公司治理 - 2024年召开4次股东大会，独立董事均出席[3] - 2024年独立董事董事会、审计委员会会议全勤出席[5][6] - 2024年独立董事参加2次专门会议，均亲自出席[7] - 2024年独立董事累计现场工作时间达15天[10] 财务与信息披露 - 2024年日常关联交易金额未达披露标准[12] - 按时编制并披露《2023年年度报告》等定期报告[13] - 2024年聘请中审亚太会计师事务所担任财务审计机构[15]

股东大会时间 - 2024年年度股东大会现场会议时间为2025年5月23日15:00[1] - 股权登记日为2025年5月20日[2] - 会议登记时间为2025年5月22日9:00 - 12:00、14:00 - 17:00[8] 投票信息 - 网络投票时间为2025年5月23日[1] - 网络投票代码为350317，投票简称为珈伟投票[15] - 深交所交易系统投票时间为2025年5月23日9:15 - 9:25、9:30 - 11:30和13:00 - 15:00[16] - 深交所互联网投票系统投票时间为2025年5月23日9:15 - 15:00[17] 其他信息 - 《关于2025年度担保额度预计的议案》需三分之二以上表决权通过[7] - 现场会议召开地点为深圳市南山区科苑南路3099号A公司会议室[3] - 会议联系人电话0755－85224478，传真0755－85224353，邮箱jw@jiawei.com[10] - 公司地址为深圳市南山区科苑南路3099号，邮编518063[11] - 截至2025年5月20日15:00交易结束可登记参会[22] - 登记股东需提供单位（姓名）、电话、身份证、股东账户和持股数等信息[22]

业绩相关 - 2024年度公司层面业绩考核指标未达标，27.10万股限制性股票作废[8] - 2024年度公司层面业绩考核指标未达标，注销股票期权781.6513万份[9] - 2024年度累计未分配利润为负，不进行利润分配[6] - 公司未弥补亏损达到实收股本总额三分之一[7] 资金运用 - 公司及子公司拟用不超5亿元闲置自有资金委托理财[10] 会议审议 - 第五届监事会第二十六次会议应出席3人，实际出席3人[1] - 多项议案表决结果均为3票同意，0票反对等[2][3][4][5][6][7][8][9][10][11][12][13][14][15] - 2025年度担保额度预计事项需提交2024年年度股东大会特别决议审议表决[12] - 审议通过2025年第一季度报告[14][15] - 审议通过2025年度日常关联交易预计[13]

会议情况 - 第五届董事会第三十次会议于2025年4月24日召开，7位董事全部出席[1] - 公司定于2025年5月23日召开2024年年度股东大会[22] 议案表决 - 《2024年度董事会工作报告》等多项议案7票同意通过，部分需提交年度股东大会审议[2][4][5][6][7][9][10][13][16] - 《关于公司高级管理人员2025年度薪酬的议案》6票同意，关联董事回避表决[11] - 《关于评估独立董事独立性的议案》4票同意，3位独立董事回避表决[12] 业绩与股权 - 因2024年度公司业绩考核未达标，作废27.10万股限制性股票[14] - 合计注销股票期权781.6513万份[15] 资金与授信 - 公司拟用超5亿元闲置资金购买投资或理财产品[18] - 董事会同意申请不超16亿元2025年度综合授信额度[18] 其他事项 - 公司2025年度担保额度预计需股东大会特别决议审议[20] - 董事会同意2025年度日常关联交易预计[21] - 董事会审议通过《2025年第一季度报告》[23]

业绩总结 - 2024年公司归属净利润 -27,698.88万元，母公司净利润 -13,455.82万元[3] - 2024年营业收入489,885,997.93元，上年度853,646,822.45元[5] 利润分配 - 2025年4月24日董、监事会通过2024年度利润分配议案[1] - 2024年度不派现、不送股、不转增股本，分红总额为0元[4][5] 研发投入 - 2024年研发投入20,209,158.26元，上年度17,695,754.60元[5] - 近三年累计研发投入占累计营收比例2.70%[5]

主要会计数据和财务指标 - 基本每股收益从2023年的0.0193元大幅下降至2024年的-0.3343元，同比下滑1832.12% [1] - 每股净资产从2.25元降至1.93元，同比下降14.22% [1] - 每股未分配利润从-2.88元进一步恶化至-3.20元，降幅11.11% [1] - 营业收入从8.54亿元锐减至4.9亿元，同比下降42.62% [1] - 净利润由盈利0.16亿元转为亏损2.77亿元，同比暴跌1831.25% [1] - 净资产收益率从0.86%恶化至-16.03%，降幅达1963.95个百分点 [1] 股东持股情况 - 前十大流通股东合计持股比例34.76%，较上期增加99.75万股 [2] - 上海储阳光伏电力有限公司减持227.33万股至5339万股，仍为第一大股东 [3] - 振发能源集团减持1452.67万股至3308.59万股 [3] - 新进股东钟革和郭丰明分别持股1170.04万股和1131.94万股 [3] - 张韶力增持502.42万股至824.96万股 [3] - 江海证券有限公司和王增强退出前十大股东行列 [3] 分红政策 - 2024年年报未提出任何利润分配或资本公积金转增方案 [4]

限制性股票归属 - 2023年4月11日，119名激励对象限制性股票归属174.7445万股[4] - 2024年1月18日，3名激励对象限制性股票归属120.7620万股[6] - 2024年6月3日，114名激励对象限制性股票归属271.8375万股[8] - 2024年6月3日，45名激励对象限制性股票归属23.10万股[9] 股票期权行权 - 2023年5月10日至2024年4月17日，首次授予部分第一个行权期可行权627.6355万份[6] - 2024年5月27日至2025年4月17日，首次授予部分第二个行权期可行权619.0513万份[7] - 2024年5月27日至2025年3月14日，预留授予部分第一个行权期可行权81.30万份[7] 股票期权注销 - 2024年度业绩未达标，注销781.6513万份未行权股票期权[10] 合规情况 - 监事会、律所、咨询公司认为符合规定并履行义务[14][16][17] 备查文件 - 第五届董事会第三十次会议决议[18] - 第五届监事会第二十六次会议决议[21] - 《法律意见书》和独立财务顾问报告[18][21]

限制性股票归属 - 2023年4月11日，119名激励对象的174.7445万股限制性股票归属[5] - 2024年1月18日，3名激励对象的120.7620万股限制性股票归属[6] - 2024年6月3日，114名激励对象的271.8375万股和45名激励对象的23.10万股限制性股票归属[9] 股票期权行权 - 2023年5月10日至2024年4月17日，可行权股票期权数量为627.6355万份[6] - 2024年5月27日至2025年4月17日，首次授予部分第二个行权期可行权股票期权数量为619.0513万份[7] - 2024年5月27日至2025年3月14日，预留授予部分第一个行权期可行权股票期权数量为81.30万份[8] 业绩考核与股票处理 - 2024年度公司层面业绩考核指标未达标，27.10万股预留授予部分限制性股票作废[10][12] - 公司注销部分股票期权、作废部分限制性股票符合规定，已履行程序和披露义务[14][15] 会议与文件 - 2022 - 2023年多次开会审议激励计划相关议案[1][2][3][4] - 备查文件含董事会决议、财务顾问报告、监事会决议、法律意见书[16][18]

业绩总结 - 2024年度营业收入489,885,997.93元，上年度853,646,822.45元[8] - 2024年度营业收入扣除项目合计19,538,369.78元，上年度3,141,709.50元[8] - 2024年度营业收入扣除后金额470,347,628.15元，上年度850,505,112.95元[9] - 2024年与主营业务无关业务收入19,538,369.78元，上年度3,141,709.50元[8] - 2024年度营业收入扣除项目占比3.99%，上年度0.37%[8]

中审亚太会计师事务所（特殊普通合伙） China Audit Asia Pacific Certified Public Accountants LLP 审 计 报 告 AUDIT REPORT 珈伟新能源股份有限公司 2024 年度财务报表审计 目 录 | 一、审计报告 | 1-4 | | --- | --- | | 二、已审财务报表 | | | 1．合并资产负债表 | 5-6 | | 2．合并利润表 | 7-8 | | 3．合并现金流量表 | 9-10 | | 4．合并股东权益变动表 | 11-13 | | 5．资产负债表 | 14-15 | | 6．利润表 | 16-17 | | 7．现金流量表 | 18 | | 8．股东权益变动表 | 19-21 | | 9．财务报表附注 | 22-138 | 中审亚太会计师事务所（特殊普通合伙） China Audit Asia Pacific Certified Public Accountants LLP 中国·北京 BEIJING CHINA 审 计 报 告 中审亚太审字（2025）003076 号 珈伟新能源股份有限公司股份有限公司全体股东： 一、审计意见 ...