（2025 年 12 月修订） 第一章 总则 第一条 为进一步规范三诺生物传感股份有限公司（以下简称"公司"）董事会的议 事方式和决策程序，促使董事和董事会有效地履行其职责，提高董事会规范运作和科学决 策水平，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治理准则》 《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号 ——创业板上市公司规范运作》等法律法规、规范性文件以及《三诺生物传感股份有限公 司章程》（以下简称"公司章程"）的有关规定，制定本规则。 第二条 董事会是公司的常设决策机构，对股东会负责，在法律法规、规范性文件、 公司章程和股东会赋予的职权范围内行使职权，维护公司及股东的合法权益。董事会成员 人数、组成等由公司章程规定。 三诺生物传感股份有限公司 董事会议事规则 第三条 董事会下设投资者关系部，处理董事会日常事务。董事会秘书兼任投资者关 系部负责人，保管董事会印章。 第二章 董事会职权 第四条 董事会行使下列职权： （五）制订公司增加或者减少注册资本、发行债券或者其他证券及上市方案； （六）拟订公司重大收购、收购本公司股票或者合并、分立、解散及变更 ...

三诺生物传感股份有限公司 子公司管理制度 （2025 年 12 月修订） 第一章 总则 第一条 为加强对三诺生物传感股份有限公司（以下简称"公司"或"母公司"）子公 司的管理控制，规范公司内部运作机制，维护公司和投资者合法权益，促进子公司规范运 作和健康发展，根据《中华人民共和国公司法》（以下称"《公司法》"）、《深圳证券交易所 创业板股票上市规则》（以下称"《上市规则》"）、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引 第 2 号——创业板上市公司规范运作》（以下称"《规范运作指引》"）等法律、法规、规范 性文件以及《三诺生物传感股份有限公司章程》（以下称"《公司章程》"）的有关规定，结 合公司实际情况，制定本制度。 第二条 本制度所称子公司是指公司根据总体战略规划、产业结构调整及业务发展需 要而依法设立的，具有独立法人主体资格的公司及其控制的下属公司。具体包括： （一）公司的全资子公司； （二）公司与其他单位或自然人共同出资设立的，公司持有其50%以上股权的子公司； （三）公司与其他单位或自然人共同出资设立的，公司虽持有其股权在 50%以下，但 能够决定其董事会半数以上成员组成，或能够对其股东（大）会决议产生重大 ...

三诺生物传感股份有限公司 总经理工作细则 （2025 年 12 月修订） 第一条 为进一步完善三诺生物传感股份有限公司（以下简称"公司"）法人治理结 构，明确总经理的职责，保障总经理行使职权，促进公司稳定健康发展，根据《中华人民 共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）等法律法规、规范性文件以及《三诺生物传 感股份有限公司章程》（以下简称"公司章程"）的有关规定，制定本工作细则。 第二条 公司设总经理 1 名，副总经理若干名，由董事会聘任或者解聘，可以连聘连 任。 公司总经理、副总经理、财务总监、董事会秘书为公司高级管理人员。 第三条 公司总经理及其他高级管理人员应当严格按照法律、行政法规、部门规章、 规范性文件和公司章程的规定，忠实、勤勉地履行职责；违反国家法律、法规及公司章程 的，应承担相应法律责任。 第四条 总经理对董事会负责，行使下列职权： （八）根据公司章程及董事会的授权，对尚未达到董事会审议标准的交易事项、关联 交易及其他事项，由总经理或总经理办公会议讨论决定。超出总经理或总经理办公会议授 权范围的，由董事会、股东会根据《公司法》及公司章程的相关规定履行审批； （九）公司章程或者董事会授予的其他职 ...

三诺生物传感股份有限公司 内幕信息知情人登记管理制度 （2025 年 12 月修订） 第一章 总则 第一条 为加强三诺生物传感股份有限公司（以下简称"公司"）内幕信息管理，做 好内幕信息保密工作，维护信息披露的公平原则，保护广大投资者的合法权益，根据《中 华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上市公司信息披露管理办法》《上 市公司监管指引第5号——上市公司内幕信息知情人登记管理制度》《深圳证券交易所创 业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司 规范运作》等法律法规和规章和《三诺生物传感股份有限公司章程》（以下简称"公司章 程"）的有关规定，制定本制度。 第二条 公司董事会是内幕信息的管理机构，董事长为主要负责人，公司董事会秘书 负责办理公司内幕信息知情人登记入档和报送工作；投资者关系部为公司内幕信息的管理、 登记、披露及备案的日常工作部门。 董事会应当对内幕信息知情人信息的真实性、准确性、完整性进行核查，按照中国证 监会以及证券交易所相关规则要求及时登记和报送内幕信息知情人档案，并保证内幕信息 知情人档案真实、准确和完整，报送及时。 第三条 公司在报送内幕信息 ...

三诺生物传感股份有限公司 第三条 公司应当严格遵守有关法律、法规及《公司章程》的规定，在投资、交易决 策中，保障股东会、董事会、董事长、经理层各自的权限均得到有效发挥，做到权责分明， 保证公司运作效率。 除非有关法律、法规或股东会决议另有规定或要求，公司关于投资、交易（以下简称 "交易"）等重大经营事项决策的权限划分根据本制度执行。 重大投资和交易决策制度 （2025 年 12 月修订） 第一章 总则 第一条 为确保三诺生物传感股份有限公司（以下简称"公司"）的重大投资和交易决 策规范、有效，防范对外投资风险，保障投资安全，提高对外投资效益，维护公司形象和 投资者的利益，依照《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《深圳证券交易 所创业板股票上市规则》（以下简称"《股票上市规则》"）等法律法规、规范性文件的相关 规定，以及《三诺生物传感股份有限公司章程》（以下简称"公司章程"）的规定，结合公 司的实际情况，制定本制度。 第二条 公司重大投资和交易决策管理的原则： （一）遵守国家法律、行政法规、规范性文件要求，符合国家产业政策； （二）符合公司发展战略及经营规划，突出公司主营业务； （三）严格执行决 ...

三诺生物传感股份有限公司 关联交易管理制度 （2025 年 12 月修订） 第一章 总则 第一条 为规范三诺生物传感股份有限公司（以下简称"公司"）关联交易行为，明 确公司关联交易的决策权限和审议程序，保证公司与各关联人所发生的关联交易合法、公 允、合理，有效控制关联交易风险，保障股东和公司的合法权益，根据《中华人民共和国 公司法》《中华人民共和国证券法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》（以下简称 "《股票上市规则》"）、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上 市公司规范运作》等法律法规、规范性文件以及《三诺生物传感股份有限公司章程》（以 下简称"公司章程"）的有关规定，制定本制度。 第二条 公司关联交易的内部控制应遵循诚实信用、平等、自愿、公平、公开、公允 的原则，不得损害公司和其他股东的利益。公司关联交易行为应当定价公允、审议程序合 规、信息披露规范。 公司关联交易行为应当合法合规，不得隐瞒关联关系，不得通过将关联交易非关联化 规避相关审议程序和信息披露义务。相关交易不得存在导致或者可能导致公司出现被控股 股东、实际控制人及其他关联人非经营性资金占用、为关联人违规提供担保或者其他被 ...

三诺生物传感股份有限公司 信息披露管理制度 （2025 年 12 月修订） 第一章 总则 第一条 为加强三诺生物传感股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）的信 息披露事务管理，规范公司及相关信息披露义务人的信息披露行为，确保对外信息披露工 作的真实性、准确性与及时性，保护公司、股东、债权人及其他利益相关者的合法权益， 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、 《上市公司信息披露管理办法》《上市公司治理准则》《深圳证券交易所创业板股票上市 规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等 相关法律法规、规范性文件及《三诺生物传感股份有限公司章程》（以下简称"公司章程"） 的有关规定，结合公司实际情况，制定本制度。 第二条 本制度所称信息，是指可能对公司证券及其衍生品种交易价格或者投资决策 产生较大影响的信息或者事项以及中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）、 深圳证券交易所（以下简称"证券交易所"）要求披露的信息或者事项（以下简称"重大 信息"或者"重大事项"）；所称披露，是指信息披露义务人应当在规定的时间内将前述 重大信 ...

| 证券代码：300298 | 证券简称：三诺生物 | 公告编号：2025-094 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123090 | 债券简称：三诺转债 | | 三诺生物传感股份有限公司 关于董事会换届选举的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 三诺生物传感股份有限公司（以下简称"公司"或者"三诺生物"）第五届 董事会任期即将届满，依据《中华人民共和国公司法》《上市公司章程指引》《深 圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等法律法规、规范性文件及《三诺生物传感 股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）等有关规定，公司按照相关法定 程序进行董事会换届选举（以下简称"本次换届选举"）工作。现将相关情况公 告如下： 一、董事会换届选举情况 根据《上市公司章程指引》《公司章程》的规定，公司第六届董事会由 7 名 董事组成，其中非独立董事 3 名，职工代表董事 1 名，独立董事 3 名。公司于 2025 年 12 月 15 日召开第五届董事会第二十二次会议 ...

| 证券代码：300298 | 证券简称：三诺生物 公告编号：2025-092 | | --- | --- | | 债券代码：123090 | 债券简称：三诺转债 | 三诺生物传感股份有限公司 关于拟续聘2025年度审计机构的公告 人。签署过证券服务业务审计报告的注册会计师人数超过 700 人。 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 本次续聘会计师事务所符合财政部、国务院国资委、中国证监会印发的《国 有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》（财会〔2023〕4 号）的规定。 三诺生物传感股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 12 月 15 日召开 第五届董事会第二十二次会议，审议并通过《关于续聘 2025 年度审计机构的议 案》，同意拟继续聘请信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"信永 中和"）为公司 2025 年度审计机构，并同意将该议案提交公司 2025 年第一次临 时股东会审议。现将具体情况公告如下： 一、拟续聘会计师事务所的基本情况 （一）机构信息 1. 基本信息 名称：信永中和会计师事务所（特殊普通合伙） ...

三诺生物传感股份有限公司 独立董事候选人声明与承诺 声明人 Jianyou Tan（谭建友）作为 三诺生物传感 股份有限公司第 六 届 董事会独立董事候选人，已充分了解并同意由提名人 三诺生物传感股份有限 公司董事会 提名为 三诺生物传感 股份有限公司（以下简称该公司）第 六 届 董事会独立董事候选人。现公开声明和保证，本人与该公司之间不存在任何影 响本人独立性的关系，且符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和 深圳证券交易所业务规则对独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声 明并承诺如下事项： 一、本人已经通过 三诺生物传感 股份有限公司第 五 届董事会提名委员 会或者独立董事专门会议资格审查，提名人与本人不存在利害关系或者其他可 能影响独立履职情形的密切关系。 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 二、本人不存在《中华人民共和国公司法》第一百七十八条等规定不得担 任公司董事的情形。 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 三、本人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和深圳证券交易 所业 ...