宜通世纪科技股份有限公司 董事、高级管理人员薪酬管理制度 宜通世纪科技股份有限公司 第一章总则 第一条 为了完善宜通世纪科技股份有限公司（以下简称"公司"或"本 公司"）董事、高级管理人员的薪酬体系管理，充分调动公司董事、高级管理人 员的工作积极性，提高公司的经营管理效益，根据《中华人民共和国公司法》《上 市公司治理准则》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市 公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等有关法律、法规、 规范性文件以及《公司章程》的规定，结合公司实际，特制定本制度。 第二条 本制度适用于公司全体董事（含独立董事）及高级管理人员。 第三条 公司董事、高级管理人员薪酬管理遵循以下原则： （一）公平原则，体现收入水平符合公司规模与业绩，同时与外部薪酬水平相符； （二）责、权、利对等的原则，体现薪酬与岗位价值高低、承担责任大小相符； （三）长远发展原则，体现薪酬与公司持续健康发展的目标相符； 董事、高级管理人员薪酬管理制度 第二章薪酬的管理机构 第四条 公司董事会薪酬与考核委员会负责拟定公司董事和高级管理人员薪 酬管理制度，报董事会和股东会审批。 第五条 公司董事会薪酬 ...

公司治理制度修订 - 公司更正股东大会通知中关于治理制度修订的提案表述 将原分散的多个提案合并为《关于修订及制定公司部分治理制度的议案》[1] - 具体涉及修订《募集资金专项存储及使用管理制度》和制定《会计师事务所选聘制度》《董事及高级管理人员薪酬管理制度》三项核心制度[1] 董事会换届选举 - 采用累积投票制进行第六届董事会换届选举 应选非独立董事2人[1] - 同步进行独立董事选举 应选独立董事2人 采用等额选举方式[1] 信息披露更正 - 公司于2025年8月16日披露的股东大会通知（公告编号2025-032）附件授权书内容存在错误[1] - 更正后公告重新编号为2025-034 在巨潮资讯网完成披露[2] - 公司对更正给投资者造成不便致歉 承诺加强信息披露审核工作[2]

证券代码：300310 证券简称：宜通世纪 公告编号：2025-035 宜通世纪科技股份有限公司 关于召开 2025 年第一次临时股东大会的通知的更正公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 宜通世纪科技股份有限公司于 2025 年 8 月 16 日在中国证监会指定的创业板 信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露了《关于召开 2025 年第一 次临时股东大会的通知》（公告编号：2025-032），经事后审查发现附件 3 授权委 托书部分内容有误，现将相关内容予以更正如下： | | | 备注 | | 表决意见 | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 提案编 | 提案名称 | 该列打勾的 | | | | | 码 | | 栏目可以投 | 同意 | 反对 | 弃权 | | | | 票 | | | | | 100 | 总提案：除累积投票提案外的所有提案 | √ | | | | | 非累积投票提案 | | | | | | | 1.00 | 《关于修订<公司章程>及其附件的议案》 | | ...

证券代码：300310 证券简称：宜通世纪 公告编号：2025-034 宜通世纪科技股份有限公司 关于召开 2025 年第一次临时股东大会的通知（更正后） 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 宜通世纪科技股份有限公司（以下简称"公司"）决定于 2025 年 9 月 1 日（星 期一）召开 2025 年第一次临时股东大会，本次会议采取现场投票与网络投票相 结合的方式召开，现将有关事项通知如下： 一、召开会议的基本情况 （一） 股东大会届次：2025 年第一次临时股东大会 （二） 召集人：公司董事会。 公司于 2025 年 8 月 14 日召开的第五届董事会第十三次会议同意召开此次股 东大会。 （三） 会议召开的合法性及合规性：本次股东大会的召开符合有关法律、 行政法规、部门规章、规范性文件、深圳证券交易所业务规则和《公司章程》的 规定。 现场会议时间：2025 年 9 月 1 日（星期一）14:30； 网络投票时间：2025 年 9 月 1 日。其中，通过深圳证券交易所交易系统进 行网络投票的具体时间：2025 年 9 月 1 日的交易时间，即：9: ...

股价表现 - 截至2025年8月26日收盘股价报7.14元 较前一交易日下跌1.24% [1] - 当日成交量为635955手 成交金额达4.53亿元 换手率为9.19% [1] 资金流向 - 当日主力资金净流出7673.64万元 占流通市值的1.55% [1] - 近五个交易日主力资金累计净流入4926.27万元 占流通市值的1% [1] 业务范畴 - 公司属于通信服务行业 主营业务包括通信网络技术服务、系统解决方案 [1] - 注册地位于广东省 涉及物联网、特斯拉等概念板块 [1] - 公司明确回应目前暂未直接涉及医疗业务 该回应针对智慧医疗业务及子公司宜通科创相关业务的询问 [1]

公司业务澄清 - 公司目前暂未直接涉及医疗业务 [1] - 提醒投资者注意甄别信息来源 [1]

通信服务板块市场表现 - 通信服务板块整体上涨0.39% 领涨个股为华星创业（涨幅2.75%）[1] - 上证指数上涨1.04%至3766.21点 深证成指上涨0.89%至11926.74点[1] - 板块成交额前列个股包括润泽科技（16.42亿元）、光环新网（12.49亿元）、奥飞数据（14.07亿元）[1] 个股涨跌情况 - 涨幅前三位：华星创业（7.46元/+2.75%）、宜通世纪（6.91元/+2.22%）、中富通（14.96元/+1.56%）[1] - 跌幅显著个股：世纪鼎利（6.58元/-3.52%）、*ST亿通（9.30元/-3.12%）、元道通信（20.02元/-0.99%）[2] - 北纬科技虽下跌0.63%但成交额达13.97亿元 为跌幅榜中成交最活跃个股[2] 资金流向分析 - 板块整体资金呈分化：主力资金净流出3.53亿元 游资净流出3.76亿元 散户资金净流入7.29亿元[2] - 中国移动获主力资金净流入1.15亿元（占比5%） 但游资净流出2.03亿元（占比-8.83%）[3] - 北纬科技获主力净流入5966.54万元（占比4.27%） 立昂技术主力净流入2814.10万元（占比5.94%）[3] - 宜通世纪在上涨同时获主力净流入2211.33万元（占比7.73%） 资金与股价表现形成正向联动[3]

业务范围 - 公司目前不涉及出口产品的业务 [2]

公司业务范围 - 公司目前不涉及液冷技术及相关业务 [2]

公司业务范围 - 宜通世纪目前不涉及液冷技术及相关业务 [1]