股东情况 - 出席股东大会股东及代表386名，代表139,721,176股，占比19.4866%[9] - 中小投资者出席385人，代表89,621,176股，占比12.4992%[10] 议案表决 - 《关于公司2024年度董事会工作报告的议案》同意137,460,400股，占比98.3819%[11] - 《关于2025年度董事薪酬方案的议案》同意22,329,527股，占比15.9815%，未通过[17] - 《关于修订<公司章程>并办理登记备案的议案》获通过，同意138,261,700股，占比98.9554%[21] 会议信息 - 现场会议于2025年6月6日14时50分在上海召开，网络投票同日[5] - 上海市广发律师事务所认为公司2024年度股东大会召集、召开程序合法有效[25] 备查文件 - 《上海凯利泰医疗科技股份有限公司2024年度股东大会会议决议》[26] - 《上海市广发律师事务所关于上海凯利泰医疗科技股份有限公司2024年度股东大会的法律意见书》[26]

股东大会基本信息 - 2024年度股东大会于2025年6月6日召开，股权登记日为2025年5月30日[2][6][7] - 出席股东大会的股东及代表386人，代表股份139,721,176股，占比19.4866%[8] 议案表决情况 - 《关于2025年度董事薪酬方案的议案》未通过，同意22,329,527股，占比15.9815%[18][19] - 其他多项议案高比例同意通过，如《关于公司2024年度董事会工作报告的议案》同意137,460,400股，占比98.3819%[11]

股东大会信息 - 公司定于2025年6月6日召开2024年度股东大会[3] - 现场会议时间为2025年6月6日14时50分，网络投票时间为2025年6月6日[5] - 会议股权登记日为2025年5月30日[7] 议案相关 - 议案8.00和9.00需三分之二以上有效表决权通过，其余需二分之一以上[10] - 议案10.00由上海凯诚君泰投资提请，议案11.00由涌金投资控股提请[9] - 议案4.00经第六届董事会独立董事2025年第一次专门会议审议通过[11] 登记与投票 - 会议登记时间为2025年6月3 - 5日9点至16点，地点为上海瑞庆路528号[12][13] - 网络投票代码为"350326"，简称为"凯利投票"[23] - 深交所交易系统投票时间为2025年6月6日多个时段[24] 其他要求 - 股东互联网投票需身份认证，授权委托书复印自制均有效[26][31] - 股东大会回执应于2025年6月5日16点前交回[33] - 投票填写要求对应表决意见下填"√"，多选或漏选视为弃权[31]

财务与风险警示 - 2024年度财报内控被众华出具无法表示意见审计报告[2] - 股票交易被深交所实施其他风险警示[2] 公司策略 - 董事加强法规学习并披露关联方，将建反舞弊与举报制度[3] - 执行对外投资管理制度，优化评估机制，强化投后管理[4][5] - 制定权益工具投资公允价值认定方法，必要时聘第三方核查[5] 管理与培训 - 管理层完善内控机制，发挥审计监督职能[5] - 组织员工培训，强化风险和合规意识[5] 信息披露 - 风险警示期间至少每月披露一次进展公告[6] - 指定《证券时报》和巨潮资讯网为信息披露媒体[6]

股东大会安排 - 2025年6月6日召开2024年度股东大会[1] - 现场会议时间为2025年6月6日14时50分[11] - 网络投票时间为2025年6月6日[11] - 会议股权登记日为2025年5月30日[13] - 会议地点为上海市浦东新区凯庆路299号东江明城大酒店副楼五楼东江A厅[13] 股东信息 - 上海凯诚君泰投资有限公司持股25132206股，占比3.51%[3] - 涌金投资控股有限公司持股50100000股，占比6.99%[3] 提案情况 - 上海凯诚君泰提议补选第六届董事会独立董事[1][3] - 涌金投资提议补选第六届董事会非独立董事[2][3] - 股东大会提案含总议案及11项非累积投票提案，10.00和11.00为临时提案[15] 投票规则 - 议案8.00和9.00为特别决议议案，需三分之二以上（含）表决通过，其余为普通决议议案，需二分之一以上通过[16] - 中小投资者表决单独计票并披露[17] 登记信息 - 会议登记时间为2025年6月3 - 5日（法定节假日除外），9点至16点[18] - 会议登记地点为上海市瑞庆路528号23幢4楼证券事务部[19] - 法人和自然人股东登记手续不同[20] - 异地股东可信函或传真登记，传真需在2025年6月5日16时前送达[20] 网络投票 - 网络投票代码为"350326"，投票简称为"凯利投票"[29] - 深交所交易系统投票时间为2025年6月6日交易时间[30] - 深交所互联网投票系统投票时间为2025年6月6日9:15至15:00[32] 回执要求 - 已填妥及签署的回执应于2025年6月5日16点前交回公司证券事务部[39] - 回执的剪报、复印件或按格式自制均有效[40]

独立董事候选人声明与承诺 声明人刘学文作为上海凯利泰医疗科技股份有限公司 第六届董事会独立董事候选人，已充分了解并同意由提名 人上海凯诚君泰投资有限公司提名为上海凯利泰医疗科技 股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会独立董 事候选人。现公开声明和保证，本人与该公司之间不存在 任何影响本人独立性的关系，且符合相关法律、行政法规、 部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则对独立 董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明如下： 一、已经通过上海凯利泰医疗科技股份有限公司第六 届董事会提名委员会资格审查，提名人与本人不存在利害 关系或者其他可能影响独立履职情形的密切关系。 □ 是 ☑ 否 如否，请详细说明：由上海凯诚君泰投资有限公司（持 有上海凯利泰医疗科技股份有限公司 3.51%股份）提名，提 交股东大会审议，相关资料本人已提交承诺书，承诺真实 有效。 二、本人不存在《中华人民共和国公司法》第一百七 十八条等规定不得担任公司董事的情形。 ☑ 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 三、本人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办 1 上海凯利泰医疗科技股 ...

上海凯利泰医疗科技股份有限公司 二、监事会对公司 2024 年度有关事项的意见 2024 年度监事会工作报告 2024 年，上海凯利泰医疗科技股份有限公司（以下简称"公司"）监事会严 格按照《公司法》、《公司章程》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号-创业板上市公司规范运作指引》、《监事会议事规则》等有关法律法规及公司 内控制度的要求，从切实维护公司利益和广大股东权益出发，认真履行了监督职 责。监事会成员通过列席董事会和股东大会会议，对重大决策事项进行监督，对 公司财务状况及董事、高管人员履职情况进行监督，确保公司能够规范、有序的 运作。现将监事会在报告期内的工作情况报告如下： | | | 会议时间 | | 会议名 | 审议内容 | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | | | | 称 | | | | | 2024 | 年 | 4 | 第五届 监事会第十 | | 1、《关于子公司实施股权激励暨放弃优先认 | | 月 1 | 日 | | | | 购权的议案》 | | | | | | | 三次会议 | | | | | | | | | 1、《 ...

上海凯利泰医疗科技股份有限公司独立董事提名人声明 提名人上海凯诚君泰投资有限公司现就提名刘学文为 上海凯利泰医疗科技股份有限公司第六届董事会独立董事 候选人发表公开声明。被提名人已书面同意作为上海凯利 泰医疗科技股份有限公司第六届董事会独立董事候选人 （参见该独立董事候选人声明）。本次提名是在充分了解 被提名人职业、学历、职称、详细的工作经历、全部兼职、 有无重大失信等不良记录等情况后作出的，本提名人认为 被提名人符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文 件和深圳证券交易所业务规则对独立董事候选人任职资格 及独立性的要求，具体声明并承诺如下事项： 一、被提名人已经通过公司第六届董事会提名委员会 资格审查， 提名人与被提名人不存在利害关系或者其他可 能影响独立履职情形的密切关系。 ☑ 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 1 三、被提名人符合中国证监会《上市公司独立董事管 理办法》和深圳证券交易所业务规则规定的独立董事任职 资格和条件。 ☑ 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 四、被提名人符合公司章程 ...

营收与利润表现 - 2024年公司实现营业收入984,518,762.54元，同比增长2.96%，但医疗器械制造业收入同比下降0.83%，医疗器械贸易收入同比下降8.38%，器械消毒服务业收入同比增长21.88% [2] - 归属于上市公司股东的净利润为-105,565,367.23元，同比下降193.80%，主要因存货跌价准备1,691.30万元和公允价值变动损失8,714.47万元 [3] - 扣非净利润为-65,305,422.66元，同比下降205.93%，反映核心业务盈利能力受骨科集采政策严重冲击 [4] 费用变动 - 销售费用158,992,708.83元，同比下降18.28%，因骨科集采后市场推广费用减少 [7] - 管理费用192,042,349.26元，同比增加18.95%，因子公司业务扩增导致职工薪酬等费用上升 [7] - 财务费用4,209,261.14元，同比增加162.99%，因利息收入减少及汇兑损益变动 [7] - 研发费用43,304,384.54元，同比下降27.03%，因集采背景下研发项目缩减 [7] 研发与人员 - 研发人员数量为90人，同比下降13.46%，研发人员占比降至7.29%，本科人数增加但硕士人数减少 [12] 现金流状况 - 经营活动现金流量净额157,752,381.96元，同比下降42.48%，因销售商品收到现金减少及支付现金增加 [13][14] - 投资活动现金流量净额-522,328,124.14元，同比下降179.82%，因购建固定资产和投资支付现金增加 [13][15] - 筹资活动现金流量净额69,855,182.16元，同比增加139.49%，因银行借款增加 [13][16] 高管薪酬 - 董事长袁征税前报酬100万元，总经理王正民税前报酬221.99万元，副总经理丁魁和张劲羽分别为160.74万元和137.99万元，财务总监李元平139.59万元 [18][19][20][21]

证券代码：300326 证券简称：ST 凯利 公告编号：2025-047 上海凯利泰医疗科技股份有限公司 关于第六届董事会第七次会议决议公告的更正公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 上海凯利泰医疗科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 5 月 13 日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露了《第六届董事会第七次会议 决议公告》（公告编号：2025-046），经公司事后复核，因发现部分内容需要更 正，具体如下（更正部分加粗表示）： 更正前： 3、审议通过了《关于续聘李元平先生为公司副总经理、财务总监的议案》 公司拟继续聘任李元平先生担任公司的副总经理，财务总监，任期三年。 李元平先生简历如下： 本议案已经第六届董事会审计委员会第二次会议审议通过。 更正后： 3、审议通过了《关于续聘李元平先生为公司副总经理、财务总监的议案》 公司拟继续聘任李元平先生担任公司的副总经理，财务总监，任期三年。 李元平先生，1979 年 8 月出生，现任公司董事、副总经理、财务总监，中 国国籍，无境外居留权，本科学历，中国注 ...