审计机构续聘 - 公司拟续聘容诚会计师事务所为2025年报审计机构，需股东会审议[2] - 董事会已通过续聘议案，将报股东大会批准[15][16] 审计机构情况 - 截至2024年12月31日，容诚有合伙人212人，注会1552人，781人签过证券审计报告[5] - 2023年度收入287,224.60万元，审计收入274,873.42万元，证券期货收入149,856.80万元[6] - 承担394家上市公司2023年报审计，收费48,840.19万元，同行业客户29家[6] - 职业保险累计赔偿限额不低于2亿元[7] 审计机构风险 - 容诚在乐视网案中需在1%范围内担责，案件二审[8] - 近三年受监管措施14次等，63名从业人员受罚[10] - 项目合伙人郑磊等近三年未因执业受罚[12]

董事会提名 - 公司第五届董事会提名盛宇华为第六届董事会独立董事候选人[1] 被提名人资格 - 被提名人及其直系亲属不属特定持股股东[21][22] - 被提名人近十二个月无限制情形[27] - 被提名人无相关禁入、处罚等情况[28][29][30][32] - 被提名人担任独董公司数及任期合规[36][37]

江苏三六五网络股份有限公司 2024 年度内部控制自我评价报告 江苏三六五网络股份有限公司全体股东： 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要 求(以下简称企业内部控制规范体系),结合本公司(以下简称公司)内部控制制度 和评价办法,在内部控制日常监督和专项监督的基础上,我们对公司 2024 年 12 月 31 日的内部控制有效性进行了评价。 一、重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其 有效性，并如实披露内部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建 立和实施内部控制进行监督。管理层负责组织领导企业内部控制的日常运行。公 司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内容不存在任何虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及 相关信息真实完整，提高经营效率和效果，促进实现发展战略。由于内部控制存 在的固有局限性，故仅能为实现上述目标提供合理保证。此外，由于情况的变化 可能导致内部控制变得不恰当，或对控制政策和程序遵循的 ...

董事会换届 - 提名胡光辉、齐东为非独立董事候选人[1] - 提名盛宇华、刘希彤为独立董事候选人，刘希彤为会计专业人士[1] - 董事候选人需股东会审议，累积投票制选举产生[2] - 第六届董事会任期三年，换届前第五届仍履职[2] 公司架构调整 - 自换届起拟不再设监事会，职能由审计委员会承接[3]

业绩披露 - 公司2024年年度报告及摘要于2025年4月22日在创业板指定网站披露[1]

业绩总结 - 2024年营业总收入12275.09万元，同比下滑35.31%[5] - 2024年净利润亏损8533.49万元[7] - 2024年淘房业务大幅下滑，金服业务收入略降[5] 2024年策略 - 建设精准数据营销体系，深化AI应用[3][4] - 探索存量房营销模式，提升金服业务能力[5] 2025年展望 - 完善精准数据营销，探索AI融合拓展新领域[11]

股东会时间 - 2024年度股东会召开时间为2025年6月27日下午2:30[2] - 股权登记日为2025年6月20日[3] - 现场登记时间为2025年6月24 - 25日下午13:30 - 17:30[11] 会议地点 - 现场会议召开地点为南京市雨花台区花神大道90号中兴物联研发大楼3号楼6楼公司会议室[5] - 登记地点为南京市雨花台区花神大道90号中兴物联研发大楼3号楼6楼董事会办公室[12] 投票信息 - 网络投票时间为2025年6月27日9:15 - 15:00[2][22] - 深交所交易系统投票时间为2025年6月27日9:15 - 9:25，9:30 - 11:30和13:00 - 15:00[21] - 网络投票代码为350295，投票简称“三六投票”[20][23] 会议议案 - 审议《关于公司〈2024年年度报告〉全文和摘要的议案》等多项议案[5] - 第七项议案需经出席会议股东所持表决权三分之二以上同意才通过，且为部分议案前置议案[5][6][7] - 非累积投票议案9项，累积投票选举非独立董事和独立董事各2人[26][27] 授权委托 - 授权委托用于出席2024年度股东会，有效期至会议结束[26][27]

证券代码：300295 证券简称：三六五网 公告编号：2025-008 （二）、审议通过公司2024年度《监事会工作报告》 江苏三六五网络股份有限公司 第五届监事会第十二次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 江苏三六五网络股份有限公司（以下简称"公司"） 第五届监事会第十二 次会议，于2025年4月21日在江苏三六五网络股份有限公司会议室以现场方式召 开，会议应出席监事3名，实际出席监事3名，会议由监事会主席姜敏主持。本次 会议的通知于2025年4月11日以电子邮件的方式发出。本次会议的召集和召开程 序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的有关规定。 会议经认真审议后，决议如下： （一）审议通过公司《2024年年度报告》全文和摘要 公司监事会根据《公司法》、《证券法》和《深圳证券交易所创业板股票上 市规则》及深圳证券交易所信息披露要求，对董事会编制的江苏三六五网络股份 有限公司2024年年度报告进行了认真严格的审核。经审核，监事会认为江苏三六 五网络股份有限公司2024年年度报告的程序符合法律、行政法规及中国证监会的 ...

会议与议案 - 公司第五届董事会第十六次会议于2025年4月21日召开[1] - 审议《2024年年度报告》等多项议案，同意票均占100%[2][3][4][5][6][7][9][10][11][12][14][15][16][19] 业绩与分红 - 2024年度公司因房地产市场低迷出现较大额亏损[7] - 建议本年度不现金分红、不公积金转增股本[7] 机构与章程 - 建议续聘容诚会计师事务所为2025年度财务审计机构[8][9] - 因新《公司法》生效，公司重新修订公司章程[10] - 为完善治理结构，修订《股东会议事规则》和《董事会议事规则》[11][12] 换届与推举 - 第五届董事会任期将于2025年6月21日届满，着手换届工作[13][14][15] - 拟推举胡光辉、齐东为第六届董事会非独立董事[14] - 拟推举盛宇华、刘希彤为第六届董事会独立董事[15] 人员信息 - 胡光辉持有公司股份28727950股，齐东持有17571股，盛宇华和刘希彤未持股[21][22][24][25] - 胡光辉有丰富公司任职经历，齐东自2014年起在公司任职[21][22]

业绩总结 - 2024年度净利润为-85334897.41元[1] 利润分配 - 2024年度不派现、不送股、不转增[1] - 前期滚存拟分红金额及未分配利润滚存至下一年度[1][3] - 分配预案需经2024年度股东会审议批准[5]