黄安国先生辞任公司财务总监、董事会秘书职务不会对公司日常经营产生不 利影响，公司已于 2023 年 12 月 29 日召开第五届董事会第七次会议，审议通过 《关于聘任公司财务总监的议案》、《关于聘任公司副总经理、董事会秘书的议案》， 具体内容详见公司同日在中国证监会指定的创业板信息披露网站（巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn）上披露的《关于聘任财务总监、副总经理、董事会秘书的公 告》。 | 证券代码：300298 | 证券简称：三诺生物 | 公告编号：2023-079 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123090 | 债券简称：三诺转债 | | 三诺生物传感股份有限公司 关于财务总监兼董事会秘书辞职的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 三诺生物传感股份有限公司（以下简称"公司"）于近日收到公司财务总监、 董事会秘书黄安国先生递交的书面辞职报告。黄安国先生因个人原因申请辞去公 司财务总监、董事会秘书职务，辞职后将不再担任公司及其控股子公司任何职务。 根据《公司法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深 ...

三诺生物传感股份有限公司 募集资金管理制度 （2023 年 12 月修订） 第一章 总则 第一条 为规范三诺生物传感股份有限公司（以下简称"公司"）募集资金的管理和使 用，保护投资者利益，根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市 公司证券发行注册管理办法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》（以下简称"《上市 规则》"）等法律、行政法规、规范性文件及《三诺生物传感股份有限公司章程》（以下简 称"公司章程"），并结合本公司实际，制定本制度。 第二条 本制度所称募集资金是指公司通过发行股票及其衍生品种，向投资者募集并 用于特定用途的资金，但不包括公司实施股权激励计划募集的资金。 第三条 公司的董事、监事和高级管理人员应当勤勉尽责，督促公司规范使用募集资金， 自觉维护公司募集资金安全，不得参与、协助或纵容公司擅自或变相改变募集资金用途。 第四条 本制度是公司对募集资金使用和管理的基本行为准则。如募集资金投资项目 （以下简称"募投项目"）通过公司的子公司或公司控制的其他企业实施的，公司应当确 保该子公司或控制的其他企业遵守本制度。 第二章 募集资金的存储 第五条 公司应当审慎选择商业银行并开设 ...

三诺生物传感股份有限公司 第五届监事会第七次会议决议公告 | 证券代码：300298 | 证券简称：三诺生物 | 公告编号：2023-081 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123090 | 债券简称：三诺转债 | | 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 网 www.cninfo.com.cn）上披露的《关于投资建设全球研发中心的公告》。 一、会议召开情况 三诺生物传感股份有限公司（以下简称"公司"）第五届监事会第七次会议 于 2023 年 12 月 29 日（星期五）上午 11:30 时在公司会议室以现场方式召开。 本次会议的通知已于 2023 年 12 月 26 日通过书面或电子邮件方式送达全体监事。 应出席本次会议的监事 3 人，实际出席本次会议的监事 3 人，分别为欧阳柏伸先 生、陈春耕先生和黄绍波先生，会议由监事会主席欧阳柏伸先生召集并主持，公 司董事会秘书黄安国先生（兼任财务总监）列席了会议。会议的召集、召开符合 《公司法》及《公司章程》、《公司监事会议事规则》的规定。 二、会议审议情况 经与会监事认真审议，本 ...

信息披露管理制度 （2023 年 12 月修订） 三诺生物传感股份有限公司 第三条 信息披露义务人应当真实、准确、完整、及时地披露信息，不得有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏。信息披露义务人应当同时向所有投资者公开披露信息。 第一章 总则 第一条 为加强三诺生物传感股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）的信息 管理，确保对外信息披露工作的真实性、准确性与及时性，保护公司、股东、债权人及其 他利益相关者的合法权益，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、 《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上市公司信息披露管理办法》、 《上市公司治理准则》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》（以下简称"《上市规 则》"）、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》 等相关法律法规、其他规范性文件及《三诺生物传感股份有限公司章程》（以下简称"公 司章程"）的有关规定，制定本制度。 第二条 本制度所称信息是指可能对公司股票及其他证券价格、交易量或投资人的投 资决策产生影响的任何行为和事项的有关信息，即股价敏感资料及中国证券监督管理委员 会（以下简称"中国证 ...

三诺生物传感股份有限公司 董事会专门委员会工作细则 （2023 年 12 月修订） 第二条 董事会战略委员会是在董事会中设立的专门工作机构，主要负责对 公司长期发展战略和重大投资决策进行研究并提出建议。 第二章 人员组成 第三条 董事会战略委员会成员由 5 名董事组成，其中 2 名为独立董事。 第四条 战略委员会委员由董事长、1/2 以上独立董事或者全体董事的 1/3 提 名，并由董事会选举产生。 董事会战略委员会 第一章 总则 第一条 为适应三诺生物传感股份有限公司（以下简称"公司"）战略发展 需要，增强公司核心竞争力，确定公司发展规划，健全投资决策程序，加强决策 科学性，提高重大投资决策的效益和决策的质量，完善公司治理结构，根据《中 华人民共和国公司法》、《上市公司治理准则》、《上市公司独立董事管理办法》、 《三诺生物传感股份有限公司公司章程》（以下简称"公司章程"）及其他有关 规定，公司特设立董事会战略委员会，并制定本工作细则。 第五条 战略委员会设主任委员（召集人）1 名，由董事长担任。 第六条 战略委员会任期与董事会任期一致，委员任期届满，连选可以连任。 期间如有委员不再担任公司董事职务，或应当具有 ...

| 证券代码：300298 | 证券简称：三诺生物 | 公告编号：2023-078 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123090 | 债券简称：三诺转债 | | 三诺生物传感股份有限公司 关于控股股东部分股份质押及解除质押的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 三诺生物传感股份有限公司（以下简称"公司"）于近日接到公司控股股东、 实际控制人李少波先生的通知，获悉其所持有本公司的部分股份办理了新的质押 业务，原已质押的部分股份办理了解除质押业务，现将有关情况说明如下： 注：上述数据以公司截至 2023 年 11 月 3 日的总股本 564,265,373 股为依据计算。上表 中"已质押股份限售和冻结数量"和"未质押股份限售和冻结数量"中限售部分为高管锁定 股，无冻结股份。 三、其他情况说明 1、李少波先生本次股份质押融资主要是用于归还财信证券股份有限公司到 期质押融资，不涉及用于满足公司生产经营相关需求。 一、 股东股份质押及解除质押的基本情况 | 股 | 是否为控股 | | | | | 是否 | | | | | | - ...

三诺生物传感股份有限公司 关于控股股东部分股份质押及解除质押的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 | 证券代码：300298 | 证券简称：三诺生物 | 公告编号：2023-077 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123090 | 债券简称：三诺转债 | | 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 三诺生物传感股份有限公司（以下简称"公司"）于近日接到公司控股股东、 实际控制人李少波先生的通知，获悉其所持有本公司的部分股份办理了新的质押 业务，原已质押的部分股份办理了解除质押业务，现将有关情况说明如下： 一、 股东股份质押及解除质押的基本情况 | 股 | 是否为控股 | | 占其所 | 占公司 | 是否为限售股 | 是否 | | | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 东 | 股东或第一 | 本次质押数 | | | | 为补 | 质押 | 质押 | | | | | | | 持股份 | 总股本 | （如是，注明限 | | | | 质权人 | 质押用 ...

| 证券代码：300298 | 证券简称：三诺生物 | 公告编号：2023-076 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123090 | 债券简称：三诺转债 | | 三诺生物传感股份有限公司 关于三诺转债2023年付息的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、"三诺转债"（债券代码：123090）将于2023年12月21日按面值支付第 三年利息，每10张"三诺转债"（面值1,000元）利息为10.00元（含税）。 2、债权登记日：2023年12月20日（星期三） 8、下一付息期起息日：2023年12月21日 经中国证券监督管理委员会《关于三诺生物股份有限公司公开发行可转换公 司债券的批复》(证监许可〔2020〕2951号)核准，三诺生物传感股份有限公司（以 下简称"公司"或"三诺生物"）于2020年12月21日向不特定对象共发行500.00 万张可转换公司债券，每张面值人民币100元，发行总额50,000.00万元。经深圳 证券交易所（以下简称"深交所"）同意，公司可转换公司债券已于2021年1月 12日起在 ...

| 证券代码：300298 | 证券简称：三诺生物 | 公告编号：2023-075 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123090 | 债券简称：三诺转债 | | 产品代码：NBW 三诺生物传感股份有限公司 关于公司产品获得美国FDA 510(k)认证的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 三诺生物传感股份有限公司（以下简称"公司"）于近日收到U.S. Food & Drug Administration（美国食品药品监督管理局，以下简称"FDA")的通知，公 司TRUENESS™/TRUENESS™ AIR血糖监测系统产品获得了美国FDA 510（k） 认证。现将具体情况公告如下： 一、证书主要内容 注册人名称：三诺生物传感股份有限公司 产品名称：TRUENESS™ Blood Glucose Monitoring System（TRUENESS™ 血 糖 监 测 系 统 ） /TRUENESS™ AIR Blood Glucose Monitoring System （TRUENESS™ AIR血糖监测系统） 证书编 ...

| 证券代码：300298 | 证券简称：三诺生物 | 公告编号：2023-074 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123090 | 债券简称：三诺转债 | | 三诺生物传感股份有限公司 关于回购公司部分股份的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 三诺生物传感股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 8 月 7 日召开第 五届董事会第四次会议和第五届监事会第四次会议，审议并通过《关于回购公司 部分股份方案的议案》，独立董事就本次回购事项发表了同意的独立意见，同意 公司使用自有资金不低于人民币 8,000 万元且不超过人民币 15,000 万元（均含本 数），以集中竞价交易的方式回购公司部分社会公众股份，用于员工持股计划或 者股权激励。回购价格不超过人民币 35.00 元/股（含），实施期限自董事会审议 通过本次回购部分股份方案之日起 12 个月内。回购事项具体内容及进展情况详 见公司分别于 2023 年 8 月 8 日、2023 年 8 月 10 日、2023 年 8 月 12 日、2023 年 9 月 5 ...