为充分尊重投资者，提升交流的针对性，现就公司 2023 年度网上业绩说明 会提前向投资者公开征集问题，广泛听取投资者的意见和建议。投资者可于 2024 年 5 月 8 日（星期三）17:00 前访问 http://ir.p5w.net/zj/，进入问题征集专题页面 进行提问。公司将在本次年度业绩说明会上对投资者普遍关注的问题进行交流。 欢迎广大投资者积极参与。 | 证券代码：300298 | 证券简称：三诺生物 | 公告编号：2024-038 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123090 | 债券简称：三诺转债 | | 三诺生物传感股份有限公司 关于举行2023年度网上业绩说明会并征集相关问题的 公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 三诺生物传感股份有限公司（以下简称"公司"）2023 年年度报告全文及其 摘要已于 2024 年 4 月 26 日刊登在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮 资讯网。 为使投资者能够进一步了解公司发展战略、生产经营等情况，公司将于 2024 年 5 月 9 日（星期四）下午 15:00- ...

三诺生物传感股份有限公司 董事会关于独立董事独立性自查情况的专项意见 根据中国证监会《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所创业板股 票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公 司规范运作》等要求，三诺生物传感股份有限公司（以下简称"公司"）董事会， 关于公司独立董事于袁洪、康熙雄、陈纪正的独立性情况进行评估并出具如下专 项意见： 经核查独立董事袁洪、康熙雄、陈纪正的任职经历以及签署的相关自查文 件，上述人员未在公司担任除独立董事以外的任何职务，也未在公司主要法人 股东担任任何职务，与公司以及主要股东之间不存在利害关系或其他可能妨碍 其进行独立客观判断的关系，因此，公司独立董事符合《上市公司独立董事管 理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司 规范运作》中对独立董事独立性的相关要求。 三诺生物传感股份有限公司董事会 二〇二四年四月二十六日 1 ...

| 关联人 | 关联交易 类别 | 关联交易内容 | 实际发生 金额 | 预计 金额 | 实际发生额 占同类业务 比例(%) | 实际发生额 与预计金额 | 披露日期及索引 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | | | | | | 差异(%) | | | 证券代码：300298 | 证券简称：三诺生物 | 公告编号：2024-026 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123090 | 债券简称：三诺转债 | | 三诺生物传感股份有限公司 关于2023年度日常关联交易确认和 2024年度日常关联交易预计的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示：鉴于市场不断变化，公司生产经营将根据市场变化情况进行适时 调整，因此在年初对全年关联交易总额进行的预测不排除增减变化的可能。 一、2023 年度日常关联交易执行情况 三诺生物传感股份有限公司（以下简称"公司"或"三诺生物"）于 2023 年 4 月 6 日召开第五届董事会第二次会议、第五届监事会第二次会 ...

北京植德律师事务所 关于三诺生物传感股份有限公司 第三期员工持股计划调整事项的法律意见书 植德（证）字[2024]号 001-2 号 二〇二四年四月 Merits&TreeLawOffices 北京市东城区东直门南大街 1 号来福士中心办公楼 5 层邮编：100007 5 thFloor,RafflesCityBeijingOfficeTower,No.1DongzhimenSouthStreet, DongchengDistrict,Beijing100007P.R.C 电话（Tel）：010-56500900 传真（Fax）：010-56500999 www.meritsandtree.com 北京植德律师事务所 致：三诺生物传感股份有限公司 根据三诺生物与本所签署的《律师服务协议书》，本所接受三诺生物的委托， 担任三诺生物实施第三期员工持股计划的专项法律顾问，并已出具了"植德（证） 字[2024]001-1 号"《北京植德律师事务所关于三诺生物传感股份有限公司第三 期员工持股计划的法律意见书》（以下简称"员工持股计划法律意见书"）。 本所律师根据《公司法》《证券法》《指导意见》《自律监管指引第 2 号》 ...

三诺生物传感股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告（陈纪正） 三诺生物传感股份有限公司 各位股东及股东代表： 2023年度，本人作为三诺生物传感股份有限公司（以下简称"公司"）第五 届董事会独立董事，在任职期间严格按照《公司法》、《证券法》、《上市公司 独立董事管理办法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交 易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等法律法规、 规范性文件以及《公司章程》、《公司独立董事工作制度》的规定和要求，勤勉 履职，积极出席、列席公司2023年度召开的相关会议，充分了解和审议董事会及 其下属委员会提交的各项议案内容，独立、客观、审慎发表意见及建议，与公司 管理层就公司经营治理等方面保持着紧密的沟通和交流，充分履行了独立董事职 责，切实维护了公司及全体股东，特别是中小股东的合法权益。 现就2023年度本人履行公司独立董事职责情况汇报如下： 三诺生物传感股份有限公司 上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》以及《公司章程》、 《公司独立董事工作制度》规定的独立性要求，不存在影响独立性的情况。 二、独立董事年度履职概况 （一）出席公司董事会 ...

三诺生物传感股份有限公司 三诺生物传感股份有限公司 2023 年度监事会工作报告 2023 年，三诺生物传感股份有限公司（以下简称"公司"）监事会严格按照 《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证 券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等法律法 规、规范性文件以及《公司章程》、《公司监事会议事规则》等公司规章制度的 规定和要求，恪尽职守，本着对公司及全体股东负责的态度，认真履行监事会职 责，积极出席各项会议，认真审议各项议案，对公司规范运作情况、财务情况、 信息披露、募集资金的使用和管理、内部控制执行情况及董事、高级管理人员的 履职情况等进行监督，在维护公司和股东的合法权益、建立健全公司管理制度、 完善公司法人治理结构等方面发挥了积极作用。现就公司 2023 年度监事会工作 情况报告如下： 一、 监事会会议情况 报告期内，公司共召开了 6 次监事会，审议并通过 19 项议案，全体监事均 亲自出席，历次会议的召集、召开、审议和表决程序均符合《公司法》等法律法 规以及《公司章程》、《公司监事会议事规则》等制度的有关规定。公司监事会 会议召开的具体情况如下： ...

| 证券代码：300298 | 证券简称：三诺生物 | 公告编号：2024-028 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123090 | 债券简称：三诺转债 | | 三诺生物传感股份有限公司 关于公司及子公司向金融机构申请综合授信额度的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 三诺生物传感股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 24 日召开 第五届董事会第十次会议和第五届监事会第九次会议，审议并通过《关于公司及 子公司向金融机构申请综合授信额度的议案》，同意公司及子公司向金融机构申 请总额不超过人民币 15 亿元的综合授信额度。现将相关事宜公告如下： 为满足公司及子公司在生产经营过程中可能产生的金融业务需求，充分利用 资金杠杆作用缓解潜在资金压力，根据公司经营计划安排，公司及子公司拟向包 括银行在内的相关金融机构申请总额不超过人民币15亿元的综合授信额度，授信 品种及用途包括但不限于流动资金贷款、银行承兑汇票、信用证、贸易融资、票 据贴现、应收账款保理、各类保函等综合业务。上述授信额度不等同于实际融资 金额， ...

| 证券代码：300298 | 证券简称：三诺生物 | 公告编号：2024-031 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123090 | 债券简称：三诺转债 | | 三诺生物传感股份有限公司 关于部分募集资金投资项目延期的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 三诺生物传感股份有限公司（以下简称"公司"或"三诺生物"）于 2024 年 4 月 24 日召开第五届董事会第十次会议和第五届监事会第九次会议，审议通过 《关于部分募集资金投资项目延期的议案》，同意公司在募集资金投资项目（以 下简称"募投项目"）实施主体、实施方式、建设内容、募集资金投资用途及投 资规模不变的前提下，将募投项目"CGMS（连续血糖监测系统）产能建设项目" 的预计可使用状态日期延长至 2024 年 7 月。根据《上市公司监管指引第 2 号— —上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《深圳证券交易所创业板股票上市 规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范 运作》等有关法律法规和《公司章程》、《公司募集资金管理制度》等相 ...

| 证券代码：300298 | 证券简称：三诺生物 | 公告编号：2024-022 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123090 | 债券简称：三诺转债 | | 三诺生物传感股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第十次会议 于 2024 年 4 月 24 日（星期三）上午 10 时在公司会议室以现场结合通讯方式召 开。本次会议的通知已于 2024 年 4 月 14 日通过书面或电子邮件方式送达全体董 事。应出席本次会议的董事 7 人，实际出席本次会议的董事 7 人，分别为李少波 先生（兼任总经理）、李心一女士、车宏菁女士、李晖（LI HUI）先生、袁洪先 生、康熙雄先生、陈纪正女士。会议由董事长李少波先生召集并主持，公司监事、 高级管理人员列席了会议。会议的召集、召开符合《公司法》及《公司章程》、 《公司董事会议事规则》的规定。 二、会议审议情况 本次会议采用现场和通讯表决方式进行表决，经与会董事认真审议，本次会 议形成以下决议： （一）审议并通过《关于〈公司 2023 年度总经理工作报告〉的议案》 公司董事会认真听取了总经理李少波先生《2023 年度总经理工作报告》，认 为 ...

业绩总结 - 公司预计2023-2025年归母净利润分别为3.0亿元、4.5亿元、5.7亿元，增速分别为-30.6%、51.3%、25.9%[4] - 公司2024年市盈率为24.75，每股收益为0.80元人民币，ROE为12.5%[6] - 公司2023年截止Q3实现收入30.35亿，同比增长6.46%，但归母净利润下降17.5%[16] - 公司2025年预计净利润为57亿元，现金净流量为57.3亿元[34] 产品展望 - 三诺生物CGM产品在全球市场占比从2015年的9.5%增长至2020年的21.4%[19] - 三诺生物CGM产品具有较低的MARD值和较高的i3 20/20%值，具备强大的产品竞争力[22] - 公司在欧洲市场获得MDR认证，计划在2024年开始在eBay、Amazon等国际电商平台销售[24] 市场扩张和并购 - 公司通过收购海外子公司Trividia和PTS，为后续CGM产品出海奠定了基础，预计盈利能力将逐步提升[28] 未来展望 - 公司2023-2025年公司收入将分别为41.6/47.4/54.8亿元，同比增长47.7%/14.1%/15.6%，其中CGM业务有望快速发展[30] - 三诺生物2025年预计营业总收入将达到548.3亿元，毛利率为54.6%[33] - 三诺生物2025年预计资产总计将达到626.2亿元，负债总计为224.9亿元[35]