公司基本信息 - 公司为上海凯利泰医疗科技股份有限公司，简称ST凯利，代码300326，上市于深交所[2] 要约收购信息 - 要约收购期限为2025年7月17日至8月15日[11] - 本次要约收购无限售条件流通股价格5.18元/股，数量71701268股，占已发行股份10.00%[49] - 所需最高资金总额371412568.24元，涌金投资已存入74282513.65元履约保证金[54] 业绩数据 - 2022 - 2024年营业收入分别为116,604.21万元、95,625.95万元、98,451.88万元[17] - 2022 - 2024年归属上市公司股东净利润分别为 - 2,128.25万元、11,253.73万元、 - 10,556.54万元[17] - 2024 - 2022年度销售毛利率分别为50.62%、51.67%、63.75%，销售净利率分别为 - 9.77%、13.24%、 - 2.05%[22] 股权结构 - 截至报告签署日，有限售条件股份4,965,242股，占比0.69%；无限售条件股份712,061,091股，占比99.31%[25] - 截至2025年3月31日，涌金投资控股有限公司持股50,100,000股，占比6.99%为第一大股东[27] 会议决策 - 2025年8月4日，公司第六届董事会第九次会议5票同意、0票反对、0票弃权、2票回避通过相关议案[58] - 2025年8月3日，公司独立董事专门会议同意董事会建议[59] 其他信息 - 凯利泰股票自2025年5月6日起被实施其他风险警示（ST）[67] - 截至2025年7月17日，持股5%以上股东累计增持1.5840%上市公司股份，增持后持股比例为7.2396%[68]

责任险信息 - 拟为董事等买责任险，赔偿限额5000万元/年[1] - 保险费不超50万元/年，期限12个月/期[2] 审议进程 - 2025年7月28日薪酬与考核委员会审议该议案[4] - 2025年8月4日董事会审议通过，尚需股东大会审议[1][4] 其他情况 - 薪酬与考核委员会认为购买合理，不损害股东利益[4] - 相关人员因利益相关回避表决[4]

交易信息 - 公司拟1.62亿元出售洁诺医疗36.9%股权并减资退出景正医疗[2] - 交易不构成关联交易和重大资产重组，在董事会审议权限内[3] - 洁诺医疗其他股东放弃本次股权转让优先受让权[11] - 交易完成后公司不再持有景正医疗与洁诺医疗及其子公司股权[2] 财务数据 - 2024年末景正医疗资产50277.33万元，负债30251.06万元，净资产20026.27万元[21] - 2025年5月末景正医疗资产68493.40万元，负债31273.52万元，净资产37219.88万元[21] - 2024年景正医疗营收28164.24万元，营业利润2663.09万元，净利润1697.79万元[22] - 2025年1 - 5月景正医疗营收12571.89万元，营业利润1914.74万元，净利润1521.52万元[22] - 2024年末洁诺医疗资产40332.39万元，负债30250.96万元，净资产10081.43万元[13] - 2025年5月末洁诺医疗资产43212.05万元，负债31273.42万元，净资产11938.63万元[13] - 洁诺医疗股东全部权益价值评估增值29930.29万元，增值率237.24%[16] 交易安排 - 荟添医疗注册资本6300万元，刘根荣持股71% [4] - 洁诺医疗注册资本8790.4360万元，主营医疗服务业务[9][10] - 景正医疗定向分红1.62亿元，公司减资退出对价8109.9464万元[2] - 标的股权价款16200万元，先付10%即1620万元，后付90%即14580万元[27][28][29] - 公司减资前认缴景正医疗出资8109.9464万元，出资比例73.2143%，减资后不再持股[25] - 景正医疗减资前注册资本11077万元，减资后为2967.0536万元[25] 交易流程 - 公司收到全部转让款7个工作日内办理股权转让工商变更登记，90日内完成减资流程及工商变更登记[29] - 审计需在120日内完成，公司应向受让方提供审计报告原件[30] - 过渡期内标的公司损益由过户后股东按出资比例享有[33][34] - 公司若有股权转让退税款，需在收到后10个工作日内支付给景正医疗[40] - 景正医疗支付全部减资款后5日内，双方配合完成工商变更等手续[41] 交易影响 - 交易款项用于公司主营业务发展[43] - 交易目的是聚焦主业、优化资源、回笼资金用于研发等[44] - 交易完成后，景正医疗与洁诺医疗不再纳入公司合并报表范围[43][46] - 若2025年交易完成，处置子公司对公司净利润影响约为 -1400万至 -2000万元[46] - 景正医疗处置股权需缴纳企业所得税2022.51万元[46]

会议时间 - 2025年第二次临时股东大会现场会议8月28日14时50分[3] - 网络投票8月28日[3] - 股权登记日2025年8月21日[5] - 会议登记2025年8月22 - 27日（法定节假日除外）9点至16点[9] 议案情况 - 议案1.00 - 7.00经2025年8月4日第六届董事会第九次会议审议通过[7] - 第1.00、2.00、3.00项提案为特别决议事项[8] - 其他提案为普通决议事项[8] 投票信息 - 网络投票代码"350326"，简称"凯利投票"[20] - 深交所交易系统投票8月28日9:15—9:25、9:30—11:30、13:00—15:00[21] - 深交所互联网投票系统投票8月28日9:15至15:00[23] 其他事项 - 授权委托书复印或自制有效，单位盖章个人签字[28] - 投票同一议案一处打“√”，多选或漏选弃权[28] - 已填回执8月27日16点前交回证券事务部[29] - 股东发言需在回执注明，公司统筹安排[29] - 股东大会回执剪报、复印或自制均有效[30]

人员聘任与薪酬 - 拟聘任惠一微为副总经理，2025年度固定薪酬54万元/年[3] - 副总经理丁魁、李元平2025年度固定薪酬69.6万元/年[6] - 副总经理张劲羽、刘威2025年度固定薪酬54万元/年[6] - 2025年度董事长固定薪酬为100万元（含税），按月发放；独立董事津贴每人每年20万元（含税），按季度发放[44][45] - 拟给予高级管理人员2024年度奖金270万元[8] 股权与交易 - 拟出售洁诺医疗管理集团有限公司36.9000%的股权[11] 议案表决 - 《关于聘任惠一微先生为副总经理的议案》以4票同意、0票反对、2票弃权、1票回避获得通过[5] - 《关于高级管理人员2025年度固定薪酬的议案》以6票同意、0票反对、0票弃权、1票回避获得通过[7] - 《关于高级管理人员2024年度奖金的议案》以5票同意、2票反对、0票弃权、0票回避获得通过[11] - 《关于出售洁诺医疗管理集团有限公司股权并减资退出上海景正医疗科技有限公司的议案》以7票同意、0票反对、0票弃权、0票回避获得通过[12] - 《关于修订<董事会议事规则>等议案均以7票同意、0票反对、0票弃权、0票回避获得通过[14][17][20][23] - 《关于修订<公司章程>并办理登记备案的公告》尚需提交公司股东大会审议[24] - 《关于修订<关联交易决策制度>的议案》以7票同意、0票反对、0票弃权、0票回避获得通过，尚需提交公司股东大会审议[25][26][27] - 《关于修订<总经理工作规则>的议案》以7票同意、0票反对、0票弃权、0票回避获得通过[28][30] - 《关于修订<对外投资管理制度>的议案》以7票同意、0票反对、0票弃权、0票回避获得通过，尚需提交公司股东大会审议[31][32][33] - 《关于制定<反舞弊与举报制度>的议案》以7票同意、0票反对、0票弃权、0票回避获得通过[34][35] - 《关于购买董事、高级管理人员责任险的议案》全体董事回避表决，直接提交股东大会审议[36][38] - 《关于<上海凯利泰医疗科技股份有限公司董事会关于涌金投资控股有限公司要约收购事宜致全体股东的报告书>的议案》以5票同意、0票反对、0票弃权、2票回避获得通过[39][42] - 《关于2025年度董事薪酬方案的议案》全体董事回避表决，直接提交股东大会审议[43][46] 会议安排 - 提请于2025年8月28日召开公司2025年第二次临时股东大会[47]

新股发行及权益提示 - 志高机械新股发行价格为17.41元[1] - 中国重工现金选择权申报期为2025年8月13日[1] - 中国船舶收购请求权申报期为2025年8月13日至15日[1] - 申科股份要约申报期为2025年7月29日至8月27日[1] - ST凯利要约申报期为2025年7月17日至8月15日[1] 异常波动及风险提示 - 西藏天路证券代码600326出现严重异常波动[1] - *ST苏吴证券代码600200发布异常波动公告[1] - *ST高鸿证券代码000851可能面临暂停上市风险[6] - *ST天茂证券代码000627可能终止上市[4] 基金及债券动态 - 标普消费ETF（159529）因溢价停牌[6] - 纳指科技ETF（159509）因溢价停牌[6] - 港股创新药ETF（159567）将于2025年8月8日进行份额拆分[6] - 微导纳米可转债申购时间为2025年8月6日[6] - 飞鹿转债赎回登记日为2025年8月11日[6]

市场表现 - 上证综指报3602.13点，涨幅0.53%，A股总成交额达10185.93亿元 [1] - 29只A股出现5日均线下穿10日均线现象，其中雄帝科技、三未信安、金陵体育的5日均线较10日均线距离最大，分别为-1.70%、-1.11%、-1.10% [1] 个股技术指标 - 雄帝科技5日均线27.31元，10日均线27.78元，最新价26.47元，较10日均线乖离率-4.72% [1] - 三未信安5日均线40.62元，10日均线41.08元，最新价39.85元，较10日均线乖离率-2.99% [1] - 金陵体育5日均线23.82元，10日均线24.09元，最新价21.48元，较10日均线乖离率-10.83% [1] - 欢瑞世纪5日均线4.72元，10日均线4.77元，最新价4.59元，较10日均线乖离率-3.85% [1] - 君实生物5日均线38.23元，10日均线38.59元，最新价37.83元，较10日均线乖离率-1.97% [1] 其他个股表现 - 逸豪新材5日均线31.61元，10日均线31.90元，最新价30.65元，较10日均线乖离率-3.92% [1] - 广合科技5日均线64.98元，10日均线65.53元，最新价62.20元，较10日均线乖离率-5.08% [1] - 科华数据5日均线41.67元，10日均线41.90元，最新价41.44元，较10日均线乖离率-1.10% [1] - 达意隆5日均线15.93元，10日均线15.96元，最新价16.35元，较10日均线乖离率2.42% [2] - 中洲控股5日均线8.28元，10日均线8.29元，最新价8.39元，较10日均线乖离率1.21% [2] 个股涨跌幅 - 盈方微今日涨幅0.67%，换手率2.85% [2] - ST凯利今日跌幅1.45%，换手率0.99% [2] - 掌趣科技今日涨跌幅0.00%，换手率2.29% [2] - 双象股份今日涨幅0.98%，换手率0.89% [2] - 英派斯今日跌幅2.22%，换手率2.75% [2]

新股发行及交易提示 - 申科股份(002633)要约申报期为2025年7月29日至8月27日[1] - ST凯利(300326)要约申报期为2025年7月17日至8月15日[1] - *ST紫天(300280)公告日期为2025年7月21日[1] - 西藏旅游(600749)出现严重异常波动[1] 异常波动及风险警示 - *ST苏吴(600200)公告日期为2025年8月1日[4] - *ST华微(600360)公告日期为2025年7月23日[4] - *ST天茂(000627)公告日期为2025年7月29日[4] - *ST聆达(300125)可能终止上市[4] 可转债及债券信息 - 微导纳米(688147)可转债申购时间为2025年8月6日[6] - 平煤转债(113066)转股价格调整生效日期为2025年8月4日[6] - 鹿山转债(113668)转股价格调整生效日期为2025年8月8日[6] - 英科转债(123029)最后转股日为2025年8月15日[6] 基金交易提示 - 标普消费ETF(159529)因溢价停牌[6] - 纳指科技ETF(159509)因溢价停牌[6] - 标普500ETF(159612)出现溢价风险[6]

要约收购基本信息 - 要约收购期限为2025年7月17日至8月15日共30个自然日[3][6][8] - 预定收购股份数量71,701,268股，约占总股本10%[5] - 要约收购价格5.18元/股[5][10] - 申报代码为990084[4][10][11] 股价与收购规则 - 公告日前30个交易日股份加权平均价4.71元/股[11] - 预受股份不超71,701,268股按约定买，超则按比例收购[20] - 股东申报上限为无权利限制股票数，超部分无效[11] 预受要约情况 - 截至2025年7月30日，净预受户数10户[29] - 净预受股份42,400股，比例0.0591%，占总股本0.0059%[29] 撤回规则 - 要约期限最后三个交易日可撤回当日申报，不可撤回已保管的[3][8][28] - 期限届满三个交易日前可委托撤回，届满前三天按上述规则[28] 其他 - 出现竞争要约需撤回初始要约[28] - 质押等情况证券公司协助撤回申报[28] - 可查阅2025年7月16日《要约收购报告书》了解详情[30]

新股发行及上市 - 鼎佳精密新股上市，发行价格为11.16元[1] - 申科股份要约申报期为2025年7月29日至8月27日[1] - ST凯利要约申报期为2025年7月17日至8月15日[1] 异常波动及风险提示 - *ST紫天、*ST苏吴、*ST华微等多家公司出现异常波动[1][4] - 西藏天路（600326）出现严重异常波动[1] - 基金溢价风险提示涉及标普500ETF（159612）等产品[6] 要约收购及权益变动 - 幸福蓝海（300528）要约收购公告[1] - 西藏旅游（600749）权益变动提示[1] - 中钨高新（000657）权益变动公告[3] 债券及可转债相关 - 灵康转债（113610）转股价格调整生效日期为2025年8月1日[6] - 大禹转债（123063）赎回登记日为2025年8月20日[6] - 楚江转债（128109）赎回登记日为2025年8月13日[6] 基金相关 - 券商ETF（512000）份额拆分日为2025年8月1日[6] - 有色龙头ETF（159876）份额拆分日为2025年8月1日[6] - 标普消费ETF（159529）基金溢价停牌提示[6]