会议召开情况 - 2024年召开6次董事会和2次股东大会，独立董事均出席[4][5] - 2024年董事会审计委员会召开5次[7] - 2024年4月24日召开第八届董事会第一次独立董事专门会议[8][9] - 2024年12月9日召开第八届董事会第九次会议[18] - 2024年12月26日召开2024年第一次临时股东大会[18] - 2024年4月25日召开第八届董事会第五次会议[20] - 2024年5月17日召开2023年度股东大会[21] 报告披露与审计机构 - 2024年按时披露《2023年年度报告》等报告[17] - 2024年未更换会计师事务所，续聘大华会计师事务所[18] 议案审议 - 2024年4月25日审议通过《关于2024年度日常关联交易预计的议案》[16] - 2024年4月25日审议通过董事人员薪酬和高级管理人员薪酬议案[20] - 2024年5月17日审议通过董事及高级管理人员薪酬议案[21] 独立董事履职 - 2024年独立董事参加2次年报审计沟通会议[10] - 2024年独立董事现场工作时间为15天[12] - 2024年独立董事忠实履职并建言献策[22] - 2025年独立董事将继续提供建设性建议[22] 人员变动 - 2024年未发生提名或任免董事、聘任或解聘高级管理人员情况[19]