业务计划 - 公司及子公司拟开展不超7000万美元外汇套期保值业务[1][3] - 预计动用保证金和权利金上限不超2000万美元[3] - 授权期限自董事会通过日起12个月内有效[3] 业务背景 - 公司出口业务占比逐渐提升[4] 业务风险 - 汇率走势偏离或货款延期交割会致公司损失[6] 应对措施 - 制定制度完善流程落实风控措施[9] 业务评估 - 开展外汇套期保值业务具备必要性和可行性[9]

股本与注册资本变更 - 公司总股本将由877,293,518股增至878,143,718股[1] - 公司注册资本将由877,293,518元增至878,143,718元[1] 议案相关 - 《关于变更公司注册资本及修改<公司章程>的议案》提交2024年第二次临时股东大会审议[2] - 议案需经出席股东大会有效表决权股份总数三分之二以上通过[2] - 董事会提请授权经营管理层办理工商变更登记、备案手续[2] 章程条款 - 变更后《公司章程》条款以工商部门最终核准、登记为准[3]

市场扩张 - 2023年11月3日同意用不低于500万令吉自有资金在马设海外子公司[1] - 2023年11月海外子公司在马完成工商注册登记[1] - 2024年8月21日同意向海外子公司增2000万美元投资[3] 投资用途及影响 - 增加投资用于建设规划及运营，拓展海外业务规模[3] - 资金源于自有资金，不影响正常经营[5]

激励计划授予 - 2021年2月8日首次授予87名激励对象1734.00万股限制性股票[14] - 2021年8月19日预留授予38名激励对象431万股限制性股票[14][15] 股票作废与归属 - 2022 - 2024年多次作废已获授但未归属的限制性股票[17][18][19][20][21][22][23][24][25][26][28] - 2022 - 2024年多次为激励对象办理限制性股票归属事宜[19][20][21][23][24][25][26][28] 授予价格调整 - 2023年4月27日授予价格由2.725元/股调整为2.689元/股[21][22] - 2024年4月23日授予价格调整为2.629元/股[25][26] 业绩考核与归属情况 - 2023年营收16.71亿元，满足第三个归属期业绩考核要求[31] - 预留部分27人考核，可归属85.02万股，不得归属5.13万股[31] 合规与后续事项 - 律师认为激励计划及相关事项符合规定[27][29][32] - 激励计划尚需履行信息披露及登记等事项[34]

江苏云意电气股份有限公司 章程 二〇二四年八月 | | | | 第一章 | 总 | 则 2 | | --- | --- | --- | | 第二章 | | 经营宗旨和经营范围 3 | | 第三章 | | 股份 3 | | 第一节 | | 股份发行 3 | | 第二节 | | 股份增减和回购 4 | | 第三节 | | 股份转让 6 | | 第四章 | | 股东和股东大会 6 | | 第一节 | | 股东 6 | | 第二节 | | 股东大会的一般规定 9 | | 第三节 | | 股东大会的召集 11 | | 第四节 | | 股东大会的提案与通知 12 | | 第五节 | | 股东大会的召开 14 | | 第六节 | | 股东大会的表决和决议 16 | | 第五章 | | 董事会 20 | | 第一节 | | 董 事 20 | | 第二节 | | 董事会 24 | | 第六章 | | 总经理及其他高级管理人员 29 | | 第一节 | | 总经理 29 | | 第二节 | | 董事会秘书 30 | | 第七章 | | 监事会 32 | | 第一节 | | 监事 32 | | 第二节 | | 监事会 33 | | ...

证券代码：300304 证券简称：云意电气 公告编号：2024-051 江苏云意电气股份有限公司 关于开展外汇套期保值业务的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没 有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： （包括为交易而提供的担保物价值、预计占用的金融机构授信额度、为应急措施 所预留的保证金等）则不超过 2,000 万美元。 3、交易方式：公司及子公司进行的外汇套期保值业务品种包括但不限于远 期结售汇、外汇掉期、外汇互换、外汇期权业务及相关组合产品等业务。交易对 手方为经国家外汇管理局和中国人民银行批准，具有外汇套期保值交易业务经营 资格的金融机构。 4、交易期限：授权期限自公司董事会审议通过之日起 12 个月内有效。 1、投资概述：为进一步提高江苏云意电气股份有限公司（以下简称"公司"） 应对外汇波动风险的能力，有效规避和防范外汇市场风险，公司及子公司拟使用 额度不超过 7,000 万美元的自有资金开展外汇套期保值业务，主要品种包括远期 结售汇、外汇掉期、外汇互换、外汇期权业务及相关组合产品等。 2、已履行的审议程序：公司于 2024 年 8 月 21 日召开的第五届董 ...

股权与激励 - 作废第二期限制性股票激励计划部分已授予未归属的5.13万股[5] - 第二期限制性股票激励计划预留部分第三个归属期为27名对象办理归属[4] - 归属完成后公司总股本和注册资本增加[13] 利润分配 - 2024年半年度以856,963,518股为基数，每10股派现0.20元[7][8] 审计与业务 - 拟聘任中汇会计师事务所为2024年度审计机构[6] - 开展外汇套期保值业务额度不超7000万美元[11] 会议安排 - 2024年第五届董事会第十四次会议8月21日召开[2] - 董事会决定9月10日召开2024年第二次临时股东大会[13] 其他决策 - 审议通过《2024年半年度报告及其摘要》[3] - 同意增加海外子公司投资额和申请银行授信额度[9][10]

业绩数据 - 2024年初母公司未分配利润11.93亿元[1] - 2024年半年度净利润1.74亿元[1] - 截至2024年6月30日总股本8.77亿股，扣除回购后8.57亿股[2] 利润分配 - 2024年4月派发现金股利5125.87万元[1] - 按净利润10%提取法定盈余公积金1738.26万元[1] - 每10股派现0.20元，合计派现1713.93万元[2] - 2024年半年度利润分配预案通过董监事会审议[4] - 预案尚需提交2024年第二次临时股东大会审议[6] 可供分配利润 - 母公司可供分配利润12.98亿元[1] - 合并报表可供分配利润14.56亿元[1]

限制性股票授予 - 2021年2月8日首次授予87名激励对象1734.00万股[5] - 2021年8月19日预留授予38名激励对象431.00万股[5] 考核与归属 - 本次激励计划预留部分27人考核，A等22人归属100.00%[11] - B等4人归属80.00%，C等1人归属50.00%[11] 作废处理 - 2024年8月21日审议通过作废部分限制性股票议案[2] - 不得归属的5.13万股由公司作废处理[2][11] 相关审议 - 2024年4月23日审议通过首次授予部分第三个归属期议案[9] - 各方认为作废处理符合规定，不影响激励计划[12][13][14][16][17]

股权激励计划时间 - 2021 年 1 月 15 日董事会和监事会审议通过激励计划相关议案[13] - 2021 年 1 月 16 - 26 日公示拟激励对象名单[14] - 2021 年 2 月 2 日股东大会审议通过激励计划相关议案[14] - 2021 年 2 月 8 日首次授予 87 名激励对象 1734.00 万股限制性股票[16] - 2021 年 8 月 19 日预留授予 38 名激励对象 431.00 万股限制性股票[16] 业绩考核 - 2023 年营业收入 16.71 亿元，以 2019 年为基数需不低于 11.05 亿元，达标[22] - 以 2019 年净利润为基数，2023 年净利润增长率需不低于 50%[22] 归属情况 - 预留授予部分第三个归属期为 2024 年 8 月 19 日至 2025 年 8 月 19 日，归属比例 30%[21] - 27 名预留授予激励对象，不同考核等级对应不同归属比例，可归属 85.02 万股[23][25] - 本期 5.13 万股不得归属的限制性股票作废失效[23] 其他 - 授予价格由 2.80 元/股调整为 2.765 元/股，最终为 2.629 元/股[16][25] - 本次股权激励计划预留授予部分第三个归属条件成就已取得必要批准和授权[20]