交易额度 - 2025年度金融衍生品交易金额不超5.5亿元（或等值外币）[2] - 交易保证金和权利金不超400万元（或等值外币）[2] - 交易额度有效期自董事会审议通过起12个月[2] 交易情况 - 资金来源为自有资金，不涉及贷款和募资[2] - 目的是规避汇率及利率波动风险，非投机[1][4][8][10] 风险管控 - 已制定业务管理制度和操作流程[4] - 交易可能带来多种风险[5] - 审慎审查合约条款，跟踪价格变动[8]

关联资金往来数据 - 2024年期初关联资金往来余额6390.08万元[2] - 2024年累计发生金额4053.21万元（不含利息）[2] - 2024年利息214.38万元[2] - 2024年偿还累计金额100.03万元[2] - 2024年期末关联资金往来余额10557.64万元[2] 各公司往来资金余额 - 北京博昂尼克2024年期初和期末均为9.60万元[2] - 广东卫伦生物期初3000.03万元，期末3045.40万元[2] - 常州领航量子期初97.66万元，期末101.53万元[2] - Advion,Lnc期初2888.33万元，期末5898.10万元[2] - 和林格尔博晖期初263.98万元，期末717.06万元[2]

根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要 求（以下简称"企业内部控制规范体系"），结合北京博晖创新生物技术集团股 份有限公司（以下简称"公司"）内部控制制度和评价方法，在内部控制日常监督 和专项监督的基础上，我们对公司 2024 年 12 月 31 日（内部控制评价报告基准 日）的内部控制有效性进行了评价。 一、重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其 有效性，并如实披露内部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建 立和实施内部控制进行监督。管理层负责组织领导企业内部控制的日常运行。公 司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内容不存在任何虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及 相关信息真实完整，提高经营效率和效果，促进实现发展战略。由于内部控制存 在的固有局限性，故仅能为实现上述目标提供合理保证。此外，由于情况的变化 可能导致内部控制变得不恰当，或对控制政策和程序遵循的程度降低，根据内部 控制评价结果推 ...

会议情况 - 2023年度股东大会投资者参与比例45.1363%，2024年5月17日召开[3] - 2024年第一次临时股东大会投资者参与比例40.0676%，12月26日召开[3] - 2024年第八届董事会召开9次会议，涉及多项议案[4][5] 公司活动 - 2024年5月10日举办“博晖创新2023年度业绩网上说明会”[8] 制度建设 - 2024年修订20项制度完善法人治理结构[9] 未来展望 - 2025年董事会加强自身建设提升规范运作水平[10] - 2025年确保会议程序合法合规[10] - 2025年组织董监高学习提升履职能力[11] - 2025年做好信息保密公平对待投资者[11] 其他策略 - 报告期内加强投资者关系管理完善体系[7]

证券代码：300318 证券简称：博晖创新 公告编号：临 2025-012 北京博晖创新生物技术集团股份有限公司 关于计提资产减值准备及核销资产的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 北京博晖创新生物技术集团股份有限公司（以下简称"公司"或"博晖创新"） 于 2025 年 4 月 25 日召开第八届董事会第十次会议和第八届监事会第九次会议， 审议通过了《关于计提资产减值准备及核销资产的议案》，同意计提资产减值准 备及核销资产，其中，计提资产减值准备合计金额人民币 7,816,393.21 元；核销 资产合计金额人民币 3,781,057.71 元。现将具体情况公告如下： 一、本次计提资产减值准备基本情况 （一）本次计提资产减值准备概况 1、本次计提资产减值准备的原因 为真实反映公司财务状况和经营成果，公司依据《企业会计准则第8号—资 产减值》规定，基于谨慎性原则，对2024年公司及合并范围内各下属公司所属 资产进行了减值测试，判断存在减值的迹象，确定了需要计提减值准备的资产 项目。 2、本次计提资产减值准备的范围和金额 公司及下属子公司2024 ...

2024 年度，监事会共召开 5 次会议，全体监事均已出席。会议情况及决议 如下： 1、公司第八届监事会第四次会议于 2024 年 4 月 25 日在北京市昌平区生命 园路 9 号院公司会议室召开，会议审议通过了以下议案：《2023 年度监事会工作 报告》、《2023 年度财务决算报告》、《2023 年年度审计报告》、《<2023 年年度报 告>及其摘要》、《2023 年度利润分配预案》、《2023 年度内部控制自我评价报告》、 《关于监事人员薪酬的议案》、《关于计提资产减值准备暨核销资产的议案》、《关 2、公司第八届监事会第五次会议于 2024 年 4 月 26 日在北京市昌平区生命 园路 9 号院公司会议室召开，会议审议通过了《2024 年第一季度报告》。 3、公司第八届监事会第六次会议于 2024 年 8 月 29 日在北京市昌平区生命 园路 9 号院公司会议室召开，会议审议通过了《2024 年半年度报告及其摘要》。 4、公司第八届监事会第七次会议于 2024 年 10 月 29 日在北京市昌平区生命 园路 9 号院公司会议室召开，会议审议通过了《2024 年第三季度报告》。 北京博晖创新生物技术集团股 ...

北京博晖创新生物技术集团股份有限公司 控股股东及其他关联方资金占用情况的专 项说明 大华核字[2025]0011002312 号 大 华 会 计 师 事 务 所 (特 殊 普 通 合 伙 ) Da Hua Certified PublicAccountants（Special General Partnership） 北京博晖创新生物技术集团股份有限公司 控股股东及其他关联方资金占用情况的专项说明 （截止 2024 年 12 月 31 日） 目 录 页 次 一、 控股股东及其他关联方资金占用情况的专项 说明 1-2 二、 北京博晖创新生物技术集团股份有限公司 2024 年度非经营性资金占用及其他关联资金 往来情况汇总表 1 大华会计师事务所（特殊普通合伙） 北京市海淀区西四环中路 16 号院 7 号楼 12 层 [100039] 电话：86 (10) 5835 0011 传真：86 (10) 5835 0006 www.dahua-cpa.com 控 股 股 东 及 其 他 关 联 方 资 金 占 用 情 况 的 专 项 说 明 大华核字[2025]0011002312 号 北京博晖创新生物技术集团股份有限公 ...

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 北京博晖创新生物技术集团股份有限公司（以下简称"公司"或"博晖创新"） 于 2025 年 4 月 23 日召开第八届董事会第二次独立董事专门会议、2025 年 4 月 25 日召开第八届董事会第十次会议，审议通过《关于向银行等金融机构申请综 合授信额度的议案》，本议案尚需提交公司股东大会审议。现将相关事项公告如 下： 为了满足公司及合并范围内各下属公司在生产经营过程中可能产生的金融 业务需求，公司及合并范围内各下属公司向银行等金融机构申请累计总额不超过 20 亿元人民币（或等值外币）的综合融资授信额度。 上述综合授信额度，主要用于向银行等金融机构申请项目贷款、流动资金贷 款、银行承兑汇票开立及贴现、保函、开立信用证、融资租赁、应收账款保理、 供应链金融、短期融资券、超短期融资券、中票、远期、期权、互换等金融工具 及其组合等各项信贷业务，综合授信业务的担保方式为信用、保证、抵押、质押 等。 上述综合授信额度最终以各机构实际审批的授信额度为准，具体金额将视公 司的实际经营情况需求决定，授信额度可循环使用。在股东大会决 ...

一、2024 年度会计师事务所基本情况 北京博晖创新生物技术集团股份有限公司 关于对会计师事务所 2024 年度履职情况评估报告及 审计委员会对会计师事务所履行监督职责情况报告 根据《公司法》《证券法》《上市公司治理准则》《国有企业、上市公司选 聘会计师事务所管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号—— 创业板上市公司规范运作》和《公司章程》等规定和要求，北京博晖创新生物技 术集团股份有限公司（以下简称"公司"或"博晖创新"）董事会审计委员会本着勤 勉尽责的原则，恪尽职守，认真履职。现将董事会审计委员会对会计师事务所 2024 年度履职评估及履行监督职责的情况汇报如下： （一）会计师事务所基本情况 机构名称：大华会计师事务所（特殊普通合伙） 成立日期：2012 年 2 月 9 日成立（由大华会计师事务所有限公司转制为特 殊普通合伙企业） 组织形式：特殊普通合伙企业 注册地址：北京市海淀区西四环中路 16 号院 7 号楼 1101 首席合伙人：梁春 截至 2024 年 12 月 31 日合伙人数量：150 人 截至 2024 年 12 月 31 日注册会计师人数：887 人 截至 2024 年 ...

证券代码：300318 证券简称：博晖创新 公告编号：临 2025-019 北京博晖创新生物技术集团股份有限公司 关于举行 2024 年度业绩网上说明会的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 北京博晖创新生物技术集团股份有限公司（以下简称"公司"或"博晖创新"） 《<2024年年度报告>及其摘要》已于2025年4月26日刊登于中国证监会指定信息披 露网站。为便于投资者能够进一步了解公司的生产经营情况，公司将于2025年5月13 日（星期二）15:00 —16:00在价值在线（www.ir-online.cn）举办2024年度业绩说明 会。 本次业绩说明会将采用网络远程的方式举行，投资者可登陆价值在线（www.ir- online.cn）参与本次年度业绩说明会。 参加本次年度业绩说明会的人员情况如下：董事长、总经理沈治卫先生，独立 董事班均先生，董事、副总经理、董事会秘书董海锋先生，财务总监刘佳女士。 为充分尊重投资者、提升交流的针对性，现就公司 2024 年度业绩说明会提前向 投资者公开征集问题，广泛听取投资者的意见和建议。投资者可于 2025 ...