股东会时间 - 2024年度股东会召开时间为2025年6月27日下午2:30[2] - 股权登记日为2025年6月20日[3] - 现场登记时间为2025年6月24 - 25日下午13:30 - 17:30[11] 会议地点 - 现场会议召开地点为南京市雨花台区花神大道90号中兴物联研发大楼3号楼6楼公司会议室[5] - 登记地点为南京市雨花台区花神大道90号中兴物联研发大楼3号楼6楼董事会办公室[12] 投票信息 - 网络投票时间为2025年6月27日9:15 - 15:00[2][22] - 深交所交易系统投票时间为2025年6月27日9:15 - 9:25，9:30 - 11:30和13:00 - 15:00[21] - 网络投票代码为350295，投票简称“三六投票”[20][23] 会议议案 - 审议《关于公司〈2024年年度报告〉全文和摘要的议案》等多项议案[5] - 第七项议案需经出席会议股东所持表决权三分之二以上同意才通过，且为部分议案前置议案[5][6][7] - 非累积投票议案9项，累积投票选举非独立董事和独立董事各2人[26][27] 授权委托 - 授权委托用于出席2024年度股东会，有效期至会议结束[26][27]

会议信息 - 公司第五届监事会第十二次会议于2025年4月21日召开，3名监事全出席[1] 审议事项 - 审议通过《2024年年度报告》等多项报告，均需提请2024年度股东会审议[2][4][8][10][14] - 审议通过《2024年度内部控制自我评价报告》[11] - 审议通过《关于2024年度主要股东及其关联人占用公司资金情况的议案》，无违规占用[13]

会议与议案 - 公司第五届董事会第十六次会议于2025年4月21日召开[1] - 审议《2024年年度报告》等多项议案，同意票均占100%[2][3][4][5][6][7][9][10][11][12][14][15][16][19] 业绩与分红 - 2024年度公司因房地产市场低迷出现较大额亏损[7] - 建议本年度不现金分红、不公积金转增股本[7] 机构与章程 - 建议续聘容诚会计师事务所为2025年度财务审计机构[8][9] - 因新《公司法》生效，公司重新修订公司章程[10] - 为完善治理结构，修订《股东会议事规则》和《董事会议事规则》[11][12] 换届与推举 - 第五届董事会任期将于2025年6月21日届满，着手换届工作[13][14][15] - 拟推举胡光辉、齐东为第六届董事会非独立董事[14] - 拟推举盛宇华、刘希彤为第六届董事会独立董事[15] 人员信息 - 胡光辉持有公司股份28727950股，齐东持有17571股，盛宇华和刘希彤未持股[21][22][24][25] - 胡光辉有丰富公司任职经历，齐东自2014年起在公司任职[21][22]

业绩总结 - 2024年度净利润为-85334897.41元[1] 利润分配 - 2024年度不派现、不送股、不转增[1] - 前期滚存拟分红金额及未分配利润滚存至下一年度[1][3] - 分配预案需经2024年度股东会审议批准[5]

业绩总结 - 2024年度营业收入12275.09万元，2023年为18976.25万元[12] - 2024年度营业收入扣除项目合计金额575.44万元，2023年为1317.77万元[12] - 2024年度营业收入扣除后金额为11699.65万元，2023年为17658.48万元[12] 审计情况 - 容诚会计师事务所2025年4月21日出具专项审核报告[4] - 认为公司2024年度营收扣除情况表编制合规，反映公允[5]

业绩数据 - 2024年度公司营业收入12,275.09万元[8] - 2024年末货币资金较2023年末有不同幅度增减，部分增长约73.27%，部分减少约13.55%[25][34] - 2024年末应收账款较2023年末下降，部分下降约17.89%，部分下降约59.90%[25][34] - 2024年末短期借款较2023年末减少约50.04%[25] - 2024年末应付账款较2023年末减少约73.83%[25] - 2024年末流动资产合计较2023年末减少约13.14%[25] - 2024年末流动负债合计较2023年末下降，部分下降约32.61%，部分下降约28.20%[25][34] - 2024年末投资性房地产较2023年末增加约73.24%[25] - 2024年末负债合计较2023年末减少约37.30%[25] - 2024年末所有者权益合计较2023年末减少，部分减少约10.12%，部分减少约7.56%[25][40] 审计相关 - 审计认为财务报表在所有重大方面按企业会计准则编制，公允反映公司2024年财务状况及经营成果和现金流量[4] - 将营业收入确认和发放贷款及垫款可收回性确定为关键审计事项[8][11] - 审计对收入确认和发放贷款及垫款可收回性实施多项应对程序[9][12] 股权变动 - 2024年公司拟注销库存股份121.1万股，注册资本将减至18961.37万元[45] - 2012 - 2022年公司经历多次股本变动，包括发行、转增、授予、回购注销等[42][43][44][45] 财务政策 - 重要的单项计提坏账准备等重要性标准为营业总收入的0.6%，投资活动有关现金重要性标准为营业总收入的3%[55][56] - 企业合并中介及管理费用、权益或债务性证券交易费用按规定处理[59] 报表编制 - 公司以自身和子公司报表为基础，按统一政策和期间编制合并财务报表[66] - 不同企业合并及处置子公司情况报表编制有不同规定[69][70][72] 金融工具 - 公司按管理业务模式和合同现金流量特征分类金融资产和金融负债并规定后续计量方法[101][106] - 金融工具分三阶段计量预期信用损失，不同情况有不同计量方式[116] - 金融资产转移有两种情形，满足条件有不同处理方式[134] 其他资产 - 公司采用公允价值模式对投资性房地产进行后续计量[172] - 房屋及建筑物等资产有折旧年限、残值率和年折旧率规定[177] - 符合资本化条件资产购建或生产中，非正常中断连续超3个月暂停借款费用资本化[180] - 土地使用权和计算机软件有预计使用寿命[183] 研发与减值 - 研发支出归集包括职工薪酬等费用，开发阶段支出满足条件确认为无形资产[186][189] - 对特定无形资产每年进行减值测试，资产减值损失一经确认不再转回[191][193] 职工薪酬 - 职工薪酬包括短期薪酬等，公司在职工提供服务期间将实际发生短期薪酬确认为负债并计入当期损益[197][198]

财务审计 - 审计公司2024年12月31日财务报告内部控制有效性[2] - 公司于2024年12月31日在重大方面保持有效财务报告内部控制[6] - 审计报告日期为2025年4月21日[8] 责任与风险 - 建立健全和评价内部控制有效性是董事会责任[3] - 注册会计师对内控有效性发表意见并披露重大缺陷[4] - 内控存在不能防错及推测未来有效性的风险[5]

业绩总结 - 容诚会计师事务所2025年4月21日对三六五网2024年度财报出具无保留意见审计报告[5] 各子公司资金情况 - 南京市三六五互联网科技小额贷款有限公司2024年初余额1.624亿，年末1.684亿[11] - 江苏三六五商业保理有限公司2024年初1.275亿，年末2110万[11] - 浙江三六五科技有限公司2024年初785.839723万，偿还额1045.173504万[11] - 合肥三六五网络有限公司2024年初781.946159万，年末927.946159万[11] - 昆山悦致达咨询管理有限公司2024年初478.0575万，年末400万[11] - 南京极舍网络科技有限公司2024年初427.448783万，偿还额同数[11] - 南京握客盈杰软件技术有限公司2024年初354.653515万，偿还额546.742893万[11] - 苏州三六五网络科技有限公司2024年初与年末均为12.215485万[11] 个人资金情况 - 丁琳2024年累计发生额150万，年末余额151.9375万[11]

股东会召开时间 - 年度股东会每年召开一次，需在上一会计年度结束后6个月内举行[3] - 临时股东会不定期召开，规定情形下应在2个月内召开[3] 召集与主持 - 连续90日以上单独或合计持有公司10%以上股份股东特定情况可自行召集主持[6] 提议与反馈 - 独立董事等提议或请求召开临时股东会，董事会应10日内书面反馈[6][7] 通知时间 - 董事会同意召开临时股东会，应在决议后5日内发出通知[6][7] - 召集人应在年度股东会20日前、临时股东会15日前公告通知股东[15] 临时提案 - 单独或合计持有公司1%以上股份股东可在股东会10日前提临时提案[11] 股权登记 - 股权登记日与会议日期间隔不多于7个工作日且不得变更[13] 延期取消 - 发出通知后无正当理由不得延期或取消，否则提前2日公告说明[13] 会议记录 - 会议记录保存期限不少于10年[24] 方案实施 - 股东会结束后2个月内实施派现等方案[24] 决议撤销 - 股东可自决议作出之日起60日内请求法院撤销违规决议[24] 关联交易决议 - 关联交易事项决议需经出席非关联股东表决权过半数通过，特别决议三分之二以上[20] 投票制度 - 选举多名董事实行累积投票制[21] - 同一表决权重复表决以第一次结果为准[21] 会议结束 - 股东会现场结束时间不得早于网络或其他方式[22] 决议公告 - 股东会决议应及时公告并列明信息[22] 提案提示 - 提案未获通过或变更前次决议需作特别提示[22] 记录要求 - 会议记录应记载多项内容并由相关人员签名[23]

董事会会议召开 - 董事会每年至少召开两次会议[2] - 特定主体可提议召开临时会议[3] - 董事长应在规定时间内召集会议[4] 会议通知 - 常规和临时会议提前不同时间发通知[4] - 变更会议事项需提前发变更通知[5] 会议举行与决议 - 需过半数董事出席方可举行[6] - 决议需半数以上董事赞成，担保有额外要求[8] - 关联决议需无关联董事过半数通过[8] 其他规定 - 部分董事可要求暂缓表决[9] - 会议档案保存十年以上[10]