证券代码：300316 证券简称：晶盛机电 编号：2023-052 浙江晶盛机电股份有限公司 第五届董事会第八次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 浙江晶盛机电股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第八次会议通 知于2023年9月25日以电子邮件或电话的方式送达各位董事，会议于2023年9月28 日以现场加通讯相结合的方式在浙江省杭州市临平区顺达路500号公司会议室召 开，会议由董事长曹建伟先生主持，会议应到董事9人，实到董事9人，会议的召 集和召开符合《公司法》《公司章程》的相关规定。经与会董事审议，通过如下 决议： 一、以 9 票同意，0 票弃权，0 票反对，通过了《关于调整 2020 年限制性 股票激励计划第二类限制性股票归属价格的议案》； 公司于 2023 年 5 月实施了 2022 年度权益分派，向全体股东派发现金红利 0.45 元/股（含税），根据《上市公司股权激励管理办法》及公司《2020 年限制 性股票激励计划》等相关规定需对已授予的第二类限制性股票归属价格进行相应 的调整，即首次授予的第二类限制性股票归属价格由 ...

证券代码：300316 证券简称：晶盛机电 编号：2023-054 一、公司 2020 年限制性股票激励计划已履行的审批程序 1、2020 年 9 月 29 日，公司第四届董事会第六次会议审议通过了《关于<公 司 2020 年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》、《关于<公司 2020 年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》、《关于提请股东大会授权 董事会办理公司股权激励计划相关事宜的议案》，拟向符合激励条件的董事、高 管、核心技术/业务/管理员工授予限制性股票。监事会对本次激励对象名单出具 了核查意见，公司独立董事对本次限制性股票激励计划等事项发表了同意的独立 意见。 浙江晶盛机电股份有限公司 关于调整 2020 年限制性股票激励计划第二类限制性 股票归属价格的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 浙江晶盛机电股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 9 月 28 日召开第 五届董事会第八次会议和第五届监事会第八次会议，审议通过了《关于调整 2020 年限制性股票激励计划第二类限制性股票归属价格的议案》，根据《上市公司 ...

证券代码：300316 证券简称：晶盛机电 编号：2023-051 关于首次回购公司股份的公告 浙江晶盛机电股份有限公司 浙江晶盛机电股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 9 月 4 日召开 第五届董事会第七次会议和第五届监事会第七次会议审议通过了《关于回购公司 股份方案的议案》，公司拟使用自有资金以集中竞价交易的方式回购部分公司股 份，用于实施股权激励或员工持股计划。本次用于回购的资金总额不低于人民币 6,000 万元（含本数）且不超过人民币 10,000 万元（含本数），具体回购股份的 金额以回购实施完成时实际回购的金额为准。本次回购股份的实施期限为自公司 董事会审议通过本次回购方案之日起 12 个月内。具体情况详见公司 2023 年 9 月 5 日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于回购公司股份方 案的公告》和《回购股份报告书》。 1 （一）公司首次回购股份的时间、回购股份数量及集中竞价交易的委托时段、 交易价格等符合《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 9 号——回购股份》 第十七条、十八条、十九条及公司回购股份方案的相关规定。 1、公司未在下列期 ...

证券代码：300316 证券简称：晶盛机电 编号：2023-050 浙江晶盛机电股份有限公司 浙江晶盛机电股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 9 月 4 日召开第 五届董事会第七次会议和第五届监事会第七次会议审议通过了《关于回购公司股 份方案的议案》，公司拟使用自有资金以集中竞价交易的方式回购部分公司股份， 用于实施股权激励或员工持股计划。具体情况详见公司 2023 年 9 月 5 日披露于巨 潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于回购公司股份方案的公告》和《回 购股份报告书》。 根据《上市公司股份回购规则》及《深圳证券交易所上市公司自律监管指引 第 9 号——回购股份》的有关规定，上市公司应当在披露回购方案后五个交易日 内，披露董事会公告回购股份决议的前一个交易日登记在册的前十名股东和前十 名无限售条件股东的名称及持股数量、比例。公司现将董事会公告回购股份决议 的前一个交易日（即 2023 年 9 月 4 日）登记在册的前十名股东及前十名无限售条 件股东的持股情况公告如下： | 序号 | 持有人名称 | 持有数量（股）持有比例（%） | | | --- | --- ...

1、回购的目的及用途 基于对公司未来发展前景信心以及对公司价值的高度认可，为进一步建立健 全公司长效激励机制，充分调动公司管理人员和核心骨干的积极性，促进公司健 康稳定长远发展，根据近期公司股票二级市场股价走势的实际情况，经充分考虑 公司的财务状况、经营情况和发展战略等因素，公司决定使用自有资金以集中竞 价交易方式回购部分股份，用于股权激励或员工持股计划。本次回购的股份应当 在本次回购完成后三年内实施上述用途，如公司未能按上述用途实施，则尚未使 用的已回购股份将依法注销并减少注册资本。 表决结果：3 票赞成，0 票反对，0 票弃权。 证券代码：300316 证券简称：晶盛机电 编号：2023-047 浙江晶盛机电股份有限公司 第五届监事会第七次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 浙江晶盛机电股份有限公司（以下简称"公司"）第五届监事会第七次会议通 知于2023年9月3日以电子邮件或电话的方式送达各位监事，会议于2023年9月4 日以现场加通讯表决相结合的方式召开，会议由监事会主席李世伦先生主持，会 议应到监事3人，实到监事3人，会议的 ...

证券代码：300316 证券简称：晶盛机电 编号：2023-048 浙江晶盛机电股份有限公司 关于回购公司股份方案的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示 1、回购资金总额及来源：本次用于回购的资金总额不低于人民币 6,000 万 元（含本数）且不超过人民币 10,000 万元（含本数），具体回购股份的金额以 回购实施完成时实际回购的金额为准。资金来源为公司自有资金。 2、回购价格：本次回购价格不超过人民币 80 元/股。若公司在回购期间内 实施了送股、资本公积金转增股本、现金分红等除权除息事项，自股价除权除息 之日起，相应调整回购价格上限。 3、回购数量：按本次回购资金总额上限人民币 10,000 万元及回购股份价格 上限 80 元/股进行测算，预计可回购股份数量为 125 万股，占公司当前总股本的 0.10%；按回购资金总额下限人民币 6,000 万元及回购股份价格上限 80 元/股进 行测算，预计可回购股份数量为 75 万股，占公司当前总股本的 0.06%，具体回 购股份的数量以回购结束时实际回购的股份数量为准。 5、回购用途 ...

证券代码：300316 证券简称：晶盛机电 编号：2023-046 浙江晶盛机电股份有限公司 第五届董事会第七次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 浙江晶盛机电股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第七次会议通 知于2023年9月3日以电子邮件或电话的方式送达各位董事，会议于2023年9月4 日以现场加通讯相结合的方式在浙江省杭州市临平区顺达路500号公司会议室召 开，会议由董事长曹建伟先生主持，会议应到董事9人，实到董事9人，会议的召 集和召开符合《公司法》《公司章程》的相关规定。经与会董事审议，通过如下 决议： 一、审议通过了《关于回购公司股份方案的议案》 1、回购的目的及用途 基于对公司未来发展前景信心以及对公司价值的高度认可，为进一步建立健 全公司长效激励机制，充分调动公司管理人员和核心骨干的积极性，促进公司健 康稳定长远发展，根据近期公司股票二级市场股价走势的实际情况，经充分考虑 公司的财务状况、经营情况和发展战略等因素，公司决定使用自有资金以集中竞 价交易方式回购部分股份，用于股权激励或员工持股计划。本次回购的股份应 ...

关于第五届董事会第七次会议相关事项的独立意见 我们作为浙江晶盛机电股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，根 据中国证监会《上市公司独立董事规则》《上市公司治理准则》《深圳证券交易所 创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业 板上市公司规范运作》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定， 基于独立判断的立场，对公司第五届董事会第七次会议审议的公司回购股份事项 发表独立意见如下： 浙江晶盛机电股份有限公司独立董事 1、本次公司回购股份的方案符合《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所 上市公司自律监管指引第9号——回购股份》等法律法规、规范性文件及《公司 章程》的有关规定，审议该事项的董事会审议程序合法、合规。 2、本次回购股份用于股权激励或员工持股计划，能充分调动公司员工的积 极性和创造性，进一步完善公司长效激励机制，提高员工凝聚力和公司竞争力， 有利于提升投资者对公司的信心，维护中小股东利益，促进公司的长远健康发展。 3、公司本次回购股份的资金来自公司自有资金，公司拥有足够的自有资金 和支付能力，不会对公司经营、财务、债务履行能力、未来发展等产生重大不利 影响。 ...

重要内容提示 1、回购资金总额及来源：本次用于回购的资金总额不低于人民币 6,000 万 元（含本数）且不超过人民币 10,000 万元（含本数），具体回购股份的金额以 回购实施完成时实际回购的金额为准。资金来源为公司自有资金。 2、回购价格：本次回购价格不超过人民币 80 元/股。若公司在回购期间内 实施了送股、资本公积金转增股本、现金分红等除权除息事项，自股价除权除息 之日起，相应调整回购价格上限。 3、回购数量：按本次回购资金总额上限人民币 10,000 万元及回购股份价格 上限 80 元/股进行测算，预计可回购股份数量为 125 万股，占公司当前总股本的 0.10%；按回购资金总额下限人民币 6,000 万元及回购股份价格上限 80 元/股进 行测算，预计可回购股份数量为 75 万股，占公司当前总股本的 0.06%，具体回 购股份的数量以回购结束时实际回购的股份数量为准。 4、回购期限：本次回购股份的实施期限为自公司董事会审议通过本次回购 方案之日起 12 个月内。 浙江晶盛机电股份有限公司 回购股份报告书 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏 ...

财务表现 - 2023年上半年公司实现营业收入84.06亿元，同比增长92.37% [2] - 归属于上市公司股东的净利润22.06亿元，同比增长82.78% [2] - 研发投入6.00亿元，同比增长118.68% [2] 研发与技术创新 - 公司及下属子公司共有有效专利690项，其中发明专利114项（含国际专利4项） [2] - 成功开发基于N型产品的第五代单晶炉，将半导体超导磁场技术导入光伏领域 [3] - 开发出具有国际先进水平的8英寸单片式碳化硅外延生长设备 [3] 业务发展 - 基本实现8-12英寸大硅片设备的全覆盖并批量销售 [3] - 6英寸碳化硅外延设备实现批量销售且订单量快速增长 [3] - 开发出应用于8-12英寸晶圆及封装端的减薄设备、外延设备、LPCVD设备、ALD设备等 [4] 市场拓展 - 主要客户包括TCL中环、有研硅、上海新昇、奕斯伟等业内知名企业 [4] - 积极拓展海外业务，先后开拓土耳其、挪威、墨西哥、印度以及越南等国际市场 [5] - 在马来西亚设立控股公司，进一步推进全球化业务发展 [5] 供应链管理 - 构筑全面供应链管理体系，包括战略供应链管理、供应商质量管理等流程 [4] - 积极推进关键零部件制造的产能扩充，提升产业链配套服务能力 [4] - 持续加强优质供应商培育，提前锁定供应商产能并寻求替代方案 [4]