资金管理 - 同意继续用不超2亿元闲置募集资金现金管理，期限不超12个月[1] 公司架构调整 - 同意注销坪山分公司、坪山一分公司和坪山二分公司[3] 会议情况 - 2025年7月7日董事会会议，9名董事全出席[1]

募集资金 - 公司向特定对象发行股票157,647,058股，每股8.5元，募资总额13.39999993亿元，净额13.3008751809亿元[1] - 原募投项目预计投资总额14.304818亿元，拟用募集资金13.4亿元[4] 募投项目变更 - 2024 - 2025年将“射频滤波器扩产项目”变更为“射频滤波器及高端电感扩产项目”，预计投资和拟用募资不变[4][5] 闲置资金管理 - 2021 - 2024年分别同意用不超6亿、3.4亿、2.7亿、2.4亿元闲置募资现金管理[6][7] - 截至2025年6月30日，闲置募资现金管理未到期余额1.95亿元[8] - 公司拟用不超2亿元闲置募资现金管理，有效期不超12个月[10] - 投资品种为监管银行发行的保本型产品，期限不超12个月[11] 审议情况 - 2025年7月7日董事会和监事会审议通过继续用闲置募资现金管理议案[12][18][19] - 保荐机构对公司本次用闲置募资现金管理事项无异议[21]

投资情况 - 公司以1000万元自有资金认购中科宏晶股权[2] - 本轮投资方以3200万元溢价认购410.256万元新增注册资本，对应29.091%股权[13] - 投资后中科宏晶注册资本1410.256万元[15] 未来展望 - 参与投资深化磁性元件上游研发合作[22] - 利用中科宏晶粉料能力传导材料端优势[23] - 交易符合中长期战略，利于扩充产品品类[23] 风险提示 - 中科宏晶处于初创阶段，存在市场与经营风险[24]

募集资金 - 公司向特定对象发行股票157,647,058股，每股8.5元，募集资金总额13.4亿元，净额13.3亿元[3] 项目投资 - 高端小尺寸系列电感扩产项目投资49,279.01万元，拟投入募集资金45,600.00万元[6] - 射频滤波器扩产项目投资47,518.98万元，拟投入募集资金43,900.00万元[6] - 研发中心建设项目投资10,250.19万元，拟投入募集资金8,500.00万元[6] - 补充流动资金拟投入募集资金36,000.00万元[6] 闲置资金 - 2021 - 2025年各年可用于现金管理的闲置募集资金额度分别为6亿、3.4亿、2.7亿、2.4亿、2亿元[1][2][3] - 截至2025年6月30日，闲置募集资金现金管理未到期余额1.95亿元[10] 现金管理 - 拟使用不超2亿元闲置募集资金进行现金管理，有效期不超12个月[13] - 拟购买监管银行发行的保本型产品进行现金管理[14] - 已通过董事会和监事会审议，保荐机构发表核查意见[15] 风险与措施 - 使用闲置募集资金进行现金管理可能受市场波动影响[18] - 拟定四项控制投资风险的措施[19] 决策情况 - 2025年7月7日董事会同意使用不超2亿元闲置募集资金现金管理，额度内可循环滚动使用[21] - 2025年7月7日监事会认为继续使用闲置募集资金现金管理合规，同意该事项[23] - 保荐机构认为使用闲置募集资金现金管理未改变用途、不损害股东利益，无异议[24][25] 备查文件 - 包括第六届董事会第二十四次会议决议、第六届监事会第二十二次会议决议和保荐机构核查意见[26]

控股股东减持计划 - 控股股东远致富海电子信息计划减持不超过8,790,958股 占总股本比例1% 减持方式为集中竞价 减持期间为公告披露后15个交易日起的3个月内 [1] - 减持原因为特发集团之外的其他部分合伙人短期资金筹措需要 减持价格将根据市场价格确定 [1] - 本次减持不会导致公司控制权变化 实际控制人特发集团未参与减持 减持后控股股东及实际控制人保持不变 [1] 财务业绩表现 - 2024年营业收入31.50亿元 同比增长4.42% [2][3] - 归属于上市公司股东的净利润3.33亿元 同比增长23.49% [2][3] - 扣除非经常性损益的净利润2.92亿元 同比增长26.77% [2][3] - 经营活动产生的现金流量净额4.35亿元 同比微降1.07% [2][3] 主要财务指标 - 基本每股收益0.3837元/股 同比增长21.73% [3] - 加权平均净资产收益率7.75% 较上年提升1.15个百分点 [3] - 资产总额67.94亿元 同比增长13.68% [3] - 归属于上市公司股东的净资产44.74亿元 同比增长7.02% [3] 历史融资情况 - 2021年7月通过定向增发募集资金13.40亿元 发行价格8.50元/股 [3][4] - 实际募集资金净额13.30亿元 未超过拟募集资金总额13.40亿元 [4] - 发行数量157,647,058股 由国信证券担任保荐机构 [3][4]

股东减持计划 - 控股股东深圳远致富海电子信息投资企业计划在公告披露后15个交易日内以集中竞价方式减持不超过879.1万股，占公司总股本1% [1] - 远致富海电子信息当前持有公司1.26亿股，占总股本14.30% [1] - 减持原因为特发集团之外的其他合伙人短期资金需求 [1] 减持影响 - 减持价格将根据市场价格确定 [1] - 本次减持不会导致公司控制权变更 [1] - 减持计划对公司治理结构及持续经营无重大影响 [1]

股东情况 - 远致富海电子信息持股125,689,180股，占总股本14.30%[1][2] 减持计划 - 计划减持不超8,790,958股，占总股本1%[1][4] - 减持因部分合伙人短期资金筹措[3] - 减持来源为协议转让，方式为集中竞价[4] - 减持价格依市场定，期间为公告15交易日后3个月内[4][5] 其他 - 减持不导致公司控制权变化，无不符合减持规定情形[6] - 公告日期为2025年6月20日[9]

公司担保 - 为星源电子申请10亿元综合授信额度提供担保[1] - 为星源电子5000万元综合授信提供连带责任担保[2] - 本次担保后累计对外担保总额11亿元，余额8.1亿元，占比18.10%[11] 星源电子情况 - 公司持有星源电子100%股权，注册资本5840万[4][5] - 2025年1 - 3月营收3.5642413485亿元，净利润1029.911536万元[7] - 2024年度营收13.8521534494亿元，净利润5992.667947万元[7] - 2025年3月31日资产总额15.0068622921亿元，净资产6.3304687173亿元[7] - 《最高额保证合同》债权确定期2025 - 02 - 10至2025 - 10 - 11，最高融资余额5000万元[8] 其他 - 公司及控股子公司无逾期担保事项[12]

利润分配 - 2024年度以869,179,472股为基数，每10股派现金1.16元，共派100,824,818.75元[1] - 调整后以879,095,862股为基数，每10股派1.146915元现金（含税）[6] - 深股通等每10股派1.032223元[6] 股本变动 - 2025年1月8日回购注销2,140,680股，总股本减至867,038,792股[2] - 2025年2月发行12,057,070股，总股本增至879,095,862股[2] 权益分派时间 - 股权登记日为2025年6月11日[7] - 除权除息日为2025年6月12日[7] - A股股东红利2025年6月12日到账[10] 持股缴税 - 持股1个月（含）以内每10股补缴0.229383元[7] - 持股1个月以上至1年（含）每10股补缴0.114692元[7]

公司财务状况 - 公司总体资产负债率处于健康水平 本部及子公司负债水平均处于行业较低水平 资产增长主要驱动因素是基于主业持续投入和规模提升所带来的负债和权益的持续增加 [2] - 一季度业绩变化主要因素包括星源电子显示模组业务同比出货金额上升 本部车规产品规模较小但总体毛利率较低 射频业务未有明显改善 消费电子市场价格竞争激烈使得产品毛利率有所下降 [29] - 射频业务整体仍处于亏损阶段 公司已调整投资节奏以应对市场变化 预计下半年随着消费电子进入传统旺季 相关产品亏损情况有望减小 [30] 业务发展情况 - 公司持续聚焦消费电子和汽车电子核心客户 同时积极拓展AI 服务器 机器人等新领域 汽车电子业务已获得国内大型车企项目订单 预计将成为业绩增长主要贡献板块 [14][20][26] - 智慧园二期项目的电感产线已经投产 射频产线预计三季度投产 电感产线和公司整体电感产线产能利用率处于较高水平 [16][22] - 射频滤波器亏损主要是声表滤波器 主因系市场竞争激烈 需求不振等多因素综合影响 射频模组也面临较大竞争压力 [43][47] 产品与技术研发 - 研发投入重点围绕核心产品 工艺 市场与人才等方面展开 包括耦合电感 TLVR电感 铜铁共烧工艺 微型电感产品等 [27] - 功率电感产品已广泛应用于手机和GPU等行业知名客户产业链 部分料号已有少量供货 一体电感和绕线组合电感在浪潮 中兴 联想等企业均已量产供货 [25][24] - 供应无人机产业的功率电感 叠层电感产品出货量保持稳步增长 公司看好无人机产业发展前景 [39] 市场与客户 - 显示模组业务受欧美客户备货拉动等因素影响 一季度业绩较同期改善 未来需关注美国关税政策变化和消费市场复苏情况 [13] - 与小米等知名客户的合作产品包括LTCC和SAW滤波器 电感等 合作方式有直供和ODM模式 [42] - 消费电子竞争仍然激烈 预计短时间内不会有大的变化 公司将通过开拓新行业和核心客户 持续迭代高性能和高技术附加值产品来改善盈利能力 [34] 战略与规划 - 公司愿景始终未变 将持续布局云数据中心 端侧电子产品及存储产业 锚定汽车电子 光伏储能 服务器与机器人市场 [35] - 未来增长点包括消费电子客户业绩增长带来的元器件需求 智能汽车等大行业客户带来的磁性器件需求 光储充行业发展带来的需求 AI 机器人 健康医疗等大行业发展带来的需求 6G通信等产业发展需求 上下游行业投资并购整合带来的变化等 [36] - 公司暂无引进战略投资者意向 [41]