃权、0票回避获得通过[12] - 《关于修订<董事会议事规则>等议案均以7票同意、0票反对、0票弃权、0票回避获得通过[14][17][20][23] - 《关于修订<公司章程>并办理登记备案的公告》尚需提交公司股东大会审议[24] - 《关于修订<关联交易决策制度>的议案》以7票同意、0票反对、0票弃权、0票回避获得通过，尚需提交公司股东大会审议[25][26][27] - 《关于修订<总经理工作规则>的议案》以7票同意、0票反对、0票弃权、0票回避获得通过[28][30] - 《关于修订<对外投资管理制度>的议案》以7票同意、0票反对、0票弃权、0票回避获得通过，尚需提交公司股东大会审议[31][32][33] - 《关于制定<反舞弊与举报制度>的议案》以7票同意、0票反对、0票弃权、0票回避获得通过[34][35] - 《关于购买董事、高级管理人员责任险的议案》全体董事回避表决，直接提交股东大会审议[36][38] - 《关于<上海凯利泰医疗科技股份有限公司董事会关于涌金投资控股有限公司要约收购事宜致全体股东的报告书>的议案》以5票同意、0票反对、0票弃权、2票回避获得通过[39][42] - 《关于2025年度董事薪酬方案的议案》全体董事回避表决，直接提交股东大会审议[43][46] 会议安排 - 提请于2025年8月28日召开公司2025年第二次临时股东大会[47]