江苏云意电气股份有限公司监事会 关于公司第二期（2021 年-2023 年）限制性股票激励计划 预留部分第二个归属期归属名单的核查意见 江苏云意电气股份有限公司（以下简称"公司"）监事会根据《中华人民共 和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称 "《证券法》"）、《上市公司股权激励管理办法》（以下简称"《管理办法》"） 和《公司章程》等有关规定，对公司第二期（2021 年-2023 年）限制性股票激励 计划（以下简称"本次激励计划"）预留授予部分第二个归属期归属名单进行了 核查，发表核查意见如下： 本次拟归属的 28 名激励对象符合《公司法》、《证券法》等法律、法规和规 范性文件以及《公司章程》规定的任职资格，符合《管理办法》等法律、法规和 规范性文件规定的激励对象条件，符合本次激励计划规定的激励对象范围，其作 为公司本次激励计划激励对象的主体资格合法、有效，激励对象获授限制性股票 的第二个归属期归属条件已经成就。 综上，监事会同意本次激励计划预留授予部分第二个归属期的归属名单。 特此公告 江苏云意电气股份有限公司监事会 二〇二三年八月二十五日 ...

北京市康达律师事务所关于江苏云意电气股份有限公司 2023年第二次临时股东大会的法律意见书 康达股会字【2023】第【0527】号 致：江苏云意电气股份有限公司 北京市康达律师事务所（以下简称"本所"）接受江苏云意电气股份有限公 司（以下简称"公司"或"云意电气"）的委托，指派本所律师出席公司 2023 年 第二次临时股东大会（以下简称"本次会议"）会议。 本所律师根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《上市公 司股东大会规则》（以下简称"《股东大会规则》"）、《深圳证券交易所上市公司股 东大会网络投票实施细则》（以下简称"《网络投票实施细则》"）、《江苏云意电气 股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）等规定，就本次会议的召集和召 开程序、出席会议人员和召集人的资格、会议的表决程序和表决结果发表法律意 见。 关于本法律意见书，本所及本所律师谨作如下声明： （1）在本法律意见书中，本所律师仅就公司本次会议的召集和召开程序、 出席会议人员和召集人的资格、会议的表决程序和表决结果等事项进行核查和见 证后发表法律意见，不对本次会议所审议议案的内容以及在其所涉及的事实和数 据的完整性、真实性和 ...

证券代码：300304 证券简称：云意电气 公告编号：2023-044 江苏云意电气股份有限公司 关于回购公司股份的回购报告书 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没 有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 1、江苏云意电气股份有限公司（以下简称"公司"）拟使用自有资金以集中 竞价交易的方式回购公司部分人民币普通 A 股股票，回购的股份用于实施员工 持股计划或股权激励计划。本次回购的资金总额不低于人民币 8,000.00 万元且不 超过人民币 12,000.00 万元（均包含本数），回购价格不超过人民币 8.00 元/股。 以回购股份价格上限人民币 8.00 元/股计算，按不低于人民币 8,000.00 万元的回 购金额下限测算，预计回购数量为 1,000.00 万股，占公司当前总股本的 1.14%； 按不超过人民币 12,000.00 万元的回购金额上限测算，预计回购数量为 1,500.00 万股，占公司当前总股本的 1.72%，具体回购股份的数量以回购结束时实际回购 的股份数量为准。本次回购期限自股东大会审议通过本次回购股份方案之日起 12 个月内。 2、2023 年 7 ...

证券代码：300304 证券简称：云意电气 公告编号：2023-043 江苏云意电气股份有限公司 （2）网络投票时间为：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体 时间为：2023 年 8 月 15 日上午 9:15-9:25，9:30-11:30，下午 13:00-15:00；通过 深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为：2023 年 8 月 15 日 上午 9:15 至下午 15:00 的任意时间。 2、现场会议召开地点：江苏省徐州市铜山区黄山路 26 号江苏云意电气股份 有限公司综合办公楼一楼会议室。 2023 年第二次临时股东大会决议暨中小投资者表决结果公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没 有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、为尊重中小投资者利益，提高中小投资者对公司股东大会决议事项的参 与度，本次股东大会对中小投资者的投票表决情况单独统计。中小投资者是指除 公司董事、监事、高级管理人员以及单独或合计持有上市公司 5%以上股份的股 东以外的其他股东； 2、本次股东大会不存在否决议案的情形； 3、本次股东大会不涉及变更以往股东大会决议的情形。 ...

关于回购股份事项前十名股东及前十名无限售条件 股东持股情况的公告 证券代码：300304 证券简称：云意电气 公告编号：2023-042 江苏云意电气股份有限公司 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没 有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 江苏云意电气股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 7 月 27 日召开第 五届董事会第七次会议，审议通过了《关于回购公司股份方案的议案》。公司拟 使用自有资金以集中竞价交易方式回购公司发行的人民币普通股股份，用于后续 实施员工持股计划或股权激励。本次回购公司股份的方案尚需提交公司 2023 年 第二次临时股东大会审议。具体内容详见公司于 2023 年 7 月 28 日在中国证监会 指定创业板信息披露网站巨潮资讯网发布的公告。 根据《上市公司股份回购规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 9 号——回购股份》等相关规定，公司已于 2023 年 8 月 1 日披露公司董事会公 告回购股份决议的前一个交易日（即 2023 年 7 月 27 日）登记在册的前十名股东 和前十名无限售条件股东的名称、持股数量和持股比例情况；现将股东大会股权 登 ...

证券代码：300304 证券简称：云意电气 公告编号：2023-041 江苏云意电气股份有限公司 关于召开 2023 年第二次临时股东大会的提示性公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没 有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 江苏云意电气股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 7 月 27 日召开 的第五届董事会第七次会议审议通过了《关于召开 2023 年第二次临时股东大会 的议案》，公司董事会决定于 2023 年 8 月 15 日（星期二）召开 2023 年第二次临 时股东大会，现将本次股东大会有关事宜再次公告提示如下： 一、本次股东大会召开的基本情况 1、会议届次：江苏云意电气股份有限公司 2023 年第二次临时股东大会。 2、会议召集人：江苏云意电气股份有限公司董事会，公司第五届董事会第 七次会议审议通过了《关于召开 2023 年第二次临时股东大会的议案》。 3、会议召开的合法性、合规性：本次股东大会会议召开符合有关法律、行 政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。 4、会议召开的日期、时间： （1）现场会议时间为：2023 年 8 月 15 日（星期二）14 ...

业务结构与市场拓展 - 公司专注于汽车智能核心电子产品的研发、生产和销售，并积极拓展新能源赛道细分领域业务及产品 [2] - 产品链从智能电源控制器向新能源相关产品、智能雨刮系统、氮氧传感器等领域延伸 [2] - 整流器、调节器产品在行业内已奠定行业龙头地位，规模优势凸显 [2] - 产品通过主机厂供应国内自主品牌车厂，并已进入奔驰、宝马、奥迪供应体系 [2] 子公司业务情况 - 江苏云睿汽车电器系统有限公司主要产品为智能雨刮系统，已进入比亚迪、长安汽车、上汽大众等新能源汽车配套体系 [3] - 徐州云泰精密技术有限公司聚焦汽车行业精密嵌件注塑零部件的研发、生产和制造，已进入日电产、电装、盖瑞特等国际配套体系 [3] - 徐州芯源诚达传感科技有限公司主营业务为氮氧传感器的研发、生产和销售，致力于为全球商用车主机厂提供氮氧化物含量监测解决方案 [3] 未来发展规划 - 公司将根据实际经营情况合理安排资金，综合考虑多元化融资渠道 [3] - 未来将适时开展相应的激励计划，通过多种方式实现人才激励措施常态化 [3]

公司基本信息 - 证券代码 300304，证券简称云意电气 [1] - 投资者关系活动为特定对象调研和现场参观，参与单位为兴业证券经济与金融研究院，时间为 2023 年 6 月 8 日 14:00 - 17:00 [2] 产品相关 整流器、调节器产品 - 用于传统燃油汽车，在 OE 市场通过主机厂供应国内自主品牌车厂，已进入奔驰、宝马、奥迪供应体系，伴随燃油车长尾效应，未来市场份额有提升空间 [2] 智能雨刮系统 - 控股子公司江苏云睿汽车电器系统有限公司主要产品，已进入比亚迪、上汽、大众、江淮等车厂供应体系，订单充足，产能能满足生产需要 [2] 金融资产与融资 交易性金融资产 - 包括股权投资基金、公司及子公司投资的非保本理财产品等 [2] 融资计划 - 随业务规模扩大和新项目建设，资金需求增加，将根据实际经营、战略规划和市场环境等综合考虑多元化融资渠道 [3] 技术研发 核心优势 - 致力于汽车智能核心电子产品研发生产，在智能传感器控制、微小电机精密控制、高端复杂材料芯片制备等领域掌握数十项核心技术，聚焦车规级大功率器件等技术研发，建立健全技术创新管理体系 [3] 2023 年业务拓展规划 - 加快战略转型，优化业务结构，巩固主营业务领先地位，发力新能源赛道细分领域，聚焦智能传感器控制等领域技术研发，拓宽新能源业务发展空间和应用，加强海外市场开拓 [3]

营业收入和净利润 - 2023年第一季度，公司营业收入达到33.51亿元，同比增长24.44%[4] - 归属于上市公司股东的净利润为7.98亿元，同比增长795.64%[4] 现金流量 - 经营活动产生的现金流量净额为9453.76万元，同比下降58.93%[4] - 公司经营活动产生的现金流量净额下降58.93%，主要原因是购买商品支付的现金增加[8] - 公司每股基本收益为0.0916元[14] 非经常性损益和资产负债表 - 公司非经常性损益项目合计为3490.57万元，主要包括政府补助、理财产品收益等[5] - 公司资产负债表项目中，货币资金、应收款项融资等出现较大变动，主要原因是购买保本型收益、银行承兑汇票等[7] 资产和负债 - 公司持有的流动资产总额为2,611,607,057.77元，较年初增加212,169,778.44元[11] - 公司非流动资产总额为921,358,656.99元，较年初略有增加[11] - 公司负债合计为843,553,559.74元，较上期增加127,208,000.78元[12] 利润表和现金流量表 - 利润表项目中，财务费用、其他收益、投资收益等有较大变动，主要原因是政府补助增加、理财产品投资收益增加等[8] - 2023年第一季度公司营业利润为9702.55万[13] - 2023年第一季度公司净利润为8528.98万[13] - 2023年第一季度公司经营活动产生的现金流量净额为945.38万[15] - 2023年第一季度公司投资活动产生的现金流量净额为2876.34万[15] - 2023年第一季度公司筹资活动产生的现金流量净额为1763.67万[15] - 2023年第一季度公司现金及现金等价物净增加额为4732.85万[15] - 2023年第一季度公司期末现金及现金等价物余额为11655.46万[15]

证券代码：300304 证券简称：云意电气 江苏云意电气股份有限公司投资者关系活动记录表 编号：2023-001 Q4、贵司子公司云泰的主要业务有哪些？ 答：您好，公司控股子公司徐州云泰精密技术有限公司聚焦汽车行业精密嵌件 注塑零部件的研发、生产和制造，致力于为客户提供注塑产品一体化解决方案， 具备精密模具开发、数控加工、精密注塑、精密冲压、精密嵌件测试验证等能 力，依靠专业化技术团队和智能自动化产线，通过多年积累，产品品质日益提 升，现已进入日电产、电装、盖瑞特等国际配套体系，2022 年度营业收入同比 增长 22.30%，随着新业务技术研发及市场拓展力度加大，将会持续助力公司业 绩提升。谢谢！ Q5、请问公司目前有哪些合作客户？ 答：您好，公司在主机配套市场，为汽车厂商、整车动力总成厂家和一级配套 汽车发电机生产制造企业供应车用整流器和调节器产品，并与比亚迪汽车、长 安福特、上汽通用、长安汽车、上汽集团、广汽集团、北汽集团、东风日产、 长城汽车、吉利汽车、江淮汽车、奇瑞汽车等知名汽车厂商建立了稳定配套关 系，作为二级配套已进入奔驰、宝马、奥迪等国际知名车厂全球配套体系，车 用精密注塑嵌件已进入博世、日电产 ...