海峡创新互联网股份有限公司 监 事 会 2024 年 4 月 24 日 1 海峡创新互联网股份有限公司 监事会对《董事会关于 2023 年度审计报告出具非标 准审计意见涉及事项的专项说明》的意见 北京亚泰国际会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"亚泰国际"）对 海峡创新互联网股份有限公司（以下简称"公司"）2023 年度财务报告进行了审 计，并于 2024 年 4 月 22 日出具了带强调事项段的无保留意见的审计报告（亚泰 国际会审字（2024）第 0129 号）。根据《公开发行证券的公司信息披露编报规 则第 14 号——非标准审计意见及其涉及事项的处理》和《深圳证券交易所创业 板股票上市规则》的相关要求，公司董事会对此编制了《董事会关于 2023 年度 审计报告出具非标准审计意见涉及事项的专项说明》，监事会对上述专项说明进 行了认真审核，并提出如下审核意见： 监事会认为：公司董事会对 2023 年度审计报告出具非标准审计意见涉及事 项的专项说明符合公司实际情况，亚泰国际出具的带强调事项段的无保留意见的 审计报告（亚泰国际会审字（2024）第 0129 号）真实、客观地反映了公司 2023 年度的财务状况和 ...

海峡创新互联网股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 24 日在 巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露了《2023 年年度报告》及其摘要，为便 于广大投资者进一步了解公司 2023 年度经营情况，公司将于 2024 年 5 月 17 日 （星期五）下午 15:00-17:00 举办 2023 年度业绩说明会，就投资者关心的问题进 行交流。现将有关事项公告如下： 一、说明会召开方式 海峡创新互联网股份有限公司 关于举行 2023 年度业绩说明会的公告 证券代码：300300 证券简称：海峡创新 公告编号：2024-026 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 联系人：陈梦洁 本次业绩说明会将采取网络互动的方式举行，投资者可于 2024 年 5 月 17 日 （星期五）下午 15:00-17:00 访问网址 https://eseb.cn/1dNP1dAs3D2 或使用微信扫 描下方小程序码参与互动交流。 二、说明会召开时间、地点 （一）时间：2024 年 5 月 17 日（星期五）下午 15:00-17:00 （二） ...

财务表现 - 2024年第一季度，海峡创新互联网公司营业收入为22,874,538.73元，同比增长4.44%[5] - 归属于上市公司股东的净利润为-28,346,980.33元，同比下降52.66%[5] - 公司经营活动产生的现金流量净额为-21,096,501.32元，同比下降176.31%[5] - 公司基本每股收益为-0.04元，同比下降33.33%[5] - 公司总资产为1,162,821,579.24元，较上年末下降4.00%[5] - 公司归属于上市公司股东的所有者权益为159,719,240.18元，较上年末下降15.25%[5] - 公司非流动资产处置损益为1,102,461.85元[5] - 公司政府补助减少，其他收益为15,870.77元，同比下降91.48%[5] - 公司经营活动产生的现金流量净额减少，为-21,096,501.32元[7] - 公司财务费用增加，为11,880,253.80元，同比增长31.56%[12] 股东情况 - 报告期末普通股股东总数为30,647股，前十名股东持股情况中，平潭创新股权投资合伙企业持股比例最高，为16.00%[19] - 前10名股东中，持有有限售条件的股份数量最多的是吴艳，持有65,574,821股[19] - 股东陈少普通过信用证券账户持有3,870,691股[20] - 公司股东蔡美玲通过信用证券账户持有3,146,100股[21] 资产情况 - 流动资产中，应收账款为64,355,210.69元，存货为25,137,292.44元，合计流动资产为363,036,336.24元[23] - 非流动资产中，长期股权投资为368,226,821.06元，投资性房地产为214,549,502.80元，合计非流动资产为1,007,536,958.01元[23] - 海峡创新互联网股份有限公司2024年第一季度资产总计为1,211,220,518.65元，较上期增长[24] - 海峡创新互联网股份有限公司2024年第一季度营业总收入为22,874,538.73元，较上期增长[25] - 海峡创新互联网股份有限公司2024年第一季度净利润为-28,437,326.27元，较上期下降[26] - 海峡创新互联网股份有限公司2024年第一季度经营活动现金流入小计为61,247,982.32元，较上期减少25,726,309.07元[28] - 海峡创新互联网股份有限公司2024年第一季度经营活动现金流出小计为82,344,483.64元，较上期增加23,017,007.32元[28] - 海峡创新互联网股份有限公司2024年第一季度筹资活动现金流入小计为75,760,000.00元，较上期减少204,340,000.00元[29]

业绩总结 - 2023年度公司各项损失合计 -153,646,967.97元[3] - 本次计提及确认损失将减少2023年度合并报表利润总额153,646,967.97元[12] 损失明细 - 2023年度计提信用减值损失 -4,520,565.10元[2] - 2023年度计提资产减值损失 -55,321,398.68元[2] - 2023年度确认公允价值变动损失 -93,805,004.19元[2]

人事变动 - 2024年4月7日公司审议通过聘任王厚强为财务总监[1] - 王厚强任期至第五届董事会任期届满[1] 人员信息 - 截至公告披露日王厚强未持股，无关联关系[2] - 王厚强符合任职条件，无违规违法情况[1][2] 公告信息 - 公告于2024年4月8日发布[3]

会议信息 - 公司第五届董事会第四次会议通知于2024年4月1日邮件送达董事[2] - 会议于2024年4月7日现场结合通讯在公司会议室召开[2] - 应到9名董事，实到9名董事参加表决[2] 议案决议 - 会议审议通过《关于聘任财务总监的议案》[3] - 董事会同意聘任王厚强为财务总监，任期至第五届董事会届满[3] - 该议案表决结果为9票同意、0票弃权、0票反对[3]

关于 海峡创新互联网股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会 法律意见书 国浩律师（福州）事务所 北京•上海•深圳•杭州•广州•昆明•天津•成都•宁波•福州•西安•南京•南宁•济南•重庆•苏州•长沙•太原•武汉•贵阳•乌鲁木齐•郑州•石家 庄•合肥•海南•青岛•南昌•大连•香港•巴黎•马德里•硅谷•斯德哥尔摩•纽约 福州市台江区望龙二路 1 号 IFC 福州国际金融中心 43 层 邮编：350004 43/F,Intern ation al Financial Center,No.1 Wanglo n g 2nd Avenue, Taijian g District, Fuzho u,3 50 00 4,P.R.Ch in a 电话/Tel: (+86)(591) 88115333 传真/Fax: (+86)(591) 88338885 网址/Website:http://www.gran d all.co m .cn 二〇二四年三月 法律意见书 国浩律师（福州）事务所 关于海峡创新互联网股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会法律意见书 致：海峡创新互联网股份有限公司 国浩律师（福州）事务所（以下简 ...

海峡创新互联网股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、本次股东大会无否决提案的情况； 2、本次股东大会无涉及变更以往股东大会决议的情形。 一、会议召开情况 1、现场会议召开时间：2024年3月15日（星期五）下午15:00 2、网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行投票的具体时间为： 2024年3月15日上午9:15-9:25，9:30-11:30和下午13:00-15:00；通过深圳证券交易 所互联网投票系统投票的具体时间为：2024年3月15日9:15-15:00期间的任意时间。 证券代码：300300 证券简称：海峡创新 公告编号：2024-015 3、现场会议召开地点：福建省平潭综合实验区金井湾片区商务营运中心 6 号楼 17 层会议室 4、召开方式：本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式召开 5、召集人：海峡创新互联网股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董 事会 6、主持人：董事长姚庆喜先生 通过网络投票的股东13名，代表有表决权的股份总数108,634,1 ...

证券代码：300300 证券简称：海峡创新 公告编号：2024- 2、详细说明大信所人力资源配置和工作安排无法满足年度审计要求的具体 情况及原因，辞任理由是否真实合理，你公司与大信所就 2023 年度相关会计处 理事项等是否存在重大分歧。如存在重大分歧，请详细披露分歧所在，对你公司 2023 年业绩是否有重大影响。 014 海峡创新互联网股份有限公司 关于对深圳证券交易所关注函的回复公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 海峡创新互联网股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）于 2024 年 2 月 29 日收到深圳证券交易所出具的《关于对海峡创新互联网股份有限公司的 关注函》（创业板关注函〔2024〕第 41 号）（以下简称"《关注函》"），公 司董事会高度重视，立即组织相关人员对《关注函》中的问题进行认真核查，现 将《关注函》中相关问题回复公告如下： 一、结合大信所项目合伙人、签字注册会计师、质量控制复核人、审计团队 等人员的具体工作计划安排、与以前年度工作安排对比情况等，详细说明大信所 人力资源配置和工作安排无法满足年度审计要求的具体情 ...

深 圳 证 券 交 易 所 关于对海峡创新互联网股份有限公司的 2.请你公司补充说明新任审计机构亚泰国际人员配置 情况、过往审计项目有关情况、过往审计上市公司经验，并 核实说明亚泰国际是否具备与你公司行业业务相匹配的审 计经验及能力，你公司对 2023 年年度审计机构的选聘方式、 选聘审议程序等是否符合《国有企业、上市公司选聘会计师 事务所管理办法》等相关规定，你公司与亚泰国际及其审计 项目组成员是否就 2023 年度审计意见等作出约定或者其他 安排。 3.请你公司补充说明前后任审计机构的具体沟通情况， 是否已就公司主营收入确认情况等进行详细沟通及沟通内 容。 关注函 创业板关注函〔2024〕第 41 号 海峡创新互联网股份有限公司董事会： 2024 年 2 月 28 日晚间，你公司披露《关于变更会计师 事务所的公告》，拟将 2023 年度审计机构由大信会计师事务 所（特殊普通合伙）（以下简称"大信所"）变更为北京亚泰 国际会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"亚泰国际"）。 大信所辞任理由是因人力资源配置和工作安排等情况，预计 无法为公司提供 2023 年度财务报表的审计服务。我部对此 表示高度关注，请你 ...