审计信息 - 审计截止日期为2024年12月31日[2] - 审计报告日期为2025年4月25日[10] 内部控制 - 企业董事会负责建立健全和评价内部控制有效性[6] - 注册会计师对财务报告内控有效性发表意见并披露非财务内控重大缺陷[7] - 2024年12月31日公司在重大方面保持有效的财务报告内部控制[9]

审计报告 北京博晖创新生物技术集团股份有限公司 大华审字[2025]0011001222 号 大 华 会 计 师 事 务 所 (特 殊 普 通 合 伙 ) Da Hua Certified PublicAccountants（Special General Partnership） 北京博晖创新生物技术集团股份有限公司 审计报告及财务报表 （2024 年 1 月 1 日至 2024 年 12 月 31 日止） | | 目 | 录 | 页 次 | | --- | --- | --- | --- | | 一、 | 审计报告 | | 1-7 | | 二、 | 已审财务报表 | | | | | 合并资产负债表 | | 1-2 | | | 合并利润表 | | 3 | | | 合并现金流量表 | | 4 | | | 合并股东权益变动表 | | 5-6 | | | 母公司资产负债表 | | 7-8 | | | 母公司利润表 | | 9 | | | 母公司现金流量表 | | 10 | | | 母公司股东权益变动表 | | 11-12 | | | 财务报表附注 | | 1-109 | 大华会计师事务所（特殊普通合伙） 北京市海 ...

会议召开情况 - 2024年召开6次董事会和2次股东大会[4] - 2024年董事会薪酬与考核、战略委员会各召开1次[6] - 2024年4月24日召开第八届董事会第一次独立董事专门会议[7] 独立董事履职 - 独立董事应参加6次董事会，现场出席6次，出席2次股东大会[5] - 2024年度参与2次年报审计沟通会议[9] - 2024年度现场工作时间为17天[11] 议案审议 - 2024年4月25日审议通过2024年度日常关联交易预计议案[14] - 2024年4月25日审议通过董事及高管薪酬议案[19] 报告披露 - 2024年度按时编制并披露5份报告[16] 审计机构 - 2024年度未更换会计师事务所，续聘大华[17] 未来展望 - 2025年为公司发展提供更多建议[21] - 2025年发挥独立董事作用促进规范运作[21]

会议召开情况 - 2024年召开6次董事会和2次股东大会，独立董事均出席[4][5] - 2024年董事会审计委员会召开5次[7] - 2024年4月24日召开第八届董事会第一次独立董事专门会议[8][9] - 2024年12月9日召开第八届董事会第九次会议[18] - 2024年12月26日召开2024年第一次临时股东大会[18] - 2024年4月25日召开第八届董事会第五次会议[20] - 2024年5月17日召开2023年度股东大会[21] 报告披露与审计机构 - 2024年按时披露《2023年年度报告》等报告[17] - 2024年未更换会计师事务所，续聘大华会计师事务所[18] 议案审议 - 2024年4月25日审议通过《关于2024年度日常关联交易预计的议案》[16] - 2024年4月25日审议通过董事人员薪酬和高级管理人员薪酬议案[20] - 2024年5月17日审议通过董事及高级管理人员薪酬议案[21] 独立董事履职 - 2024年独立董事参加2次年报审计沟通会议[10] - 2024年独立董事现场工作时间为15天[12] - 2024年独立董事忠实履职并建言献策[22] - 2025年独立董事将继续提供建设性建议[22] 人员变动 - 2024年未发生提名或任免董事、聘任或解聘高级管理人员情况[19]

（班均） 本人班均，作为北京博晖创新生物技术集团股份有限公司（以下简称"公 司"或"博晖创新"）第八届董事会独立董事，严格按照《公司法》《证券法》 《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深 圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》 及《公司章程》等相关法律法规和规章制度的规定和要求，在 2024 年的工 作中，忠实、勤勉、尽责地履行职务，积极亲自出席相关会议，充分发挥独 立董事的独立性和专业性作用，切实维护了公司和股东尤其是中小股东的利 益。现将 2024 年我履行独立董事职责的情况报告如下： 北京博晖创新生物技术集团股份有限公司 独立董事 2024 年度述职报告 一、独立董事的基本情况 （一）工作履历、专业背景以及兼职情况 班均：男，1967 年生，中国国籍，无境外永久居留权，北京大学高级工 商管理硕士，高级会计师、高级经济师、中国注册会计师、注册资产评估师、 注册税务师、土地估价师资格。曾任德勤华永会计师事务所企业重组服务高 级经理，北京华控投资顾问有限公司董事、总经理，京汉控股集团有限公司 董事、总裁，湖北金环新材料科技有限公司董事，湖北金环绿色 ...

证券代码：300318 证券简称：博晖创新 公告编号：临 2025-009 北京博晖创新生物技术集团股份有限公司 2024 年度财务决算报告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 北京博晖创新生物技术集团股份有限公司（以下简称"公司"或"博晖创新"）2024 年度财务决算报告审计工作已经完成，由大华会计师事务所（特殊普通合伙）对公 司 2024 年 12 月 31 日的合并及母公司资产负债表，2024 年度合并及母公司利润表、 合并及母公司现金流量表、合并及母公司所有者权益变动表以及财务报表附注进行 了审计，出具了标准无保留意见的审计报告（大华审字[2025]0011001222 号）。现 公司根据此次审计结果编制了 2024 年度财务决算报告如下： 一、2024 年经营成果 2024 年度累计实现营业收入 851,694,578.15 元，营业外收入 18,629,789.83 元， 当年营业成本 433,610,075.84 元，发生税金及附加 14,811,521.98 元，实现利润总额 19,912,600.77 元，扣除所得税费用 11,2 ...

证券代码：300318 证券简称：博晖创新 公告编号：临 2025-015 北京博晖创新生物技术集团股份有限公司 关于 2025 年度担保额度预计的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 北京博晖创新生物技术集团股份有限公司（以下简称"公司"或"博晖创新"） 于 2025 年 4 月 25 日召开第八届董事会第十次会议、第八届监事会第九次会议， 审议通过了《关于 2025 年度担保额度预计的议案》，本议案尚需提交公司股东大 会审议。现将有关事项公告如下： 一、担保情况概述 为解决公司控股子公司博晖生物制药（河北）有限公司（以下简称"河北博 晖"）、公司控股子公司广东卫伦生物制药有限公司（以下简称"广东卫伦"）、公 司控股孙公司博晖生物制药（云南）有限公司（以下简称"云南博晖"）、公司控 股孙公司富源博晖单采血浆有限公司（以下简称"富源浆站"）、公司控股孙公司 会泽博晖单采血浆有限公司（以下简称"会泽浆站"）、公司控股孙公司罗平博晖 单采血浆有限公司（以下简称"罗平浆站"）、公司控股孙公司博晖生物制药股份 有限公司（以下简称"廊坊博晖"）生产经营及 ...

会计政策变更 - 自2024年1月1日起按新规执行会计政策[2][3][5] - 变更属法规要求，无需审议批准[7] - 变更无重大影响，不追溯调整[8]

薪酬会议 - 2025年4月25日召开董监事会审议薪酬议案[1] 适用对象 - 适用对象为公司董监高[1] 薪酬标准 - 独董津贴10万元/年（税前）[2] - 非独董按职务领薪，无职务无津贴[2] - 监事按岗位领报酬，无额外津贴[2] - 高管按公司规定领薪金[2] 发放方式 - 董监高基本薪酬和津贴按月发放[3] 生效条件 - 高管薪酬方案董事会通过生效，董监需股东大会通过[5] 税务处理 - 薪酬税前，个税公司代扣代缴[4]

业务情况 - 开展金融衍生品业务目的为规避汇率及利率波动风险[2][4] - 交易品种为汇率、利率及其组合[5][6] - 交易工具为远期、期权、互换及其组合[5] - 交易场所为境内/外的场内或场外[5][6] 数据相关 - 2025年度开展金融衍生品交易金额预计不超5.5亿元（或等值外币）[3][6][7] - 开展金融衍生品交易预计动用交易保证金和权利金不超400万元（或等值外币）[3][6][7] 其他 - 2025年4月25日董事会审议通过开展金融衍生品业务议案[7] - 授权的金融衍生品交易额度有效期12个月[6] - 金融衍生品交易存在多种风险[3][10] - 公司已制定制度进行风险控制[12]