可转债信息 - 2020年4月14日公开发行704.6881万张可转换公司债券[4] - “聚飞转债”转股期为2020年10月20日至2026年4月13日[8] - 调整后“聚飞转债”转股价格为4.78元/股，起始日期2024年5月17日[5] 分红信息 - 以1321286323股为基数，每10股派现1元，总额132128632.3元[7] - 按总股本折算每10股现金分红0.0984345元/股[7]

权益分派 - 公司近日将发布2023年度权益分派实施公告[2] 可转债转股 - 聚飞转债2024年5月8日至权益分派股权登记日暂停转股，之后恢复[2] - 暂停转股期间，聚飞转债正常交易[2] - 可转债回售、公司实施权益分派特定情况时暂停转股[7] 转股价格调整 - 给出派送红股等多种情况转股价格调整公式[4]

激励计划进展 - 2023年4月21日审议通过激励计划相关议案[3] - 2023年5月16日股东大会通过相关议案[4] 股票作废情况 - 10人离职作废39.00万股，5人绩效原因作废8.16万股[6] - 合计作废47.16万股，激励对象调为264人[6] 事项合规说明 - 作废对财务、经营无实质性影响[7] - 监事会、法律意见书认为程序合规[9][10]

广东华商律师事务所 关于 深圳市聚飞光电股份有限公司 2023 年限制性股票激励计划调整授予价格、第一个归 属期归属条件成就及作废部分限制性股票 的 法律意见书 二〇二四年四月 深圳市福田区深南大道 4011 号香港中旅大厦 21-26 层 21-26/F, HKCTS Tower, 4011 Shennan Road, Futian District, Shenzhen, PRC 电话(Tel)：0755-83025555 传真(Fax)：0755-83025068 83025058 邮政编码(P.C.)：518000 网址 https://www.huashanglawyer.com/ 法律意见书 广东华商律师事务所 法律意见书 完整，所发表的结论性意见合法、准确，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大 遗漏，并承担相应法律责任。 为出具本法律意见书，本所律师特作如下声明： 关于深圳市聚飞光电股份有限公司 2023 年限制性股票激励计划调整授予价格、第一个归属期归属条件 成就及作废部分限制性股票的 法律意见书 致：深圳市聚飞光电股份有限公司 广东华商律师事务所（以下简称"本所"）接受深圳市聚飞光电股份有限公 ...

| 证券代码：300303 | 证券简称：聚飞光电 | 公告编号：2024-022 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123050 | 债券简称：聚飞转债 | | 深圳市聚飞光电股份有限公司 第六届监事会第一次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 深圳市聚飞光电股份有限公司（以下简称"公司"） 于 2024 年 4 月 12 日以书 面方式，向公司各位监事发出关于召开第六届监事会第一次会议的通知，并于 2024 年 4 月 24 日 2023 年度股东大会选举产生第六届监事会成员后，在公司会议室以现 场书面表决方式召开第六届监事会第一次会议。 会议应参加监事 3 人，实参加监事 3 人，符合《公司法》及《深圳市聚飞光电 股份有限公司章程》的规定。会议由公司监事会主席孙晶女士主持。 经会议审议，通过了如下议案： 2、会议以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果，审议通过了《关于选举 第六届监事会主席的议案》。 鉴于公司第五届监事会任期届满，公司于 2024 年 4 月 24 日召开 2023 年度股东 大会 ...

公司信息 - 公司股票代码为300303，简称聚飞光电，债券代码为123050，简称聚飞转债[1] 人事变动 - 2024年4月24日召开职工代表大会进行职工代表监事换届选举[3] - 选举曹石麟先生为公司职工代表监事[3] 人员信息 - 曹石麟先生1961年9月出生，1982年7月哈工大半导体器件本科毕业[5] - 2005年至今历任公司总经理助理、高级投资经理[5]

公司治理 - 选举邢美正为公司第六届董事会董事长，任期三年[4] - 第六届董事会第一次会议各项议案表决多为5票同意、0票反对、0票弃权[3] 激励计划 - 2023年限制性股票激励计划第一个归属期可归属867.84万股，涉及264名激励对象[7] - 2023年限制性股票激励计划授予价格由2.76元/股调整为2.56元/股[8] - 2023年限制性股票激励计划需作废47.16万股[10] 授信额度 - 惠州市聚飞光电有限公司拟申请不超5000万元授信额度，公司担保[10] - 芜湖聚飞光电科技有限公司拟申请不超6000万元授信额度，公司担保[10] - 惠州市聚飞光学材料有限公司拟申请不超5000万元授信额度，公司担保[11] 利润分配 - 2023年度利润分配为每10股派现金红利1.00元（含税），待实施[8] 人员持股 - 总经理邢美正持股108,251,644股，与母亲共持18.74%股份[14] - 副总经理李丹宁持股1,500,000股[15] - 财务负责人吕加奎持股3,584,014股[16] - 董事会秘书于芳持股1,717,897股[18] 信息披露 - 2024年第一季度报告将在指定网站公布[3]

会议决策 - 2023年4 - 5月多次会议审议通过激励计划相关议案[2][3][4] - 2024年4月会议审议通过归属条件成就等议案[4] 利润分配 - 2023年以1321280261股为基数每10股派现1元[5] - 2024年披露2023年度每10股派现1元方案待实施[5] 股票调整 - 2023年限制性股票授予价由2.76元/股调为2.56元/股[6] - 监事会、法律意见书认为调整等事项合规[8][9]

财务表现 - 2024年第一季度，公司营业收入达到6.43亿，同比增长19.88%[4] - 归属于上市公司股东的净利润为7.3亿，同比增长25.42%[4] - 总资产达到54.98亿，同比增长3.08%[5] - 公司本期营业总收入为643,662,593.86元，较上期增长19.85%[31] - 营业总成本为578,225,523.87元，较上期增长19.06%[31] - 公司本期营业利润为83,659,397.40元，较上期增长27.47%[31] - 净利润为73,739,110.55元，较上期增长25.91%[32] - 所有者权益合计为3,146,156,101.59元，较上期增长2.85%[30] - 公司资产总计为5,497,852,331.07元，较上期增长2.91%[30] - 公司负债合计为2,351,696,229.48元，较上期增长3.39%[30] - 2024年第一季度，深圳市聚飞光电股份有限公司综合收益总额为73,742,917.95元，同比增长26.7%[33] 现金流量 - 经营活动产生的现金流量净额为-7.27亿，同比下降213.92%[4] - 经营活动产生的现金流量净额下降213.92%，主要因票据贴现增加所致[15] - 经营活动现金流入小计为483,352,010.99元，同比下降13.1%；经营活动现金流出小计为556,093,802.80元，同比增长12.3%[34] - 投资活动现金流入小计为309,352,672.01元，同比增长137.7%；投资活动现金流出小计为176,957,696.66元，同比增长28.0%[34] - 现金及现金等价物净增加额为58,528,261.91元，同比增长6.8%；期末现金及现金等价物余额为321,569,320.46元，同比增长194.2%[35] 资产情况 - 非经常性损益项目合计26.35亿，主要包括政府补助、金融资产变动等[5] - 应收票据、预付款项、其他非流动资产等项目出现较大变动，原因分别为票据贴现、预付款增加等[7][8] - 非流动资产合计为1,718,372,298.93元，较上期增长2.27%[29] 股东情况 - 李晓丹持有公司10.67%的股份，共计143,251,643股，无冻结[17] - 邢美正持有公司8.06%的股份，共计108,251,644股，其中81,188,733股被质押[17] - 公司前10名股东中，自然人股东邢美正、李晓丹为公司的控股股东和实际控制人[18] - 中国农业银行股份有限公司－华夏创业板动量成长交易型开放式指数证券投资基金持有公司0.40%的股份，共计5,375,900股[19] - 招商银行股份有限公司－南方中证1000交易型开放式指数证券投资基金持有公司0.12%的股份，共计1,599,500股[19] - 邢美正持有81,188,733股高管锁定股，无限售条件[19] - 吕加奎持有3,156,760股高管锁定股，无限售条件[20] - 公司高管周丽丽持有178,200股高管锁定股，无限售条件[22] - 公司高管于芳持有1,288,423股高管锁定股，无限售条件[23] - 公司高管高四清持有1,829,625股高管锁定股，无限售条件[24]

| | | 证券代码：300303 证券简称：聚飞光电 公告编号：2024-026 债券代码：123050 债券简称：聚飞转债 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证 券法》（以下简称"《证券法》"）、《上市公司股权激励管理办法》（以下简称"《管理 办法》"）、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》（以下简称"《上市规则》"）、《深 圳证券交易所创业板上市公司自律监管指南第 1 号——业务办理》等有关法律法规、 规范性文件及《深圳市聚飞光电股份有限公司 2023 年限制性股票激励计划（草案）》 （以下简称"《激励计划》"、"本次激励计划"）、《深圳市聚飞光电股份有限公司章程》 （以下简称"《公司章程》"）的有关规定，深圳市聚飞光电股份有限公司（以下简称 "公司"）监事会对本次激励计划第一个归属期激励对象归属名单进行审核，发表核 查意见如下： 除激励对象中 10 人因个人原因离职已不符合激励条件以外，公司 2023 年限制 性股票激励计划第一个归属期的 264 名激励对象作为公司本 ...