江苏云意电气股份有限公司 章程 二〇二四年四月 | | | | 第一章 | 总 | 则 2 | | --- | --- | --- | | 第二章 | | 经营宗旨和经营范围 3 | | 第三章 | | 股份 3 | | 第一节 | | 股份发行 3 | | 第二节 | | 股份增减和回购 4 | | 第三节 | | 股份转让 6 | | 第四章 | | 股东和股东大会 6 | | 第一节 | | 股东 6 | | 第二节 | | 股东大会的一般规定 9 | | 第三节 | | 股东大会的召集 11 | | 第四节 | | 股东大会的提案与通知 12 | | 第五节 | | 股东大会的召开 14 | | 第六节 | | 股东大会的表决和决议 16 | | 第五章 | | 董事会 20 | | 第一节 | | 董 事 20 | | 第二节 | | 董事会 24 | | 第六章 | | 总经理及其他高级管理人员 29 | | 第一节 | | 总经理 29 | | 第二节 | | 董事会秘书 30 | | 第七章 | | 监事会 32 | | 第一节 | | 监事 32 | | 第二节 | | 监事会 33 | | ...

证券代码：300304 证券简称：云意电气 公告编号：2024-021 江苏云意电气股份有限公司 第五届董事会第十三次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没 有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 江苏云意电气股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第十三次会议 于 2024 年 4 月 23 日上午 10：00 在公司会议室以现场表决的方式召开。公司董 事会已于 2024 年 4 月 13 日向公司董事、监事、高级管理人员发出了召开本次董 事会会议的通知。本次会议由公司董事长付红玲女士召集并主持，应到董事 9 名， 实到董事 9 名，本次会议召集和召开程序及参会人员符合《中华人民共和国公司 法》等法律法规、规范性文件及《江苏云意电气股份有限公司章程》（以下简称 "《公司章程》"）的规定，表决所形成决议合法、有效。公司监事、高级管理人 员列席了会议。 二、董事会会议审议情况 （一）审议通过了《关于公司 2024 年第一季度报告的议案》 经审议，董事会认为：公司《2024 年第一季度报告全文》的内容真实、准确、 完整地反映了公司 2024 年第一季度的 ...

证券代码：300304 证券简称：云意电气 公告编号：2024-029 2、会议召集人：江苏云意电气股份有限公司董事会，公司第五届董事会第 十三次会议审议通过了《关于召开 2024 年第一次临时股东大会的议案》。 3、会议召开的合法性、合规性：本次股东大会会议召开符合有关法律、行 政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。 4、会议召开的日期、时间： （1）现场会议时间为：2024 年 5 月 14 日（星期二）14:00； 江苏云意电气股份有限公司 关于召开 2024 年第一次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没 有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 江苏云意电气股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 23 日召开 的第五届董事会第十三次会议审议通过了《关于召开 2024 年第一次临时股东大 会的议案》，公司董事会决定于 2024 年 5 月 14 日（星期二）召开 2024 年第一次 临时股东大会，现将本次股东大会有关事宜公告如下： 一、本次股东大会召开的基本情况 1、会议届次：江苏云意电气股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会。 ...

激励计划 - 公司第二期（2021 - 2023年）限制性股票激励计划首次授予部分第三个归属期拟归属激励对象50名[1] - 监事会同意本次激励计划首次授予部分第三个归属期的归属名单[1]

江苏云意电气股份有限公司 2023 年度权益分派实施公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没 有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 证券代码：300304 证券简称：云意电气 公告编号：2024-020 特别提示： 1、公司回购专用证券账户中的股份 20,329,900 股不参与本次权益分派。公 司 2023 年度权益分派方案为：以公司现有总股本 874,640,918 股剔除已回购股份 20,329,900 股后的 854,311,018 股为基数，向可参与分配的股东每 10 股派 0.60 元 人民币现金，实际派发现金分红总额=854,311,018 股*0.06 元/股=51,258,661.08 元 （含税）。本次权益分派不送红股，不以资本公积金转增股本。 2、本次权益分派实施按除权前总股本（含回购股份）计算的每 10 股派息（含 税）=现金分红总额/除权前总股本*10=51,258,661.08 元/874,640,918*10=0.586053 元（保留六位小数，最后一位直接截取，不四舍五入）。本次权益分派实施后除 权除息参考价=除权除息日前一日收盘价-0.058605 元 ...

北京市康达律师事务所关于江苏云意电气股份有限公司 2023年年度股东大会的法律意见书 康达股会字【2024】第【0136】号 致：江苏云意电气股份有限公司 北京市康达律师事务所（以下简称"本所"）接受江苏云意电气股份有限公 司（以下简称"公司"或"云意电气"）的委托，指派本所律师出席公司 2023 年 年度股东大会（以下简称"本次会议"）会议。 本所律师根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《上市公 司股东大会规则》（以下简称"《股东大会规则》"）、《深圳证券交易所上市公司股 东大会网络投票实施细则》（以下简称"《网络投票实施细则》"）、《江苏云意电气 股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）等规定，就本次会议的召集和召 开程序、出席会议人员和召集人的资格、会议的表决程序和表决结果发表法律意 见。 关于本法律意见书，本所及本所律师谨作如下声明： （1）在本法律意见书中，本所律师仅就公司本次会议的召集和召开程序、 出席会议人员和召集人的资格、会议的表决程序和表决结果等事项进行核查和见 证后发表法律意见，不对本次会议所审议议案的内容以及在其所涉及的事实和数 据的完整性、真实性和准确性发表意 ...

证券代码：300304 证券简称：云意电气 公告编号：2024-019 江苏云意电气股份有限公司 2023 年度股东大会决议暨中小投资者表决结果公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没 有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、为尊重中小投资者利益，提高中小投资者对公司股东大会决议事项的参 与度，本次股东大会对中小投资者的投票表决情况单独统计。中小投资者是指除 公司董事、监事、高级管理人员以及单独或合计持有上市公司 5%以上股份的股 东以外的其他股东； 2、本次股东大会不存在否决议案的情形； 3、本次股东大会不涉及变更以往股东大会决议的情形。 一、会议召开和出席情况 1、会议召开时间： （1）现场会议时间为：2024 年 4 月 10 日（星期三）14:00； （2）网络投票时间为：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体 时间为：2024 年 4 月 10 日上午 9:15-9:25，9:30-11:30，下午 13:00-15:00；通过 深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为：2024 年 4 月 10 日 上午 9:15 至下午 15:00 的任意 ...

股东大会信息 - 公司于2024年4月10日召开2023年度股东大会[1] - 现场会议时间为14:00，网络投票时间为9:15 - 15:00[2] - 会议股权登记日为2024年4月3日[4] 会议提案 - 提案包括《2023年度董事会工作报告》等多项议案[5][7] 登记信息 - 现场登记时间为2024年4月9日9:30 - 11:30、14:00 - 16:30[8] - 登记地点为江苏省徐州市铜山区黄山路26号公司综合办公楼一楼接待室六[9] - 参会股东登记表需于2024年4月9日16:30前邮寄或传真送达[19] 投票信息 - 投票代码为“350304”，投票简称为“云意投票”[12] - 深交所交易系统投票时间为2024年4月10日9:15 - 9:25、9:30 - 11:30、13:00 - 15:00[13] - 深交所互联网投票系统投票时间为2024年4月10日9:15 - 15:00[14] 委托信息 - 可委托他人代表出席股东大会并行使表决权[16] - 授权委托有效期自签署日至本次股东大会结束[18]

证券代码：300304 证券简称：云意电气 公告编号：2024-017 一、回购公司股份的进展情况 截至2024年3月31日，公司通过股份回购专用证券账户以集中竞价交易方式 回购公司股份20,329,900股，约占公司总股本的比例为2.32%，最高成交价为6.55 元/股，最低成交价为5.34元/股，成交总金额为118,345,151.00元（不含交易费用）。 回购实施情况符合公司回购股份方案及相关法律法规的要求。 二、其他事项说明 （一）公司首次回购股份的时间、回购股份数量、回购股份价格及集中竞价 交易的委托时段等符合《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第9号—回购股 份》及公司回购股份方案的相关规定，具体如下： 江苏云意电气股份有限公司 关于回购公司股份的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没 有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 江苏云意电气股份有限公司（以下简称"公司"）于2023年7月27日召开第五届 董事会第七次会议和第五届监事会第六次会议，于2023年8月15日召开2023年第 二次临时股东大会审议通过了《关于回购公司股份方案的议案》。公司拟使用自 有资金以集中竞价 ...

公司基本信息 - 公司股票代码为300304，中文名称为江苏云意电气股份有限公司，注册地址位于江苏省徐州市铜山经济开发区黄山路26号[7] - 公司网址为www.yunyi-china.net，联系电话为0516-83306666，联系地址为江苏省徐州市铜山经济开发区黄山路26号[7] 公司财务表现 - 公司2023年营业收入达到167.13亿元，同比增长42.29%[8] - 公司2023年归属于上市公司股东的净利润为30.5亿元，同比增长124.07%[8] - 公司2023年经营活动产生的现金流量净额为21.22亿元，同比增长127.57%[8] - 公司2023年末资产总额达到370.63亿元，同比增长11.68%[8] - 公司2023年末归属于上市公司股东的净资产为270.19亿元，同比增长8.12%[8] 汽车电子行业发展 - 中国汽车工业协会统计显示，2023年我国汽车产销量分别实现两位数较高增长，同比分别增长11.6%和12%[14] - 汽车电子行业发展受到国家政策鼓励和智能化、网联化趋势推动[16] - 公司在汽车智能核心电子产品领域具有行业龙头地位，产品销量连续多年位居行业第一[18][19][20] 产品销售情况 - 公司2023年实现营业总收入167,125.49万元，同比增长42.29%[23] - 公司2023年营业收入构成中，汽车电子占比97.80%，同比增长43.52%[35] - 公司2023年营业收入构成中，智能雨刮系统产品占比12.83%，同比增长80.99%[36] - 公司2023年营业收入构成中，传感器类产品占比6.88%，同比增长107.53%[36] 技术研发和合作关系 - 公司在技术研发方面拥有雄厚的实力和设计开发能力[28] - 公司与知名汽车厂商建立了长期稳定的战略合作关系[29] - 公司通过垂直整合价值产业链降低采购成本，保证产品质量[30] - 公司通过智能制造实现生产过程柔性化、数字化和质量控制可追溯[30] 财务管理和股权结构 - 公司2023年度现金分红总额为51,258,661.08元，占利润分配总额的比例为100.00%[111] - 公司拟定2023年度利润分配预案，每10股派发现金股利人民币0.60元，合计派发现金股利51,258,661.08元[111] - 公司股份总数为874,640,918股，其中有限售条件股份为22,403,884股，无限售条件股份为852,237,034股[172] 公司治理结构 - 公司设立薪酬与考核委员会、审计委员会、提名委员会、战略发展委员会四个专门委员会[76] - 公司董事、监事和高级管理人员变动情况包括付红玲女士担任总经理，蔡承儒离任董事、总经理等职务，郑渲薇担任董事、董事会秘书，李亚超离任监事会主席，张永担任监事会主席[85] - 公司董事会在报告期内召开了多次会议，董事出席情况良好，无连续两次未亲自出席董事会的情况[92] 社会责任和环保 - 公司积极响应国家“2030年碳达峰、2060年碳中和”的战略目标，大力发展清洁能源，报告期内光伏电站项目发电量约3284.01万度[doc id='124'] - 公司在日常生产运营中，积极推行节能减排措施，提升能源利用率，减少能源消耗，助力实现“双碳”目标[doc id='125'] - 公司环境管理体系运行正常，未发生环境污染事故及其他环保违法违规行为，未受到处罚[doc id='126'] 风险管理和股权激励 - 公司面临原材料价格波动风险，全球汽车芯片供应不足导致芯片及电子元器件价格上涨，可能影响公司盈利能力和财务状况[70] - 公司计划使用自有资金回购部分A股股票，回购资金总额不低于8000万元且不超过12000万元，回购价格不超过8.00元/股[169] - 公司通过投资设立海外子公司“云意科技（马来西亚）有限公司”来开拓海外市场，投资额不低于500万令吉[170]