股本与资本变更 - 公司拟注销2020 - 2021年回购的121.1万股库存股[1] - 注销后总股本从19082.4714万股变为18961.3714万股[2] - 注销后注册资本从19082.4714万元减为18961.3714万元[2] 债权人权益 - 债权人自公告日起四十五日内可要求公司偿债或提供担保[2]

股东大会情况 - 2023年度股东大会于2024年6月21日召开，9股东出席，代表29,836,405股，占比15.6355％[3] - 现场3股东投票，代表29,412,505股，占比15.4134％；网络6股东投票，代表423,900股，占比0.2221％[3] 议案表决结果 - 《关于公司〈2023年年度报告〉全文和摘要的议案》等三议案，同意股数占出席会议股东所持股份99.9397％，中小股东同意占比95.7537％[4][12][13] 业绩与分配 - 2023年度亏损，不现金分红、不公积金转增股本，上期分红金额滚存[9] 其他 - 备查文件含2023年度股东大会决议和法律意见书[17] - 公告日期为2024年6月21日[17]

股价情况 - 公司股票2024年5月15 - 17日收盘涨幅偏离值累计超30%，属异常波动[2] 信息披露 - 前期披露信息无更正、补充，无应披露未披露事项[3][4] 市场影响 - 近期房地产政策预计影响公司服务市场，效应显现需时[6] 公司运营 - 基本面未变，生产经营正常[6]

整体财务数据关键指标变化 - 本报告期营业收入39,242,193.89元，较上年同期减少24.04%[5] - 归属于上市公司股东的净利润6,529,785.29元，较上年同期减少15.02%[5] - 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润4,865,082.77元，较上年同期增加12.87%[5] - 经营活动产生的现金流量净额207,893,537.87元，较上年同期减少37.18%[5] - 本报告期末总资产1,359,132,190.87元，较上年度末减少2.01%[5] - 本报告期末归属于上市公司股东的所有者权益1,228,261,376.22元，较上年度末增加0.53%[5] 资产负债项目关键指标变化 - 货币资金较期初增加148.51%，因控股子公司小贷公司收回贷款多及出售部分房产回收现金[8] - 其他流动资产较期初减少23.22%，因小贷公司收回贷款多及出售部分房产[8] - 短期借款较期初减少100%，因归还银行借款[8] - 2024年Q1末货币资金为331,980,732.28元，期初为133,590,437.13元[16] - 2024年Q1末应收账款为21,780,207.86元，期初为20,317,634.38元[16] - 2024年Q1末资产总计为1,359,132,190.87元，期初为1,386,975,307.99元[17] - 2024年Q1末负债合计为97,840,604.62元，期初为127,663,606.32元[17] 股东情况 - 报告期末普通股股东总数32,093[11] - 艾续飞持有700,000股人民币普通股[14] - 公司回购专用账户有库存股1,211,000股[14] 2024年Q1主营业务及经营情况 - 2024年Q1公司主营业务收入同比下滑，上年一季度房地产市场处于反弹阶段且为2023年度高位[15] - 控股子公司小贷公司正通过诉讼等方式对2023年逾期对象进行追索[15] 2024年Q1财务数据关键指标变化 - 2024年Q1营业总收入为39,242,193.89元，上期为51,659,869.96元[18] - 2024年Q1营业总成本为34,918,461.63元，上期为53,459,324.72元[18] - 公司2024年Q1净利润为6904684.54元，上年同期为7925999.11元[19] - 公司2024年Q1基本每股收益为0.03元，上年同期为0.04元[20] - 公司2024年Q1经营活动现金流入小计142292152.12元，上年同期为141227727.79元[21] - 公司2024年Q1经营活动现金流出小计 -65601385.75元，上年同期为 -189712449.38元[21] - 公司2024年Q1经营活动产生的现金流量净额为207893537.87元，上年同期为330940177.17元[21] - 公司2024年Q1投资活动现金流入小计1396311.24元，上年同期为11515547.40元[22] - 公司2024年Q1投资活动现金流出小计1737864.96元，上年同期为261107.95元[22] - 公司2024年Q1投资活动产生的现金流量净额为 -341553.72元，上年同期为11254439.45元[22] - 公司2024年Q1筹资活动现金流入小计12000000.00元，上年同期未提及[22] - 公司2024年Q1筹资活动现金流出小计6196092.54元，上年同期为62930657.92元[22]

业绩总结 - 2023年度净利润为-91015913.12元[2] - 期末账面现金仅为1.33亿元[3] 利润分配 - 2023年度不派现、不送股、不转增[2] - 上一期拟分红金额滚存至下年[2] - 未分配利润累积滚存至下一年度[5] 审议情况 - 监事会同意将分配预案提交2023年度股东大会审议[6] - 预案需经2023年度股东大会批准生效[7]

独立董事任职资格 - 董事会成员中三分之一以上应为独立董事，至少含一名会计专业人士[3] - 特定股东及亲属不得担任独立董事[5] 独立董事提名与任期 - 董事会等可提独立董事候选人[9] - 每届任期与其他董事相同，连任不超六年[10] 独立董事补选 - 特定情形致比例不符或缺会计人士，60日内完成补选[11][12] 独立董事职权行使 - 行使部分特别职权需全体独立董事二分之一以上同意[14] - 特定事项经全体独立董事过半数同意后提交董事会审议[17] 独立董事工作要求 - 每年现场工作时间不少于15日[17] - 工作记录及公司资料至少保存10年[20] 会议相关 - 董事会专门委员会提前3日提供资料[22] - 公司保存会议资料至少10年[22] 其他 - 年度述职报告最迟在发年度股东大会通知时披露[18] - 连续两次未出席董事会会议，董事会提议解除职务[16] - 专门会议由过半数独立董事推举一人召集主持[28] - 公司承担聘请专业机构及行使职权费用[23] - 津贴标准由董事会制订预案，经股东大会审议通过后实行并年报披露[23]

财务数据关键指标变化 - 2023年公司归属于母公司净利润为负值[2] - 2023年营业收入119,979,628.89元，较2022年的158,542,705.01元减少24.32%；包含金融服务利息收入的营业总收入为189,762,484.32元，较上年同比下滑23.85%[12][13] - 2023年归属于上市公司股东的净利润91,015,913.12元，较2022年的5,996,786.99元减少1,617.74%[13] - 2023年归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润96,212,497.27元，较2022年的13,288,534.37元减少824.03%[13] - 2023年经营活动产生的现金流量净额30,534,483.46元，较2022年的334,843,187.67元减少109.12%[13] - 2023年末资产总额1,386,975,307.99元，较2022年末的1,682,885,003.13元减少17.58%[13] - 2023年末归属于上市公司股东的净资产1,221,812,737.31元，较2022年末的1,312,682,768.51元减少6.92%[13] - 2023年第一至四季度营业总收入分别为51,659,869.96元、42,384,159.06元、46,505,339.88元、49,213,115.42元[16] - 2023年第一至四季度归属于上市公司股东的净利润分别为7,683,676.77元、5,941,192.91元、 - 5,180,197.91元、 - 99,460,584.89元[16] - 2023年第一至四季度归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润分别为4,310,477.22元、5,667,951.54元、 - 5,368,879.47元、 - 100,822,046.56元[16] - 2023年第一至四季度经营活动产生的现金流量净额分别为330,940,177.17元、80,091,784.45元、84,595,002.07元、 - 526,161,447.15元[16] - 2023年非经常性损益合计5196584.15元，2022年为 - 7291747.38元，2021年为65720159.29元[19] - 2023年公司营业总收入约1.9亿元，较上年同期下滑约23.85%[29] - 2023年公司归属于母公司利润亏损9101.59万元[30] - 2023年房地产网络营销相关服务收入1.068亿元，较2022年的1.554亿元下降31.25%[33] - 2023年互联网金融服务收入6978.29万元，较2022年的9066.12万元下降23.03%[33] - 2023年长江三角洲地区收入1.409亿元，较2022年的1.862亿元下降24.34%[33] - 2023年长江三角洲以外地区收入3568.38万元，较2022年的5979.09万元下降40.32%[33] - 2023年销售费用62,593,493.43元，较2022年减少31.33%[41] - 2023年研发费用21,738,573.90元，较2022年减少24.64%[41] - 2023年研发人员数量76人，较2022年减少3.80%，占比22.00%，较2022年增加6.00%[46] - 近三年研发投入金额2023年为21,738,573.90元，占营业收入比例18.12%[46] - 2023年经营活动现金流入小计321,736,202.16元，较2022年减少31.46%[46] - 2023年经营活动现金流出小计352,270,685.62元，较2022年增加161.72%[46] - 2023年投资活动现金流入小计24,737,583.84元，较2022年减少98.70%[46] - 2023年筹资活动现金流入小计12,000,000.00元，较2022年减少94.54%[46] - 经营活动现金流入较上年同期下降31.46%，流出增长161.72%[47] - 投资活动现金流入较上年同期下降98.70%，流出下降99.87%[47] - 筹资活动现金流入较上年同期下降94.54%，流出下降37.48%[47] - 投资收益6795368.14元，占利润总额比例 -6.80%[50] - 公允价值变动损益 -6207712.35元，占利润总额比例6.21%[51] - 资产减值 -14218557.92元，占利润总额比例14.22%[52] - 信用减值损失 -82257262.46元，占利润总额比例82.26%[52] - 报告期投资额32610880.37元，上年同期159385046.34元，变动幅度 -79.54%[60] - 货币资金2023年末133590437.13元，占总资产9.63%，年初323431077.32元，占比19.22%，比重减少9.59%[54] - 短期借款2023年末6006500元，占总资产0.43%，年初占比10.75%，比重减少10.32%[55] - 2023年12月31日，公司借款期限为1年以内的发放贷款及垫款期末账面原值合计为94,473.98万元，减值准备合计为8,696.65万元[163] - 2023年12月31日公司资产总计13.87亿元，较2023年1月1日的16.83亿元下降17.53%[172][173][174] - 2023年12月31日流动资产合计11.38亿元，较2023年1月1日的14.44亿元下降21.18%[172] - 2023年12月31日非流动资产合计2.49亿元，较2023年1月1日的2.39亿元增长3.93%[172] - 2023年12月31日负债合计1.28亿元，较2023年1月1日的3.30亿元下降61.10%[172][173] - 2023年12月31日所有者权益合计12.59亿元，较2023年1月1日的13.53亿元下降6.94%[173] - 2023年货币资金为1.34亿元，较年初的3.23亿元下降58.69%[171] - 2023年应收账款为2031.76万元，较年初的3283.81万元下降38.13%[171] - 2023年短期借款为600.65万元，较年初的1.81亿元下降96.69%[172] - 2023年合同负债为217.00万元，较年初的575.61万元下降62.29%[172] - 2023年未分配利润为6.79亿元，较年初的7.71亿元下降11.93%[173] - 2023年资产总计12.71亿元，较2022年的15.56亿元下降18.29%[175][176] - 2023年负债合计1.01亿元，较2022年的3.36亿元下降69.98%[175] - 2023年所有者权益合计11.70亿元，较2022年的12.20亿元下降4.10%[175] - 2023年营业总收入1.90亿元，较2022年的2.49亿元下降23.85%[176] - 2023年营业总成本1.96亿元，较2022年的2.10亿元下降6.70%[176] - 2023年营业利润为 -1.01亿元，较2022年的0.32亿元由盈转亏[177] - 2023年净利润为 -0.94亿元，较2022年的0.11亿元由盈转亏[177] - 2023年综合收益总额为 -0.94亿元，较2022年的1.43亿元由盈转亏[177] - 2023年基本每股收益为 -0.48元，较2022年的0.03元由盈转亏[177] - 2023年稀释每股收益为 -0.48元，较2022年的0.03元由盈转亏[177] - 2023年营业收入73,546,131.46元，较2022年的85,544,563.94元有所下降[179] - 2023年营业成本29,761,186.88元，较2022年的9,348,551.82元大幅增加[179] - 2023年营业利润为 -49,928,639.60元，2022年为55,402,021.04元[179] - 2023年净利润为 -49,952,493.98元，2022年为33,437,402.96元[179] - 2023年经营活动现金流入小计321,736,202.16元，较2022年的469,439,923.77元减少[180] - 2023年经营活动现金流出小计352,270,685.62元，较2022年的134,596,736.10元大幅增加[180] - 2023年经营活动产生的现金流量净额为 -30,534,483.46元，2022年为334,843,187.67元[180] - 2023年投资活动产生的现金流量净额为22,126,703.47元，2022年为 -63,393,158.85元[181] - 2023年筹资活动产生的现金流量净额为 -181,438,261.95元，2022年为 -89,474,966.51元[181] - 2023年现金及现金等价物净增加额为 -189,846,041.94元，2022年为181,975,062.31元[181] - 经营活动现金流出小计2023年为170,542,790.72元，2022年为126,002,208.19元；经营活动产生的现金流量净额2023年为36,727,799.87元，2022年为119,915,998.32元[182] - 投资活动现金流入小计2023年为91,888,924.18元，2022年为767,219,730.43元；投资活动现金流出小计2023年为32,418,953.65元，2022年为715,530,409.97元；投资活动产生的现金流量净额2023年为59,469,970.53元，2022年为51,689,320.46元[182] - 筹资活动现金流入小计2023年为12,000,000.00元，2022年为219,940,244.37元；筹资活动现金流出小计2023年为194,682,401.11元，2022年为309,972,235.87元；筹资活动产生的现金流量净额2023年为 - 182,682,401.11元，2022年为 - 90,031,991.50元[182] - 现金及现金等价物净增加额2023年为 - 86,484,630.71元，2022年为81,573,327.28元；期初现金及现金等价物余额2023年为100,599,034.63元，2022年为19,025,707.35元；期末现金及现金等价物余额2023年为14,114,403.92元，2022年为100,599,034.63元[182] - 2023年综合收益总额为471,633.47元[183] - 2023年所有者投入和减少资本为325,751.55元[183][184][185] - 2023年利润分配中提取一般风险准备为1,573,845.78元[185] - 2023年归属于母公司所有者权益本期期初余额股本为190,824,714.00元等[183] - 2023年归属于母公司所有者权益本期期末余额股本为190,824,714.00元等[186] - 2022年归属于母公司所有者权益上年期末余额股本为191,5

特此公告！ 江苏三六五网络股份有限公司董事会 2024 年 4 月 23 日 江苏三六五网络股份有限公司董事会 关于 2023 年独立董事独立性情况的专项意见 根据《上市公司独立董事管理办法》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指 引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等要求，江苏三六五网络股份有限公司 （以下简称"公司"）董事会就公司现任独立董事刘一平先生、郭新强先生的独 立性情况进行评估并出具如下专项意见： 经核查独立董事刘一平先生、郭新强先生的任职经历以及签署的相关自查文 件， 上述人员未在公司担任除独立董事以外的任何职务，也未在公司主要股东 的关联公司担任任何职务，与公司以及主要股东之间不存在利害关系或其他可能 妨碍其进行独立客观判断的关系，因此，公司独立董事符合《上市公司独立董事 管理办法》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公 司规范运作》中对独立董事独立性的相关要求。 ...

非经营性资金占用及其他关联资金 往来情况专项说明 江苏三六五网络股份有限公司 容诚专字[2024]230Z0178 号 容诚会计师事务所(特殊普通合伙) 中国·北京 关于江苏三六五网络股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况专项说明 容诚专字[2024]230Z0178 号 江苏三六五网络股份有限公司全体股东： 我们接受委托，依据中国注册会计师审计准则审计了江苏三六五网络股份有 限公司（以下简称"三六五网"）2023 年 12 月 31 日的合并及母公司资产负债表， 2023 年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表和合并及母公司所有 者权益变动表以及财务报表附注，并于 2024 年 4 月 23 日出具了容诚审字 [2024]230Z0099 号的无保留意见审计报告。 根据中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第 8 号——上市公司资金 往来、对外担保的监管要求》的要求及深圳证券交易所《深圳证券交易所创业板 上市公司自律监管指南第 1 号——业务办理》的规定，三六五网管理层编制了后 附的江苏三六五网络股份有限公司 2023 年度非经营性资金占用及其他关联资金往 来情况汇总表（以下简称汇 ...

业绩总结 - 公司2023年12月31日财务和非财务报告内部控制均无重大缺陷[4] - 报告期内不存在财务报告内部控制重大、重要缺陷[31] - 报告期内未发现非财务报告内部控制重大、重要缺陷[32] 数据相关 - 纳入评价范围的单位资产总额占公司合并报表资产总额的87.14%，营业收入占93.79%[6] - 财务报告内控缺陷评价定量标准：营收潜在错报重大缺陷为总额1%≤错报等[29] - 非财务报告内控缺陷评价定量标准：资产总额潜在损失重大缺陷为损失金额≥1%等[29] 未来展望 - 拟完善内控体系建设，结合执行情况修订完善内控体系[33] - 拟优化完善管理信息系统和决策体系，提高管理层决策水平和反应能力[33] 其他新策略 - 依据《公司法》《证券法》等完善组织架构，设四个专门委员会及内部审计部[6] - 注重企业文化建设，形成完整独特的企业文化理念体系[7] - 按国家法律与员工签合同，建立完善人事管理体系[8] - 以风险为导向评估风险，动态识别分析并调整应对策略[9][10] - 制定《财务审批权限管理制度》加强货币资金管理[11] - 制定采购相关制度规范采购与付款环节内控[12] - 制定《固定资产管理制度》明确设备采购等管理规定[13] - 制定销售相关制度规范销售与收款环节内控[14] - 制订《关联交易管理制度》保证关联交易公平公允[19] - 建立完整会计核算和财务报告体系，明确各岗位职责权限[20] - 建立有效信息收集和分析体系，与多渠道沟通降低经营风险[21] - 重点关注资金活动、销售业务与财务报告等高风险领域[22]