江苏云意电气股份有限公司董事会 关于独立董事独立性情况的专项意见 根据《上市公司独立董事管理办法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》 等要求，江苏云意电气股份有限公司（以下简称"公司"）董事会，就公司在任 独立董事薛锦达先生、祝伟先生、赵春祥先生的独立性情况进行评估并出具如下 专项意见： 经核查公司独立董事薛锦达先生、祝伟先生、赵春祥先生的任职经历以及签 署的相关自查文件，上述人员未在公司担任除独立董事以外的任何职务，未在公 司主要股东公司担任任何职务，与公司及主要股东之间不存在利害关系或其他可 能妨碍其进行独立客观判断的关系，不存在影响独立董事独立性的情况，符合《上 市公司独立董事管理办法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券 交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》中对独立董 事独立性的相关要求。 江苏云意电气股份有限公司董事会 二〇二四年三月二十一日 ...

业绩总结 - 2023年度公司实现净利润283,840,960.47元[1] 利润分配 - 2023年5月派发现金股利31,375,971.50元[1] - 按净利润10%提取法定盈余公积金28,384,096.05元[1] - 向可参与分配股东每10股派0.60元（含税），共派51,258,661.08元[2] 股本情况 - 截至2023年底公司总股本874,640,918股，回购专户股份余额20,329,900股[2] 预案进展 - 2023年度利润分配预案经相关会议审议通过[1][4] - 独立董事同意提交股东大会审议[5] - 预案尚需2023年度股东大会审议通过方可实施[6]

江苏云意电气股份有限公司 董事会审计委员会对 2023 年度会计师事务所 履职情况评估及履行监督职责情况的报告 根据《中华人民共和国公司法》《上市公司治理准则》《国有企业、上市公司 选聘会计师事务所管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号— —创业板上市公司规范运作》等法律法规和《江苏云意电气股份有限公司章程》 的有关规定，董事会审计委员会本着勤勉尽责的原则，恪尽职守、认真履职，现 将对天健会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"天健/会计师事务所"）2023 年度履职评估情况及董事会审计委员会履行监督职责情况汇报如下： 一、会计师事务所基本情况 （一） 基本信息 1、基本信息 | 事务所名称 | 天健会计师事务所（特殊普通合伙） | | | | | | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 成立日期 | 2011 年 月 组织形式 | 7 | 18 | 日 | | | 特殊普通合伙 | | | 注册地址 | 浙江省杭州市西湖区灵隐街道西溪路 | | | | 号 128 | | | | | 首席合伙人 | 王 ...

江苏云意电气股份有限公司 一、主要财务指标 2023 年度财务决算报告 江苏云意电气股份有限公司（以下简称"公司"）2023 年 12 月 31 日的资产负债 表、2023 年度的利润表、现金流量表、股东权益变动表以及财务报表附注已经天健会 计师事务所（特殊普通合伙）审计，并出具标准无保留意见的审计报告，现将决算情 况报告如下： 2023 年，公司实现营业收入 1,671,254,920.36 元，比上年同期增长 42.29%，归属 于上市公司股东的净利润 304,982,570.80 元，比上年同期增加 124.07%，主要财务指 标如下： | 项目 | 2023 年度 | 2022 年度 | 增减变动幅度 | | --- | --- | --- | --- | | 基本每股收益（元/股） | 0.35 | 0.16 | 118.75% | | 稀释每股收益（元/股） | 0.35 | 0.16 | 118.75% | | 扣除非经常性损益后的基本每股收益（元/ 股） | 0.30 | 0.16 | 87.50% | | 加权平均净资产收益率 | 11.64% | 5.60% | 6.04% | | 扣除非 ...

江苏云意电气股份有限公司 2023 年度内部控制自我评价报告 江苏云意电气股份有限公司全体股东： 2023年，江苏云意电气股份有限公司（以下简称"公司"）根据《企业内部控 制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求（以下简称"企业内 部控制规范体系"），结合公司内部控制制度和评价办法，在内部控制日常监督 和专项监督的基础上，坚持以风险导向为原则，不断优化内部控制体系，以适应 不断变化的外部环境及内部管理的要求。我们对公司截止2023年12月31日（内部 控制评价报告基准日）的内部控制有效性进行了评价，具体评价结果阐述如下： 一、重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其 有效性，并如实披露内部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建 立和实施内部控制进行监督。经营管理层负责组织领导企业内部控制的日常运行。 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内容不存在任何虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担 个别及连带法律责任。 公司内部控制的目标是合理保证企业经营管理合法合规、资产安全、财务报 告及相关信息真实完整， ...

内部控制 - 公司对截至2023年12月31日的内部控制有效性评价并出具报告[1] - 公司建立完善内控体系，持续完善制度和流程[1] - 内控体系符合法规，适应经营发展需要[1] - 内控体系有效执行，保证业务有序高效开展[1] - 内控自我评价报告客观反映体系建设及运行情况[1]

江苏云意电气股份有限公司 2023 年度审计报告 目 录 | 一、审计报告……………………………………………………… 第 | 1—5 | 页 | | --- | --- | --- | | 二、财务报表……………………………………………………… 第 6—13 | | 页 | | （一）合并资产负债表…………………………………………… | 第 | 6 页 | | （二）母公司资产负债表………………………………………… | 第 | 7 页 | | （三）合并利润表………………………………………………… | 第 | 8 页 | | （四）母公司利润表……………………………………………… | 第 | 9 页 | | （五）合并现金流量表……………………………………………第 | 10 | 页 | | （六）母公司现金流量表…………………………………………第 | 11 | 页 | | （七）合并所有者权益变动表……………………………………第 | 12 | 页 | | （八）母公司所有者权益变动表…………………………………第 | 13 | 页 | | 14—101 | | | --- | --- | | 页 | 三、财务报 ...

业绩相关 - 2023年为控股子公司银行授信担保2000万元，占净资产0.74%[8] 会议情况 - 2023年监事会设3名监事，召开6次会议[2] - 各次监事会会议审议多项议案[2][3] 未来展望 - 2024年监事会加强监督，提高治理水平[11] 其他情况 - 2023年无重大资产收购、出售、重组及关联交易[6][7]

财报信息 - 公司《2023年年度报告》及摘要于2024年3月21日刊登于巨潮资讯网[1] 业绩说明会 - 公司将于2024年4月2日15:00至17:00在全景网举行2023年度业绩说明会[1] - 采用网络远程方式，投资者可登陆全景网“投资者关系互动平台”参与[1] - 出席人员有董事长、总经理付红玲等[1] 问题征集 - 投资者可于2024年4月1日15:00前访问指定网址或扫码进入问题征集专题页面[2] - 公司将在业绩说明会上回答投资者普遍关注的问题[2]

证券代码：300304 证券简称：云意电气 公告编号：2024-003 江苏云意电气股份有限公司 二、其他事项说明 （一）公司首次回购股份的时间、回购股份数量、回购股份价格及集中竞价 交易的委托时段等符合《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第9号—回购股 份》及公司回购股份方案的相关规定，具体如下： 1、公司未在下列期间内回购股份： （1）自可能对本公司证券及其衍生品种交易价格产生重大影响的重大事项 发生之日或者在决策过程中，至依法披露之日内； 关于回购公司股份的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没 有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 江苏云意电气股份有限公司（以下简称"公司"）于2023年7月27日召开第五届 董事会第七次会议和第五届监事会第六次会议，于2023年8月15日召开2023年第 二次临时股东大会审议通过了《关于回购公司股份方案的议案》。公司拟使用自 有资金以集中竞价交易的方式回购公司部分人民币普通股A股股票，回购的股份 用于实施员工持股计划或股权激励计划。本次回购的资金总额不低于人民币 8,000.00万元且不超过人民币12,000.00万元（均包含本数），回购 ...