基本信息 - 公司为江阴海达橡塑股份有限公司，证券代码300320，证券简称海达股份[1] 财报披露 - 公司2024年年度报告及其摘要于2025年3月29日在指定创业板信息披露网站披露[3]

融资与担保 - 公司及子公司拟申请不超18亿元融资授信额度[2] - 公司拟为子公司担保总额不超2.4亿元[3] - 海达新能源少数股东周芹芬将提供不超5000万元反担保[4] 子公司情况 - 宁波科诺注册资本15000万元，公司持股100%[5][7] - 截至2024年12月31日，宁波科诺资产总额51102.55万元，净资产29759.00万元，净利润 -715.51万元[8][9] - 海达新能源注册资本2000万元，公司持股55%[10][11] - 截至2024年12月31日，海达新能源资产总额5369.16万元，净资产3507.17万元，净利润366.18万元[11] 担保数据 - 截至公告日，公司及控股子公司对外担保总额度24000万元，占最近一期经审计净资产比例10.33%[13] - 公司对控股子公司实际担保余额12400万元，占最近一期经审计净资产比例5.34%[13] 决策情况 - 2025年3月27日，董事会和监事会审议通过相关议案[14]

审计机构聘任 - 公司审计委员会认为公证天业具备审计资质和能力，2024年续聘其为审计机构[2] 审计工作安排 - 审计委员会与公证天业制定2024年度审计计划和时间表[3] 审计过程管理 - 审计前后举行会议明确目标范围、了解进展并解决问题[4][6] - 审计中督促公证天业确保进度，双方紧密互动合作[7] 监督职责履行 - 公司审计委员会严格遵守规定履行对事务所监督职责[8]

股东大会时间 - 现场召开时间为2025年4月23日下午2时30分[2][26] - 网络投票时间为2025年4月23日9:15 - 15:00[2] - 股权登记日为2025年4月18日[4] 会议地点 - 现场会议地点为江阴市周庄镇云顾路585号公司四楼会议室[5] 议案情况 - 审议14项议案，部分对中小投资者表决单独计票[6][7][8] 登记信息 - 登记方式有现场和传真，传真2025年4月21日17:30前传至公司[10] - 登记时间为2025年4月21日8:30 - 11:30，14:30 - 17:30[11] - 登记地点为江阴市周庄镇云顾路585号公司四楼证券部办公室[12] 投票信息 - 普通股投票代码为“350320”，简称为“海达投票”[17] - 深交所交易系统投票时间为2025年4月23日9:15 - 9:25，9:30 - 11:30，13:00 - 15:00[18] - 深交所互联网投票系统投票时间为2025年4月23日9:15 - 15:00[19]

会议情况 - 公司于2025年3月27日召开第六届监事会第七次会议，3名监事全部出席[2] 议案表决 - 《关于公司2024年度监事会工作报告的议案》等多项议案表决结果为3名监事同意，占比100%，部分需提交2024年度股东大会审议[3][5][7][8][13][16] - 《关于公司2025年高级管理人员薪酬的议案》等两项议案表决结果为3名监事同意，占比100%[10][14]

薪酬相关 - 2025年董事长、总经理钱振宇薪酬为106.69万元/年（税前）[16] - 2025年财务总监华平薪酬为73.03万元/年（税前）[18] - 2025年多名董事薪酬分别为71.25万元、77.83万元等不同金额（税前）[16] 财务处理 - 核销3745095.99元坏账[23] 融资计划 - 拟授权董事会向特定对象发行融资不超3亿元且不超最近一年末净资产20%的股票[25] 议案表决 - 9名董事全票同意多项议案，部分需提交2024年度股东大会审议[27][28]

业绩总结 - 2024年营业收入3,306,351,933.59元，净利润161,733,927.24元[6] - 2024年度母公司净利润188,255,179.05元[1] 利润分配 - 2024年度利润分配预案每10股派0.2元，共派12,024,683.82元[4] - 2024年半年度每10股派0.18元，共派10,822,213.52元[5] - 2024年度累计现金分红22,846,897.34元，占净利润12.14%[5] 其他数据 - 截至2024年底可供分配利润1,131,206,500.21元，资本公积金366,428,154.33元[1] - 近三年累计现金分红49,902,435.31元，平均净利润133,378,206.49元[7] - 近三年累计研发投入342,534,584.29元，占累计营收3.95%[7] 未来展望 - 2025年中期分红需满足条件，金额不超当期净利润[10][11] - 利润分配预案及中期分红安排待2024年度股东大会审议[15]

股票发行 - 拟发行融资总额不超3亿元且不超最近一年末净资产20%的A股[3][4] - 发行对象不超35名符合规定的投资者[5] - 定价基准日为发行期首日，价格不低于均价80%[6] 发行安排 - 发行后股票6或18个月内不得转让[6] - 滚存未分配利润由新老股东按比例共享[9] 审批流程 - 需经股东大会审议、深交所审核、证监会注册[16] 时间安排 - 决议有效期至2025年度股东大会召开[11] - 2025年3月27日董事会已通过相关议案[3][14]

业绩总结 - 审计认为海达股份于2024年12月31日在重大方面保持有效财务报告内部控制[5] - 报告期内未发现内部控制重大缺陷、重要缺陷，主要风险得到较好控制[20] 数据相关 - 纳入评价范围单位资产总额占公司合并报表资产总额92.42%[11] - 纳入评价范围单位营业收入占公司合并报表营业收入总额94.89%[11] 未来展望 - 公司拟修订完善内部控制制度，健全完善内部控制体系[21] - 公司拟优化内部监督机制，加强母子公司管控，优化业务和管理流程[21] - 公司拟加强客户信用调查管理，加大应收账款财务分析，完善相关制度[21] - 公司拟多维度对标管理，降成本建立高效管理体系提升产品竞争力[21] 其他 - 公司对2024年12月31日内部控制有效性进行评价[8] - 针对报告期内一般缺陷，公司制定整改措施并推进落实[20]

业绩总结 - 2024年营业总收入33.06亿元，较2023年增长20.89%[24] - 2024年营业总成本30.66亿元，较2023年增长20.69%[24] - 2024年净利润1.69亿元，较2023年增长21.67%[25] - 2024年基本每股收益0.2690元，较2023年增长19.50%[26] 资产负债 - 2024年末公司资产总计38.55亿元，较期初增长约7.12%[18] - 2024年末公司负债合计14.92亿元，较期初增长约8.51%[19] - 2024年末公司所有者权益合计23.63亿元，较期初增长约6.27%[19] - 2024年末应收账款余额18.27亿元，较期初增长约16.80%[17] - 2024年末存货余额6.37亿元，较期初增长约30.55%[17] - 2024年末固定资产余额7.74亿元，较期初增长约2.47%[18] - 2024年末长期借款余额7340万元，较期初增长约52.92%[19] 现金流 - 2024年经营活动现金流量净额9502.91万元，2023年为1.62亿元[32] - 2024年投资活动现金流量净额 - 8950.25万元，2023年为 - 1.61亿元[33] - 2024年筹资活动现金流量净额557.27万元，2023年为 - 2587.25万元[33] 未来展望 - 宁波科诺2025 - 2029年预计销售收入增长率分别为 - 9.60%、9.58%、8.83%、7.69%、3.89%[193] 审计相关 - 审计认为公司2024年财报按准则编制，公允反映财务状况等[3] - 注册会计师确定应收账款坏账准备计提和商誉减值为关键审计事项[7] 其他 - 公司业务为橡胶和塑料制品业、金属铝制品业[59] - 公司自2024年起三年内继续享受15%的企业所得税率[152] - 部分子公司2023 - 2027年享受小微企业税收优惠政策[152]