业绩总结 - 公司不存在财务和非财务报告内部控制重大缺陷[3][4] - 纳入评价范围单位资产总额占合并报表92.42%，营收占94.89%[5] - 未发现报告期内存在内部控制重大、重要缺陷，主要风险得到较好控制[14] 未来展望 - 拟修订和完善内部控制制度，健全完善内部控制体系[15] - 拟持续优化内部监督机制，加强内部管控，规范运作[15] - 拟加强客户信用调查和管理，加大应收账款财务分析力度，完善相关制度[15] - 拟以成本下降为推手建立高效管理体系，提升产品竞争能力[16] - 拟提升科学决策和风险防范能力，有效预测市场波动，避免损失[16] 其他新策略 - 针对报告期内发现的一般缺陷，公司制定整改措施并推进落实[14] 定义说明 - 重要缺陷包括经营违法受罚、决策失误致损失等六种情形[13] - 一般缺陷包括违反内部规章、决策程序效率不高等五种情形[13] 标准说明 - 财务报告内控缺陷按营收、资产总额、净资产总额、利润总额错报金额划分等级[7] - 非财务报告内控缺陷按营收、资产总额、净资产总额、利润总额直接损失金额划分等级[12]

江阴海达橡塑股份有限公司（以下简称"公司"）2024年度报告及其摘要已 于2025年3月29日在证监会指定创业板信息披露网站披露。为使投资者能够进一 步了解公司经营情况，公司定于2025年4月22日（星期二）下午15:00-17:00在深 圳证券交易所"互动易"平台"云访谈"栏目举行2024年度业绩网上说明会，本 次年度业绩说明会将采取网络远程的方式举行，投资者可登陆深圳证券交易所 "互动易"平台 （http://irm.cninfo.com.cn），进入"云访谈"栏目参与本 次业绩说明会。 出席本次年度业绩说明会的人员有：董事长、总经理钱振宇先生，董事、副 总经理、董事会秘书胡蕴新先生，财务总监华平先生，独立董事金剑先生。如有 特殊情况，参会人员将可能进行调整，具体以当天实际参会人员为准。 为充分尊重投资者、提升交流的针对性，现就公司2024年度业绩说明会提前 向投资者公开征集问题，广泛听取投资者的意见和建议。投资者可以提前登录 "互动易"平台 （http://irm.cninfo.com.cn）"云访谈"栏目，进入公司本 次业绩说明会页面进行提问。公司将在本次业绩说明会上，对投资者普遍关注的 问题进行回答 ...

江阴海达橡塑股份有限公司 2024 年年度报告披露提示性公告 特此公告。 江阴海达橡塑股份有限公司 董事会 二〇二五年三月二十九日 证券代码：300320 证券简称：海达股份 公告编号：2025-005 江阴海达橡塑股份有限公司 2024年年度报告披露提示性公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 江阴海达橡塑股份有限公司2024年年度报告及其摘要已于2025年3月29日在中 国证监会指定的创业板信息披露网站上披露，请投资者注意查阅！ ...

江阴海达橡塑股份有限公司 审计委员会对会计师事务所 2024 年度履行监督职责情况报告 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治理 准则》《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》等规定和要求，公司 董事会审计委员会本着勤勉尽责的原则，现将对公司聘请的会计师事务所履行监 督职责的情况汇报如下： 在审计过程中，督促公证天业尽快完成审计工作，确保审计进度的顺利推进。 他们与审计机构保持良好的沟通，确保审计工作能够按时完成。 审计委员会在与公证天业沟通时积极开展了以下工作： 1、审计进场前会议 召开了审计进场前会议，明确了审计的目标、范围和时间表，并就可能涉及 的重要问题进行了充分的讨论。审计委员会与公证天业密切合作，确保审计工作 的顺利进行。 2、审计进场中会议 在审计进场后，定期举行会议，了解审计工作的进展情况，及时解决可能出 现的问题，并就审计发现进行了深入的讨论和分析。审计委员会与公证天业保持 密切联系，及时解决审计过程中的各种问题。 3、审计督促工作 一、评估外部审计机构的独立性和专业性 公司审计委员会对公司委托的公证天业会计师事务所（特殊普通合伙）（以 下简称"公证天业"）的 ...

融资与担保 - 公司及子公司拟申请不超18亿元融资授信额度[2] - 公司拟为子公司担保总额不超2.4亿元[3] - 海达新能源少数股东周芹芬将提供不超5000万元反担保[4] 子公司情况 - 宁波科诺注册资本15000万元，公司持股100%[5][7] - 截至2024年12月31日，宁波科诺资产总额51102.55万元，净资产29759.00万元，净利润 -715.51万元[8][9] - 海达新能源注册资本2000万元，公司持股55%[10][11] - 截至2024年12月31日，海达新能源资产总额5369.16万元，净资产3507.17万元，净利润366.18万元[11] 担保数据 - 截至公告日，公司及控股子公司对外担保总额度24000万元，占最近一期经审计净资产比例10.33%[13] - 公司对控股子公司实际担保余额12400万元，占最近一期经审计净资产比例5.34%[13] 决策情况 - 2025年3月27日，董事会和监事会审议通过相关议案[14]

股东大会时间 - 现场召开时间为2025年4月23日下午2时30分[2][26] - 网络投票时间为2025年4月23日9:15 - 15:00[2] - 股权登记日为2025年4月18日[4] 会议地点 - 现场会议地点为江阴市周庄镇云顾路585号公司四楼会议室[5] 议案情况 - 审议14项议案，部分对中小投资者表决单独计票[6][7][8] 登记信息 - 登记方式有现场和传真，传真2025年4月21日17:30前传至公司[10] - 登记时间为2025年4月21日8:30 - 11:30，14:30 - 17:30[11] - 登记地点为江阴市周庄镇云顾路585号公司四楼证券部办公室[12] 投票信息 - 普通股投票代码为“350320”，简称为“海达投票”[17] - 深交所交易系统投票时间为2025年4月23日9:15 - 9:25，9:30 - 11:30，13:00 - 15:00[18] - 深交所互联网投票系统投票时间为2025年4月23日9:15 - 15:00[19]

江阴海达橡塑股份有限公司第六届监事会第七次会议决议 证券代码：300320 证券简称：海达股份 公告编号：2025-007 江阴海达橡塑股份有限公司 第六届监事会第七次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 江阴海达橡塑股份有限公司（以下简称"公司"）于2025年3月27日15时在公司 四楼会议室以现场方式召开第六届监事会第七次会议。会议通知于2025年3月17日以 专人送达及电子邮件的方式发出。本次会议由监事会主席陈敏刚先生主持。会议应 出席监事3人，实际出席监事3人。本次会议的召集和召开符合《中华人民共和国公 司法》和《江阴海达橡塑股份有限公司章程》的规定，会议合法有效。 二、会议审议情况 与会监事以记名投票表决方式，审议并通过了如下议案： 1、审议并通过了《关于公司 2024 年度监事会工作报告的议案》； 表决结果：3 名监事同意，占全体监事人数的 100%；0 名弃权；0 名反对。本 项议案尚需提交公司 2024 年度股东大会审议。 公司《2024 年度监事会工作报告》详见中国证监会指定创业板信息披露网站。 ...

薪酬相关 - 2025年董事长、总经理钱振宇薪酬为106.69万元/年（税前）[16] - 2025年财务总监华平薪酬为73.03万元/年（税前）[18] - 2025年多名董事薪酬分别为71.25万元、77.83万元等不同金额（税前）[16] 财务处理 - 核销3745095.99元坏账[23] 融资计划 - 拟授权董事会向特定对象发行融资不超3亿元且不超最近一年末净资产20%的股票[25] 议案表决 - 9名董事全票同意多项议案，部分需提交2024年度股东大会审议[27][28]

业绩总结 - 2024年营业收入3,306,351,933.59元，净利润161,733,927.24元[6] - 2024年度母公司净利润188,255,179.05元[1] 利润分配 - 2024年度利润分配预案每10股派0.2元，共派12,024,683.82元[4] - 2024年半年度每10股派0.18元，共派10,822,213.52元[5] - 2024年度累计现金分红22,846,897.34元，占净利润12.14%[5] 其他数据 - 截至2024年底可供分配利润1,131,206,500.21元，资本公积金366,428,154.33元[1] - 近三年累计现金分红49,902,435.31元，平均净利润133,378,206.49元[7] - 近三年累计研发投入342,534,584.29元，占累计营收3.95%[7] 未来展望 - 2025年中期分红需满足条件，金额不超当期净利润[10][11] - 利润分配预案及中期分红安排待2024年度股东大会审议[15]

股票发行 - 拟发行融资总额不超3亿元且不超最近一年末净资产20%的A股[3][4] - 发行对象不超35名符合规定的投资者[5] - 定价基准日为发行期首日，价格不低于均价80%[6] 发行安排 - 发行后股票6或18个月内不得转让[6] - 滚存未分配利润由新老股东按比例共享[9] 审批流程 - 需经股东大会审议、深交所审核、证监会注册[16] 时间安排 - 决议有效期至2025年度股东大会召开[11] - 2025年3月27日董事会已通过相关议案[3][14]