业绩总结 - 2024年度营业收入12275.09万元，2023年为18976.25万元[12] - 2024年度营业收入扣除项目合计金额575.44万元，2023年为1317.77万元[12] - 2024年度营业收入扣除后金额为11699.65万元，2023年为17658.48万元[12] 审计情况 - 容诚会计师事务所2025年4月21日出具专项审核报告[4] - 认为公司2024年度营收扣除情况表编制合规，反映公允[5]

财务审计 - 审计公司2024年12月31日财务报告内部控制有效性[2] - 公司于2024年12月31日在重大方面保持有效财务报告内部控制[6] - 审计报告日期为2025年4月21日[8] 责任与风险 - 建立健全和评价内部控制有效性是董事会责任[3] - 注册会计师对内控有效性发表意见并披露重大缺陷[4] - 内控存在不能防错及推测未来有效性的风险[5]

业绩数据 - 2024年度公司营业收入12,275.09万元[8] - 2024年末货币资金较2023年末有不同幅度增减，部分增长约73.27%，部分减少约13.55%[25][34] - 2024年末应收账款较2023年末下降，部分下降约17.89%，部分下降约59.90%[25][34] - 2024年末短期借款较2023年末减少约50.04%[25] - 2024年末应付账款较2023年末减少约73.83%[25] - 2024年末流动资产合计较2023年末减少约13.14%[25] - 2024年末流动负债合计较2023年末下降，部分下降约32.61%，部分下降约28.20%[25][34] - 2024年末投资性房地产较2023年末增加约73.24%[25] - 2024年末负债合计较2023年末减少约37.30%[25] - 2024年末所有者权益合计较2023年末减少，部分减少约10.12%，部分减少约7.56%[25][40] 审计相关 - 审计认为财务报表在所有重大方面按企业会计准则编制，公允反映公司2024年财务状况及经营成果和现金流量[4] - 将营业收入确认和发放贷款及垫款可收回性确定为关键审计事项[8][11] - 审计对收入确认和发放贷款及垫款可收回性实施多项应对程序[9][12] 股权变动 - 2024年公司拟注销库存股份121.1万股，注册资本将减至18961.37万元[45] - 2012 - 2022年公司经历多次股本变动，包括发行、转增、授予、回购注销等[42][43][44][45] 财务政策 - 重要的单项计提坏账准备等重要性标准为营业总收入的0.6%，投资活动有关现金重要性标准为营业总收入的3%[55][56] - 企业合并中介及管理费用、权益或债务性证券交易费用按规定处理[59] 报表编制 - 公司以自身和子公司报表为基础，按统一政策和期间编制合并财务报表[66] - 不同企业合并及处置子公司情况报表编制有不同规定[69][70][72] 金融工具 - 公司按管理业务模式和合同现金流量特征分类金融资产和金融负债并规定后续计量方法[101][106] - 金融工具分三阶段计量预期信用损失，不同情况有不同计量方式[116] - 金融资产转移有两种情形，满足条件有不同处理方式[134] 其他资产 - 公司采用公允价值模式对投资性房地产进行后续计量[172] - 房屋及建筑物等资产有折旧年限、残值率和年折旧率规定[177] - 符合资本化条件资产购建或生产中，非正常中断连续超3个月暂停借款费用资本化[180] - 土地使用权和计算机软件有预计使用寿命[183] 研发与减值 - 研发支出归集包括职工薪酬等费用，开发阶段支出满足条件确认为无形资产[186][189] - 对特定无形资产每年进行减值测试，资产减值损失一经确认不再转回[191][193] 职工薪酬 - 职工薪酬包括短期薪酬等，公司在职工提供服务期间将实际发生短期薪酬确认为负债并计入当期损益[197][198]

业绩总结 - 容诚会计师事务所2025年4月21日对三六五网2024年度财报出具无保留意见审计报告[5] 各子公司资金情况 - 南京市三六五互联网科技小额贷款有限公司2024年初余额1.624亿，年末1.684亿[11] - 江苏三六五商业保理有限公司2024年初1.275亿，年末2110万[11] - 浙江三六五科技有限公司2024年初785.839723万，偿还额1045.173504万[11] - 合肥三六五网络有限公司2024年初781.946159万，年末927.946159万[11] - 昆山悦致达咨询管理有限公司2024年初478.0575万，年末400万[11] - 南京极舍网络科技有限公司2024年初427.448783万，偿还额同数[11] - 南京握客盈杰软件技术有限公司2024年初354.653515万，偿还额546.742893万[11] - 苏州三六五网络科技有限公司2024年初与年末均为12.215485万[11] 个人资金情况 - 丁琳2024年累计发生额150万，年末余额151.9375万[11]

江苏三六五网络股份有限公司 股东会议事规则 第一章 总则 第一条 为规范江苏三六五网络股份有限公司（以下简称"公司"）的法人治 理结构， 保证股东会依法行使职权，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称 "《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《 圳证券 交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号 ——创业板上市公司规范运作》等有关规定及《江苏三六五网络股份有限公司章 程》（以下简称"《公司章程》"）的规定，并参照中国证券监督管理委员会（以 下简称"中国证监会"）《上市公司股东会规则》的有关规定，制订本规则。 第二条 公司股东会由全体股东组成。股东会是公司的权力机构，依照法律、 行政法规、《公司章程》及本规则的相关规定行使职权。 第三条 公司应当严格按照法律、行政法规、本规则及公司章程的相关规定 召开股东会，保证股东能够依法行使权利。 公司董事会应当切实履行职责，认真、按时组织股东会。公司全体董事应当 勤勉尽责，确保股东会正常召开和依法行使职权。 第四条 股东会分为年度股东会和临时股东会。年度股东会每年召开一次， 应当于上一会计年度结束后的 6 个月 ...

董事会会议召开 - 董事会每年至少召开两次会议[2] - 特定主体可提议召开临时会议[3] - 董事长应在规定时间内召集会议[4] 会议通知 - 常规和临时会议提前不同时间发通知[4] - 变更会议事项需提前发变更通知[5] 会议举行与决议 - 需过半数董事出席方可举行[6] - 决议需半数以上董事赞成，担保有额外要求[8] - 关联决议需无关联董事过半数通过[8] 其他规定 - 部分董事可要求暂缓表决[9] - 会议档案保存十年以上[10]

独立董事评估 - 公司董事会评估刘一平、郭新强独立性[1] - 两人未任他职，与公司及股东无利害关系[1] - 独立董事符合独立性法规要求[1] 公告信息 - 公告发布于2025年4月21日[2]

会议召开 - 2024年召开1次年度股东大会、1次临时股东大会和5次董事会[3][4] - 2024年独立董事召集并参与6次公司审计委员会会议[5] 报告披露 - 2024年按时编制并披露多份报告[10] 审计相关 - 2024年续聘容诚会计师事务所为年度审计机构[11] 人员情况 - 2024年未发生董事、高管人员变更，无行使独董特别职权情形[12]

独立董事 2024 年度述职报告（郭新强） 各位股东及股东代表： 2、 独立性说明 在担任公司独立董事期间，本人未在公司担任除独立董事以外的任何职务， 也未在公司主要股东的关联公司担任任何职务，与公司以及主要股东之间不存在 妨碍本人进行独立客观判断的关系，不存在影响独立董事独立性的情况，符合《上 市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号—— 创业板上市公司规范运作》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》《独立董 事制度》中关于独立董事独立性的相关要求。 二、2024 年度履职情况 一）、出席会议情况 2024 年度，公司共召开了 1 次年度股东大会和 1 次临时股东大会，董事会 共召开了 5 次董事会，本人均亲自按时出席或以通讯方式参与董事会会议，并列 席了股东大会，没有缺席或连续两次未亲自出席会议的情况。 本人在审议提交董事会会议的议案时，充分发挥本人在法律方面的专业知识 以及对房地产行业的了解，与经营管理层保持充分的沟通，对议案中涉及法律法 规的部分提供专业意见和建议，并以谨慎的态度行使表决权，维护公司整体利益 和中小股东的利益；本人认为这些议案均未损害全体股东，特别是中小股 ...

公司基本信息 - 公司于2012年获批发行1335万股人民币普通股并在深交所上市[5] - 公司注册资本为189,613,714元[7] - 公司设立时发行股份总数为53,350,000股，面额股每股1元[12] - 公司现有股份总数为189,613,714股，全部为普通股[13] 股份变动与限制 - 2019 - 2024年多次因回购注销限制性股票或库存股减少注册资本，如2019年注销37.02万股、2020年注销33.805万股[13] - 公司为他人取得股份提供财务资助累计总额不得超已发行股本总额10%，董事会决议需全体董事三分之二以上通过[14] - 公司董事、高级管理人员任职期间每年转让股份不得超所持本公司同一类别股份总数25%，上市一年内及离职后半年内不得转让[20] - 公司持有5%以上股份的股东、董事、高级管理人员6个月内买卖股票所得收益归公司所有[20] 股东权益与诉讼 - 连续一百八十日以上单独或合计持有公司百分之一以上股份的股东可在特定情形下请求诉讼[27] - 股东会、董事会决议召集程序或表决方式瑕疵但未实质影响决议的除外，股东可在六十日内请求撤销[26] 股东会相关 - 年度股东会每年召开1次，需在上一会计年度结束后6个月内举行[35] - 单独或合计持有公司10%以上股份的股东可请求召开临时股东会[35] - 董事会收到召开临时股东会提议后10日内需书面反馈，同意则5日内发通知[38] - 单独或合计持有公司1%以上股份的股东可在股东会召开10日前提临时提案[43] - 召集人收到临时提案后2日内发补充通知[43] - 年度股东会召开20日前、临时股东会召开15日前以公告通知股东[43] - 发出股东会通知后延期或取消，需在原定召开日前至少2个工作日公告说明[45] - 董事人数不足规定人数三分之二或公司未弥补亏损达股本总额三分之一时，2个月内召开临时股东会[35] - 审计委员会提议召开临时股东会，董事会10日内书面反馈，同意则5日内发通知[38] - 股东会普通决议需出席股东所持表决权过半数通过，特别决议需三分之二以上通过[52][53] - 公司一年内购买、出售重大资产或提供担保金额超最近一期经审计总资产30%需特别决议通过[53] - 股东买入超规定比例部分股份在买入后36个月内不得行使表决权[54] - 董事会、独立董事、持有1%以上有表决权股份股东等可公开征集股东投票权[54] - 股东会审议关联交易，关联股东回避，非关联股东所持表决权过半数通过普通关联交易决议，特别关联交易需三分之二以上通过[55] 董事会相关 - 董事会由5名董事组成，含1名职工董事和2名独立董事，设董事长和副董事长各1人[67] - 董事任期三年，任期届满可连选连任[62] - 兼任总经理等职务的董事以及职工代表担任的董事，总计不得超过公司董事总数的1/2[62] - 董事连续两次未亲自出席且不委托其他董事出席董事会会议，董事会应建议股东会撤换[64] - 董事辞任应提交书面报告，公司将在两个交易日内披露情况[64] - 董事会每年至少召开两次会议，会议召开10日前书面通知全体董事[72] - 代表十分之一以上表决权的股东等可提议召开临时董事会会议，董事长10日内召集主持[73] - 临时董事会会议通知应在会议召开5日前送达全体董事，特殊情形董事长可随时召集[73] 交易审批权限 - 公司对外投资等交易事项，任一计算标准达或超10%且均未达50%，由董事会审批；达或超50%或一年内购售资产金额超最近一期经审计总资产30%，提交股东会审议[70] - 公司与关联自然人交易金额超30万元、与关联法人交易金额超100万元且占最近一期经审计净资产绝对值超0.5%的关联交易，提交董事会审议[70] - 公司与关联人交易金额超1000万元且占最近一期经审计净资产绝对值超5%的关联交易，董事会审议后提交股东会审议[71] - 董事会对公司对外提供财务资助单笔金额低于最近一期经审计净资产值5％有决定权，同一会计年度累计金额不超30％，超出提交股东会审议[71] - 董事会对公司风险投资决策权限为金额在最近一期经审计净资产值的5% - 30％[71] - 风险投资金额超最近一期经审计净资产值5%及时披露，超30%董事会审议后提交股东会审议[72] 利润分配 - 公司分配当年税后利润时，提取10％列入法定公积金，法定公积金累计额达注册资本50％以上可不再提取[98] - 公司以现金方式分配的利润不少于当年可分配利润的30%（无重大资金支出安排等情况）[99] - 重大投资等支出达到或超过最近一期经审计净资产的50%且超3000万元，或达到或超过最近一期经审计总资产的30%属重大资金支出情形[99] - 成熟期无重大资金支出安排，现金分红在利润分配中占比最低80%；有重大资金支出安排，占比最低40%；成长期有重大资金支出安排，占比最低20%[100] - 调整利润分配政策需经董事会全体董事过半数通过后提交股东会，且经出席股东会股东所持表决权的2/3以上通过[102] - 利润分配预案由董事会战略委员会拟定，经独立董事专门会议和董事会审议后提交股东会[102] 其他事项 - 公司在会计年度结束之日起4个月内报送年度财报，上半年结束之日起2个月内报送半年度财报[98] - 法定公积金转增注册资本时，留存公积金不少于转增前公司注册资本的25%[104] - 公司解聘或不再续聘会计师事务所，需提前30天通知[110] - 公司合并支付价款不超过本公司净资产10%时，可不经股东会决议[116] - 公司合并、分立、减资时，均需在作出决议之日起10日内通知债权人，并于30日内公告[117][118] - 债权人接到合并、减资通知30日内，未接到通知自公告之日起45日内，可要求公司清偿债务或提供担保[117][118] - 公司减少注册资本弥补亏损后，法定和任意公积金累计额达公司注册资本50%前不得分配利润[119] - 持有公司10%以上表决权的股东，可请求法院解散公司[121] - 公司修改章程或股东会决议存续，须经出席会议股东所持表决权的2/3以上通过[121] - 董事作为清算义务人需在解散事由出现15日内组成清算组清算[122] - 清算组自成立10日内通知债权人，60日内公告[122] - 接到通知的债权人30日内、未接到通知的自公告45日内向清算组申报债权[122] - 清算组清理财产后发现资不抵债应向法院申请破产清算[124] - 公司清算结束后清算组制作报告报确认并申请注销登记[125]