| 证券代码：300298 | 证券简称：三诺生物 | 公告编号：2023-084 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123090 | 债券简称：三诺转债 | | 三诺生物传感股份有限公司 关于聘任财务总监、副总经理、董事会秘书的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 三诺生物传感股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 12 月 29 日召开 第五届董事会第七次会议，审议通过《关于聘任公司财务总监的议案》、《关于聘 任公司副总经理、董事会秘书的议案》，同意聘任何竹子先生为公司财务总监， 同意聘任郑霁耘女士为公司副总经理、董事会秘书，任期自公司第五届董事会第 七次会议审议通过之日起至第五届董事会任期届满之日止。现将相关情况公告如 下： 传真：0731-8993 5530 联系邮箱：investor@sinocare.com 地址：长沙市高新技术产业开发区谷苑路 265 号投资者关系部办公室 邮政编码：410205 公司于近日收到公司财务总监、董事会秘书黄安国先生递交的书面辞职报告， 黄安国先生因个人原因申请辞去公司 ...

三诺生物传感股份有限公司 董事会秘书工作细则 （2023 年 12 月修订） 第一条 为规范三诺生物传感股份有限公司（以下简称"公司"）规范运作，保证公司 董事会秘书依法行使职权，认真履行工作职责，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称 "《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《三诺生物传感 股份有限公司章程》（以下简称"公司章程"）和其他有关规定，制订本工作细则。 第二条 公司设董事会秘书。董事会秘书为公司高级管理人员，是公司与深圳证券交易 所（以下简称"证券交易所"）之间的指定联络人。公司应当设立信息披露事务部门，由 董事会秘书负责管理。 第三条 董事会秘书由董事长提名，经董事会聘任或解聘。 第四条 董事会秘书应当由公司董事、总经理、副总经理、财务总监或者其他高级管理 人员担任。 拟聘任的董事会秘书除应符合高级管理人员的任职要求外，公司应说明候选人是否熟 悉履职相关的法律法规、是否具备与岗位要求相适应的职业操守、是否具备相应的专业胜 任能力与从业经验。 第五条 董事会秘书应当具备履行职责所必需的财务、管理、法律专业知识，具有良好 的职业道德和个人品德。 有下列情形之一的人士不 ...

| 证券代码：300298 | 证券简称：三诺生物 | 公告编号：2023-082 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123090 | 债券简称：三诺转债 | | 三诺生物传感股份有限公司 《公司章程》修订对照说明 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 三诺生物传感股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 12 月 29 日召 开第五届董事会第七次会议，审议通过《关于修订〈公司章程〉的议案》。根据 《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指 引第 2 号——创业板上市公司规范运作》及《上市公司独立董事管理办法》等法 律法规、规范性文件的规定，公司拟对《公司章程》进行修订，具体修订内容对 照如下： | 东权益所必需。 | | | --- | --- | | 除上述情形外，公司不得收购本公司 | | | 股份。 | | | 第四十三条 股东大会是公司的权力 | 第四十三条 股东大会是公司的权力 | | 机构，依法行使下列职权： | 机构，依法行使下列职权： | | （一）决定公司的经营方针和投 ...

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 | 证券代码：300298 | 证券简称：三诺生物 | 公告编号：2023-085 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123090 | 债券简称：三诺转债 | | 三诺生物传感股份有限公司 关于暂不召开股东大会的公告 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 根据《公司法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所 上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》及《公司章程》的 有关规定，为提高公司会议决策效率、降低会议成本，根据公司整体工作安排， 公司董事会决定暂不召开股东大会。董事会将择期另行发布召开股东大会的通知， 提请股东大会审议上述议案。 特此公告。 三诺生物传感股份有限公司董事会 二〇二三年十二月二十九日 三诺生物传感股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 12 月 29 日召开 第五届董事会第七次会议，审议通过《关于修订〈公司章程〉的议案》、《关于修 订公司〈独立董事工作制度〉的议案》、《关于修订公司〈信息披露管理制度〉的 议案》、《关于修订公司〈募集资金管理制度〉的议案》，具体内 ...

三诺生物传感股份有限公司 对外提供财务资助管理制度 （2023 年 12 月修订） 第一条 为规范三诺生物传感股份有限公司（以下简称"公司"）对外提供财务资助行 为及相关信息披露工作，防范经营风险，确保公司经营稳健，根据《中华人民共和国公司 法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司信息披露管理办法》、深圳证券交易所（以下简 称"深交所"）发布的《深圳证券交易所创业板股票上市规则》（以下简称"《上市规则》"）、 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号—创业板上市公司规范运作》等法律、行 政法规、规范性文件及《三诺生物传感股份有限公司章程》（以下简称"公司章程"）的规 定，并结合本公司实际情况，制定本制度。 第二条 本制度所称对外提供财务资助，是指公司及其控股子公司有偿或者无偿对外 提供资金、委托贷款等行为，但为公司合并报表范围内且持股比例超过 50%的控股子公司 （且该控股子公司其他股东中不包含上市公司的控股股东、实际控制人及其关联人）提供 财务资助的除外。 公司及其控制子公司向与关联人共同投资形成的控股子公司提供财务资助，参照本制 度执行。 第六条 董事会审议提供财务资助事项时，董事应当充分关注提供 ...

| 证券代码：300298 | 证券简称：三诺生物 | 公告编号：2023-082 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123090 | 债券简称：三诺转债 | | 三诺生物传感股份有限公司 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、投资项目概述 为满足公司未来持续发展需要，进一步增强公司的持续研发创新能力和核心 竞争力，吸引和稳定优秀科研人才，三诺生物传感股份有限公司（以下简称"公 司"）于2023年12月29日召开第五届董事会第七次会议、第五届监事会第七次会 议，审议通过《关于投资建设全球研发中心的议案》，同意公司投资建设全球研 发中心（以下简称"投资项目"），投资总额约人民币5亿元，预计建设周期为36 个月。同时，董事会授权公司经营管理层办理本次投资项目相关手续，包括但不 限于建筑施工合同的谈判、签署，产权证书的办理，以及根据项目实际进展适度 调整投资进度和投资额度等具体事项。 根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自 律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》以及《公司章程》的有关规定， 本 ...

（一）审议并通过《关于修订〈公司章程〉的议案》 为进一步完善公司治理结构，提高规范运作水平，同意公司根据中国证监会 《上市公司独立董事管理办法》以及深圳证券交易所《深圳证券交易所创业板股 票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公 司规范运作》等法律法规、规范性文件的有关规定，通过对照自查并结合实际情 况，对《公司章程》进行修订，同时提交公司股东大会审议并提请股东大会授权 | 证券代码：300298 | 证券简称：三诺生物 | 公告编号：2023-080 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123090 | 债券简称：三诺转债 | | 三诺生物传感股份有限公司 第五届董事会第七次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、会议召开情况 三诺生物传感股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第七次会议 于 2023 年 12 月 29 日（星期五）上午 10 时在公司会议室以现场结合通讯的方式 召开。本次会议的通知于 2023 年 12 月 26 日通过书面或电子邮件方式送达全体 董 ...

三诺生物传感股份有限公司 内幕信息知情人登记管理制度 （2023 年 12 月修订） 第一章 总则 第一条 为加强三诺生物传感股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）内幕信 息管理，做好内幕信息保密工作，维护信息披露的公平原则，保护广大投资者的合法权益， 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》 （以下简称"《证券法》"）、《上市公司信息披露管理办法》、《深圳证券交易所创业 板股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规 范运作》、《上市公司监管指引第5号——上市公司内幕信息知情人登记管理制度》、《三 诺生物传感股份有限公司章程》（以下简称"公司章程"）和其他有关规定，制订本制度。 第二条 公司董事会是内幕信息的管理机构，董事长为主要负责人，公司董事会秘书负 责办理公司内幕信息知情人登记入档和报送工作；投资者关系部为公司内幕信息的管理、 登记、披露及备案的日常工作部门。 董事会应当保证内幕信息知情人档案真实、准确和完整，监事会应当对内幕信息知情 人登记管理制度实施情况进行监督。 第三条 公司董事会秘书和投资者关系部负责证券监管机构、 ...

三诺生物传感股份有限公司 回购股份管理制度 （2023 年 12 月） 三诺生物传感股份有限公司 （一）公司股票收盘价低于其最近一期每股净资产； （二）连续二十个交易日内公司股票收盘价跌幅累计达到百分之二十； （三）公司股票收盘价格低于最近一年股票最高收盘价格的百分之五十； （四）中国证监会规定的其他条件。 三诺生物传感股份有限公司 第一章 总则 第一条 为规范公司回购股份行为，维护证券市场秩序，保护投资者和公司 合法权益，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华 人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《关于支持上市公司回购股份 的意见》（以下简称"《意见》"）、《上市公司股份回购规则》（以下简称"《回 购规则》"）、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公 司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》及《深圳证券交易所上市 公司自律监管指引第 9 号——回购股份》等法律、法规、规范性文件及《三诺生 物传感股份有限公司章程》（以下简称"公司章程"）的有关规定，结合公司实 际情况，特制定本管理制度。 第二条 因下列情形回购本公司股份（以下简称"回购股份" ...

（一）透露或通过非法定方式发布尚未公开披露的重大信息； （二）发布含有虚假或者引人误解的内容，作出夸大性宣传、误导性提示； 三诺生物传感股份有限公司 投资者关系管理制度 （2023 年 12 月修订） 第一章 总则 第一条 为规范三诺生物传感股份有限公司（以下简称"公司"）投资者关系管理工作， 保护投资者利益，建立公司与投资者之间及时、互信的良好沟通关系，完善公司治理，根 据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司投资者关系管理工作 指引》等相关法律、行政法规、规范性文件及《三诺生物传感股份有限公司章程》（以下简 称"公司章程"）的相关规定，制定本制度。 第二条 投资者关系管理是指公司通过便利股东权利行使、信息披露、互动交流和诉求 处理等工作，加强与投资者及潜在投资者之间的沟通，增进投资者对公司的了解和认同， 以提升公司治理水平和企业整体价值，实现尊重投资者、回报投资者、保护投资者目的的 相关活动。 第三条 公司以及董事、监事、高级管理人员和工作人员开展投资者关系管理工作，应 当遵守法律法规和深圳证券交易所（以下简称"证券交易所"）的相关规定，体现公平、 公正、公开原则，客观、真实、准确 ...