公司业务布局 - 公司暂未涉及6G领域 [2] - 公司将密切关注6G相关产业发展动态 [2]

公司业务布局 - 公司目前没有涉及6G领域业务 [1] 技术发展动态 - 公司将密切关注6G相关产业发展动态 [1]

公司业务布局 - 公司目前没有涉及6G领域 [2] - 公司将密切关注6G相关产业发展动态 [2] 行业技术发展 - 国内IMT-2030（6G）推进组正在积极布局6G技术 [2]

公司治理变动 - 宜通世纪于2025年8月21日至8月29日期间召开职工代表大会并表决通过选举黄晓宣为第六届董事会职工董事 [2] - 选举结果已完成公示程序 [2]

公司治理变动 - 宜通世纪于9月1日晚间公告选举童文伟为新任董事长 [1]

公司治理 - 公司于2025年9月1日召开第六届2025年第一次董事会临时会议 审议《关于聘任公司董事会秘书的议案》等文件 [1] - 会议采用现场表决方式在公司总部1号会议室举行 [1] 财务表现 - 2025年1至6月营业收入构成中通信服务占比97.32% 物联网业务及其他占比2.68% [1] - 公司当前市值达60亿元 [1]

董事会换届 - 2025年9月1日公司完成董事会换届选举，产生第六届董事会，任期三年[2] - 第六届董事会下设四个专门委员会[5] 人员聘任 - 聘任孙建军为总经理等，任期与董事会一致[6] 离任人员 - 原第五届部分董监人员不再任职，部分仍在公司[9] 股份持有 - 史亚洲等三人持有公司一定股份并为一致行动人[10] - 部分离任人员未持股，新聘任部分人员未持股[10][15][16][19][20][22] 人员履历 - 孙建军等新聘任人员有相关工作履历[12][14][15][16][18][20][22]

董事会组成 - 董事会由5至9名董事组成，设董事长1名、职工代表董事1名，独立董事不少于全体董事人数的三分之一[4] 交易审议标准 - 交易涉及资产总额占公司最近一期经审计总资产5%以上须经董事会审议[8] - 交易标的在最近一个会计年度相关营业收入占公司最近一个会计年度经审计营业收入5%以上且绝对金额超1000万元，须经董事会审议[10] - 交易标的在最近一个会计年度相关净利润占公司最近一个会计年度经审计净利润5%以上且绝对金额超100万元，须经董事会审议[10] - 交易成交金额占公司最近一期经审计净资产5%以上且绝对金额超1000万元，须经董事会审议[10] - 交易产生利润占公司最近一个会计年度经审计净利润5%以上且绝对金额超100万元，须经董事会审议[10] 会议召开规则 - 董事会每年至少召开两次定期会议[20] - 代表十分之一以上表决权股东提议等情形下，董事会应10日内召开临时会议[21] - 召开董事会定期会议和临时会议，应分别提前十日和三日发书面通知[23] - 董事会定期会议变更需提前三日发书面通知，不足三日会议日期顺延或经全体与会董事认可后按期召开[21] - 董事会临时会议变更需事先取得全体与会董事认可并做好记录[21] 会议出席与表决 - 董事会会议需过半数董事出席方可举行[22] - 董事会作出决议，必须经全体董事过半数通过[34] - 董事回避表决时，过半数无关联关系董事出席可举行会议，决议需无关联关系董事过半数通过，无关联关系董事不足三人应提交股东会审议[34] - 独立董事不得委托非独立董事代为出席会议，一名董事一次会议接受委托不得超两名董事[27] - 审议关联交易时，非关联董事不得委托关联董事代为出席会议[27] - 会议表决实行一人一票，表决方式为记名投票或举手[33] 提案审议规则 - 提案未获通过且条件因素未重大变化，董事会一个月内不应再审议相同提案[35] - 二分之一以上与会董事或两名以上独立董事认为提案问题时，会议应暂缓表决[35] 会议记录与保密 - 董事会应制作会议记录，记录应真实、准确、完整[38] - 会议记录应包含会议届次、时间、议程、董事发言要点、表决结果等内容[39] - 董事会会议档案保存期限为十年[41] - 决议公告披露前，与会人员等对决议内容负有保密义务[47] 责任与上报 - 董事对董事会决议承担责任，表决表明异议并记载可免责[43] - 董事会秘书负责会后向有关部门上报会议决议等材料[43] 特殊事项审议 - 应由董事会审议的提供担保事项，须经全体董事过半数且出席董事会的三分之二以上董事同意[14] - 提供财务资助提交董事会审议，需全体董事过半数且出席会议的三分之二以上董事同意[32] - 资助对象为公司合并报表内且持股比例超50%的控股子公司，且其他股东无控股股东等关联人，可免提交股东会及董事会审议[32] 规则生效与修改 - 本规则中“以上”“至少”含本数，“不足”“超过”“过半”不含本数[45] - 本规则自公司股东会审议通过之日起生效，修改亦同[48]

宜通世纪科技股份有限公司 股东会议事规则 宜通世纪科技股份有限公司 股东会议事规则 第一章 总则 第一条 为规范宜通世纪科技股份有限公司（以下简称"公司"）及公司 股东的行为，保证股东会依法行使职权，根据《中华人民共和国公司法》（以下 简称《公司法》）、《中华人民共和国证券法》《上市公司治理准则》《上市公司股 东会规则》（以下简称"股东会规则"）、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》 等有关法律、法规、规范性文件、深圳证券交易所业务规则和《宜通世纪科技股 份有限公司章程》（以下简称"公司章程"）的规定，制定本规则。 第二条 本规则适用于公司股东会，对公司、全体股东、股东代理人、公 司董事、总经理、副总经理及其他高级管理人员及列席股东会会议的其他有关人 员均具有约束力。 第三条 公司应当严格按照法律、行政法规、股东会规则及公司章程的相 关规定召开股东会，保证股东能够依法行使权利。 公司董事会应当切实履行职责，认真、按时组织股东会。公司全体董事应当 勤勉尽责，确保股东会正常召开和依法行使职权。 第四条 股东会应当在《公司法》和公司章程规定 ...

宜通世纪科技股份有限公司 关联交易管理制度 宜通世纪科技股份有限公司 关联交易管理制度 第一章 总则 第一条 为了更好地规范宜通世纪科技股份有限公司（以下简称"公司"） 关联交易决策，完善公司内部控制制度，保护全体股东的合法权益，根据《中华 人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《深圳证券交易所创业板股票上 市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规 范运作》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 7 号—交易与关联交易》《宜 通世纪科技股份有限公司章程》（以下简称"公司章程"）及其他有关规定，制定 本制度。 第二条 公司关联交易应当定价公允、审议程序合规、信息披露规范。 第三条 公司关联交易行为应当合法合规，不得隐瞒关联关系，不得通过 将关联交易非关联化规避相关审议程序和信息披露义务。相关交易不得存在导致 或者可能导致上市公司出现被控股股东、实际控制人及其他关联人非经营性资金 占用、为关联人违规提供担保或者其他被关联人侵占利益的情形。 第二章 关联人及关联交易范围的界定 第四条 公司关联人包括关联法人、关联自然人。 第五条 与公司具有下列关系之一的法人或其他组织，为公 ...