证券代码：300313 证券简称：ST天山 公告编号：2025-008 新疆天山畜牧生物工程股份有限公司 关于收到广东省广州市中级人民法院执行裁定书的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 新疆天山畜牧生物工程股份有限公司（以下简称"公司"或"天山生物"） 近日收到广东省广州市中级人民法院（以下简称"广州中院"）（2024）粤 01 执 异 351 号《执行裁定书》。现将相关情况公告如下： 一、案件情况说明 2023 年 11 月，公司收到广州中院发来的（2023）粤 01 执恢 437 号《协助 查询函》，其中载明广州中院受理的申请执行人华融渝富股权投资基金管理有 限公司与被执行人陈德宏、鲁虹、东莞市大象实业投资有限公司、东莞市信佳 贸易有限公司、东莞市嘉盈实业投资有限公司、东莞市汇春园林绿化工程有限 公司公证债权文书一案，因被执行人未履行上述生效法律文书所确定的义务， 申请执行人向法院申请强制执行。因被执行人未按执行通知履行上述法律文书 确定的义务，广州中院拟对被执行人陈德宏持有的天山生物 2000 万股股票及孳 息作评估、变现处置，并向公司 ...

风险提示： 1、经财务部门测算，预计公司 2024 年度归属于上市公司股东的净利润为 -7,500 万元至-6,300 万元，扣除非经常性损益后的净利润为-7,600 万元至 -6,400 万元，扣除后营业收入为 8,500 万元至 9,900 万元，期末归母净资产为 -1,200 万元至-100 万元。根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》第 10.3.1 条规定，在公司 2024 年年度报告披露后，如公司 2024 年度经审计的净利润为 负值且营业收入低于 1 亿元，或 2024 年度经审计的期末净资产为负值，公司股 票将可能在 2024 年年度报告披露后被实施退市风险警示（股票简称前冠以"*ST" 字样）。 2、公司股票自 2021 年 4 月 28 日开市起已被实施其他风险警示。截至本报 告披露日，其他风险警示事项仍然存在，公司股票将继续被实施其他风险警示。 一、公司股票交易可能被实施退市风险警示的原因 证券代码：300313 证券简称：ST天山 公告编号：2025-007 新疆天山畜牧生物工程股份有限公司 关于公司股票交易可能被实施退市风险警示的提示性公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容 ...

2024年财务数据情况 - 2024年预计归属于上市公司股东的净利润亏损6300万元 - 7500万元，上年同期亏损2200.16万元[2] - 2024年扣除非经常性损益后的净利润亏损6400万元 - 7600万元，上年同期亏损2481.01万元[2] - 2024年营业收入预计为12000万元 - 15000万元，上年为13749.99万元[2] - 2024年扣除后营业收入预计为8500万元 - 9900万元，上年为13342.91万元[2] - 2024年末归属于上市公司股东的所有者权益预计为 - 1200万元至 - 100万元，上年末为6216.86万元[2] 退市风险警示 - 若2024年度经审计净利润为负且营收低于1亿元，或期末净资产为负，公司股票可能被实施退市风险警示[1][6] 业务收入变动原因 - 国内肉牛养殖行情下行，公司收缩活畜业务规模致活畜业务收入减少[5] - 受肉牛和乳品行情影响，市场冻精需求量减少，公司冻精业务销售规模下降[5] 业务收入扣除原因 - 公司在广东开展肉类屠宰加工销售业务，处于发展初期未稳定，相关收入被扣除[5] 资产减值准备计提原因 - 因肉牛价格下降，公司计提生物资产、存货、长期资产减值准备[5]

证券代码：300313 证券简称：ST天山 公告编号：2025-005 新疆天山畜牧生物工程股份有限公司 关于民事诉讼事项的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 新疆天山畜牧生物工程股份有限公司（以下简称"公司"）近日收到中华人 民共和国最高人民法院（以下简称"最高法"）送达的关于股权转让纠纷一案的 （2024）最高法民申 4865 号《应诉通知书》等相关法律文书。现将相关情况公 告如下： 一、案件基本情况及前期信息披露情况 2019 年 10 月 28 日，公司就与 33 名大象广告股权转让方的股权转让纠纷一 案向法院提起诉讼，经审查，该案件符合法定受理条件，法院当日立案审理。2022 年 12 月 7 日，公司收到新疆维吾尔自治区昌吉回族自治州中级人民法院（简称 "昌吉州中院"）（2021）新 23 民初 23 号《民事判决书》，法院判决：撤销公 司与 33 个大象广告股权转让方之间于 2017 年 9 月 7 日签订的《新疆天山畜牧 生物工程股份有限公司与陈德宏等关于大象广告股份有限公司之发行股份及支 付现金购买资产协议》，案件受理费 ...

法 律 意 见 书 北京市君致律师事务所 关于新疆天山畜牧生物工程股份有限公司 2025 年第一次临时股东大会的 北京市东城区北三环东路 36 号环球贸易中心 B 座 11 层 邮编：100013 11/F, Tower B, Global Trade Center, No.36 North Third Ring Road East, Dongcheng District, Beijing, 100013, PRC 电话（Tel）：010-52213236 网址（Website）：www.junzhilawyer.com 法律意见书 北京市君致律师事务所 关于新疆天山畜牧生物工程股份有限公司 2025 年第一次临时股东大会的法律意见书 致：新疆天山畜牧生物工程股份有限公司 北京市君致律师事务所（以下简称"本所"）接受新疆天山畜牧生物工程股 份有限公司（以下简称"公司"）的委托，指派本所律师出席公司 2025 年第一 次临时股东大会（以下简称"本次股东大会"）进行见证并出具法律意见。 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民 共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上市公司股东大会 ...

一、会议召开和出席情况 证券代码：300313 证券简称：ST天山 公告编号：2025-004 新疆天山畜牧生物工程股份有限公司 2025 年第一次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1.本次股东大会不存在否决议案的情形。 2.本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。 新疆天山畜牧生物工程股份有限公司(以下简称"公司")董事会于 2024 年 12 月 31 日以公告形式向全体股东发出召开 2025 年第一次临时股东大会的通知，本次 股东大会采取现场投票及网络投票相结合的方式召开。 本次现场会议于 2025 年 1 月 15 日北京时间下午 15:30 在新疆昌吉市宁边西路 262 号公司会议室召开。本次会议网络投票时间为：2025 年 1 月 15 日。通过深圳 证券交易所交易系统进行网络投票的时间为：2025 年 1 月 15 日上午 9:15-9:25， 9:30-11:30，下午 13:00-15:00；通过互联网投票系统进行网络投票的时间为：2025 年 1 月 15 日上午 9:15 至 202 ...

证券代码：300313 证券简称：ST天山 公告编号：2024-075 新疆天山畜牧生物工程股份有限公司 第五届董事会 2024 年第七次临时会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 新疆天山畜牧生物工程股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会 2024 年第七次临时会议（以下简称"本次会议"）通知及会议材料于 2024 年 12 月 25 日以书面通知和电子邮件方式发出。本次会议于 2024 年 12 月 30 日以通讯 方式召开，应收到《议案表决票》6 份，实际收到有效《议案表决票》6 份。 本次会议由公司董事、代理董事长韩明辉先生主持，本次会议的通知、召集、 召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的有关规定，合 法有效。 二、董事会会议审议情况 （一）审议通过《关于公司继续向关联方借款并签订补充协议暨关联交易 的议案》 为缓解公司资金压力，保证公司正常运转，促进公司持续发展，董事会表决 同意公司与湖州中植融云投资有限公司（以下简称"湖州中植"）签订《借款合 同之补充协议》，协议约定湖州中植 ...

新疆天山畜牧生物工程股份有限公司 第五届董事会独立董事专门会议 2024 年第三次临时会议决议 新疆天山畜牧生物工程股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会独 立董事专门会议 2024 年第三次临时会议（以下简称"本次会议"）通知及会议 材料于 2024 年 12 月 23 日以书面通知和电子邮件方式发出。本次会议于 2024 年 12 月 25 日以通讯方式召开，本次会议经公司全体独立董事推举由独立董事张 佑民先生主持，应到独立董事 3 人，实到独立董事 3 人。 本次会议的通知、召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》《上 市公司独立董事管理办法》《公司章程》《公司独立董事工作制度》等有关规定， 会议合法有效。 经与会独立董事审议，以记名投票表决方式审议通过了《关于公司继续向关 联方借款并签订补充协议暨关联交易的议案》 经审核，独立董事认为：公司与湖州中植融云投资有限公司（以下简称"湖 州中植"）签订《借款合同之补充协议》，能够有效缓解公司资金压力，保证公 司正常运转，促进公司持续发展。湖州中植同意将已经借出的款项将于 2024 年 12 月 31 日到期的借款 7,649 万元进行展期，展期 ...

新疆天山畜牧生物工程股份有限公司 关于召开 2025 年第一次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，经新疆天山畜牧生物工程股份 有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会 2024 年第七次临时会议审议通过， 公司决定于 2025 年 1 月 15 日在新疆昌吉市宁边西路 262 号公司会议室召开 2025 年第一次临时股东大会。现将会议有关事项通知如下： 一、召开会议的基本情况 1、股东大会届次：2025 年第一次临时股东大会。 2、股东会议的召集人：董事会。 证券代码：300313 证券简称：ST天山 公告编号：2024-077 3、会议召开的合法、合规性：经第五届董事会 2024 年第七次临时会议审议 通过，公司召开 2025 年第一次临时股东大会；本次股东大会会议的召开符合有 关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。 4、会议召开的日期、时间： （1）现场会议召开时间：2025 年 1 月 15 日下午 15:30（北京时间）。 （2）网络投票时间： 1）通过深圳证券交 ...

证券代码：300313 证券简称：ST天山 公告编号：2024-076 新疆天山畜牧生物工程股份有限公司 关于继续向关联方借款并签订补充协议暨关联交易的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 新疆天山畜牧生物工程股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 12 月 30 日召开了第五届董事会 2024 年第七次临时会议，审议通过了《关于公司继续向 关联方借款并签订补充协议暨关联交易的议案》。现将具体情况公告如下： 一、关联交易概述 （一）关联交易基本情况 2020 年 1 月 3 日，公司与湖州中植融云投资有限公司（以下简称"湖州中植"） 签订了《湖州中植融云投资有限公司与新疆天山畜牧生物工程股份有限公司之借款 合同》（以下简称"《借款合同》"），湖州中植为公司提供不超过 9,000 万元的 借款，主要用于补充企业经营所需流动资金及经营周转，合同项下各笔借款期限为 13 个月，自借款发放日起算。具体起止日期以借（贷）款凭证记载为准。借款年 利率为 7%，借款利息到期后一次性付清。由公司全资子公司昌吉安格斯牛业科技 发展有限公司（以下简称"昌 ...