会议情况 - 第五届董事会第三十次会议于2025年4月24日召开，7位董事全部出席[1] - 公司定于2025年5月23日召开2024年年度股东大会[22] 议案表决 - 《2024年度董事会工作报告》等多项议案7票同意通过，部分需提交年度股东大会审议[2][4][5][6][7][9][10][13][16] - 《关于公司高级管理人员2025年度薪酬的议案》6票同意，关联董事回避表决[11] - 《关于评估独立董事独立性的议案》4票同意，3位独立董事回避表决[12] 业绩与股权 - 因2024年度公司业绩考核未达标，作废27.10万股限制性股票[14] - 合计注销股票期权781.6513万份[15] 资金与授信 - 公司拟用超5亿元闲置资金购买投资或理财产品[18] - 董事会同意申请不超16亿元2025年度综合授信额度[18] 其他事项 - 公司2025年度担保额度预计需股东大会特别决议审议[20] - 董事会同意2025年度日常关联交易预计[21] - 董事会审议通过《2025年第一季度报告》[23]