业绩总结 - 2023年营业总收入167,125.49万元，同比增长42.29%[3] - 2023年营业利润36,999.44万元，同比增长159.15%[3] - 2023年利润总额36,981.20万元，同比增长153.50%[3] - 2023年归母净利润30,498.26万元，同比增长124.07%[3] - 2023年扣非归母净利润26,102.49万元，同比增长83.82%[3] - 截止2023年底总资产370,629.99万元，同比增长11.68%[3] - 截止2023年底归母所有者权益270,191.75万元，同比增长8.12%[3] 未来展望 - 2024年聚焦核心业务，提升研发创新，开拓海外市场[12] - 2024年深化组织变革，完善人力规划，加强价值链管理[12] - 2024年董事会完善治理结构和风险防范机制[13] - 2024年董事会完善规章制度，提高信息披露质量[13] - 2024年加强投资者关系管理，维护股东权益[13] 会议情况 - 2023年董事会召开七次会议[4] - 2023年战略委员会召开三次会议[6] - 2023年审计委员会召开四次会议[7] - 2023年四次临时股东大会分别于5、8、9、11月召开[9] - 2023年第一次临时股东大会完成第五届董事会非独立董事补选[10]

证券代码：300304 证券简称：云意电气 公告编号：2024-016 江苏云意电气股份有限公司 关于召开 2023 年度股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没 有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 江苏云意电气股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 3 月 20 日召开 的第五届董事会第十二次会议审议通过了《关于召开 2023 年度股东大会的议案》， 公司董事会决定于 2024 年 4 月 10 日（星期三）召开 2023 年度股东大会，现将 本次股东大会有关事宜公告如下： 一、本次股东大会召开的基本情况 1、会议届次：江苏云意电气股份有限公司 2023 年度股东大会。 2、会议召集人：江苏云意电气股份有限公司董事会，公司第五届董事会第 十二次会议审议通过了《关于召开 2023 年度股东大会的议案》。 3、会议召开的合法性、合规性：本次股东大会会议召开符合有关法律、行 政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。 4、会议召开的日期、时间： （1）现场会议时间为：2024 年 4 月 10 日（星期三）14:00； （2）网络投票时间为：通过深圳证券交易所交易 ...

证券代码：300304 证券简称：云意电气 公告编号：2024-012 江苏云意电气股份有限公司及子公司 使用闲置自有资金进行委托理财的公告 1、委托理财目的 为提高公司及子公司资金使用效率、合理利用闲置自有资金，在保证公司正 常经营且保证资金安全的情况下，公司及子公司拟使用闲置自有资金进行委托理 财，合理利用部分暂时闲置的自有资金，增加公司及子公司收益，实现公司和股 东收益最大化。 2、委托理财额度 公司及子公司拟使用额度合计不超过人民币 98,000 万元的闲置自有资金进 行委托理财，资金在上述额度范围内可循环滚动使用。 3、委托理财方式 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没 有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 1、委托理财种类：银行、证券公司、信托公司、基金公司等金融机构发行的 安全性较高、流动性较好、投资回报相对稳健的理财产品及其他投资品种等，以 及其他根据公司内部决策程序批准的理财对象及理财方式。 2、委托理财额度：公司及子公司拟使用额度合计不超过人民币 98,000 万元 的闲置自有资金进行委托理财，资金在上述额度范围内可循环滚动使用。 3、特别风险提示：金 ...

江苏云意电气股份有限公司 第五届董事会第十二次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没 有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 证券代码：300304 证券简称：云意电气 公告编号：2024-005 表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。 （二）审议通过了《2023 年度董事会工作报告》 报告期内，公司董事会严格按照法律法规、规范性文件及《公司章程》的规 定，贯彻落实股东大会的各项决议，认真履行各项职责，不断规范公司治理，促 进公司健康稳定发展。全体董事认真履行职责，为公司董事会的科学决策和规范 运作发挥了积极作用。公司独立董事薛锦达先生、祝伟先生、赵春祥先生分别向 董事会提交了《2023 年度独立董事述职报告》，并将在 2023 年度股东大会上进 行述职。 《2023 年度董事会工作报告》及《2023 年度独立董事述职报告》详见公司 于同日在中国证监会指定创业板信息披露网站巨潮资讯网发布的公告。 表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。 该议案尚需提交公司 2023 年度股东大会审议。 （三）审议通过了《2023 年年度报告及其 ...

业绩总结 - 审计公司认为汇总表如实反映云意电气2023年度相关资金往来情况[10] 数据相关 - 睢宁恒辉往来资金利息455.50万元，偿还累计455.50万元[13] - 徐州芯源诚达期初余额1854.66万元，累计发生1376.19万元，利息82.31万元，偿还850.00万元，期末余额2463.16万元[13] - 总计期初余额1854.66万元，累计发生1376.19万元，利息537.81万元，偿还1305.50万元，期末余额2463.16万元[13]

会计政策变更 - 公司根据财政部规定变更会计政策[2] - 《企业会计准则解释第16号》2023年1月1日起施行，第17号2024年1月1日起施行[2] - 变更后按两解释要求执行，非自主变更[5][7] - 变更无需提交审议，对财务无重大影响[2] - 执行新政策能更客观反映财务和经营成果[8]

第五届监事会第十次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没 有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 江苏云意电气股份有限公司（以下简称"公司"）第五届监事会第十次会议于 2024 年 3 月 20 日 11:30 在公司会议室召开，会议通知已于 2024 年 3 月 8 日发 出。本次会议应到监事 3 名，实到 3 名，会议由监事会主席张永先生主持，公司 董事会秘书、证券事务代表列席本次会议。本次会议的召集、召开符合《中华人 民共和国公司法》及《江苏云意电气股份有限公司章程》的规定，表决所形成决 议合法、有效。 证券代码：300304 证券简称：云意电气 公告编号：2024-006 江苏云意电气股份有限公司 二、监事会会议审议情况 （一）审议通过了《2023 年度监事会工作报告》 2023 年，公司监事会根据法律法规、规范性文件及《公司章程》的规定，本 着对全体股东负责的态度，认真履行监事会职能，积极开展各项工作，对公司依 法运作情况和公司董事、高级管理人员履行职责情况进行监督，维护了公司及全 体股东的合法权益，促进公司规范化运作。 表决结果：同意 3 票 ...

江苏云意电气股份有限公司 未来三年（2024 年-2026 年）股东回报规划 为进一步完善江苏云意电气股份有限公司（以下简称"公司"）科学、持续、 稳定的股东回报机制，保持利润分配政策的连续性和稳定性，积极回报投资者， 引导投资者树立长期投资和理性投资理念，根据中国证券监督管理委员会《关于 进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》、《上市公司监管指引第 3 号—— 上市公司现金分红》等相关文件要求及《江苏云意电气股份有限公司章程》的规 定，结合公司实际情况，公司董事会特制定《江苏云意电气股份有限公司未来三 年（2024 年-2026 年）股东回报规划》（以下简称"本规划"）。本规划尚需经公司 股东大会审议通过，具体内容如下： 一、 股东回报规划制定的考虑因素 （一）利润分配的形式 公司可以采用现金、股票或者现金与股票相结合的方式分配利润，优先采用 现金分红的利润分配方式。 （二）实施现金分红的条件 除特殊情况外，公司实施现金分红应同时满足下列条件： 1、公司当年盈利且累计未分配利润为正值的情况下，每年以现金方式分配 的利润不少于当年实现的母公司可分配利润的 20%。 公司制定本规划，应着眼于公司的长远利益， ...

会议情况 - 2023年公司第五届董事会召开会议7次，股东大会召开5次[4] - 2023年独立董事组织召开四次审计委员会会议[9] 独立董事意见 - 2023年独立董事多次在董事会对多项事项发表独立意见[6][7] 公司运营 - 2023年公司未发生应披露的关联交易事项[12] - 公司按时编制并披露定期报告及内部控制自我评价报告[12] 审计相关 - 公司续聘天健会计师事务所为2023年度审计机构[12] 激励计划 - 独立董事对第二期限制性股票激励计划第二个归属期激励对象审查[13] 未来展望 - 2024年独立董事将继续履职，为公司提供建设性意见[16]

会议召开情况 - 2023年公司第五届董事会召开会议7次，股东大会召开5次[3] - 2023年提名委员会主任委员主持召开两次薪酬与考核委员会会议[6] 独立董事意见 - 2023年多次董事会会议对相关事项发表独立意见[4][5] - 独立董事对2022年度利润分配方案建议回报股东[11] 人事变动 - 2023年同意聘任付红玲为总经理，选举郑渲薇为非独立董事[10]